بازداشت متهم ارزی بعد از 5 سال
سایر منابع:
سایر خبرها
بازداشت متهم ارزی بعد از پنج سال
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: تعزیرات حکومتی حکم 15 پرونده ارزی را پس از پنج سال پیگیری، اجرا و براساس ماده 23 آئین نامه این سازمان، متهم این پرونده ها را بازداشت کرد. مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براساس بررسی های شعب رسیدگی کننده، این فرد هفت میلیون و 470 هزار یورو را در ازای واردات مواد ...
حکم: اعدام در پرونده فساد واردات چای؟ – پایگاه خبری هشت صبح
کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا و ارز می شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شود، لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آن ها رای صادر شده است . رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود بموقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع ...
مدیر عامل چای دبش بعداز فساد 3 میلیارد دلاری کجاست ؟ / مدیرعامل چای دبش طلبکار شد: چه اتهامی؟ بزرگنمایی ...
اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است. سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه 1402 اعلام کرد که بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. اکبر رحیمی داماد کیست و همسر رحیمی چه دارایی هایی دارد؟ ...
تخلف واردات چای و نهاده های دامی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است
خواهد کرد. ورود بازرسی کل کشور آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی ...
کیفرخواست وزیر سابق جهادکشاورزی صادر شد
مهم رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند. از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است. یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید. البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی کردن ...
مالک چای دبش داماد کدام چهره معروف است؟
دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را ...
تأکید رئیسی و اژه ای بر ادامه مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی
جا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوعِ وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس جمهور ...
کامبیز نوروزی: دادگاه فساد بزرگ چای باید علنی باشد، مگر اینکه حامیان شان نفوذ داشته باشند /چرا بیش از 85 ...
تحلیلش از پرونده چای، اضافه کرد: در همین پرونده چای، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سال 1401، کل ارز تامین شده برای واردات چای، یک میلیارد و 396 میلیون دلار بوده و از این مبلغ، یک میلیاردو 101 میلیون دلار، فقط به این شرکت داده شده است! یعنی بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده اند و 5 درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده است! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت ...
اجرایی شدن حکم حبس 15 ساله برای محمد رستمی صفا ابربدهکار بانکی
...: با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا ، متهم اصلی پرونده گروه رستمی صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال های 1382 تا 1392 با تشکیل شرکت های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد. محمد رستمی صفا به دلیل عدم ...
60 متهم؛ متهمان فساد دبش کجا هستند؟
به گزارش خسروشاه نیوز، رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان محقق اردبیلی گفته که تخلف گروه دبش از سال 98 شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود 2 میلیون دلار در سال 99، 21 میلیون دلار گرفته است، اما در سال 1400، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده اند که حتما خلاف است و در سال 1401 بیش از 70 درصد ارز را این گروه گرفته است. اژه ای تصریح کرده که با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می ...
پاتک دبش اژه ای به دولت
رگ بنابر گزارش مقامات قضایی، شرکت دبش از سال 1398 تا 1401 مجموعاً معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است! افشاگری قوه قضاییه گویا مخاطب خاص داشت. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و ...
رئیس قوه قضائیه: بستری که باعث تضییع حقوق مردم شده را باید برچینیم
اصطلاح واردکننده در بازداشت و طی مراحل محاکمه است رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ ...
توضیحات رئیس قضا درباره دو فساد چای دبش و نهاده های دامی
بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس جمهور واصل شد ...
رئیس قوه قضاییه: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می شود
... رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه ...
بازداشت متهم ارزی بعد از پنج سال؛ این فرد چند میلیون یورو گرفته بود؟
6 ماهه کارت بازرگانی را صادر کرد، اما متهم از بازگرداندن ارز های دریافتی سر باز زده و متواری شده بود. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، بانک ملت در 15 شکایت، موضوع دریافت ارز این فرد را در سال 1396 مطرح کرد که میزان ارز دریافتی این متهم در هر مرتبه 500 هزار یورو بود و علیرغم توافق، ظرف شش ماه نسبت به واردات کالا و تحویل اسناد آن به بانک اقدامی نکرده بود. منبع: fararu-689136 ...
رئیسی پرچمدار مبارزه با فساد اقتصادی / پرونده چای دبش چگونه کشف و به قوه قضائیه ارجاع شد؟
سال 1401 به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رییس جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد و همزمان بازرسی ویژه رییس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند. حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ اظهار کر ...
جریمه 72 میلیارد ریالی برای ایفا نکردن تعهدات ارزی
صفحه نخست اقتصاد به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز، حمیدرضا کیوانفر گفت: پرونده شرکت متخلف بازرگانی که با دریافت 134 هزار و 200 یورو معادل 36 میلیارد و 151 میلیون ریال از بانک تجارت برای واردات کالا تعهدات خود را اجرا نکرده بود، در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی ...
قوه قضاییه: رستمی صفا، ابربدهکار بانکی برای اجرای حکم 15 سال حبس خود راهی زندان شد
پایگاه خبری هشت صبح : مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی صفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم 15 سال حبس راهی زندان شد. با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال های 1382 تا 1392 با تشکیل شرکت های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات ...
جزئیاتی از پرونده تخلفات واردات چای
محمود صلبی بازرس قضایی و بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده واردات چای با اشاره به اینکه تخلفاتی در حوزه گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان ملی استاندارد در این موضوع دخیل هستند، گفت: این ها دقت لازم را نداشتند و همکاری لازم را در جهت بردن ارز از کشور داشته ا ند. وی ضمن تاکید بر اینکه پرونده در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است ...
چای گیت و صفر تا صد یک اختلاس کلان / مروری بر همه ابعاد فساد 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش
شرکت دبش قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها این مبالغ به سرعت نیز از سوی بانک مرکزی تامین شده است. اما نکته اینجاست که اگر دولت سیزدهم مدعی فساد در دولت قبل است باید اعلام کند که این ارز به تفکیک در سال های 98، 99، 1400 و 1401 چقدر بوده است. گفته می شود که میانگین واردات چای طی 5 سال منتهی به 1400، بین 60 تا 65 هزار تن بوده، اما این رقم در سال 1401 به 110 هزار تن رسیده است. عددی که به نظر می رسد ...
واکنش به یک فساد دبش/ تحویل تتلو به ایران/ پرونده جدید توماج صالحی
دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده ای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می شود آن را ...
واکنش به یک فساد دبش/ تحویل تتلو به ایران/ پرونده جدید توماج صالحی
او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده ای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می شود آن را اطلاع رسانی می کنیم. مدیرعامل شرکت چای دبش در زندان است مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه 5000 میلیاردی از سوی بازپرس ...
سیر تا پیاز پرونده فساد چای
آنها رأی صادر شده است . او با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر 100 میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است . رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به ...
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور : سال 98 آغاز تخلف و فساد ارزی شرکت واردات چای/ متهم فساد واردات چای در ...
مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آنها رأی صادر شده است. متهم فساد واردات چای در زندان وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر 100 میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم ...
اکبر رحیمی مدیرعامل چای دبش کیست؟
و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است. سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه 1402 اعلام کرد که بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. بررسی های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از ...