صدور حکم 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی
سایر منابع:
سایر خبرها
شناسایی 6 هزار دانه درشت فاقد پرونده مالیاتی با ظرفیت مالیات ستانی 20 هزار میلیارد تومانی
به گزارش کسب و کار نیوز، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می شود، چاره ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ...
صدور حکم قطعی برای 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی/ شناسایی 6 هزار شخص فاقد ...
مالی وزارت اقتصاد بوده است؛ افزود: از جمله شواهد این اقدامات مغفول، که در دولت سیزدهم و شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی انجام شد، تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور بود که در دستور کار همه دستگاه های اجرایی کشور قرار دادیم و برنامه اقدام ملی مستند بر این سند به عنوان یکی از دستور کارهای مشخص و شفاف به تمام بخش های مالی کشور ابلاغ شد. رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با ...
معرفی 3 هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
...، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه ها لازم الاجراست. تشکیل 38پرونده پولشویی خاندوزی گفت: ما در 5/1 سال گذشته سند ملی ارزیابی ریسک کشور را که سال ها پیش باید مصوب می شد، آماده کردیم. همچنین برنامه اقدام ملی مستند بر این سند را که باید به عنوان دستور کار ابلاغ و نظارت می شد، به تمام دستگاه های مرتبط ابلاغ کردیم. وی ...
مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
سازی جریان مالی اقتصاد کشور است. وی با بیان اینکه 300 واحد مقابله با پولشویی در بانک ها و سایر بخش ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مساله رعایت مقابله با پولشویی توجه می شود در مساله پوز و تراکنش های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده ای نمی تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد. به گفته خاندوزی در گذشته کیفی سازی پرونده های مالی وجود نداشت که باعث می شد تراکنش های مشکوک توسط بانک ها تولید ...
ردیابی پول های مشکوک به روایت وزیر اقتصاد
تروریسم داد و گفت: سال ها منتقدان می گفتند در مبارزه با پول شویی علاوه بر تصویب قانون، باید اقدامات دیگری انجام می شد. ثمره اقدامات این بود که 26 فقره پرونده برای تروریسم و 38 پرونده در بحث مبارزه با پول شویی تشکیل شده بود که رای قطعی برای آن ها صادر شده است. به گزارش فارس، خاندوزی افزود: مرکز اطلاعات مالی کشور6 هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است ...
اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی 50 درصد از مالیات وصول نشده را تشکیل می دهد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است بخش زیادی از اقتصاد ایران که در آن فرار مالیاتی رخ می دهد و اقتصاد زیرزمینی که در کشورمان وجود دارد، بر اثر نبود اطلاعات رونق گرفته است. در سایه بهره مندی از ابزار های نوین مانند سامانه مؤدیان و دسترسی به اطلاعات متقن می توانیم با این کجروی ها مقابله کنیم. اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی بیش از 50 درصد از مالیات وصول نشده کشور را تشکیل می دهد و مقابله با آن ها اهمیت ...
سرمایه ثابت تعاونی های خراسان جنوبی 120 میلیارد تومان است
به گزارش “ پیام خاوران ” غلامحسین حسینی ظهر امروز در نشست خبری، اظهار داشت: اقتصاد در سه بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی تعریف شده است. وی با بیان اینکه باید 25 درصد اقتصاد کشور سهم تعاونی ها باشد گفت: سند توسعه بخش تعاون در سال 92 تصویب و ابلاغ شده اما تا سال گذشته حتی یک نفر هم این سند را نخوانده است. رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی افزود: این سند با 80 وظیفه سال گذشته مجدد ...
الفتح: آمریکا به مداخله های خود در امور داخلی عراق ادامه می دهد
از آن به عنوان سلاحی علیه عراق استفاده می کند، مداخله کرده است. محمد البلداوی، از نمایندگان ائتلاف الفتح گفت که آمریکا برای اعمال سلطه بر تصمیمات در داخل عراق به ویژه در زمینه انرژی و نیز در پرونده مسائل تسلیحاتی و امور امنیتی تلاش می کند. وی افزود که مداخله های آمریکا ادامه دارد و دولت السودانی با آن مقابله کرد و با تاکتیک مناسبی با آن تعامل نمود؛ اما آمریکا نمی خواهد که ...
ماجرای عجیب شرکت فرابورسی با یک کلاهبردار
.../01/31 به نفع آقای علی اکبر فرخ مبنی بر محکومیت آقای ابوالفضل مطیع به اتهام فروش مال غیر به تحمل 2 سال حبس و جزای نقدی در حق دولت و رد مال صادر گردیده و طی نیابت قضائی در اردیبهشت ماه 1401 به منظور اجرای دادنامه قطعی کیفری مبنی بر رد مال به شرکت پگاه فارس مراجعه نمودند که پس از اطلاع شرکت اقدامات حقوقی انجام شد و در یک پرونده که با موضوع اثبات مالکیت دستگاه چرن در دادگستری شیراز مطرح شد حکم ...
ورود جدی آموزش و پرورش برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در مدارس
به گزارش خبرنگار مهر ، سید جواد هاشمی مهر ظهر چهارشنبه در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: با توجه به نزدیکی به فصل بازگشایی مدارس، آموزش و پرورش کنترل های لازم را با شروع سال تحصیلی جدید در پیشگیری از مصرف مواد مخدر و توسعه اقدامات فرهنگی و آگاهی بخش انجام دهد. وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه با محوریت اقدامات فرهنگی مورد تاکید است، تصریح کرد: باید دستگاه های متولی در ...
تقسیم کار ملی در دستگاه های اجرایی برای توسعه بخش تعاون
با هدف بسط عدالت اجتماعی مورد توجه جدی قرار گرفت. اهتمام ریاست محترم جمهوری اسلامی بر اصلاح، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور نقطه عطف این رویکرد به شمار می رود. براساس این سند، 80 حکم برای نوزده دستگاه اجرایی پیش بینی شده که در حقیقت تقسیم کار ملّی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه این بخش از اقتصاد است. از سوی دیگر، شورای هماهنگی تعاون ...
رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ سازی، شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی است
مخالفت کرد و متاسفانه اعضای کمیسیون تلفیق هم موافق با نظارت هوشمند سازمان بازرسی نبودند، حال سوال این است که اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نامحرم است، چه کسی محرم است؟ وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای الزام ثبت سند رسمی و بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع در دیدار با مسئولان عالی قضایی در تیرماه 1402، نقش ثبت اسناد رسمی در مبارزه با ...
دارایی های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود
...> وی ادامه داد: بسیاری از سکوهایی که وجود دارند در موضوعی قیمت سازی سکوها، تدبیری برای اینکه خود تنظیم گر باشند، نمی کنند و ضرر این بی توجهی به کل کسب و کار و اقتصاد وارد می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قیمت گذاری باید به شکل واقعی و قابل اتکا باشد و باید در سمت فعالان حوزه برای آن چاره ای شود و فعالان به سیاست گذار کمک کنند تا به جای اینکه به اظهار و آشکار شدن متغیرهای واقعی ...
تدوین سند اقتصاد دانش بنیان ایلام تا پایان شهریور
به گزارش تابناک ایلام ؛ جمیل شوهانی در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان با اشاره به اهمیت موضوع وتبیین وظایف و بررسی شاخص های ارزیابی و اقدامات انجام شده درحوزهای مختلف دانش بنیان خواستار تهیه و تدوین سند اقتصاد دانش بنیان شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام وی با تاکید بر تعریف ماموریت مشخص برای دانشگاه های استان، تصریح کرد: استانداری ایلام برای پیگیری مشکلات شرکت های دانش بنیان و پرداخت تسهیلات ازمحل تبصره های قانونی بودجه درراستای ایجاد، توسعه و تقویت این شرکت ها آمادگی دارد. ...
شناسایی گلوگاه های فساد یکی از اولویت های مهم دولت است
به گزارش ایران اکونومیست ، حسن درویشیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره تاکید دارند که اگر بخواهیم اقتصاد سالم و پویا داشته باشیم یکی از الزامات آن مبارزه با فساد و پولشویی است. وی افزود: در دولت سیزدهم در ابتدای کار اصول دوازده گانه سند پیشگیری و مقابله با پولشویی تدوین و ابلاغ شد و بخشی از آن برگرفته از فرمان رهبر معظم انقلاب است ...
مبارزه با پولشویی نیازمند شفافیت و نظارت هوشمند است
.... رئیس سازمان بازرسی گفت: در قانون جدید بحث اثبات جرم نیز اصلاح شد و اثبات مشروع بودن عواید و معاملات مشکوک برعهده شخص مظنون است و چنانچه ظن حاصل شود که نامشروع است، در حکم مال نامشروع قرار می گیرد و مبارزه با جرم پول شویی آسان تر شد. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی از زیرساخت قانونی لازم برخوردار هستیم و مسئولان نمی توانند ادعا کنند از جهت مقابله مشکل قانونی وجود دارد و برای ...
لیبرمن خواستار اعلام عدم کفایت نتانیاهو شد
حوادث خشونت بار کشته شده اند، رکورد در تخریب ارزش شیکل، رکورد در تضعیف فناوری های پیشرفته و همچنین رکورد در صدور مصوبات به نفع افراطیون. لیبرمن افزود: کسی وجود ندارد که اعلام خطر کند؟ و این حقیقت را بگوید که نتانیاهو، کفایت و صلاحیت لازم را برای اداره این منصب ندارد و کنترل خود بر کابینه، اقتصاد و اوضاع داخلی و حتی مسائل امنیتی از دست داده و ما را به سمت نابودی می برد؟ سران ...
همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
نوآوران آنلاین - خداییان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به بازنگری قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شد اما به دلیل ایراداتی وارده، در سال 97 اصلاح شد که بنده در آن زمان معاون قوه قضائیه بودم و نقشی در بازنگری این قانون داشتم. وی ادامه داد: اولین ایراد قانون این بود که تنها یک چهارم از عواید حاصل از پو ...
حکم قطعی بدهکار کلان بانکی کشور صادر شد
تملک گروه رستمی صفا بوده است. صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم ترین پرونده های فساد در کشور که با پیگیری های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضائیه سیاست ها و اولویت های قوه قضائیه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت های اصلی دستگاه قضاست. قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه ای اصولی، حرفه ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل گرایی است. ...
دستورات رئیس قوه قضاییه به مسئولان مربوطه برای رفاه حال زوار اربعین
الخروجی افراد مورد اشاره از ناحیه دستگاه قضایی صادر شده، باید فوراً قبل از عزیمت این افراد به آن ها اطلاع داد که ممنوع الخروج هستند و اینگونه نباشد که آن ها در مرز یا فرودگاه و در کنار خانواده های شان تازه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند؛ همچنین در چارچوب موازین قانونی و مقررات مساعدت های لازم در قبال این قبیل افراد صورت گیرد؛ البته برخی از افراد نیز از ناحیه بانک ها و یا سازمان امور مالیاتی ممنوع ...
با ممنوع الخروج ها در اربعین مساعدت شود
...، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، حجت ...
شرایط تغییر سن در شناسنامه |آیا تغییر سن در شناسنامه جدید ممکن است؟ جزییات مهم
که کمیسیون رای به وجود اختلاف دهد، سازمان ثبت احوال اقدام به اصلاح سن فرد در شناسنامه و صدور شناسنامه جدید خواهد کرد. شناسنامه سندی رسمی است که توسط مامورین اداره ثبت احوال کشور صادر شده و حاوی مشخصات هویتی فرد از جمله نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، مشخصات پدر و مادر و ... است. با توجه به این که این سند، سندی رسمی است، قانون گذار امکان تغییر آن را ممنوع کرده است. بر اساس قانون ...
مبارزه با دانه درشت های مفاسد اقتصادی باعث افزایش اعتماد مردم به نظام می شود
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام مجید نصیرایی در گفت وگو با میزان ، درباره صدور حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا گفت: حقیقتا شاهد یک رویکرد تحولی در جهت مبارزه جدی و بی تعارف با فساد در سال های گذشته و در زمان تصدی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در دستگاه قضا هستیم که لازم و مبارک است. نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس بیان کرد: همه قوا و ظرفیت های کشور باید در بحث مبارزه ...
کنعانی در نشست خبری با خبرنگاران
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) 30 مرداد ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت. وی با اشاره به 28 مرداد گفت: 70 سال از کودتا می گذرد و به فرمایش مقام معظم رهبری 28 مرداد آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکاست. ائتلاف وزیر خارجه اسبق انگلیس با گاردین در این خصوص ...
افزایش 15 درصدی بازداشت قاچاقچیان در استان/ 242 پرونده در حوزه تخلفات اداری
به گزارش نصر، سرهنگ قاسم دهقانی، قبل از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه، به فلسفه تشکیل پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش رسیده در سال 1397 به محظر مقام معظم رهبری، بیش از 80 درصد قاچاق کشور در حوزه رسمی انجام می شود که بر این مبنا مقام معظم رهبری دستور ورود ناجا به حوزه اقتصاد را دادند. وی افزود: در آذربایجان شرقی ابلاغیه تشکیل پلیس امنیت اقتصادی از خردادماه 1398 صادر ...
فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی
اطلاعات مالی نیز در همین قانون دیده شد. وی ادامه داد: اختیارات ویژه ای به مرکز اطلاعات مالی داده شده است. به عنوان مثال تمام دستگاه ها مکلف شده اند بصورت برخط به این شورا پاسخگو باشند و هر معامله یا تراکنش مشکوکی که رخ داد باید به سرعت توضیح داده شود. دستگاهی که همکاری لازم را نداشته باشد، مجازات مفصلی برای آن در نظر گرفته شده است. در قانون جدید مبارزه پولشویی بار اثبات مشروعیت ...
برای بیش از 4 هزار و 200 هکتار اراضی داخل شهرها سند صادر شد
ملی و موات داخل محدوده و حریم افزود: در سال 1401 برای بیش از 4 هزار و 200 هکتار زمین داخل محدوده و 69 هزار و 500 هکتار زمین در حریم شهر ها سند اخذ شد که دستیابی به برنامه در این دو بخش به ترتیب 210 و 277 درصد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی عملکرد سازمان در حوزه صیانت از حقوق دولت و نگهداشت اراضی نیز اعلام کرد: در سال گذشته 98 درصد تعرض های وارده به اراضی دولتی رفع فوری شده و برای حدود 2 درصد این تعرض ها در دستگاه های قضایی پرونده تشکیل شده است. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسکن ...
افزایش مصرف کوکایین بین پولدارهای تهرانی
هفته گذشته، محمد مسعود زاهدیان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در دولت های یازدهم و دوازدهم و معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت سیزدهم، بازنشسته شد. زاهدیان، تنها فردی است که در طول 32 سال اخیر و بعد از ایجاد یگان پلیس مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی، هم ریاست این یگان را بر عهده داشته و هم در دوره های متناوب به سمت مشاورت یا معاونت امور بین الملل در ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شده است. علت اشاره به مسوولیت های این سردار سپاه این است که پلیس مبارزه با مواد مخدر، مجری برنامه های مقابله با قاچاق مواد در داخل کشور است و معاون کاهش عرضه و امور بین الملل ستاد، باید وضعیت تجارت مواد خارج از مرزهای ایران را به منظور سیاستگذاری برای مهار بازار داخلی تحت نظر داشته باشد. زاهدیان از سال 1395 و چند هفته بعد از انتصاب به مقام ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر و تا زمانی که دوباره به نهاد سیاستگذاری بازگشت و تا هفته قبل که از مناصب دولتی بازنشسته شد، 4 بار با اعتماد مصاحبه کرد و در این گفت وگوها، علاوه بر ذکر مصداق هایی از وضعیت قاچاق عمده و خرده فروشی مواد در داخل کشور، تهدیدهای بالفعل ناشی از تجارت بین المللی مواد در شاهراه های اطراف مرزهای ایران را هم تحلیل کرد. ...