مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
سایر منابع:
سایر خبرها
هزاران سایت قمار مسدود شد
به گزارش شیعه نیوز ، حجت الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل گر در امور مردم شده و هم بسته ای برای انجام فساد فراهم کرده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار ...
بهره برداری از 16 پروژه در شهرستان رامسر آغاز شد
بر دوش ماست که در این راه تا پای جان مبارزه خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات مردم باید بیش از توان تلاش کنیم، افزود: در ایام اربعین پرواز هوایی نجف به رامسر و بالعکس برقرار شد و دستاوردهای خوش مذهبی، مادی و معنوی دارد. وی با عنوان اینکه در هفته دولت پروژه ها در حوزه های مختلف با همت نهادها، سازمان ها و ارادت به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در هفته دولت 16 ...
علی اف: پیروزی در جنگ بزرگترین ماموریت زندگی سیاسی من بود
الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان در مصاحبه ای عنوان کرد پیروزی در جنگ ماموریت زندگی سیاسی اش بوده و این ماموریت را به خوبی عملی کرده است. به گزارش یورونیوز، علی اف در ادامه این مصاحبه گفت: پیروزی در جنگ مأموریت زندگی سیاسی من بود و با موفقیت به پایان رسید. ما در جنگ پیروز شدیم و عدالت را برقرار کردیم و تمامیت ارضی را به خودمان برگرداندیم و حالا دربارهٔ صلح گفتگو می کنیم. اگر ارمنستان ...
اژه ای: پروژه ملی به بهانه هایی مانند “مسائل زیست محیطی” و “تعارض منافع” نباید تعطیل شود
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تسنیم: بیست وچهارمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز (پنجشنبه 2 شهریور) برگزار شد. رئیس قوه قضاییه در این همایش مووضع اقتصادی و تولید را مورد تأکید قرار داد و خطاب به دادستان های کشور گفت: مسئولان قضایی به ویژه دادستان ها می ...
انتقاد شدید رئیس قوه قضائیه از فضایی که علیه افراد به خاطر شایعات و خطاهای گذشته ایجاد می شود
و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: کار قضا فی نفسه سنگین و سخت است؛ این سختی و سنگینی در اثر عواملی نظیر وجود کمبودها، جنگ ترکیبی دشمنان و وسوسه های شیاطین مضاعف می شود؛ لذا باید در همه حال از خداوند متعال مدد بگیریم و به فراهم آوردن لوازم و مؤلفه ...
انتقاد شدید از فضایی که علیه افراد به خاطر برخی شایعات و خطاهای گذشته ایجاد می شود/ افراد را طرد ...
تابناک _ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز پنجشنبه (2 شهریور) طی سخنانی در بیست و چهارمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: کار قضا فی نفسه سنگین و سخت است؛ این سختی و سنگینی در اثر عواملی نظیر وجود کمبودها، جنگ ...
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر معرفی شد
به گزارش خبرگزاری مهر ، دادستان کل کشور در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بوشهر گفت: نظام اسلامی تحریم ها را دور زده و امروز فروش نفت به چند برابر در دولت سیزدهم افزایش یافته است و خداوند متعال راه هایی را نشان می دهد تا مشکلات ایجاد نشود. محمد موحدی آزاد کنترل تورم بخش مسکن و خودرو در سال مهار تورم را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در سال مهار تورم قیمت 2 کالای ...
شناسایی 6هزار فراری مالیاتی دانه درشت / 38پرونده پولشویی تشکیل شد
تولید وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متأسفانه سال ها کفه بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد و نا مولد، سنگین تر بوده است؛ تلاشی که در دو سال اخیر صورت گرفته، این بوده که علی رغم داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر صورت گیرد. وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلاءهای نهادی و کوتاهی های ...
معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد و به نقل از فارس ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت های اصلی و سازمان ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می شود. ...
ردیابی پول های مشکوک به روایت وزیر اقتصاد
های مدیریتی دست به دست هم داده بود تا فضا برای پول شویی، قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی فراهم شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در این حوزه گفت: در این مدت معادل کل 4 سال دولت گذشته تلاش کردیم عقب افتادگی ها را جبران کنیم. کارهای نکرده دولت قبل در مقابله با زمینه های پول شویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی به گزارش خراسان، اگر بخواهیم به طور مصداقی تر، تفاوت فضای ...
معاون رئیس جمهور: لایحه مقابله با رسوب کالا در گمرکات همچنان در دست بررسی است+فیلم
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی ؛ محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش بازارنیوز در خصوص آخرین وضعیت لایحه مقابله با رسوب کالا در گمرکات، اظهار کرد: در سال 1400 لایحه سامان دهی اموال تملیکی که بخشی از این ماجرا در آن لایحه دیده شده بود، به مجلس ارسال شد ولیکن مجلس اعلام وصول نکرد که پیگیری دولت را هم به همراه داشت. وی افزود: آن لایحه اعلام وصول نشد و اکنون لایحه ...
کلیات لایحه ساماندهی کولبری تصویب شد
...، 6 میلیارد دلار در سال در ادامه بررسی کلیات این لایحه، محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس اظهار داشت: دولت با لایحه ساماندهی تجارت مناطق مرزی به دنبال ایجاد شفافیت در واردات ته لنجی و کولبری و ثبت واردات و کنترل عرضه این کالاهاست. وی افزود: کل سقف واردات مورد نظر دولت از این محل معادل 10 درصد مجموع واردات کشور است که با ...
واحد پولی جدید جایگزین دلار شود
دلارزدایی از روابط اقتصادی ما در حال افزایش است و تلاش هایی برای ایجاد مکانیسم های مؤثر برای تسویه حساب های متقابل و کنترل پولی و مالی در حال انجام است. در نتیجه، سهم دلار در معاملات صادرات و واردات در بریکس رو به کاهش است و سال گذشته تنها 28.7 درصد بود. رئیس جمهور برزیل: از ایجاد پول بریکس حمایت می کنیم لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل نیز در نطقی اعلام کرد که کشورش از ایجاد ارز ...
نخستین روز نشست بریکس چگونه گذشت؟
غیرقابل برگشت دلارزدایی در روابط اقتصادی ما شتاب گرفته و تلاش ها برای ایجاد مکانیسم های موثر روابط بانکی متقابل و کنترل پولی و مالی در حال انجام است. در نتیجه، سهم دلار در معاملات صادرات و واردات در بریکس رو به کاهش است. در سال گذشته سهم دلار در تجارت ما تنها 28. 7 درصد بود. وی همچنین تاکید کرد مذاکرات روسیه و شرکای آفریقایی در مورد عرضه رایگان غلات تقریباً به پایان رسیده است. ...
صدور حکم 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل 4 سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه های کشور هم احکام جدی صادر شده است که 26 پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی بوده است. ...
معرفی 3 هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
اکنون هم افزایی ای که در طول 5/1 سال گذشته در دولت سیزدهم شکل گرفته، باعث تشکیل 26پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و 38پرونده در مقابله با پولشویی شده است. معمولاً اقتصاد کشور هایی که شفاف نیست و بخش های زیرزمینی دارد، به راحتی عواید حاصل از پولشویی به این کشور ها وارد می شود، در مواردی این پول ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می رود یا به سپرده گذاری در بانک ها اختصاص می یابد. به عبارت دیگر در اقتصادی که شفاف نباشد، جایگزینی این پول ها بسیار راحت است. جرم پولشویی غالباً فراملی است و مجرمان صرفاً در یک کشور فعالیت نمی کنند، ممکن است برنامه ریزی در یک کشور باشد، اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد، ...
معاون حقوقی رییس جمهور: ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم است
تروریسم است و ما جزو قربانیان تروریسم و بزرگترین تروریسم دنیا داعش است و قهرمان مبارزه با تروریسم بودیو سردار سلیمانی قهرمان این مبارزه است. معاون رییس جمهور گفت: تلاش مسئولان ما این است که حداکثر شفافیت در داخل کشور است که پولشویی صورت نگیرد و البته عقب ماندگی هایی داریم و برخی از قوانین در داخل اجرا نشده است و در داخل کشور معتقد به شفافیت بینهایت در چارچوب منافع ملی و امنیت خود هستیم. ...
نگاهی به تداوم نشست کمپ دیوید / خطر تبدیل دوستی ها به دشمنی همچنان باقی است
سئول و توکیو به نازل ترین حد خود رسید و سال گذشته که یون سوک یول محافظه کار به قدرت رسید، دو طرف تصمیم گرفتند که از مناقشات تاریخی عبور کنند. از سوی دیگر، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن، با محبوبیت کمی در داخل کشورش مواجه است و اگر حزب او نتواند اکثریت آرا را کسب کند، ممکن است تلاش هایش پس از انتخابات مجلس در سال 2024 با مشکل مواجه شود. نگرانی دیگر تعیین رئیس جمهور بعدی آمریکا ...
صدور رای قطعی برای 38 پرونده مقابله با پولشویی
بسترهای رسمی کشور و شبکه های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش های غیر مولد سنگین شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال 1401 جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است یادآور شد در بخش های نهادی و ...
تبعیت بانک های آف شور از قوانین تحریم
آف شوربانک برون مرزی، به عملیات بانکی اطلاق می شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می شود. هم اکنون حدود 57 کشور یا منطقه آف شور اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنگ کنگ، ژاپن، ماکائو، پاناما ...
صدور حکم قطعی برای 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی/ شناسایی 6 هزار شخص فاقد ...
... وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بخصوص در یک سال و نیم اخیر تلاش و عزم جدی در راستای تسریع و اجرای احکام قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است، گفت: در راستای مبارزه با پولشویی دستگاه های مختلف به صورت جزیره ای اقدامات خوبی انجام دادند اما برای هماهنگی بین دستگاهی نیاز بود یک مرکز و اتاق هماهنگی شکل بگیرد که این مهم انجام شد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: جرایمی چون ...
گریز موقت دولت
انتقال پول با مشکل مواجه شوند، چراکه ما علاوه بر تحریم ها، همچنان FATF را نپذیرفتیم و به نظر می رسد تاسیس بانک آف شور برون مرزی تنها دربردارنده یک هزینه اضافی باشد؛ مگر اینکه راهکاری جدید پیش روی تیم اقتصادی دولت قرار گرفته که چندان مایل نیستند درباره جزییات آن اطلاع رسانی کنند. تلاش های خبرنگار صمت نیز برای دریافت جزییات بیشتر از طرح تاسیس بانک آف شور از دو نهاد متولی (یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ...
مأمور پیشین MI6: اوکراین بزرگترین پدیده جنایی قرن است
جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود. زلنسکی همچنین قول داد تصمیمات کلیدی برای ریشه کن کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در تدارکات نظامی که همراه با برخی فسادهای مالی کلان بوده است. زلنسکی در سخنان خود گفت: من می ...
رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ سازی، شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی است
مخالفت کرد و متاسفانه اعضای کمیسیون تلفیق هم موافق با نظارت هوشمند سازمان بازرسی نبودند، حال سوال این است که اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نامحرم است، چه کسی محرم است؟ وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای الزام ثبت سند رسمی و بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع در دیدار با مسئولان عالی قضایی در تیرماه 1402، نقش ثبت اسناد رسمی در مبارزه با ...
ریاض سلامه ؛ مهره سوخته آمریکا در لبنان/ استراتژی ثابت واشنگتن در خیانت به متحدان
المیادین اظهار داشت، تقریبا همه روسای جمهور آمریکا لحظه ای را تجربه کرده اند که در آن هم پیمانان خود را تنها گذاشته اند و فقط سطح رها کردن متحدانشان تا حدودی با هم متفاوت است. درواقع این رفتار آمریکایی یک فرهنگ و بخشی از سنت ایالات متحده در تعامل با متحدانشان محسوب می گردد. وی گفت، این رفتار آمریکایی ها را در زمان خروج آنها از افغانستان صراحتا مشاهده کردیم. یک سند مربوط به سال 1975 وجود دارد ...
همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
نوآوران آنلاین - خداییان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به بازنگری قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شد اما به دلیل ایراداتی وارده، در سال 97 اصلاح شد که بنده در آن زمان معاون قوه قضائیه بودم و نقشی در بازنگری این قانون داشتم. وی ادامه داد: اولین ایراد قانون این بود که تنها یک چهارم از عواید حاصل از پو ...
خبر مهم وزیر اقتصاد از تصمیمات جدید دولت درباره FATF
احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات درباره FATF اظهار داشت: موضوع ما در تعامل با کارگروه اقدام مالی موضع فعالانه است نه منفعلانه و قائل به این هستیم که طبق گزارش های مالی و قضایی کشور دستاوردهای خوبی در ترتیبات مبارزه با پولشویی و مبارزات با تامین مالی تروریسم در کشور انجام شده که کم سابقه است. انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی رویکرد فنی اتخاذ ...
اقتصاد زیرزمینی با اجرای کامل سامانه مؤدیان شفاف می شود
بخش های نامولد دارند، خاطرنشان می کند: به عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق، کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. شایان اصل ادامه می دهد: در حال حاضر بخش زیادی از کالا های فروش رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن ها چندان موفق نبوده ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مؤدیان به طور کامل اجرایی شود، نظام توزیع کالا و خدمات شفاف می شود و در نتیجه، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل توجهی ...
تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دولت
نظامی که سال ها اقتصاد غیرشفاف را حمایت کرد. از این رو از مهمترین سیاست های وزارت اقتصاد این بود که از این نظام تخریب بخش تولید وغیر شفاف به سمت نظام مشوق تولید حرکت کنیم و اقداماتی هم در این حوزه انجام دادیم. وزیر اقتصاد گفت: در دوره گذشته معادل کل 4 سال دولت قبل در بخش مصوبات شورای مبارزه با پولشویی تلاش کردیم تا عقب ماندگی ها جبران شود و در این سال ها باید سند ارزیابی ریسک کشور باید ...