تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شد
فراهم شود و دارایی های موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود. – بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز ...
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری، اقدام کرده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری کنند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند. همچنین، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید به ...
اخبار کوتاه
هیئت مدیره مشغول به کار است. الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند.به گزارش پژوهشکده پولی و ...
تعامل مستقیم منابع طبیعی با مردم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قیروکارزین گفت: رونمایی از این بنر در راستای ارتباط بیشتر مردم با منابع طبیعی در زمینه حل و فصل مشکلات آنان در حوزه منابع طبیعی است. نظریان افزود: این اقدام گامی موثر در جهت انجام بهتر امور و خدمات ارائه شده در واحد های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها است و به خاطر دسترسی هرچه بهتر مردم به مسیر های ارتباطی و مکاتبه ای ارباب رجوع با واحد حراست و بازرسی این اداره صورت گرفته است . وی افزود: این اقدام در جهت حفاظت از حقوق بیت المال و انفال و نیز رعایت حقوق عامه مردم انجام شده است. ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
آخرین مهلت خود فرجه ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به دنبال اجرای آیین نامه های داخلی است که از پیش ابلاغ شده اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت وگویی با عباس هشی، عضو انجمن ...
تأکید شورای عالی سیاسی یمن بر مبارزه با فساد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مهدی المَشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز چهارشنبه (دیروز) در نشست آغاز مرحله اول مبارزه با مظاهر اخاذی و رشوه فساد را نمای دیگری از نتیجه تجاور آمریکا و عربستان سعودی دانست. به نوشته وبگاه خبری انصارالله ، او با شرح برنامه عملی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی یمن، از تمامی مؤسسات دولتی خواست تا در خدمت مردم کار کنند و شماره تلفنی برای اعلام ...
توسعه دولت الکترونیک در بخش بیمه سلامت جدی گرفته شود
از مدیران استان انتظار رداریم با پیگیری از وزارتخانه خود برای افزایش اعتبارات و ارائه نیازهای مالی خود اقدام کنند زیرا اگر لایحه دولت به مجلس ارائه شود دیگر قابل اصلاح نیست. نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفاتر نمایندگان مجلس مانند یک دماسنج و ارزیاب واقعی عمل می کند و می توان با نظر مردم میزان رضایت آنها از عملکرد ادارات مختلف را مورد سنجش قرار دهیم که ارزیابی ما نشان می ...
تاکید رییس بازرسی کل کشور بر اصلاح بسترهای فساد ساز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درویشیان امروز در نشست شورای اداری بناب تاکید کرد : این بستر سازی نیازمند شفاف سازی امور است. وی یکی از بسترهای ایجاد فساد را ناآشنایی دستگاههای اجرایی با قوانین ذکر کرد و افزود : مدیران دستگاهها باید از قوانینی که روزمره با آن سروکار دارند اطلاعات کافی داشته باشند. درویشیان خاطرنشان کرد : حمایت از سرمایه گذاری سالم و تولید ملی توام با مبارزه با فساد دو ...
سالویا، مخدر جدیدی که انسان راشبیه آدم خوار می کند
به گزارش ایمنا ، محمد ترحمی مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از رشد 703 درصدی تنوع مواد مخدر خبر داد و گفت: در شمال کشور گیاهی به نام سالویا کشت می شود که مخدری است که بعد از مصرف فرد شبیه آدم خوار می شود. وی افزود: هم اکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر فهرست سه گانه مواد مخدر و روان گردان ها را طرح ریزی کرده و در اختیار ...
هدف جمع آوری اطلاعات از ایران است
. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس می گوید: اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر موسسات مالی و بانک های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک های خارجی که با ایران همکاری می کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مساله این است که بانک های آمریکایی به موسسات مالی پرسشنامه ارسال ...
جلوگیری از تعطیلی 500 واحد تولیدی و صنعتی
فصل شود و ما نیز از این رویه استقبال می کنیم، زیرا موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود که مورد تاکید ما هم است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و صنعتگران از پیچیده بودن مراحل اداری انجام فعالیت هایشان گفت: ادارات و سازمان ها در اجرای قانون باید پاسخگو باشند و اگر خان های ایجاد شده موجب تاخیرهای غیرمجاز می شود، باید برطرف شوند و تاخیر در انجام امور ارباب رجوع ...
بازداشت مرتبطان با پرونده معاون وزیر
یک منبع مطلع درباره شایعه های منتشرشده درباره رفع اتهام از خلیل آقایی و بازگشت او به محل کار می گوید: اصولا وقتی قرار قضائی صادر می شود، دیگر فرد حق بازگشت به محل کار خود را ندارد. خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده و چند نفر از مرتبطان با پرونده او شامل متقاضیان و ارباب رجوع هایی که اقدام به پرداخت رشوه به او کرده بودند نیز بازداشت شده اند. شرق نوشت: رصد های وزارت اطلاعات نشان می ...
اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا کرد/ ناامید کردن مردم در جهت راهبرد دشمن است
زندانی در استان و کل کشور را پیگیری می کنیم. آیت الله رئیسی ادامه داد: در خصوص زمین های صوفیان نیز اقداماتی انجام شده که گزارش آن به زودی ارائه می شود. وی گفت: اصلاحیه شورای حل اختلاف به مجلس ارائه می شود تا کارکنان به یک ساماندهی مطلوب برسند. مجلس، دولت و دستگاه قضا نمی توانند در برابر فساد بی تفاوت باشند رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در ذات نظام مبارزه با ...
رئیسی: فساد باعث تعطیلی تولید است
از این رویه استقبال می کنیم، زیرا موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود که مورد تاکید ما هم است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و صنعتگران از پیچیده بودن مراحل اداری انجام فعالیت هایشان گفت: ادارات و سازمان ها در اجرای قانون باید پاسخگو باشند و اگر خان های ایجاد شده موجب تاخیرهای غیرمجاز می شود، باید برطرف شوند و تاخیر در انجام امور ارباب رجوع هیچ توجیهی ...
قضات باید با حوصله مو را از ماست بیرون بکشند
/> وی یادآور شد: در مورد مسائل رفاهی برای کارکنان قوه قضائیه نه تنها موافق هستم بلکه مشتاق هم هستم ولی با شرایط اقتصادی باید به صورت جمعی پیش رفت. آیت الله رئیسی متذکر شد: رعایت شئونات لازم در اخذ امکانات، رعایت عدالت در توزیع باید مدنظر اصلی قرار گیرد.
قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است/ بسته شدن منافذ ایجاد فساد/اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا ...
پیگیری می کنیم. آیت الله رئیسی ادامه داد: در خصوص زمین های صوفیان نیز اقداماتی انجام شده که گزارش آن به زودی ارائه می شود. او گفت: اصلاحیه شورای حل اختلاف به مجلس ارائه می شود تا کارکنان به یک ساماندهی مطلوب برسند. مجلس، دولت و دستگاه قضا نمی توانند در برابر فساد بی تفاوت باشند رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در ذات نظام مبارزه با فساد هست و فکر نکنید که حرکت ...
رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود
: کشور در مسیر انتخابات است و هر روز یک حزب و سیاست پای کار می آید که طبق قانون انجام می گیرد و هر چه مبتنی بر قانون باشد، هیچ مشکلی پیش نمی آید. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر نظارت درون سازمانی قبل از نظارت برون سازمانی، گفت: نظارت های کمکی به مدیران در دیوان ها انجام می گیرد ولی اصل نظارت در خود دستگا ه ها باید انجام گیرد. وی ابراز کرد: وقتی نظارت نشود و یک کارخانه واگذار شود و ...
سه سناریو در ماه های آتی
از برجام هستیم، اما از سوی دیگر بهبود سطح تعاملات منطقه ای و اولویت گزینه تعامل و قدرت نمایی متناسب و بهنگام، موجب شده با تقویت پشتوانه های مردمی از سیاست خارجی کشور، التهابات سیاسی و اقتصادی در مقایسه با فضای سال های 96 و 97 کمرنگ تر در فضای کشور مطرح باشد و پایداری و آرامش بیشتری در مقایسه با ایام مذکور شاهد باشیم. همچنین تغییرات ناگهانی و سیاست گذاری ناگهانی در اقتصاد جای خود را به عملکرد بهتر ...
جنبش تنباکو تا پیروزی انقلاب اسلامی/ منفعت طلبی، پاشنه آشیل تجدید نظرطلبان
که اساسا مبارزه با استکبار به چه معنا است؟ در واقع معنای استکبار ستیزی فعل پیچیده ای نیست، استکبارستیزی یعنی یک ملتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود، این معنای استکبارستیزی است. دستگاه استکبار فقط ایالات متحده آمریکا نیست حجت الاسلام حمید واحدیزاده کارشناس مسائل سیاسی اردبیل در این خصوص معتقد است که دستگاه استکبار فقط ...
ارایه ی فناوری های نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می شود + اطلاعات ثبت نام
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال عقد قرارداد و تفاهم نامه های موثر هستیم و هدف ما تنها یک اقدام نمادین نیست، در همین راستا، این ستاد 13 محور مورد نیاز خود را در زمینه دانش بنیان را در این رویداد ارایه خواهد کرد. هندیانی خاطرنشان کرد: برگزاری گردهمایی پیش رو و برقراری ارتباط موثر میان صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حایز اهمیت است، لذا اعلام می کنم که ...
کمتر از چهار ماه وقت داریم
قانونی نشده است. او توضیح داد: در نامه ای که ریاست مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده اند مساله بر طرف نشدن اشکال شورای نگهبان توسط مجلس قید شده که نشان می دهد ایرادات شورا به لوایح باقی بوده و تاییدی در این باره صورت نگرفته و مصوبه رد شده است. ازجمله توصیه ها و پیش شرط های FATF برای تعلیق دائمی جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو قانون و تصویب لوایح الحاق ایران به دو ...
نخستین رویداد شتاب سازمان های هوشمند برگزار شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین رویداد شتاب سازمان های هوشمند با حضور قائم مقام مراکز علمی و کاربردی خانه کارگر کشور، جمعی از اساتید، استارت آپ ها و دانشجویان فعال در حوزه کسب و کار در مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر واحد کرج برگزار شد. احمد محجوب، قائم مقام مراکز علمی کاربردی خانه کارگر کشور با اظهار امیدواری از برگزاری و ارائه ایده های جدید دانشجویان خلاق و نوآور، گفت: ادامه رویداد شتاب ...
چهارمحال و بختیاری/ سرپرست دفتر بررسی و تنقیح گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در شهرکرد: اطاله در روند ...
نقطه نظرات کارشناسی در جهت آسیب شناسی فرآیندهای فعلی، با تبیین سیاست ها و همفکری لازم، به منظور اتخاذ راهکارهای اجرایی با هدف ارتقای کیفی امور محوله همراهی لازم داشته باشند. در ادامه محمد باقری، سرپرست دفتر بررسی و تنقیح گزارش های سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این همایش با هدف تعامل و هم اندیشی بازرسی کل استان با هیأت های تخلفات اداری و کمیته های انضباطی کارکنان در دستگاه های اجرایی ...
راهکار هایی برای رهایی از روابط فرازناشویی
همسران از عواملی چون همدلی، صمیمیت، تفاهم، آگاهی، مهارت های ارتباطی، سبک های دلبستگی و عشق ورزی در ازدواج، به سلامت زناشویی و ایجاد آرامش در تعاملات با یکدیگر منجر شده و سلامت خانواده را ارتقا می دهد. در این خصوص، سعیده السادات حسینی، استادیار گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و سایر همکارانش در این تحقیق می گویند: بر اساس نتایج این پژوهش و با توجه به اهمیت شکل ...
سیر تا پیاز در باره FATF
با پولشویی نه بر پایه اطلاعات محرمانه بلکه براساس شغل فرد یا اظهارنامه مالیاتی اش یک سطح فعالیت میانگین را برای فرد تعیین می کند و مثلا می گوید فرد X پنج میلیون تومانی ست. اگر X تراکنشی بزند که ده برابر باشد کمی مشکوک می شود. خلاصه توصیه های چهل گانه از این جنس است. کشور باید گزارش تراکنش های مالی را برای موسسات مالی و بعضی دیگر بنگاه های خاص تهیه کند و در واحد اطلاعات مالی آن کشور ارزیابی شود و ...
تصویب آئین نامه آموزش عالی رایگان برای معلولین در جلسه دولت
: کماکان که این سیاست ها وجود دارد، این اتفاقات نیز رخ می دهد؛ در آستانه انتخابات ها چنین اقدامات نمایشی صورت می گیرد، هر چند مبارزه با تروریسم و قاتلان انسان های بی گناه را نیکو می دانیم، اما اگر بخواهیم مبنایی نگاه کنیم باید باتلاق رشد داعش را خشک کنیم که بخشی از این باتلاق در سیاست های دولت آمریکا قرار دارد. سخنگوی دولت در خصوص توسعه احزاب و حمایت رئیس جمهوری از این موضوع گفت: اطلاعات ...