اقداماتی برای مقابله با فعالیت های مشکوک و پولشویی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پول شویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل می شود؛ به گونه ای که منشاء اولیه آن مشخص نیست. ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)