خانه
لزوم پاسخگویی بانک مرکزی درباره سایت های قمار
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دستگیری میلاد حاتمی ثمره همکاری دستگاه ها درمبارزه با قمار و شرط بندی ا ست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: "دستگیری میلاد حاتمی ،ثمره همکاری دستگاه های مختلف در مبارزه با قمار و شرط بندی ا ست ولی راه حل کوتاه مدتی برای این مهم است پیگیری های کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از دستگاه های متولی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بویژه بحث درگاه های پرداخت برای صیانت از حقوق مردم ادامه دارد" پایان پیام ...
"میلاد حاتمی" از نوجوانان 15 تا 17 ساله سوءاستفاده می کرد
بهانه های مختلف مانند مدلینگ و پولدار شدن جذب و از آنها سوءاستفاده و کلاهبرداری می کرد. وی تصریح کرد: در نهایت برای این شخص اعلان قرمز صادر شد، تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام پس از شناسایی و بازداشت، تحویل دستگاه قضائی شد. جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) بازداشت 3 ادمین سایتهای قمار و شرط بندی با یک میلیون فالوور! انتشار فیلمهای سرقت و زورگیری در فضای مجازی جرم است/ شناسایی لیدرهای سایتهای شرط بندی در خارج از کشور ...
صاحب استانبول در چنگال قانون!
شعار سال: تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار:20 اسفند 1399، کد خبر:7693288، www.yjc.ir
شرحی مختصر بر چگونگی ارتباط جرم پولشویی و جرم فرارمالیاتی
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی فهرست مصادیق پولشویی عبارت است از ; تحصیل مال حاصل از جرم، تملک مال حاصل از جرم، استفاده از مال حاصل از جرم، هرگونه فعالیت و اقدام در خصوص تبدیل درآمد حاصل از جرم، مبادله مال حاصل از جرم، انتقال مال حاصل از جرم و کتمان منشا یا منبع یا محل مال حاصل از جرم. شایان ذکر است بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، به هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول ...
توانگر: قوانین لازم در مورد رمزارزها تدوین شود
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله رمزارزها برای جبران ناکامی هایشان در بازار بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین لازم در این زمینه شد. به گزارش ایسنا ، توانگر با اشاره به افزایش تمایل برخی اقشار مردم به ...
ماجرای دستگیری و استرداد میلاد حاتمی در استانبول+ فیلم لحظه استرداد
شرط بندان از دست رفته و از حساب های آنها خارج و در اختیار باندها و گروه های تبهکار قرار گرفته است. اقدامی که پیش از دستگیری گردانندگان سایت های قمار باید انجام داد سایت های قمار یا سایت های بِت آنقدر زیاد شده که با بازداشت افراد هم اتفاقی در وضعیت آنها نمی افتد بنابراین توصیه این است که پیش از هر چیز با بانک هایی که به سایت های قمار درگاه پرداخت می دهند باید برخورد کرد. ...
شاخ بازی گردانندگان سایت های قمار ادامه دارد +تصاویر
کاربران توسط درگاه های مجازی تاسیس شده قمار را اثبات می کند. 2- پارسیگرام پارسیگرام نوعی بانک مجازی است که برای کاربران درگاه های قمار این امکان را فراهم می کند تا بتوانند از طریق واحد پول ملی یعنی ریال به صورت بین المللی در اینترنت تبادل انجام دهند. افراد دارای حساب درپارسیگرام و کارت پارسیگرام امکان انتقال پول را به صورت ریالی از تمامی سایت هایی شرط بندی مرتبط به این ...
هشدار دادسرا نسبت به اشاعه ویدیو سخیف ساسی
دادسرای ارشاد تهران هشدار داد، انتشار موزیک ویدیو کامل ساسان حیدری ملقب به ساسی جرم است و با اشاعه دهندگان آن برخورد قضایی خواهد شد. تهران – اقتصاد برتر – 20 اسفند 99 دادسرای ارشاد تهران اعلام کرد: “در پی وصول گزارش های متعدد مبنی بر اظهار نگرانی گسترده مردم درباره انتشار ویدئویی سخیف و هنجارشکن از سوی یک خواننده خارج نشین، این مرجع قضائی متعهد می شود در صورت انتشار موزیک ...
همه چیز در مورد پیوستن به گروه اقدام مالی FATF
عدم اجرای برنامه اقدام، ایران را در لیست سیاه قرار می دهد که این مورد بر خلاف تعهدات کشور نسبت به کنوانسیون مربوطه است. مورد 8 برنامه اقدام مبنی بر "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه های مشخص شده (تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی)" با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران مغایرت داشته و مغایر با اصل بین ...
ماجرای استرداد میلاد حاتمی؛ چرا اینترپل بله، FATF نه!
به گزارش اقتصاد نیوز، ریس پلیس بین الملل نیروی انتظامی تحویل میلاد حاتمی شهروند ایرانی ساکن ترکیه را به ایران تائید کرده است. به گفته این مقام انتظامی "با تلاش های مؤثر به عمل آمده برای میلاد حاتمی که از گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در خارج از کشور بود اعلان قرمز اینترپل صادر شد که در نتیجه اقدامات بین المللی انجام شده از سوی این پلیس منجر به بازداشت نامبرده و در نهایت استرداد ...
سامانه املاک و اسکان معطل همکاری دستگاه ها
... این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر کسانی که برای پروژه اقدام ملی واریز وجه داشتند، باید مبالغشان در یک حساب کوتاه مدت سرمایه گذاری و سپرده شود و در آینده نیز تسهیلات ویژه تری به آنان اختصاص داده شود. افرادی هم که واریزی نداشتند، باید در اولویت ثبت نام قرار گیرند تا به محض شروع مجدد پروژه ثبت نام شوند.زنگنه در پایان با اشاره به سیاست گذاری های غلط در حوزه مسکن گفت: مهم ترین اقدام برای خانه دار شدن مردم در شرایط کنونی، کاهش هزینه های تولید مسکن و افزایش میزان ساخت وساز است که التهاب بازار مسکن را کاهش خواهد داد. ...
جوگیر شدن ممنوع!/ از مجازات قانونی شرکت در منازعه مطلع شوید
) نمی توان جرم منازعه دانست. در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده 615 نخواهد شد اما ممکن است تحت شمول مواد دیگری از قبیل مواد 617 و 618 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شود. نتیجه حاصله شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است و این نتایج با عناوین قتل، نقض عضو یا ...
عاقبت کسب وکار های مبتنی بر رمزارز ها به کجا خواهد رسید؟ | آشوب در بازار رمزارز ها
هایی اعلام کرد که خرید و فروش رمزارز تنها برای افرادی مجاز است که به طور رسمی آن را تولید می کنند. آن ها هم باید فقط برای واردات از آن استفاده کنند، و خرید و فروش رمزارز بین افراد مجاز نیست. به گفته همتی، به زودی قرار است مقررات این موضوع نهایی شود و درگاه های مشخصی معرفی شوند که استخراج کنندگان رمزارز ها بتوانند برای واردات از طریق رمزارز ها تأمین ارز کنند. این گفته رئیس کل بانک مرکزی ...
دستگاه های اجرایی به وظایف خود برای جمع آوری معتادان متجاهر عمل کنند
"یدالله موحد" امروز 19 اسفندماه در نشست بررسی وضعیت و عملکرد مرکز ماده 16 کرمان با موضوع نگهداری معتادان متجاهر در مراکز درمانی با اشاره به اینکه معتادان متجاهر منشاء بسیاری از آسیب ها و جرایم هستند، افزود: دادسرای عمومی و انقلاب کرمان هرگونه ترک فعل مدیران در مسیر مبارزه با مواد مخدر را در سطوح مختلف دنبال می کند. وی افزود: متاسفانه در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه های استان کرمان در زمی ...
فیلم| دلیل استرداد میلاد حاتمی به ایران چه بود؟
به گزارش تیتربرتر ؛ پلیس ترکیه عصر روز گذشته اعلام کرد که " میلاد حاتمی " از گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی را در مرز بازرگان به پلیس اینترپل ایران تحویل داده است. میلاد حاتمی؛ یکی از گردانندگان و تبلیغ کنندگان سایت های قمار و شرط بندی به شمار می آید و چندین سال است از این طریق، پول های زیادی را کسب کرده و کلاهبرداری زیادی در این رابطه انجام داده است؛ وی همچنین از تمام روش های ...
اجاره دادن حساب بانکی برای اقدامات غیر قانونی!
منجر به اجاره دادن حساب ها می شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت هایی داشته است و توانسته نرم افزار های ناظر را ارتقا دهند، اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است. شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد نیوز ، تاریخ انتشار 18 اسفند 99 ، کد خبر : 398122 ، eghtesadnews. ...
واردات 352 میلیارد تومان پوشاک فراتر از ثبت سفارش توسط یک شرکت
اظهار نامه وارداتی و بدون داشتن مجوز ثبت سفارش به عبارت دیگر مازاد بر میزان 4 فقره ثبت سفارش وزارت صنعت معدن و تجارت، از این گمرک ترخیص و وارد کشور کرده اند. لطیفی با بیان اینکه این شرکت 4 ثبت سفارش داشته و بعد از بررسی در دفتر بازبینی و بازرسی مرکز مبارزه با جرائم، 3 موضوع در دستور کار قرار گرفت، افزود: این سه موضوع عبارت است از مغایرت موارد اظهار کالا با ثبت سفارش و خروج کالای مازاد ...
اعتیاد، صدر نشین آسیب های اجتماعی کشور
آورده و یا خیر، اما از سال 89 به بعد، قانون گذار اعلام می کند اموال حاصل از همان جرم باید مصادره شود، درحالی که قاچاقچی دستگیر شده است و اقدامی انجام نداده است. وی ادامه داد: سال 96، قانون مبارزه با مواد مخدر به این صورت شد که اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر باید مصادره می شد. قاضی وقتی می خواهد در خصوص پرونده گسترده یک قاچاقچی تصمیم گیری کند باید اثبات کند که کدام اموال از راه قاچاق آمده ...
دیوان عدالت اداری استناد به تراکنشهای بانکی برای تشخیص مالیات را قانونی اعلام کرد
موارد مختلف از قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده 97 229 231 و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط یکی از مواردی که معمولاً مالیاتی می توانند با بررسی آنها جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی استفاده نمایند استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص می باشد را به ان در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در ...
فوت سازنده و اثر آن بر ادامه قرارداد
، چنانچه مباشرت وی در انجام تعهد جهت ساخت و تکمیل بنا شرط نشده باشد و مشمول ماده 268 قانون مدنی نباشد، تعهدات وی در این زمینه و نیز متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 به ورثه منتقل می شود؛ اما از آن جا که متعهد پیش از مهلت مقرر فوت کرده است، فرض پرداخت خسارت بابت تأخیر در انجام تعهد منتفی است. ...
تذکرات رئیس دادگستری به مدیران گچسارانی/ امنیت اداری در بین کارکنان حفظ شود
به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران رهام دیانت در نشست شورای اداری شهرستان گچساران که با ریاست فرماندار و با حضور روسای ادارات در سالن کنفرانس فرمانداری گچساران برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به نزدیک شدن ایام نوروز و بحث امنیت است که قسمتی از موضوع امنیت مربوط به اعضای شورای ادرای است. وی ادامه داد: همانگونه که در قانون دادرسی کیفری تثبیت شده است هر مدیری که در حوزه کاری خود از وقوع جرم ...
ابلاغ نقشه محدوده عرصه و حریم 6 اثر به استاندار تهران
به گزارش خبرگزاری مهر ، در نامه علی اصغر مونسان خطاب به انوشیروان محسن بندپی آمده است: در اجرای بند 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 و مواد مربوطه از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 و نظام نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به آثار ملی فرهنگی تاریخی واقع در شهر تهران که به شرح ذیل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ...
شیوه های درآمدزایی باشگاه های حرفه ای ورزش ایران
مشاهدات و بررسی ها به نظر می رسد تا حرفه ای شدن واقعی و ساختارمند فاصله زیادی دارد، چرا که طبق تبصره 2 ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. این حکم از زمان تصویب در برنامه پنجم توسعه اجرایی گردیده و با توجه به تصویب مجدد آن در برنامه ششم باز هم ملاک عمل در کمک به ورزش ...
سرنوشت سرمایه گذار و کارخانه تعطیلش
، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده 780 قانون مدنی ، در مورد آن دسته از واحد های تولیدی که برای پروژه ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه ها و تضمین های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه ...
دستور دادستان بیرجند برای ساماندهی اموال منقول ادارات
شده و نیز اموالی هستند که در معرض تلف شدن قرار دارند. وی افزود: آیین نامه اموال دولتی حاکم بر روش های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال است و براساس این آیین نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنها است که اموال مذکور به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می گیرند و براساس ماده چهار آیین نامه اموال دولتی مشمول قوانین ...
