سایر منابع:
سایر خبرها
مردگان 67 هزار کارتخوان فعال دارند
می کند. تولید حساب بانکی جعلی، ترفند مفسدان دانه درشت یکی از عواقب رصد نشدن گردش مالی ریالی افراد در جامعه، نوسانات نرخ ارز است، اگر تمام نقل و انتقالات ریال به وسیله سازوکار حکمرانی ریال در کشور کنترل شود، به تبع آن حرکت ریال به سمت بازار دلالی دلار و باز فردایی ارز مسدود می شود و در نهایت موجب مهار نوسانات کاذب ارز در بازار خواهد شد. به طور کلی حکمرانی ریال قادر ...
تجارت پوز
که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه های کارتخوان (POS) و درگاه های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است. ...
3 میلیون دستگاه پرداخت فاقد اطلاعات هویتی هستند
به گزارش ذاکرنیوز، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به مالیات صاحبان کارتخوان گفت:به دلیل اینکه وارد فاز اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده ایم به همین دلیل صدور صورتحساب برای حساب های الکترونیکی یکی از الزامات این طرح است. او افزود: به موجب ماده 11 این قانون ساماندهی دستگاه ها و درگاه های پرداخت یکی از الزاماتی است، قانون تکلیف ...
بازداشت اعضای باند کشوری جعل کارت های بانکی
...> وی با بیان این که بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت، افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که برداشت های صورت گرفته از حساب مالباختگان به صورت اینترنتی نبوده و متهم یا متهمان به صورت فیزیکی اقدام به خالی کردن حساب ها از طریق انتقال کارت به کارت، خرید طلا و ارز کرده اند، که شک ماموران برای کپی اطلاعات کارت بانکی مالباختگان از طریق دستگاه اسکیمر به یقین تبدیل شد. ...
دستگیری کلاهبرداران اسکیمری در فردیس
بسیار حرفه ای بوده و هیچ گونه ردی از خودشان برجای نگذاشته بودند ، گفت: ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده مخفیگاه متهم ردیف دوم تا هفتم پرونده را در منطقه پرند شهر تهران شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی نامبردگان را نیز در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها یک دستگاه اسکیمر، 115 کارت بانکی کپی شده و تعدا زیادی کارت بانکی خام کشف کردند. این مقام قضایی با ...
بازداشت اعضای باند کشوری جعل کارت های بانکی در فردیس
به گزارش مهر، حسین ناصرخاکی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعضای باند هفت نفره کلاه برداری که با اجاره یک مغازه میوه فروشی در فلکه پنجم فردیس با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپی اطلاعات کارت بانکی تعداد حدود 800 نفر از شهروندان کرده و حدود 10 میلیارد ریال از این طریق کلاه برداری کرده بودند دستگیر شدند. وی افزود: این پرونده زمانی مورد پیگیری قرار گرفت که 50 نفر از شهروندان ...
حدود500 حساب مرتبط با سایت های قمار و شرط بندی مسدود شد/رشد 100درصدی جرائم اخلاقی در فضای مجازی
سختی است. وی گفت: در حوزه استان مازندران درصد استفاده از اینترنت بیش از 70 درصد است، قمار اینترنتی و شرط بندی فوتبال در استان حدود 100 درصد بوده است که به همت نیروها و حمایت دستگاه قضایی به زیر 10 درصد رساندیم. خورشاد خاطرنشان کرد: راه اندازی سایت های شرط بندی در کشور ترکیه باعث شده جوانان ترغیب شوند در این راستا حدود500 حساب بانکی مربوط به این باندها را مسدود کردیم که گردش ...
اعتراض استارت آپ ها به تبعیض مالیاتی
، اهمیت ویژه ای دارد. به گفته فعالان انجمن فین تک، با توجه به آنکه امکان دریافت اطلاعات صاحبان درگاه ها از شبکه پرداخت کشور فراهم است و حتی بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است از کد ملی دارندگان فعلی درگاه ها و دستگاه های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی استفاده شود، چرا باید متقاضیان جدید ملزم به ثبت نام در سازمان امور مالیاتی و تشکیل پرونده جداگانه شوند. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته است ...
دستگیری خواهر و برادر قمارباز در گرمسار | 12 میلیارد گردش مالی سایت شرط بندی
. سردار حسنی با بیان اینکه خواهر و برادر با سودای کسب درآمد در فضای مجازی سایت قمار و شرط بندی راه اندازی کرده بودند افزود: در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد این دو نفر از همین طریق بالغ بر 12 میلیارد تومان گردش مالی داشته اند. متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
3 ابهام درباره افزایش حقوق کارمندان در 1400/ از نظر نوبخت، مردم مقصر وضع فعلی اقتصادند/ مردگان 67 هزار ...
را در شبانه روز بازی می کند. تولید حساب بانکی جعلی، ترفند مفسدان دانه درشت یکی از عواقب رصد نشدن گردش مالی ریالی افراد در جامعه، نوسانات نرخ ارز است، اگر تمام نقل و انتقالات ریال به وسیله سازوکار حکمرانی ریال در کشور کنترل شود، به تبع آن حرکت ریال به سمت بازار دلالی دلار و باز فردایی ارز مسدود می شود و در نهایت موجب مهار نوسانات کاذب ارز در بازار خواهد شد. به طور ...
هفته آینده با برندهای خارجی به شدت برخورد می شود
برای ثبت اطلاعات را داشته باشد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مطالبات ما از تولید کنندگان داخلی، گرفتن شناسه کالا است. وی ادامه داد: در ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق و در فصل پیشگیری اشاره شده که اگر ورود اطلاعات صورت نپذیرفت اقدام قانونی انجام شود و چرا الزام لازم از طریق وزارت صمت اجرا نمی شود و از گلوگاه هایی که زیر نظر خودش است استفاده نمی کند. ...
خلاء 800 هزار میلیارد تومانی مالیات ستانی سالانه کشور | کد ملی هر فرد کد مالیاتی او می شود | کم رنگ شدن ...
. گذشته از این ها سیستم ناقص بانک اطلاعات و شناسایی دارایی ها و اموال مردم نیز موجب می شود تا برخی معاملات سنگین از سوی افرادی انجام شود اما به اسم فرد دیگری ثبت شود. رفع حفره های قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی فروش کارتهای بازرگانی و یا سوء استفاده از برخی افراد برای انجام امور واردات گواه بر این موضوع است چرا که در این حفره های قانونی خیلی افراد بسیار فقیر در مناطق کم برخوردار ...
باند کار چاق کن و مدعی نفوذ در دستگاه قضایی منهدم شد
... متهمان اصلی پرونده ضمن تأسیس دو شرکت صوری در جزیره قشم با سوء استفاده از قوانین مناطق آزاد در بانک های مختلف افتتاح حساب کرده و خارج از ضوابط تعیین شده توسط دولت و بانک مرکزی در زمینه خرید، فروش و حواله ارز مرتکب قاچاق ارز شده و معادل ریالی ارز خرید و فروش شده را روزانه از طریق این حساب ها انتقال می دادند. ارزش میزان ارز قاچاق شده توسط این شبکه حدود11هزار میلیارد ریال برآورد شد. خرداد ماه امسال نیز رییس کل دادگستری استان هرمزگان از دستگیری باند کارچاق کن و مدعی نفوذ در دستگاه قضایی هرمزگان خبر داد و گفت: طی این عملیات تعداد 80عدد سکه بهار آزادی از متهمان کشف شد. ...
ممنوعیت اتصال دستگاه های کارت خوان به مودیان مالیاتی بدون هویت
تگاه کارتخوان در کشور فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی است. بیشتر بخوانید: بسته جدید مالیاتی برای مشاغل آسیب دیده از کرونای مازندران حمزه ای افزود: عدم احراز هویت در درگاه اینترنتی می تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات بازار های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود. مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: 50گروه شغلی موظف هستند از سامانه های فروشگاهی استف ...
امکان اعتراض برای دریافت بسته حمایت معیشتی وجود ندارد/مشمولان جامانده تا آخر هفته صبر کنند
طرح متفاوت است و نیاز به درخواست و اعتراض نیست، زیرا افراد طبق اطلاعات سیستمی در اولویت قرار گرفته اند. وی در پاسخ به اینکه چرا برخی افراد که در وضعیت خوبی بوده اند این یارانه را گرفته اند؟ گفت: باید شاخص ها را بررسی کرد و دید که کدام ویژگی ها را دارند. اطلاعات بانکی بانک مرکزی خطاپذیر نیست. افرادی را داریم که دستگاه پوز اجاره ای دارند و کسب درآمد می کنند اما حساب به نام خودشان نیست ...
قماربازحرفه ای شمال کشور به دام افتاد
به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز به نقل از ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: کارشناسنان پلیس فتا پس انجام تحقیقات تکمیلی توانستند 51 عدد کارت بانکی با گردش حساب تقریبی 15 میلیارد و 120 میلیون تومان مسدود کنند. وی ادامه داد:چندی پیش کارشناسان پلیس فتا یک سایت قمار به صورت گسترده در فضای مجازی که در حال فعالیت و عضو ...
10 سلبریتی به جرم تبلیغ قمار دستگیر شدند/ استرداد مدیران سایت های قماربازی به کشور
اقدام به در اختیار قراردادن اطلاعات بانکی خود به سایت های قماربازی می کنند. وی افزود: سیستم رصد نظام بانکی هم نیازمند سرعت بیشتری است چرا که گاهی اوقات وقتی کار از کار گذشته تازه موفق به کشف راه حل برخی مشکلات می شویم. حجت الاسلام و المسلمین محبی در سوی دیگر استودیو به آزادی قمار در برخی مسابقات ورزشی اشاره کرد و افزود: در برخی مسابقات مانند شنا و اسب دوانی قمار آزاد است ...
لزوم مسدود کردن کارتخوان های بی هویت از سوی بانک مرکزی
انتهای آبان ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه عدم احراز هویت درگاه های اینترنتی و پوز ها می تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازار های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود ...
تمام کارتخوان های جدید دارای پرونده مالیاتی می شوند / تفکیک 2 حساب شخصی و تجاری برای فعالان اقتصادی
...: طبق قانون مذکور بانک مرکزی تا انتهای آبان ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه عدم احراز هویت درگاه های اینترنتی و پوزها می تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای ...
34میلیون نفر کمک معیشتی کرونا دریافت می کنند
مشمولان گفت: ما وقتی 10 نفر داشته باشیم و بخواهیم حمایت و خدمتی را به پنج نفر آنها ارائه دهیم، باید سنجه هایی را مشخص کنیم. باید افراد بر اساس شاخص ها، اولویت بندی شوند. رصد مداوم وضعیت خانوارها میرزایی افزود: ما وضعیت افراد را از حیث شاخص های مختلف مرتب رصد می کنیم و با 60 نهاد داده ای در ارتباط هستیم. اما اطلاعات به ما نشان داد افراد فاقد درآمد ثابت، بیشترین آسیب را دیده اند ...
10 نکتع مهم درباره یارانه 100 هزارتومانی + جزئیات
. اما اطلاعات به ما نشان داد افراد فاقد درآمد ثابت، بیشترین آسیب را دیده اند. کسانی را داریم که ذیل قانون کار مشغول به کار هستند ولی حتی همین بیمه را هم ندارند و از نظر شاخص های بانکی در وضعیت پایینتری قرار دارند. اینها باید حمایت معیشتی می گرفتند و در اولویت بودند. 6- افراد مجرد به پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند اگر فردی جدای از خانواده اش زندگی می کند می تواند برود به پلیس به ...
تماس های واتساپی، کلاهبرداری های میلیونی
استفاده کرده و شهروندان نیز پس از مشاهده آرم صدا و سیما به این افراد اعتماد کرده اند. سرهنگ جلیلیان ادامه داد: کلاهبرداران پس از فریب مال باختگان در سراسر کشور و گرفتن اطلاعات بانکی اقدام به خالی کردن حساب آن ها کرده و سپس وجوه واریزی را از طریق دستگاه پوز فروشگاه ها صرف خرید کالا، کارت هدیه و خرید سکه کرده اند . وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات گسترده پلیسی در ...
اغفال هموطنان با ثبت نام جعلی تردد در ایام محدودیت های کرونا
سوی روابط عمومی صدا و سیما یا سازمان مربوطه اطمینان داشته باشند. این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران پس از فریب مالباختگان و گرفتن اطلاعات بانکی و همچنین دریافت رمز ورود به اینترنت بانک اشخاص اقدام به خالی نمون حساب شهروندان در سطح کشور و سپس انتقال وجوه به حساب های دیگر افراد دخیل در این پرونده می کردند. همدستان متهم که 12 نفر بودند از فروشگاه های دارای دستگاه پوز در نقاط مختلف ...
انتقاد اینستاگرامی محسن رضایی از وضعیت بازار بورس
آفتاب ایلام| محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود در یادداشتی با عنوان بازار هیجانی، نقدینگی رهاشده و ضرر بازیگران کم اطلاع! به تحلیل وضعیت این روز های بورس پرداخت و نوشت: وقتی اطلاعات بازار سرمایه و فرصت های اقتصادی آن به صورت یکسان برای عامه مردم شفاف نباشد عده اندکی نوسانات را زودتر پیش بینی و رصد می کنند، به موقع وارد بازار ها می شوند، سود های بادآورده را درو می کنند و اکثریت مردمی که ...
وزارت اطلاعات: 9 اخلال گر بازار ارز دستگیر شدند
به گزارش بسیج پرس ، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان ( عج ) در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند ؛ شناسایی و دستگیر شدند. برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت های غیرمجاز ارزی با زیر ...
پایان کار گردانندگان سایت قمارآنلاین
" بودند، لذا با توجه به اهمیت موضوع به صورت ویژه در دستورکارافسران پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: با انجام اقدامات فنی و خاص پلیسی مستندات لازم جمع آوری شد و در نهایت متهمان سایبری این پرونده که دارای نسبت خانوادگی نیز بودند، طی هماهنگی با مراجع قضایی شناسایی و دستگیرشدند. سرهنگ صادقی بیان داشت: متهمان در بازجویی های انجام شده در ابتدا منکر ارتکاب جرم انتسابی شدند ولی در مواجه شدن ...
کلاهبرداری تلفنی همچنان قربانی می گیرد
: کلاهبرداران پس از فریب مالباختگان و گرفتن اطلاعات بانکی و همچنین دریافت رمز ورود به اینترنت بانک اشخاص اقدام به خالی نمون حساب شهروندان در سطح کشور و سپس انتقال وجوه به حساب های دیگر افراد دخیل در این پرونده می کردند. همدستان متهم که 12 نفر بودند از فروشگاه های دارای دستگاه پوز در نقاط مختلف تهران و کرج اقدام به خرید کرده بودند و با بررسی های بیشتر مشخص شد که این افراد دارای سابقه کلاهبرداری های دیگری نیز ...
FATF فرصتی است که بهانه از کشورهای متخاصم می گیرد
سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار سرمدنیوز، در باره ضرورت های پذیرش یا عدم پذیرش FATF با بیان این مطلب گفت: در مقوله FATF، در سطح کلان، اگر نظام را شفاف بدانیم باید بدانیم که که این امر به اعتبارسنجی در عرصه بین المللی کمک می کند و این به معنای آن است که در بحث, خلق پول، بودجه دفاعی، شفاف سازی اعتبار ملی و بین المللی و .... به طرفین کمک می کند و می تواند به تصمیم گیری ها در حوزه اقتصادی و غیراقتصادی یاری رساند. وی وجود FATF را در نظام اقتصادی جهانی نوعی اهلیت دانست که برای طرفین مبادلات تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است که از طریق آن ، می ...
بازار داخلی، پیرو نوسانات ارزی است
را رصد می کردیم و بر اساس آن، برنامه ریزی های لازم را انجام می دادیم اما در حال حاضر، قیمت های داخلی فارغ از بورس فلزات لندن تغییر می کنند و اغلب به میزان معاملات و نرخ ارز وابسته است. تاثیر قیمت جهانی بر بازار باثبات قابل ارزیابی است اما در چنین بازار پرنوسانی، قطعا نوسانات جهانی در حاشیه به سر می برند. وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق روال هر سال با نزدیک شدن به انتهای سال میلادی قیمت ...