بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند
سایر منابع:
سایر خبرها
سقوط ارزش سهام بانک های جهان پس از انتشار اسناد فین سن
... گفته می شود 2000 میلیارد دلار در فاصله زمانی 1999 تا 2017 توسط هزاران بانک و موسسه مالی بزرگ و کوچک به شکل غیرقانونی جابه جا شده است. بیشترین تعداد موسسات متخلف متعلق به بریتانیا هستند. این در حالی است که بیشترین حجم تراکنش های مالی غیرقانونی و فعالیت های مشکوک مالی به نام “دویچه بانک” آلمان ثبت شده است. پس از انتشار اسناد “فین سن” ارزش سهام بسیاری از این بانک ها در بازارهای بورس ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
گرفته و بر بررسی هزاران گزارش فعالیت مالی مشکوک که توسط بانک های سراسر جهان به بخش مبارزه با تخلف های مالی و پولشویی وزارت خزانه داری آمریکا ارسال شده، متکی است. رسانه آمریکایی بازفید نیوز در مقدمه این گزارش تحقیقی نوشته این اسناد که توسط بانک ها تهیه شده و دور از چشم مردم با دولت آمریکا در میان گذاشته شده است، شامل ضمانت ها و اعتبار های بانکی است که به سهولت از سوی متهمان به پولشویی ...
سهام بانک انگلیسی به دلیل پولشویی به پایین ترین سطح خود رسید
به گزارش پول نیوز ، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک که ...
آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
به گزارش صاف نیوز به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1٫3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
افت شاخص های سهام در جهان
روز دوشنبه، به دنبال سقوط سنگین سهام بانک های اچ اس بی سی و استاندارد چارترد در لیست سهام هنگ کنگ، اغلب شاخص های آسیا اقیانوسیه افت کردند. سهام بانک های اچ اس بی سی و استاندارد چارترد پس از گزارشی از جابه جایی مبالغ سنگین مشکوک توسط این بانک ها به ترتیب 3.23 درصد و 2.93 درصد سقوط کردند. نیکی ژاپن بر خلاف بازارهای منطقه 0.18 درصد رشد کرد، در حالی که گسترده ترین شاخص سهام آسیا ...
یاقوت سرخ ارائه دهنده راه کارهای مبتنی بر شبکه
کنید Dual channel نباید با تکنولوژی DDR اشتباه گرفته شود. تکنولوژی DDR به این معنی است که در هرکلاک پالس 2 بار اطلاعات جا به جا می شوند یا مثلا DDR2 یعنی در هر کلاک پالس 4 بار اطلاعات جابه جا می شود یا در DDR3 اطلاعات 8 بار جا به جا می شوند. البته در مادربردهای جدید هم از تکنولوژی ِDual channel و هم از تکنولوژی DDR استفاده می شود. چگونه از تکنولوژی Dual channel استفاده کنیم ...
فلزیاب زرشناسان وارد کننده انواع فلزیاب های تصویری بوقی آنتنی اورجینال با بیش از 18 سال سابقه کار
زرشناسان (09122302215) با بکارگیری مهندسان و افراد متخصص در زمینه ساخت فلزیاب و معدنیاب حفره یاب همواره سعی دارد تا بهترین و پیشرفته ترین محصولات را تولید کند و انتظارات و نیاز های مشتری را برطرف کند و از این طریق همواره در صدر شرکت های برتر و بزرگ در زمینه فلزیاب معدنیاب باشد . فلزیاب وطلایاب های ساخته شده توسط این شرکت دارای ویژگی ها و مزیت های منحصر بفردی هستند که این محصولات را ازسایرین و ...
پرونده روایت جنگ | گزارش تسنیم از بزرگترین مرکز اسنادی دفاع مقدس/ چگونه می توان به اسناد سپاه دسترسی ...
جنگ نوارهای ضبط شده، دفاتر راویان و گزارش های عملیات هایی را که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس دارد در هیچ مرکز دیگری نمی توان پیدا کرد و منحصربه فرد است؛ چراکه آن اسناد توسط اعضای آن مرکز تهیه و ثبت شده است و در دوران جنگ، هیچ مرکز و سازمان دیگری اقدام به چنین کاری نکرده است. نوارهای جلسات و مکالمات فرماندهان دستِ اول ترین منابع مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس هستند. ...
دو روایت از یک جلسه محرمانه
دلاور ایران دهه هاست اینگونه بهای آزادی خواهی و رهایی از سلطه و استبداد را پرداخت نموده است. روزنامه همدلی ، در صفحه نخست امروز خود با تیتر دو روایت از یک جلسه محرمانه به بررسی تحویل خودروی قسطی به نمایندگان پرداخت و نوشت: دو روز پیش شبکه بی بی سی فارسی در مستندی به انتشار نواری صوتی بر جا مانده از دوران دفاع مقدس پرداخت که در آن گفت وگویی تند و تنش زا میان فرماندهان سپاه منطقه 10 تهران ...
کرونا در کمین حمل و نقل عمومی درون شهری
به گزارش ایرنا پس از گذشت هفت ماه از شیوع کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، باز هم تنها راه قطع زنجیره انتقال این ویروس، رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی به ویژه ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی توسط همه مردم است. با وجود آنکه دانش آموزان از 15 شهریور امسال با اجرای سختگیرانه پروتکل های بهداشتی در مدارس، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند اما نحوه رفت و آمد آنان و رفتار پس از مدرسه ...
سایه تهدید باج افزارها بر سر سازمان ها و نهادها/ وقتی امنیت سایبری با یک کلیک برهم می خورد!
به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش بنیان گروه فناوری خبرگزاری آنا ، باج افزار نوعی بدافزار است که فرد ایجادکننده توسط آن دسترسی شخص یا سازمانی را به اطلاعات سیستم مسدود می کند. سپس مهاجم درخواست مقدار مشخصی پول می کند که درصورت پرداخت وجه، آن اطلاعات بازگردانده می شود. همان طور که اقدامات امنیت سایبری خود را به روز می کنیم، اپراتورهای باج افزار نیز متوجه شده اند که روش های ...
غربی ها سود سرشار قاچاق مواد مخدر را هزینه مطامع سیاسی خود می کنند
می کنند. در همه دنیا شبکه های قاچاق افرادی را دارند که این کار را انجام می دهند و پلیس ایران نیز آنها را دستگیر می کند اما افرادی که حمل و نقل مواد مخدر را انجام می دهند بطور قطع به شکل انفرادی فعالیت نمی کنند و واسطه هایی در این بین وجود دارند که پول هایی را جا به جا کرده و حمل و نقلی صورت می گیرد همچنین ارتباطاتی در شبکه های اجتماعی داشته و از فضای مجازی نیز برای پولشویی و قاچاق مواد مخدر ...
یک پژوهشگر: کتابخانه ملی قانون منع به کارگیری بازنشستگان را دور زده/ بروجردی: هیچ بازنشسته ای را به کار ...
به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا در ماه های اخیر تبدیل به چالشی بزرگ برای پژوهشگرانی شده بود که کتابخانه ملی ایران اصلی ترین پاتوق شان محسوب می شد؛ اما در این میان نه فقط خود بیماری که تصمیماتی که مدیران کتابخانه ملی به دلیل آن گرفتند و باعث ایجاد موجی از نارضایتی میان اعضا و مراجعان شد، دشواری های آمد و شد به این پاتوق را بیش از پیش کرد. موجی که از اعتراض به تعطیلی چند ماهه کتابخانه ملی بدون استناد به دستورالعملی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا آغاز شد و به پرسش درباره چرایی ...
پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک های بزرگ بین المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده اند. این اسناد حاکی از آن است که این بانک ها به ...
کاهش ارزش سهام سه بانک انگلیسی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از لندن؛ پس از این که اخباری مبنی بر احتمال دست داشتن بانک های بارکلیز (Barclays)، اچ اس بی سی (HSBC) و استاندارد چارترد (Standard Chartered) در نقل و انتقال مشکوک پول منتشر شد، ارزش سهام این بانک ها کاهش یافت. براساس گزارشی که درباره عملکرد دو دهه اخیر بانک های بزرگ انگلیس منتشر شده، حدود دو تریلیون دلار، معادل یک تریلیارد و 550 میلیارد پوند، از ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی 28 سپتامبر 2010 تا 4 سپتامبر 2014 ال سی باز کرده اند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت 71 میلیون و 400 هزار دلار آمریکا به کشور های مختلف ارسال کرده اند. در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکت ها اشاره شده است. شرکت رائونیار کالا هایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان می داده ...
پاسخ به 6 شبهه جنگ تحمیلی در کلاشینکف های آمریکایی
می کنند اما اسناد همکاری سلطنت طلب ها با عراق تا 60 سال دیگر هم محرمانه باقی می ماند. این کارگردان و مستندساز درباره روند تحقیق و پژوهش این مجموعه مستند، گفت: برای آرشیوی که در این مجموعه استفاده شده است، از صداوسیما کمک نگرفتیم بلکه آرشیو از روی اینترنت جمع آوری شد و اتفاقا آرشیو دیده نشده ای هم است. نزدیک به 7 ماه تحقیق و پژوهش داشتیم که توسط یک گروه کامل پژوهشی انجام شد. چند نفر جست ...
سقوط ارزش سهام بانک های بزرگ آمریکا به کمترین رقم 22 سال گذشته
رش فارس، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده اند.(جزئیات بیشتر) انتهای پیام/ فارس ...
پول شویی کره از طریق آمریکا
...: به نقل از سی ان بی سی، اسناد محرمانه لو رفته بانک های بزرگ جهان که توسط ان بی سی مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد کره شمالی سال های سال با استفاده از بانک های بزرگ آمریکا و شرکت های پوسته ای خود و با کمک شرکت های چینی پول شویی می کرده است. این اسناد تراکنش هایی را نشان می دهد که به شرکت های مرتبط با کره شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از آنها تنها چند ساعت گذشته و هیچ ...
ایران ملتی صلح طلب است، دیپلماسی گردشگری این را ثابت می کند
بعضاً مورد اقبال دشمنان نبوده و دست به ایران هراسی زده اند و متاسفانه در این باره برخی از مسئولان کشور ما نیز با نادانی به این اقدام دامن می زنند. خزانه دار جامعه هلتداران کشور با تاکید بر این که گردشگری را باید برای حفظ ماموریت های دینی و ملی حفظ کنیم ، عنوان کرد: ما می توانیم به وسیله دیپلماسی گردشگری نقشه های دشمنان را نقش بر آب کنیم چرا که تاکنون گردشگرانی که به ایران سفره کرده اند ...
قطارهایی که به جای خدمت رسانی خاک می خورند
قرار نمی دهد و تنها بخش کوچکی از آن تخصیص داده می شود؛ به همین دلیل روند کارها به کندی انجام می شود. علی امام با ابراز امیدواری از عملیاتی شدن خط متروی پرند می گوید: از طریق مشارکت و همکاری وزارت کشور، استانداری تهران و شرکت عمران شهرهای جدید امیدواریم منابع موردنیاز تأمین شود و تا قبل از پایان دولت یازدهم شاهد بهره برداری اولیه از خط متروی پرند باشیم. براساس این گزارش، برآوردهای اولیه نشان می دهد که تکمیل خط پرند هم اکنون نیازمند حدود 3هزار میلیارد تومان اعتبار است، اما بی شک با دست روی دست گذاشتن سال به سال این مقدار افزایش می یابد. ...
پولشویی کره شمالی توسط بانک های آمریکایی
حجم پولی که برای کره شمالی در طول سالیان جابجا شده 174.8 میلیون دلار برآورد می شود و از طریق بانک های بزرگ آمریکا نظیر جی پی مورگان و بانک ملون نیویورک انجام شده است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، اطلاعاتی که اخیرا به صورت محرمانه به دست آمده نشان می دهد که کره شمالی سال ها توانسته با استفاده از شرکت های ساختگی و به کمک شرکت های چینی به نقل و انتقال پول در بانک های بزرگ آمریکایی ...
برخی کشورها مبارزه با مواد مخدر را تعطیل کردند
هنوز ویروس ناشناخته بود، شاهد این بودیم که بخشی از مواد مخدر توسط سیستم های حمل و نقل جهانی ترانزیت و جابه جا می شود به واسطه اینکه این حمل و نقل ها کاهش یافت در سراسر دنیا بخشی از ورود و ترانزیت مواد به حداقل رسید. اما به فاصله یک یا دو ماه بعد از شیوع کرونا در سراسر دنیا، شاهد افزایش ورود انواع مواد مخدر بودیم حتی قیمت ها نیز افزایش یافت. وی در مورد علت افزایش قیمت مواد مخدر در شرایط کرونایی گفت: کرایه ای که قبلاً ترانزیت ها برای حمل و نقل در نظر می گرفتند به واسطه کاهش حمل و نقل ها، افزایش یافت بر این اساس شاهد افزایش قیمت مواد مخدر بودیم. ...
کلاشینکف های آمریکایی صدای سطلنت طلبان و ملی گرایان را در می آورد
...> وی با تأکید بر نگاه متفاوت کلاشینکف های آمریکایی به مقوله جنگ اظهار داشت: از نقاط برجسته این اثر می توان به آرشیو غنی و دیده نشده این کار اشاره کنم که با کارگردانی و چیدمان جذاب مرادیان کار را دیدنی تر کرده است. شبهاتی که در این مجموعه مستند به آن ها پاسخ داده می شود از جمله شبهاتی است که در این چهل سال بی پاسخ باقی مانده است و در این مجموعه با استناد اسناد دست اول پاسخ داده ایم. در ...
پرداخت های دیجیتال و آینده بدون پول نقد
... قبل از شیوع این ویروس، در گزارش پرداخت جهانی 2020 اعلام شد پول نقد در 30% مواقع، اولین روش رایج برای پرداخت در مغازه های فیزیکی در سراسر جهان به شمار می رود. با این حال، انتظار می رود این عدد تا سال 2023 به 19% کاهش یابد. به علاوه، مدتی است محبوبیت پول نقد در باجه وصول چک نیز در روند نزولی قرار گرفته و با سایر روش های پرداخت جایگزین شده است که جدیدترین و رو به رشد ترین آنها کیف پول های ...
هکرهای کره شمالی چطور بیت کوین های ربوده شده را تبدیل به پول نقد می کنند؟
سرقت رفت. سازمان ملل متحد می گوید این اعمال، درآمد کلانی برای رژیم کره شمالی به همراه داشته اند و از آن ها برای توسعه تسلیحات اتمی استفاده می کند تا بقای خود در طولانی مدت را تضمین کرده باشد. اما تفاوتی بزرگ میان هک کردن صرافی های ارز دیجیتالی و به دست آوردن پول نقد وجود دارد. برای این کار لازم است ارز دیجیتال سرقت شده را جابه جا کنید، پول شویی کنید تا کسی قادر به یافتن آن نباشد و بعد پول ...
9 پیشنهاد برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور
توضیح است که زمان چهار ماه بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط حاکم و موقعیت ناپایدار اقتصادی موجب می شود که صادرکنندگان با شرایط تحریمی موجود از زمان کوتاهی برای بازگشت ارز خود به کشور برخوردار هستند و نمی توانند پول را به سرعت جابه جا کنند و عدم توانایی آنها برای جابه جایی پول در یک زمان کوتاه موجب قفل شدن گشایش اعتبار به ویژه در بخش بین المللی برای صادرکنندگان خواهد بود. علاوه بر آن عدم ...
انقلاب رسانه
، گزارش ها و نشریات نایاب به منظور سهولت دسترسی، یکی از راهکارهای کمک به انجام این تحول است. این موضوع را می توان در بررسی آثاری که به ویژه در حوزه مطالعات تاریخ اقتصادی طی سه دهه گذشته نوشته شده اند، پیگیری کرد؛ با مطالعه مقدمه یا پیش گفتار این آثار، نویسنده از دسترسی نداشتن به منابع و اسناد تحقیق گلایه دارد که دلایل آن هرچه باشد نهایتا منتهی به خلق آثار ضعیف علمی می شود؛ هرچند وجود ضعف نگاه علمی ...
ادامه روند نزولی بورس در دومین روز هفته/ 80 درصد نمادها دارای صف فروش بودند
میلیارد تومان رسید و مالکیت 7 میلیارد و 570 میلیون سهم و اوراق مالی جابه جا شد. ارزش معاملات خرد سهام در روز جاری به حدود 10 هزار و 134 میلیارد تومان رسید و 705 میلیارد تومان هم پول توسط حقیقی ها از بازار خارج شد. فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع ملی مس ایران، سرمایه نفت و گاز پتروشیمی تامین، بانک ملت، معدنی و صنعتی گلگهر و سرمایه گذاری غدیر بیشترین نقش منفی بر ...