شناسایی 400 نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
سایر منابع:
سایر خبرها
ارزیابی توصیه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی برای برنامه ی هفتم توسعه درباره ی FATF
واقعیت و ماهیت آن اقدام نشوند. طراحی نقطه فریب مستلزم انجام اقدامات متعدد فریبکارانه است که جملگی آن ها ذیل جرائم سازمان یافته قرار می گیرند. دور زدن تحریم در ادبیات آمریکایی ها نیز با عنوان پولشویی و یا قاچاق شناخته و به همین دلیل برای آن ها نیز یک جرم تلقی می شود. به عنوان مثال در سال 2013، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در زمان دولت اوباما می گوید ...
دنیا زبان ما را یاد گرفت!(یادداشت روز)
دانید؟ ؛ حال در پاسخ به طرفداران این رویکرد باید گفت که بنشینید و زبان مذاکره با دنیا را یاد بگیرید ؛ در دنیایی که به واسطه اقدامات مخرب و جنایتکارانه دولت های سلطه گر، قانون جنگل بر آن حاکم است، این اقتدار و دیپلماسی عزتمندانه است که احترام می آورد. احترامی که میوه های آن را می توان در حوزه های مختلف از جمله امنیت، عزت ملی و اقتصاد چید و از آنها بهره برد. مسعود اکبری ...
نقدهای دبیر کل سازمان ملل به شبکه های اجتماعی
استاندارد طلایی برای هدایت اقدامات در جهت تقویت یکپارچگی اطلاعات باشد. اتصال و تفکیک پلتفرم های دیجیتال، شامل کانال های رسانه های اجتماعی، موتورهای جستجو و اپلیکیشن های پیام رسان، میلیاردها نفر را در سرتاسر کره زمین به هم متصل می کنند و فیس بوک، به تنهایی سه میلیارد کاربر دارد. شبکه های اجتماعی مزایای بسیاری مانند حمایت از جوامع در زمان بحران و مبارزه و نیز کمک به ...
عضویت ایران در شانگهای بدون FATF
سید هادی سید افقهی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای، اظهار داشت: کشورهای شانگهای ارتباطات اقتصادی و همکاری های خوبی به رهبری چین دارند و یکی از محورهای اصلی شانگهای با توجه به قدرت اقتصادی چین، تبادل اقتصادی دور از نقش دلار است. وی ادامه داد: ورود ایران به شانگهای ابعاد مختلف دارد که البته نقش ایران در منطقه که به عنوان یکی از کشورهای ابر ...
7 ویروسی که سرطان ایجاد می کنند
های بالقوه ای را برای درمان و پیشگیری از آنها مطرح می کند. همه ویروس های شناخته شده را می توان در 22 خانواده جداگانه قرار داد. پنج خانواده از این خانواده ها را پایدار (persisting) می نامند، زیرا هنگامی یک شخص را آلوده می کنند، ویروس برای تمام عمر در بدن باقی می ماند. یک مثال از این ویروس ها ویروس هرپس (HSV) است که باعث آبله مرغان در کودکان می شود و می تواند دوباره در سال های بالاتر ...
نگاه متفاوت به FATF
.... نگاه سیاسی به FATF معاون وزیر اقتصاد گفت: در FATF شاهد این هستیم کشوری مانند روسیه را باوجوداینکه جزو کشورهای برتر در این حوزه محسوب می شود، با یک تصمیم ساده از FATF حذف و عضویت آن را لغو می کنند. این نشان می دهد که نوع نگاه بیشتر از اینکه فنی مبتنی بر رعایت استانداردها باشد، نگاه سیاسی است به همین دلیل ایران هم بر اساس راهبرد و منافع ملی دراین باره تصمیم می گیرد. موضوع ما با ...
معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
نظارت بر آنها اعمال شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 6 هزار نفر از اشخاصی که در بازار ارز اخلال داشته اند، به بانک مرکزی اعلام شد که حساب های آنها توقیف شد تا کنترلی در بازار ارز صورت گیرد و این بازار از دست دولت خارج نشود. خانی اضافه کرد: مرکز اطلاعات مالی کشور به سمتی می رود که مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی به هاب تقاطع گیری تبدیل شود و با جرایم ...
ماجرای عملیات والکری یا کودتای 20 ژوئیه و سرنوشت کودتاچیان / روایت فیلم والکیری، آخرین تلاش برای ترور ...
ویکی پدیا: عملیات والکوره (عملیات والکری) مهم ترین سوء قصدی بود که نسبت به جان هیتلر رهبر آلمان نازی در 20 ژوئیه سال 1944 میلادی صورت گرفت. این سوءقصد در مقر هیتلر به نام آشیانه گرگ و توسط تعدادی از افسران و ژنرال های عالی رتبهٔ آلمان نازی صورت گرفت. پیش زمینه از آغاز سلطه هیتلر بر آلمان گروه های مختلفی در ارتش آلمان در مخالفت با او شکل گرفته بودند. فعالیت این گروه ها به دلیل ...
عصراقتصاد بررسی می کند؛ مبازره با پولشویی؛ اقتصاد شفاف تر می شود
که قوانین باید بین المللی باشد، اظهار کرد: هر ایرادی می گیرند برای خودشان می گیرند، حذف ایران از FATA سیاسی است نه فنی. ما معتقدیم در اجرای استانداردها مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات خوبی انجام دادیم. ما شیوه های خود را داریم. معاون وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ایران در این زمینه استانداردهای بین المللی را دارد یا خیر پاسخ داد: در چارچوب همه قواعد بین المللی، هر کشوری ...
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است
کاری مرکز اطلاعات مالی قرار ندارد. در حوزه رمز ارز رسمیتی در کشور وجود ندارد. اما براساس قانون هر شخصی مشمول معاملات مشکوک شود بلافاصله ورود خواهیم کرد. یک شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بالای سر ما قرار دارد و ما براساس سیاست گذاری هایی که انجام می شود، عمل خواهیم کرد. رییس مرکز اطلاعات مالی در خصوص بیمه عمر و بحث بروز پولشویی در این حوزه گفت: این یک بحث ...
گلوله ای در قلب شاعر آزادی
.... این دلبستگی او را بر سر دوراهی قرار داد، زیرا عاطفه از او خواست دست از مبارزه اش بردارد و به زندگیِ عادی برگردد، اما عشقی در جواب او گفت: اگرچه عشق تو مرا از مقاصد سیاسی و مبارزه وطن خواهی ام بازداشته است، ولی نمی توانم برای همیشه به تو قول بدهم که مرد آرامی باشم و یکنواخت زندگی کنم، روح من پیوسته دچار خلجان و التهاب بوده است و من شاعر سیاست هستم و باید آرزوهای ملتم را به صورت شعر بازگو کنم ...
آغاز ریزش بازار خودرو نزدیک است؟ / واردات خودرو دست دوم با تایید بانک مرکزی نهایی می شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آخرین روزهای فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت تقدیم کرد تا در صورت تصویب مراجع ذی ربط، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد؛ در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر قرار داشت و لزوم تایید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست هم شرط بود. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می توان ...
حذف قولنامه چه تاثیری بر بازار مسکن می گذارد؟
از فساد ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می آید. باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً این جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود. یعنی این شیوه ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشا فساد های بزرگ است. حذف ...
پشت هر دشمنی با اسلام و مسلمانان، آمریکا و صهیونیسم فعال است
اسلام را در جزیرة العرب تحقق بدهد. سرپرست حجاج ایرانی ادامه داد: آن ها تمام همّشان این بود که اسلام تحقق پیدا نکند. برای اینکه، اسلام را مخالف با منافع شان می دیدند. متوجه بودند که اگر پیغمبر اسلام غلبه کند، آن ها دیگر نمی توانند ظلم و غارتگری انجام دهند لذا مجهز شدند و همه قشر ها را بر ضد رسول خدا تجهیز کردند، اما الحمدالله موفق نشدند و امروز شاهد ضدیتی هستیم که در صدر اسلام و مواجهۀ اسلام ...
چاپ هفتم کتاب نامزد گلوله ها
. کسی مثلِ حاج قاسم سلیمانی که از همان سیزده سالگی نسبت به خانواده آنقدر احساس مسئولیت می کند که از روستای قنات ملک راهیِ کرمان می شود تا کار کند و بجنگد برای زندگی و کمک به پدر؛ تا بانک باغشان را به جای بدهی برندارد. کار کردن از نوجوانی و انجام ورزش های زورخانه ای و پرورش اندام و کاراته و بعدتر آشنایی با چند نفر از انقلابیون و نشستن پای درس قرآن و منبر روحانیون مؤمن الفبای مبارزه را در وجود حاج قاسم ...
رفتار FATF با ایران سیاسی است/ در مبارزه با پولشویی پیشگام هستیم
اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: در این حوزه شورای عالی مبارزه با پولشویی با جدیت شروع به فعالیت کرده، رصد دستگاه های اجرایی کشور در دستور کار قرار دارد، همچنین بر اساس شرایط متغیر های اقتصادی شاخص های معاملات مشکوک به پولشویی اصلاح و بروز رسانی شده است. وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از 7 وزیر، رئیس بانک مرکزی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضائیه ...
شناسایی 400 مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم
ادامه داد: در حوزه رمزارز رسمیتی در کشور وجود ندارد، اما مطابق قانون هر شخصی مشمول معاملات مشکوک شود بلافاصله ورود خواهیم کرد. رییس مرکز اطلاعات مالی ایران در خصوص بیمه عمر و بحث بروز پولشویی در این حوزه، گفت: هر جایی در کشور که یک فعالیت اقتصادی وجود دارد می تواند استعداد پولشویی را داشته باشد، اما در بحث بیمه عمر پولشویی نبود و در رسانه ها به این شکل مطرح شد. خانی بیان کرد: بیمه در ...
با مصوبه مجلس، هیچ بهانه ای برای وارد نکردن خودرو وجود ندارد/ هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند برای واردات ...
قانون ساماندهی صنعت خودرو مجوز واردات خودرو را صادر کرد همچنین در جریان بررسی بودجه سال 1402، اجازه واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر کمتر از 5 سال را داد که به دلیل مخالفت هیات نظارت بر سیاست های کلی نظام این موضوع از قانون بودجه 1402 حذف شد که مجدد پس از ارسال لایحه دولت در این حوزه، مجلس با اعمال اصلاحاتی واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد. در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو ...
حمله به سفارت بلاروس در لاهه
وجود داشت. یکی از نمایندگان پارلمان هلند در توییتی چنین اقداماتی را محکوم کرد. به دنبال حمایت بلاروس از روسیه در نبرد با اوکراین این کشور مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. لهستان، کشور هم مرز با بلاروس نیز اعلام کرده که مرزبانان خود را در مرز با بلاروس افزایش می دهد. ماریوش کامینسکی وزیر کشور لهستان روز یکشنبه گفت 500 پلیس را به مرز با بلاروس اعزام خواهد کرد. گارد مرزی لهستان ...
از درخواست مجازات عامل قرآن سوزی تا تشدید اقدامات امنیتی در سوئد
در کشورهای اسلامی می شود. شورای فتوای سوئد از پارلمان، احزاب فعال و نهادهای جامعه مدنی این کشور نیز درخواست کرد که نسبت به این اقدام که اعتبار سوئد را به عنوان کشوری که همواره به وجود تسامح در جامعه افتخار کرده، زیر سؤال برده است، واکنش نشان داده و آن را محکوم کنند. تشدید اقدامات امنیتی در مناطق مرزی سوئد این در حالی است که پلیس سوئد پس از جنایت قرآن سوزی، اقدامات ...
تب مالت در این استان کشور جا خوش کرده و ریشه کن نمی شود/ افزایش مبتلایان طی امسال و سال گذشته
...: شیوه نگهداری دام در این استان سنتی است و هرچقدر که واکسیناسیون دام به طور کامل تحت پوشش قرار گیرد اما باز هم متوجه می شویم که دامدار از مکانی دیگر، دامِ واکسن نزده را وارد دام های خود کرده است. وی در پایان گفت: شاخص کشوری بروز بیماری تب مالت در انسان حدود 24 در هر 100 هزار نفر برآورد شده اما در این استان به 30 نفر در هر 100 هزار نفر رسیده است. آیا این خبر مفید بود؟ نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف ...
آمار حیوان گزیدگی در اصفهان به 20 هزار نفر در سال رسید
تمهیدات بیشتری برای کنترل آنها توسط ارگان های مسوول اتخاذ شود. مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تاکنون با مورد اثبات شده ای از ابتلا به بیماری تب "کریمه کنگو" در شهرستان های زیر پوشش این دانشگاه مواجه نشده ایم، خاطرنشان کرد: نمونه گیری هایی از برخی افراد مشکوک صورت گرفت اما جواب آزمایش همه آنها منفی بود. وی با ...
نهرودی: قشلاقی با مجوز ما به تایلند سفر کرده/ ناچاریم یک بوکسور باکیفیت را خط بزنیم
برگزار شده و ادامه دارد. روز سه شنبه در یک وزنی که تردید داریم انتخابی برگزار می کنیم و احتمالاً به غیر از یک وزن تا آخر هفته ترکیب تیم ملی برای حضور در بازی های آسیایی هانگژو نهایی خواهد شد. نهرودی در پاسخ به این سوال که دلیل حضور میثم قشلاقی در تایلند چیست، گفت: البته میثم خیلی بی سر و صدا و دور از هیاهوی رسانه ای برای انجام چند مبارزه به تایلند سفر کرده و نمی دانم شما این موضوع را از ...
نرخ آموزش رانندگی 40 درصد عقب تر از تورم/ برای نوسازی ناوگان خودروی آموزشی به تسهیلات نیاز داریم
آموزشی است. در نتیجه این فشار، مربیان دچار مشکل میشوند زیرا توان تعویض خودرو از طریق بازار آزاد را ندارند و همانطور که ذکر شد، تسهیلاتی از سوی دولت نیز برای انجام این کار به آنها اعطا نمی شود. حقیقی اظهار کرد: هرچند که ما بارها درخواست داده ایم که یا عمر خودروها را افزایش دهند یا شرط عمر خودرو در آیین نامه اجرایی حذف شود و تعویض خودرو به تایید کارشناس فنی و معاینه فنی برتر منوط شود. ...
محدودیت جدید ایلان ماسک برای کاربران توییتر
مصنوعی انجام می دهند ناراضی است. او گفت: مجموعه داده های ردیت واقعاً ارزشمند است. اما ما نیازی نداریم که همه این ارزش ها را به صورت رایگان به برخی از بزرگترین شرکت های جهان بدهیم. بیشتر بخوانیم: سرمایه گذاری جدید ایلان ماسک در توییتر توییتر قبلاً شروع به فروش داده های کاربران کرده است که اغلب توسط برنامه های شخص ثالث و محققان استفاده می شود که می تواند شامل شرکت ...
استفاده از طرح کالابرگ اختیاری است| انجام 25 هزار تراکنش خرید اعتباری در مازندران
...: تا به امروز 25 هزار تراکنش انجام شد که حاصل خرید 16هزار خانوار است، روز به روز شرایط بهتر میشود. وی با اشاره به نقاط ضعف این طرح، عنوان کرد: شخص خریدار دو فاکتور دریافت میکند که نصف مبلغ را از کارت و مابقی را قطعا نقدی پرداخت کند که این را به عنوان عیب مطرح کردیم. باقری با بیان اینکه در حال حاضر طرح به صورت آزمایشی در حال اجراست، یادآور شد: یک میلیون و 96 هزار خانوار در ...
خشونت پلیس؛ فرانسه را تا مرز انقلاب برد
نیروهای امنیتی آن با قاطعیت علیه نژادپرستی و همه اشکال تبعیض مبارزه می کنند. ممکن است مواردی وجود داشته باشد اما در این تعهد تردیدی نیست. اما مطالعات نظرسنجی موضع رسمی دولت را تکذیب می کند. در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری 2022 فرانسه، 64 درصد نیروهای پلیس و نظامی به گروه راست افراطی رای دادند. از این آمار 39 درصد به مارین لو پن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی و 25 درصد به اریک زمور نامزد ...
حضرت علی از فریب دادن مردم به شدّت پرهیز می کردند ؛حکومت ایشان منزه از دغل کاری های سیاسی بود
اسلامی است (خطبه 134 و 146). این در حالی بود که یزدگرد نیرویی مرکب از 150 هزار نفر را برای نبرد با مسلمانان تدارک دیده بود و این مایه نگرانی خلیفه شده بود. علی(ع) بدین طریق باعث ماندن خلیفه و رفع نگرانی وی و خنثی شدن توطئه های احتمالی برخی بادیه نشینان فرصت طلب شد. یعنی همان را که سال ها بعد هنگام زمامداری، برای خود می پسندید و آن را در پاسخ به مردمی که خواهان حضور شخص ایشان در جبهه ...
معترض یا اغتشاشگر؟/ فرانسه چطور با ناآرامی ها مواجه شده است؟
که نفرت یا رفتار خشونت آمیز را در هر بخشی از اسنپ چت ترویج یا تحریک کند، تحمل نمی کنیم. ما فعالانه این نوع محتوا را تعدیل می کنیم و هنگامی که آن را پیدا کنیم، آن را حذف کرده و اقدامات لازم را انجام می دهیم. اما دیگر شبکه های اجتماعی هنوز پاسخی به درخواست ها برای اظهار نظر نداده اند. تیک تاک و همچنین متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است فعلا سکوت کرده اند و توییتر هم یک شکلک مدفوع به عنوان پاس ...
شورا های شهر ناآشنا به قانون و بدون نظارت معلوم است که فسادزا می شود
اینکه یک محدوده سنی برای آن معلوم کرده اند یا مثلاً اینکه باید پایان خدمت داشته باشند که یکسری شرایط کلی است و البته به مثابه مجلس نیست. ما یکسری اصول کلی داریم که افراد نام نویسی می کنند؛ یعنی باید از یک سری چارچوب اولیه بگذرند تا نام نویسی انجام شود، بعد از آن هیئت نظارتی هر استان یا بخش وجود دارد که این هیئت نظارت این افراد را تأیید می کند. حال متأسفانه یا خوشبختانه عمدتاً افراد تأیید می ...