اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
سایر منابع:
سایر خبرها
دادگاه متهمان قاچاق کالا و ارز در مشهد +عکس
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 90 هزار میلیارد ریالی قاچاق کالا و ارز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ارزی کشور یکشنبه 26 آبان 1398 در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مشهد برگزار شد.
برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان قاچاق کالا و ارز در مشهد
داخلی اقدام به قاچاق انواع ارز از طریق مرزهای هوایی می کردند. پس از قرائت کیفرخواست، بخش هایی از فیلم مستندات و کشفیات صورت پذیرفته توسط نهادهای امنیتی از اقدامات خلاف قانون متهمان در صحن علنی دادگاه پخش شد. رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی در این جلسه گفت: متهمان با استفاده از اظهارنامه های ارزی غیر واقعی به لحاظ درج مبلغ ارزی در آن و تبانی با برخی ...
دادگاه متهمان قاچاق کالا و ارز در مشهد
رسیدگی به اتهامات با قاطعیت و در چارچوب قانون
مرورگر شما از این فرمت پشتیبانی نمی کند مرورگر شما از این فرمت پشتیبانی نمی کند مرورگر شما از این فرمت پشتیبانی نمی کند کلمات کلیدی دادگاه قاچاق ارز و پولشویی خراسان رضوی
گزارش تسنیم از دادگاه متهمان پولشویی در مشهد| ارتباط متهم اصلی با اتباع بیگانه محرز شد / پولشویی متهمان ...
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. با آغاز جلسه به ریاست قاضی سید هادی منصوری، تذکرات قانونی لازم به شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات حاضر در جلسه دادگاه ارائه و از متهمین خواسته شد تا به بیان حقیقت بپردازند. ...
دهمین جلسه دادگاه 9 متهم پولی و بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بر اساس کیفرخواست؛ اتهام های این متهمان، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان است. فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت اله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه ...
(تصاویر) نخستین دادگاه متهمان قاچاق 90 هزار میلیاردی کالا و ارز در مشهد
عکس: باشگاه خبرنگاران؛ احمد حسنی
برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به قاچاق ارز
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، متهم ردیف اول پرونده خروج 630 میلیون دلار ارز معادل 9 هزار میلیارد تومان "محمود میرشکار "رئیس یکی از شعب بانک ملی در جنوب کشور است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارش تصویری| اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده قاچاق ارز و پولشویی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده قاچاق ارز و پولشویی صبح روز یکشنبه 26 آبان در محل دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
نظام نامه بانکی در ارائه تسهیلات به متهمان رعایت نشده است
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان امروز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در شعبه یکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به صورت علنی در حال برگزاری است. مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند. فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی ...
دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر ، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این ...
قاضی موحد خطاب به دیوان دری: چرا برای تسهیلاتی که ارائه دادید مصوبه نمی گرفتید؟/ دیواندری: عملکردم باعث ...
ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام های رحمت الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند. متهمان این پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ...
جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان پیشوا
جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان پیشوا به ریاست سیروس جعفری معاون سیاسی انتظامی فرماندار و با حضور اعضاء برگزار شد.
برگزاری نخستین جلسه کمیته فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرچک
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک، بهروز مشتاق رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک گفت: به لحاظ اهمیت و جایگاه فرهنگی در بحث ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نخستین جلسه این کمیته با حضور مسئولین دستگاه های فرهنگی عضو برگزار و پس از بحث و بررسی مقرر شد راهکارهای اتخاذ شده در جلسه آتی ستاد مطرح و در صورت تایید در سطح شهرستان عملیاتی گردد. مسئول کمیته ...
اتهام شما، اقدامات غیرقانونی و نابودی ثروت کشور
داده شد و با مدیر فعلی بانک جلسه گذاشتیم و زمانی که گزارش به دست شورا رسید، آرامش خاصی حاصل و از بنده هم تشکر شد من خلاف واقع صحبت نمی کنم و دادگاه محضر محترم و مقدسی است. دیواندری افزود: نماینده دادستان از جلسه اول نکاتی را مستمرا بیان می کنند که به آن ها پاسخ می دهم، ماده 203 آیین دادرسی کیفری درباره پرونده شخصیت است برایم جای سوال می باشد پرونده شخصیت برای تعیین تفاوت متهمان به لحاظ ...
بررسی راهکار های پیشگیری از قاچاق سوخت / تاکید بر پیشگیری از هرگونه تخلف در زمینه توزیع سوخت
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پنجمین نشست کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان البرز با بررسی راهکار های پیشگیری از قاچاق سوخت، برگزار شد. در این نشست که به میزبانی شرکت پخش فراورده های نفتی استان البرز و با ریاست جعفر داراب خانی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز و رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز برگزار شد، بر پیشگیری از هرگونه تخلف در زمینه ...
کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در الوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مدیر پخش فراورده های نفتی ناحیه قزوین در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان البرز گفت: تردد ادوات کشاورزی بدون پلاک پس از این تاریخ امکان پذیر نیست. جوکار افزود: سال آینده هم سهمیه ادوات کشاورزی بر اساس پلاک انجام می شود. یوسفلی مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز گفت: گلخانه های شهرستان البرز ملزم به استفاده از گاز طبیعی هستند و شرکت ...
پایان دهمین جلسه رسیدگی به پرونده 9 متهم اقتصادی
به گزارش ایسنا، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده 9 متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (سه شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی پایان یافت. در این جلسه قهرمانی نماینده دادستان به ادامه توضیحاتش در خصوص اظهارت جلسه گذشته متهم علی دیواندری پرداخت. همچنین متهم علی دیواندری نیز ادامه دفاعیاتش را ارائه کرد و ...
تشکیل دادگاه ویژه برای تخلف 215 میلیارد تومانی پتروشیمی اردبیل در دادگاه مفاسد اقتصادی
جرائم به کار گرفته شود. عتباتی از تشکیل دادگاه ویژه برای پتروشیمی اردبیل در دادگاه مفاسد اقتصادی در تهران خبر داد و گفت: تخلف انجام شده در این شرکت 215 میلیارد تومان بوده که با بررسی در دادگاه مفاسد اقتصادی نسبت به جرائم متخلفان این پرونده رسیدگی می شود. تولید برنامه در راستای افزایش آگاهی مردم از مسائل حقوقی مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان اردبیل نیز در این جلسه ...
ماجرای تشکر شورای عالی امنیت ملی از متهم فساد اقتصادی چیست؟
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان ...
بررسی تخلف 215 میلیارد تومانی پتروشیمی اردبیل در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، ناصر عتباتی ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل که با حضور مسئولان استانی در دادگستری اردبیل برگزار شد، از تشکیل دادگاه ویژه برای پتروشیمی اردبیل در دادگاه مفاسد اقتصادی در تهران خبر داد و اظهار کرد: تخلف انجام شده در پتروشیمی 215 میلیارد تومان بوده که با بررسی در دادگاه مفاسد اقتصادی نسبت به جرائم متخلفان این پرونده رسیدگی خواهد شد ...
قیمت کاغذ نصف شده است/ کاهش محسوس قاچاق کتاب / شایعات مربوط به عدم توزیع کاغذ دولتی صحت ندارد
ارتباط با نتایج دادگاه های قاچاقچیان کتاب خاطرنشان ساخت: نتایج این دادگاه ها درکاهش آمار قاچاق بسیار مشهود بود و باعث افزایش 20 الی 30 درصدی برخی از ناشران پس از صدور آرای دادگاه شده و البته باعث شده که در سرانه میزان مطالعه در کشور نیز تجدیدنظر جدی صورت بپذیرد و 80 درصد از اخلال در بازار کتاب نیز کاهش یابد. ...
دادگاه نظامی مصر یک تبعه لیبی را به اعدام محکوم کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ دادگاه نظامی مصر یک تبعه لیبی متهم به دست داشتن درحمله خونین سال 2017 در صحرای غربی را به اعدام و 32 متهم دیگر این پرونده را به حبس ابد محکوم کرد . به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، سرهنگ تامر الرفاعی سخنگوی ارتش مصر روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد دادگاه نظامی جنایی این کشور عبد الرحیم محمد المسماری تبعه لیبیایی این پرونده را به اعدام محکوم ...
کشف ال سی دی های قاچاق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در راستای مقابله با تهیه و توزیع کنندگان کالاهای خارجی قاچاق، ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در یک عملیات ویژه در بازرسی از یک انبار دپوی کالا 126 دستگاه ال سی دی خارجی قاچاق را کشف کردند. سرهنگ علی جعفری نژاد با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش محموله مکشوفه 3 میلیارد ریال برآورد کرده اند افزود: متهمان اصلی این پرونده شناسایی و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. ...
چگونه نام متهم بانک ملت از لیست تحریم آمریکا خارج شد؟
وعده پرداخت پول ها نیز گفت: اول آگوست پول ها پرداخت شده و مصوب آن سه تا چهار روز قبلش بوده است. قاضی موحد خطاب به دیواندری: "تحلیل در دادگاه دفاع محسوب نمی شود" دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد؛ در این جلسه قاضی موحد نسبت به دفاعیات متهم علی دیواندری بیان کرد که در دادگاه باید سند نشان داد. ...
کشف حدود 60 تن چوب قاچاق در ملایر
/> کامرانی صالح با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش چوب های قاچاق کشف شده به وزن 57 تن را در مجموع ، 2 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد کردند.افزود: متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند. انتهای پیام/ ش 2 میلیارد و 600 میلیون ریال چوب قاچاق در ملایر کشف شد
کشف 47 هزار کتاب قاچاق در پایتخت
بدون مجوز در انباری نگهداری کرده که آماده توزیع است. وی با اشاره به اینکه ماموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند، تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی تیمی برای بازرسی از محل و دستگیری متهمان وارد عمل شده و موفق شدند، ضمن دستگیری متهمان 2 هزار جلد کتاب بدون مجوز و غیر مجاز کشف کنند. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی اولیه محل اصلی نگهداری کتب بدون مجوز را اعلام کردند، عنوان داشت: با اعتراف متهمان انبار دوم کتاب های بدون مجوز نیز شناسایی و ماموران موفق شدند، 45 هزار جلد کتاب بدون مجوز نیز در این محل کشف کنند./ ایرنا ...
کشف 2 میلیارد و 600 میلیون ریال چوب قاچاق در "ملایر"
کشف کردند که کارشناسان ارزش چوب های قاچاق کشف شده را که در مجموع 57 هزار کیلو است، 2 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد کردند. فرمانده انتظامی استان همدان در خاتمه، گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی اعزام شدند.#
کامیون حامل کالای قاچاق در رومشکان توقیف شد
دستگاه کولر گازی، 4 دستگاه ماشین ظرفشویی و یک دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق کشف و 2 نفر را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی لرستان گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعلام کردند و متهمان تحویل مراجع ذی صلاح شدند. کد خبر 4774702