مقابله با فساد مالی در کشور با ابزار FATF
سایر منابع:
سایر خبرها
FATF و ماجرای پول ویلموتس - استراماچونی
...> زمانی که قصد داریم از دانش یک سرمربی خارجی استفاده کنیم باید مطالبات او را نیز پرداخت کنیم، اگر FATF تصویب نشود و جامعه جهانی ما را در لیست سیاه قرار دهد به طور حتم امکان نقل و انتقال پول از مجاری رسمی و قانونی وجود ندارد و مشکلات در این خصوص مضاعف خواهد شد، حتی حساب های ما در فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مسدود می شود و امکان مبادلات پولی وجود ندارد. علاوه بر این در هر بانک ...
فلافل با سس شستا، برادران کولبر و چند مسئله دیگر/ به تحکیم جمهوریت نظام فکر کنیم
راستا با نگاهی به دستاوردهای روزنامه نگاری تحقیقی در جمهوری چک، این نتیجه حاصل می شود که موفقیت آمیز و نتیجه بخش بودن جنگ علیه فساد، مستلزم تلاش مشترک مجموعه ای از نهادهای مسئول، جامعه مدنی، دادگاه ها و مسئولان اجرایی است. لذا بدیهی است فشار رسانه ای صرف، هرگز برای پاسخگوسازی و حمایت از تحولات سیستماتیک کافی نخواهد بود. این تجارب نشان می دهد که در کشور ما نیز فشار رسانه ای مانند افشا و یا ...
یک بسته پیشنهادی به FATF ارائه کنیم
و مناسبات فرامرزی خود با سایر کشورها دارد محدودیت های سنگین در نوع تعامل ایران با به ویژه کشورهای منطقه ایجاد شود و از طرفی آن هایی که موافق اجرای توصیه های FATF هستند اصرار دارند که برای حضور در صحنه بین المللی و بهره مندی به تناسب امکانات و شرایط از مزایا و منافع همکاری های بین المللی نباید جمهوری اسلامی ایران خود را از این عرصه کنار بکشد و اتفاقا اجرای این توصیه ها به مقابله با فساد پولی و ...
تشکیل مجلس کارآمد راه تحقق مطالبات مردم از دولت
مسکوت و معطل گذاشت. این مجلس به اولویت های اصلی کشور ورود نکرد و در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن، خواب آلوده و منفعل بود. وضعیت موسسات مالی و اعتباری، نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، واردات بی رویه، تعطیلی بنگاه های اقتصادی و کارخانه ها، بیکاری، فساد مالی دستگاه های دولتی و... هیچ یک باعث نشد مجلس به خود تکانی بدهد. مجلس دهم نه تنها در جنگ اقتصادی و سیاسی علیه کشورمان، دچار سندروم ...
مدعیان اصلاحات برای تحمیل دیپلماسی سازش به خون کولبران مظلوم هم رحم نکردند
...، ساخته شده که فقر را در قسمت های شمالی انگلستان نشان می دهد. در حالی که این فیلم ها دیده نمی شود. این مباحث را در بررسی هایی که ذهن مردم را شکل می دهد باید بررسی کنیم. شکل گیری ذهن یک متغیر است که حقیقی و مجازی آن فرق نمی کند. هراس افکنی حامیان FATF ادامه دارد! روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: در حالی که چین و روسیه گفته اند اگر ایران ضوابط و مقررات کارگروه اقدام مالی مشترک را نپذیرد ...
چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟
به گزارش خبرگزاری رسا ، درحالیکه حامیان FATF رعایت استانداردهای این نهاد و تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT را لازمه شفافیت و مبارزه با پولشویی می دانند، اما عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی است. بسیاری از حامیان FATF مانند محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه، محمود واعظی ، رئیس دفتر رئیس جمهور و مسعود ...
سوت زنی راهکاری جهانی برای مقابله با فساد
مبارزه با فساد، استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات است. نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات است، به طوری که حدود نیمی از فسادها در سازمانهای دولتی و خصوصی از این طریق کشف می شوند. استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نیازمند بسترهای نهادی است که از جمله آنها می توان به حمایت قانونی و حفاظت های ...
تیترهای اغواگرانه زنجیره ای ها برای بزکِ برجام
تبعیت برخی کشورها از جمله کشورهای دوست ایران از تصمیمات ایالات متحده آمریکا علیه کشور اشاره و خاطرنشان کرد: آمریکایی ها حتی به کشورهای دوست ما نظیر چین، روسیه و ترکیه فشارهایی وارد کردند و آن ها نیز باور کردند که نمی توانند با آمریکا مقابله کنند و به همین خاطر از کار اقتصادی جدی با ما طفره رفتند و نفت ما را نخریدند. معاون اول رئیس جمهور افزود: من هیچ وقت فکر نمی کردم که کشور مستقلی مثل ...
واقعیت ادعاهای جعلی درباره باند جعل مدارک دانشگاهی
حاضر شده بودند و حالا وزارت بهداشت که خودش زمانی از اصلی ترین نهادها در ایجاد راه فرار برای این دست از دانشجویان بوده، حالا آنها را از تحصیل منع کرده است. همین مهم باعث شد در این گزارش به روند تخلفات دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی بپردازیم. جعل مدرک دانشگاهی و صندلی فروشی امروزه به یکی از آفت های آموزش عالی کشور تبدیل شده و هر از گاهی خبرهایی در این زمینه رسانه ای می شود. البته این بیماری ای ...
سینمای دهه 50، آینۀ روزگار پیش و پس از انقلاب سارا بقایی
آن در مسیری دیگر جریان یافت. تلاش برای فاصله گرفتن از کلیشه های رایج در فیلمسازی، زدودن نمودهایی که تعبیر به اخلاقی در فرهنگ اسلامی بودند و درنظر گرفتن شرایط آحاد جامعه و به ویژه فقر گسترده، فساد حکومتی، روشنگری توده ها و بهره گیری از سینما به عنوان ابزاری جهت بیان دغدغه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از مهمترین مولفه های سینما در این دهه است. منابع: مجله 24، همشهری، سینما و ...
یک بسته پیشنهادی به FATF ارائه کنیم
، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که یک سازمان بین دولتی است و بازارهای مالی در سرتاسر جهان را از لحاظ مقابله با جرایم مالی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت های اشاعه ای بررسی می کند تا کشورهای عضو بتوانند با ریسک کمتری در بازارهای هدف خود سرمایه گذاری کنند، در حدود 2 ماه پیش (26 مهرماه) به ایران برای آخرین بار مهلت 4 ماهه ای داد تا لوایح مربوط به این سازمان را تصویب کند و ...
جزئیات بوی نامطبوع در سطح شهر تهران/سهم گوگرد در هوای تهران بالا رفته است
توحیدی شاهد تحقق تهران؛ شهری برای همه باشیم. برای مقابله با آلودگی هوا، مصالح عمومی را جایگزین منافع جناحی کنیم محسن هاشمی رفسنجانی در ابتدای یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به آلودگی هوا و دلایل تاثیرگذار بر ایجاد این معضل اظهار کرد: از همه مسئولان و به ویژه رسانه ها می خواهم تا در ایجاد وفاق ملی برای کمک مردم و مسئولان در مبارزه و کاهش این معضل گام بردارند ...
اصلی ترین ابزار کشف و کاهش فساد مردم و گزارشگری مردم است
به گزارش خبرنگار مهر ، مجید فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در دفاع از فوریت طرح الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران گفت: برای مقابله و مبارزه با فساد اگر بخواهیم به اقدامات دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی یا گزارشات حسابرسی بسنده کنیم مطمئناَ هیچ دستاورد جدی جز شناسایی ...
خواب زمستانی مخالفان FATF
مقابله ای خود به حالت تعلیق درآورده است اما بر اساس آخرین بیانیه این گروه که در مهرماه گذشته منتشر شد، هشدار داده شده است اگر تا قبل از بهمن ماه (فوریه 2020) دو کنوانسیون فوق نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران دوباره وضع خواهند شد و این به معنای آن است که وضعیت ایران به پیش از خرداد 1395 باز خواهد گشت. در تابستان سال جاری قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ...
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اقتصادی کوالالامپور جبهه ضدتحریم را بدنیا آورد
خواهد شد.وی با اشاره به اینکه سیستم نرم افزاری این سامانه در دست تهیه است، افزود: با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام خواهد شد. در نظر داریم تا منابع حاصل از این طرح را به سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم.اسلامی مشکل خانه های خالی را مربوط به کلانشهرها دانست و گفت: سیستم نرم افزاری تهیه شده و مهم این است که سازمان امور ...
چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است؟
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از مهر، درحالیکه حامیان FATF رعایت استانداردهای این نهاد و تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT را لازمه شفافیت و مبارزه با پولشویی می دانند، اما عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی است. بسیاری از حامیان FATF مانند محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه، محمود واعظی ، رئیس دفتر رئیس ...
چرا باید کلیات لایحه بودجه 99 رد شود؟
وابستگی مستقیم بودجه به نفت که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، درباره ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه آمده است: در بررسی شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد به علت معضلات انباشته ناشی از آسیب های تاریخی اقتصاد ایران (مانند انباشت بدهی های دولت، کسری صندوقهای بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی)، برخی از شاخص های اقتصادی در شرایط نامناسب قرار گرفته اند؛ در شرایط حاضر، تحریم ها منجر به تشدید این مشکلات ...
انتقاد از رهبری ملاک رد صلاحیت نیست/جلسه با سیاسیون رویه شورا است
. در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده اند. سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده 17، در خصوص حمایت از افراد و به طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده اند، مغایر شرع ...
انتقاد از رهبری ملاک رد صلاحیت نیست
مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده اند. سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده 17، در خصوص حمایت از افراد و به طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون ...
گفت وگو با پزشکیان | از موسسات مالی تا بنزین
بوده باید توضیح دهم از کجا به چنین مالی دست پیدا کرده ام. کل دنیا اینگونه رفتار می کند، FATF که ما با آن دعوا داریم، می گوید پول رصد شود، این کار را برای خارجی ها نکنیم، ما چرا نباید رصد کنیم ببینیم پول کجاست و اجازه دهیم پول مردم خورده شود، حداقل در داخل باید رصد کنیم پول و دارایی کجاست. زمین خواری می شود بعد می گویند باید جلوی زمین خواری را بگیریم، چطور می خواهید جلوی این کار را بگیرید ...
ورود حدود 11 هزار ثبت نام اولی در انتخابات مجلس
صلاحیت ها دانست و گفت: با این وجود همه مراجع مسئول در تلاشند که نتایج بررسی ها را به موقع برسانند و خود ما در هیئت های نظارت 24 ساعته تلاش می کنیم که نتایج بررسی ها را اعلام کنیم، اما این روند، ظلم به دستگاه های مختلف ذیربط است که 12 هزار داوطلب را اینگونه وارد گردونه کردند و انتظار دارند که برای همه اظهار نظر کنیم. وی مشکل دیگر را مربوط به تبلیغات داوطلبان دانست و افزود: مسائل ...
سرنوشت لوایح FATF در هاله ای از ابهام
نخواهند کرد و شعب بانکی ما دیگر جایگاهی نخواهند داشت. روزنامه تفاهم در گزارشی با عنوان چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرایی نشده است؟ آورد: مقابله با فساد مالی از دغدغه ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه های مسئول از جمله قوه قضاییه نیزعزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می تواند ...
انتقاد از رهبری ملاک رد صلاحیت نیست| جلوگیری از ثبت نام گسترده وظیفه مجلس است
قزاقستان را داشتیم که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده اند. سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده 17، در خصوص حمایت از افراد و به طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی ...
چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرایی نشده است؟
به گزارش استناد نیوز، بخش مهمی از پرونده های متعدد فساد مالی در کشور که به مساله روز جامعه تبدیل شده، ریشه در عدم رعایت استانداردهای مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد. نگاهی به روند بررسی پرونده های مربوط به تخلفات بانکی نشان می دهد در صورت انضباط مالی بیشتر در نظام بانکی احتمال وقوع این تخلفات و مفاسد کاهش زیادی می یافت؛ بنابراین برای ریشه کردن فساد چاره ای جز سروسامان دادن به روند ...
کشف 22 تخلف در شهرداری قروه/سکوت مبهم مجریان قانون
به برقراری عدالت در جامعه را کاهش می دهد. حق مأموریت های غیرقانونی یکی از تخلفاتی که در گزارش سازمان بازرسی به آن اشاره شده مربوط به حقوق و مزایای مأموریت شهرداران است. در واقع بنا به این گزارش وفق ماده 8 آیین نامه اجرایی حقوق و مزایای شهرداران حداکثر مدت مأموریت های داخل و خارج از کشور برای شهردار در طول یک سال تقویمی نباید از یک ماه تجاوز نماید، این در حالی است که حسب ...
مخالفان FATF نگران منافع خود هستند
پرونده های روی میز دادگاه های ایران سنگین تر. از این گذشته، روزنه های فساد که چه عرض شود، دره های فسادی در ایران وجود دارد که بارها از زبان مدیران ایرانی خبرساز شده اند. با وجود این، مقاومت ها برای شفاف سازی اقتصاد ایران به اندازه ای است که پیوستن ایران به یکی از مهم ترین لوایح مبارزه با پولشویی را سال هاست به تعویق انداخته است، به طوری که درحال حاضر انگشت شمار کشورها و ازجمله ایران و ...
کمتر از 2ماه تا پایان مهلت FATF
غیره بسته خواهد شد چرا که بانک های کشورهای همسایه و کشورهای طرف اصلی تجاری مثل چین، هند و روسیه در روابط با بانک های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این گروه مالی به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می کنند. از این رو اجرایی نکردن قوانین FATF اقدامی در راستای خود تحریمی و خود تنبیهی محسوب می شود که در شرایط فشار حداکثری به دست خود برای کشور ایجاد می شود. در حال حاضر 36 کشور و دو ...
رصد اشتباهات داوری لیگ برتر ایران توسط فیفا
برتر بلکه در همه جای دنیا حتی در فیفا هم یک کمیته ای هست که خیلی ساکت و بدون صدا همه بازی ها، نتایج و رفتارها را بررسی می کند. *ما هم داریم؟ بله، کمیته اخلاق وظیفه اش همین است و انجام می دهد، حالا تا چه حد موفق است به هر حال انجام می دهد. سال 2012 یا 2013 در فیفا یک واحدی داشتیم، در مالزی یا دبی بود فکر کنم که یکی از اعضای کمیته مبارزه با فساد فیفا صحبت می کرد و می گفت ما یک تیمی هستیم که ...
اجتماعی کردن مواجهه با قدرت منطقه ای ایران/ استیضاح ترامپ و آینده نامعلوم
کرده و نیز گفته بودند از هر فردی که از سوی حریری معرفی و مورد پشتیبانی او قرار گیرد، حمایت خواهند کرد؛ اما حریری ادامه نخست وزیری خود را به دریافت امتیازات و اختیارات ویژه -که نتیجه آن بلااثر شدن پارلمان بود- موکول کرد و ادامه مسئولیت در چارچوب قوانین موجود و از جمله پیمان طائف را غیرممکن خواند. او در عین حال اگرچه ظاهراً از روی کار آمدن عضو دیگری از المستقبل استقبال نمود، اما به رغم ...
عدم تصویب FATF مردم را فقیرتر می کند
. کسی در پی شناسایی عوامل فرو کاستن قدرت ملی در حوزه اقتصاد هست؟ کسی در پی تغییر مقررات و قوانین بازدارنده توسعه ملی هست؟ تا کنون شنیده اید کسی به عنوان عامل بازدارنده توسعه ملی و کاهش دهنده قدرت ملی از منظر اقتصادی مواخذه و یا مجازات شود؟ آیا تا کنون ناکارامدی منجر به کاهش قدرت اقتصادی به عنوان فساد تلقی شده است؟ آیا تا کنون ناکارامدی منجر به کاهش قدرت اقتصادی به عنوان فساد تلقی شده است ...