اقدامات ایران در مقابله با پولشویی فراتر از FATF است

مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها

کمک می کنیم که این مساله نیز در مجلس پیگیری شود. معاون حقوق رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل عدم الحاق ایران به معاهده زیست محیطی پاریس بیان کرد: تعهداتی که در معاهده زیست محیطی پاریس است در کشور اجرا می شود. آیین نامه ای در سال 1394 در دولت تصویب شده و ما آن را بیش از تعهدی که در آیین نامه داشتیم و داوطلبانه پذیرفتیم اجرا کردیم و در حال حاضر نیز اجرا می کنیم. دهقان ادامه داد ...

معاون رئیس جمهور: لایحه مقابله با رسوب کالا در گمرکات همچنان در دست بررسی است+فیلم

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی ؛ محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش بازارنیوز در خصوص آخرین وضعیت لایحه مقابله با رسوب کالا در گمرکات، اظهار کرد: در سال 1400 لایحه سامان دهی اموال تملیکی که بخشی از این ماجرا در آن لایحه دیده شده بود، به مجلس ارسال شد ولیکن مجلس اعلام وصول نکرد که پیگیری دولت را هم به همراه داشت. وی افزود: آن لایحه اعلام وصول نشد و اکنون لایحه ...

گام عملی دولت برای ارتقای کرامت مرزنشینان؛ کلیات لایحه ساماندهی کولبری تصویب شد

دلار در سال در ادامه بررسی کلیات این لایحه، محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس اظهار داشت: دولت با لایحه ساماندهی تجارت مناطق مرزی به دنبال ایجاد شفافیت در واردات ته لنجی و کولبری و ثبت واردات و کنترل عرضه این کالاهاست. وی افزود: کل سقف واردات مورد نظر دولت از این محل معادل 10 درصد مجموع واردات کشور است که با توجه به اینکه ...

رئیس مجلس تکلیف خود را با بازنشستگان تأمین اجتماعی روشن کند / آقای قالیباف مرد است و قولش!

که اجرایی شد و همچنین حمایت وی از افزایش 38 درصدی افزایش حقوق ها در سال گذشته را می توان ذکر کرد که با تلاش کانون های بازنشستگی و حمایت رئیس مجلس موضوع به نتیجه رسید و حق بزرگی از بازنشستگان احیا و افزایش 10 درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ملغی شد. دهقان کیا تصریح کرد: دولت برای بازنشستگان کشوری 213 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است که ما هم خوشحال هستیم اما از این موضوع نارحت ...

امضای 15 سند رهاورد سفر میرضیایف به باکو

قرار گرفت. در این گفت وگو اعلام شد که در سال های اخیر حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. تعداد سرمایه گذاری های مشترک 4 برابر افزایش یافت. پروژه های سازماندهی مونتاژ خودروهای ازبکستانی، تولید محصولات کشاورزی و نساجی در آذربایجان به نمونه های موفقی از همکاری های مثمر ثمر تبدیل شده است. سران ازبکستان و آذربایجان در مورد چشم انداز تعمیق همکاری های ...

مبارزه با پولشویی نیازمند شفافیت و نظارت هوشمند است

.... رئیس سازمان بازرسی گفت: در قانون جدید بحث اثبات جرم نیز اصلاح شد و اثبات مشروع بودن عواید و معاملات مشکوک برعهده شخص مظنون است و چنانچه ظن حاصل شود که نامشروع است، در حکم مال نامشروع قرار می گیرد و مبارزه با جرم پول شویی آسان تر شد. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی از زیرساخت قانونی لازم برخوردار هستیم و مسئولان نمی توانند ادعا کنند از جهت مقابله مشکل قانونی وجود دارد و برای ...

خشم بازنشستگان از قانون گریزی دولت

تایید و اعلام شده از سوی دولت ندارد، در نامه ای رسمی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت خود را در خصوص این مصوبه غیرقانونی تسلیم کردیم. دهقان کیا با اعلام اینکه تمامی بدبختی ها، عقب افتادگی ها و مشکلات کشور به دلیل آن است که دولت به قانون توجهی ندارد یا سلیقه ای قانون را اجرا می کند گفت: در بسیاری از موارد شاهد عملکرد غیر قانونی یا عملکرد سلیقه ای دولت ها بوده ایم و از ...

مجمع تشخیص طرح حمایت از گزارشگران فساد را مغایر سیاست های کلی ندانست

.... در این جلسه، محمدباقر ذوالقدر، پرویز داودی، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، سید مصطفی میرسلیم، علی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، محمدجواد ایروانی، سعید جلیلی، سید مرتضی نبوی و آیت الله دری نجف آبادی، از اعضای هیات عالی نظارت مجمع و حجت عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان مقدس رضوی و سید محمد حسینی پور، استاندار مازندران و محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند. ...

تحقیقات از راب مالی به روزرسانی شود / دلایل لغو مجوز امنیتی راب مالی را توضیح دهند

اسناد طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمد. در اوایل ماه جاری، یکی از نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به پایگاه خبری نشنال نیوز گفت که دولت بایدن با استناد به قانون حفظ حریم خصوصی از ارائه جزئیات در مورد این موضوع در یک جلسه توجیهی اخیر خودداری کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اندکی پس از روی کار آمدن در سال 2021، راب مالی را موظف به احیای توافق هسته ای با ...

وزیر خارجه مالزی در تهران و تقویت مناسبات با جنوب شرق آسیا

رسانه های مالزی روز یکشنبه 29 مرداد ماه از سفر چند روزه زمبری القادر وزیر خارجه مالزی به تهران از (20 اوت، 29 مرداد) تا 23 اوت (اول شهریور) در رأس هیأتی تجاری و سیاسی خبر دادند. این سفر برای نخستین بار در دولت سیزدهم و بعد از وزیر شدن زمبری القادر در دسامبر 2022 انجام شد و وزیر خارجه مالزی روز دوشنبه 30 مرداد در محل وزارت امور خارجه مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی قرار ...

دولت سیزدهم پروژه های ناتمام 10 سال گذشته را به بهره برداری رساند

معاون امور مجلس رئیس جمهور در سفر به نایین گفت: دولت سیزدهم در این دوسال خدمت ثابت کرده که دولتی مردمی، تحول گرا، عدالت محور، عمل گرا و نتیجه گرا است و هرکدام از وزرات خانه ها و سازمان ها اقدامات بسیار خوبی انجام دادند که نیاز به تشریح دارد. به گزارش گروه استان های حیات ؛ سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور در حاشیه سفر به شهرستان نایین اظهار کرد: هفته دولت فرصت بسیار خوبی برای ...

شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج می شود

. لایحه خودروهای کارکرده چه تاثیری بر بازار گذاشته است؟ لایحه خودروهای کارکرده نشان از مساله شناسی دولت دارد و مجلس نیز با درک شرایط آن را تصویب کرد. امروز شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. از وزیر صمت و کارشناسان که با مجلس همکاری کردند تا آیین نامه ای درخور تنظیم شود، تشکر می کنم و امیدوارم دولت این آیین نامه را بدون دخل و تصرف تصویب کند تا مردم شاهد اقدام حرفه ای در مبارزه ...

رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ سازی، شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی است

مبارزه با پولشویی و راهکار های پیش روی آن اشاره کرد و نخستین قانون تصویب شده در این خصوص را مربوط به سال 1386 دانست و گفت: این قانون دارای ایراداتی بود که بنده در سال 97 به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه، در اصلاح آن نقش داشتم. عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن برشمردن برخی از ایرادات قانون مذکور، به نخستین مورد از آن اشاره کرد و گفت: مجازات های پیش ...

بایدن از کنگره آمریکا کارت زرد گرفت

به گزارش جوان آنلاین به نقل از آنا، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای گفت، اگر دولت آمریکا همچنان به رد درخواست ها، اسناد و احضاریه های ارائه شده از سوی کمیته های مجلس نمایندگان ادامه دهد، این مجلس می تواند به محض بازگشت از تعطیلات در ماه سپتامبر، تحقیقات استیضاح او را آغاز کند. مک کارتی در مصاحبه با شبکه فاکس بیزینس گفت: اگر دولت بایدن به مبارزه برای پنهان کردن ...

در آستانه هفته دولت و با حضور دکتر حسینی معاون امور مجلس ریاست جمهوری صورت پذیرفت : بهره برداری از فاز ...

در آستانه هفته دولت و با حضور دکتر محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور ، دکتر کریمی فرماندار شهرستان نایین ، خانم دکتر آزاد نماینده مردم شریف شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولین شهرستان نایین فاز اول شرکت طوطیا سرام نایین به بهره برداری رسید . شرک طوطیا سرام تولید کننده انواع کاشی و سرامیک می باشد که بهره برداری از فاز اول آن زمینه ا شتغالزایی 130 نفر به ...

نماینده مجلس: دولت سیزدهم جامعه را از ارز پاشی نجات داد

گام های مهمی در کاهش این فاصله بردارند. وی افزود: مبارزه با تخلفات هرچند کوچک در بدنه ادارات، ایجاد انگیزه بین کارمندان و ترویج صداقت کاری از دیگر انتظارات از مسوولان است که باید از سوی آنان در ادارات مورد توجه قرار بگیرد. شهرستان ساوه حدود 600 شهید والامقام تقدیم انقلاب کرده و مزار شهدای شهر ساوه در جوار امام زاده سید علی اصغر (ع) واقع شده است. هفته اول شهریور هر سال به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی (رییس جمهوری) و حجت الاسلام محمدجواد باهنر (نخست وزیر)، 2 دولت مرد بزرگ انقلاب اسلامی، هفته دولت نام گرفته است. ...

تحقق 98 درصدی منابع بودجه 1401

به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 کل کشور را به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل دیوان محاسبات و روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارسال کرد. صورت حساب عملکرد سال 1401 بودجه کل کشور، زودتر از موعد قانونی به مراجع ذیربط ارائه شد؛ برای سومین بار است که این صورتحساب از سوی دولت در شش ماهه ...

تهدید بایدن به آغاز روند استیضاح در کنگره از ماه آینده

فساد همکاری هانتر با شرکت انرژی اوکراینی "بوریسما" را مستند کرده بود. این گزارش در حالی منتشر شده است که روزنامه نیویورک پست هم گزارش داده بود که دوون آرچر دستیار پیشین هانتر، این هفته پشت درهای بسته در کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان بر سر موضوعات پیش آمده شهادت خواهد داد. گفته می شود این شاهد خواهد گفت که هانتر از نفوذ پدرش در زمانی که سمت معاون رئیس جمهوری را برعهده داشت استفاده کرده و وی در جریان مکالمات تلفنی شرکای خارجی هانتر قرار داشته است. ...

معاون حقوقی رییس جمهور: ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم است

، دولت جدید این آیین نامه را دوباره در دولت مطرح و تصویب کرد، اما اقدام رمزارزها با آیین نامه انجام شدنی نبود، بنابراین لایحه رمز ارز را با دستگاه های ذیربط آماده کردیم که به زودی به مجلس ارائه می کنیم. معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد معاهده زیست محیطی پاریس اظهارداشت: ما قوانین داخلی کشور را درمورد معاهده زیست مجیطی پاریس اجرا می کنیم. آیین نامه ای در سال 94 در دولت تصویب شده که ...

همایش مبارزه با تامین مالی تروریسم

مجلس با کلیات لایحه ساماندهی کولبری موافقت کرد

توسعه مناطق مرزی، اشتغال، ایجاد زیرساخت و مبارزه با قاچاق اختصاص می یابد. همچنین ،آرش زره تن لهونی نیز در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: این لایحه که امروز در صحن علنی در حال بررسی است حاصل دو سال و نیم تلاش دولت و مجلس است. سال 99 طرحی با امضای 66 نماینده تقدیم هیأت رئیسه و به کمیسیون مربوطه ارجاع و در فراکسیون مناطق مرزنشین نیز بررسی شد. ...

صدور حکم قطعی برای 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی/ شناسایی 6 هزار شخص فاقد ...

... وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بخصوص در یک سال و نیم اخیر تلاش و عزم جدی در راستای تسریع و اجرای احکام قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است، گفت: در راستای مبارزه با پولشویی دستگاه های مختلف به صورت جزیره ای اقدامات خوبی انجام دادند اما برای هماهنگی بین دستگاهی نیاز بود یک مرکز و اتاق هماهنگی شکل بگیرد که این مهم انجام شد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: جرایمی چون ...

قانونی برای رمزارز ها تصویب نشده است

مالی تروریسم در کشور است که باید ساماندهی شود و برای این مسئله هم نیاز به تصویب قانون داریم. درویشیان با بیان اینکه اقدامات مقابله با پولشویی باید به اطلاع مردم برسد، گفت: اقداماتی مانند فرار مالیاتی و فضای ناسالم اقتصادی انجام می شود که باید در قالب مبارزه با پولشویی با آن مقابله شود و در عوض فعالیت های اقتصادی و کار سالم مورد تشویق قرار گیرد. رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور اظهار ...

تکذیب دو برابر شدن حقوق اعضای دولت

مالی بیش از هزار شرکت بزرگ منتشر شد. یکی از اقدامات در مبارزه با فساد تجمیع حساب ها در خزانه بود. معاون اجرایی رییس جمهور دو برابر شدن حقوق اعضای دولت را کذب محض دانست و عنوان کرد: دریافتی و پرداختی درقانون بودجه وجود دارد و مشخص است.