روایت اژه ای از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
سایر منابع:
سایر خبرها
راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی با هدف شفاف سازی در فعالیت های اقتصادی
...، گفت: به موجب این ابلاغ، تمام دستگاه های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت های مالی دریافت کنند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه های دولتی از طریق سامانه های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضائیه به داده ها و اطلاعات ...
دستور شناسایی دستگاه های متخلف درمبارزه با پولشویی
. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و 31 پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده ها به گونه ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده ها و نتیجه نهایی چه بوده است. ...
روایت اژه ای از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
اولتیماتوم رییس قوه قضاییه برای معرفی ترک فعل عدلیه و دستگاههای دولتی برای مبارزه با پولشویی روایت رئیس قوه قضاییه از یک فرایند معیوب مبارز
پیگیری مجدانه برای تعیین تکلیف کالاهای انبار تملیکی در راستای دستور رئیس قوه قضاییه/ 80 درصد پرونده های ...
کالاها و تخلیه انبارها یکی از رویکرد های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است و با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی اقداماتی در این رابطه صورت گرفته و برخی اقدامات نیز به طور جد در حال انجام است. در همین راستا دستگاه قضایی استان ها نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها را در دستور کار قرار ...
محموله 470 کیلوگرمی زعفران بیش از 11 میلیارد تومان فروخته شد
تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان می باشد که به موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شده است. گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه در 19 دی ماه 1401 ضمن تأکید بر لزوم پیگیری مجدانه مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا ...
تحرکات اروپا برای نفوذ مستقیم در پرونده انفجار بیروت به بهانه مبارزه با فساد
البیطار در لبنان وجود دارد و شورای عالی قضایی این کشور موفق به یافتن راهکار قانونی جهت ادامه رسیدگی به پرونده انفجار بیروت یا تعیین یک قاضی علی البدل برای این پرونده نشده، هیئت فرانسوی نمی تواند با طارق البیطار دیدار کند. این منابع همچنین تاکید کردند که قاضی دیگری نیز در لبنان برای این پرونده وجود ندارد که بتواند با هیئت فرانسه همکاری کند. همچنین قانون لبنان مانع از کشف اطلاعات محرمانه ویژه ...
راه اندازی سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان/ ایجاد پایگاه روابط سببی و نسبی خانواده ها
انجام یکی از تکالیف مصرح در 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی) را براساس توان داخلی سازمان آغاز نموده و مبتنی بر داده های استخراج شده نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام نموده است. وی ادامه داد: در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم، در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات ...
حجم زیاد پرونده های قضایی در دادگستری ها
دارد پرونده اش در دادگاه است فرض کنید آقای بازپرس یا دادیار مثلا لایحه ای دادند که باز من پیشنهاد می کنم اول به صورت یک لایحه آن مطلبشان را به خود قاضی محترم پرونده دهند و بعضی ها هم مراجعه می کنند مثلا فرض کنید پرونده یک رای صادر شده و اعتراض به رای دارد و به تهران می آید ارتباطات مردمی، این نیاز به دخالت ما نیست قانون گفته اگر این رای را قبول نداریدظرف ده یا بیست روز حسب مورد شما حق اعتراض دارید ...
راه اندازی آزمایشی سامانه تجمیع سوابق خودرو تا پایان سال
میلیون معامله خودرو انجام می شود که معاملات خودرو با توجه به گردش مالی بالا محملی برای سوء استفاده و کلاهبرداری شده است. به گفته آقای ملازاده بر اساس اعلام قوه قضاییه بیش از نیمی از پرونده های قضایی به معاملات خودرو مربوط می شود و معاونت راهبردی قوه قضاییه هم اعلام کرده است که بین 200 تا 250 گونه تخلف و کلاهبرداری در یک معامله خودرو امکان وقوع دارد. دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: با ارائه پیشینه اطلاعات هر خودرو به خریدار، زمینه بسیاری از کلاهبرداری های این حوزه از میان می رود. ...
50 میلیون تومان بدهید 5 سال جوان شوید!
؛ اما با این حال اشخاصی تحت عنوان مؤسسات حقوقی و وکیل برای سودجویی اقدام به انجام چنین تبلیغاتی می کنند و وجوه مردم را کسب می کنند. با توجه به اینکه رویکرد دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن است، باید منتظر ماند و دید که دستگاه قضائی و به طور خاص مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه چه اقدامی در جهت برخورد با چنین تبلیغاتی که وجه دستگاه قضائی و شأن وکالت را در میان افکار عمومی مخدوش می کند، انجام خواهد داد. منبع: مهر باشگاه خبرنگاران جوان وب گردی وبگردی ...
پرونده آیفون های قاچاق روی میز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
و عدم گستردگی این مسئله، نمی توان در مورد میزان کشفیات موبایل های تقلبی قاچاق اظهار نظر کرد؛ یقیناً در صورت وصول گزارش هایی ذیل این مضمون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع رسانی عمومی را انجام خواهد داد. این مقام مسئول همچنین درباره برخی ادعا ها پیرامون طول عمر یک ساله گوشی های تقلبی، گفت: بیان این موضوع، به معنای ایراد جدی سامانه رجیستری تلقی می شود،در حالی که این بستر تاکنون به ...
لزوم اطلاع رسانی ورود صندوق تامین خسارت های بدنی به پرونده ها در مرحله دادسرا
...> مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به این مطلب که براساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیان دیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود 70 درصد پرداخت های صندوق تامین خسارت های بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز می شود. قمصریان همچنین خواستار مساعدت قوه قضائیه و اتخاذ تدابیر لازم برای همکاری بخش های مرتبط با کاهش ...
مرکز پژوهش های مجلس از عدم موفقیت پروژه امضای الکترونیک گزارش داد / هیچ کدام از دستگاه های اجرایی به ...
اظهارنامه های مالیاتی براساس امضای الکترونیکی از اشخاص حقوقی دریافت می شد، اما این عملیات متوقف شد. بنا به اظهارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون چندین جلسه مشاوره و معرفی مفاهیم مربوط به امضای الکترونیکی به وسیله آن مرکز با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شده ، ولی هیچ اقدام مشخصی ازسوی این سازمان انجام نگرفته، حتی اطلاعات دقیقی از سامانه هدف سازمان و کارکردها و فرایندهای آن ارائه نشده است ...
جزئیات روند مالیاتی در دولت سیزدهم
پرونده مالیاتی شدند. وی بیان کرد: ساماندهی دستگاه های کارتخوان در شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی افراد خرد موثر بود، اما همه فرار مالیاتی به وسیله سامان دهی کارتخوان ها صورت نمی گیرد به عنوان مثال بعضی از افراد در ازای معامله خود، بیت کوین، زمین یا دلار می گیرند. برخورد با فاسدان مالیاتی از طریق سامانه سوت زنی سامانه سوت زنی، زیر نظر سازمان قوه قضاییه کشور راه ...
بهره مندی 70 درصد از زندانیان زن از ارفاقات قانونی به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)
قرار صادره برای خود نیستند، فراهم آورند. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مواردی ممکن است مقام ذیربط قضایی حسب محتوای یک گزارش دریافتی از مرجعی رسمی، قرار سنگینی را برای یک فرد صادر کند که بدیهی است این فرد از تأمین آن قرار و آزادی عاجز است؛ در اینگونه موارد نیز مقام ذیربط قضایی در صورت امکان و لزوم و انجام بررسی های کامل ، در آن قرار صادره تجدیدنظر کند. در پی دستور رئیس دستگاه ...
پژوهش قضات، زمینه ساز تحول در دستگاه قضا
...، جمع آوری آرا و اقدامات پژوهشی که در فارس صورت می گیرد در بین استان های کشور جایگاه ویژه ای دارد. وی با بیان این که دادگستری فارس در نقد و تحلیل آرای قضایی نیز در سراسر کشور پیشتاز است خاطرنشان کرد: دادگستری فارس با برگزاری نشست های قضایی از وزانت علمی لازم برخوردار است و این امر موجب شده که جایگاه ویژه ای را در کشور به خود اختصاص دهد. رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه این پژوهش ...
رابرت مالی: از اعدام اکبری وحشت کردم / دادگاه های ساختگی ایران باید متوقف شود!
، اعترافات اجباری و اعدام هایی که انگیزه سیاسی دارند، کاملا غیرقابل قبول است و باید متوقف شود. علیرضا اکبری طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، به جرم افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات به اعدام محکوم شده است. نامبرده مدتی قبل در پی جاسوسی علیه کشور دستگیر شد. برهمین اساس و پس از تشکیل پرونده قضایی برای متهم و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ...
فرار مالیاتی 34 هزار میلیاردی 4600 فعال اقتصادی
سال جاری تا روز 15 دی، نزدیک به 4 هزار و 600 شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد 34 هزار میلیارد تومان است. محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا نیز در این جلسه گفت: ضروری است در این زمینه آسیب شناسی ها و پیشگیری های لازم به عمل آید و ...
فیلم| فرایند معیوب مبارزه با پولشویی!
غلامحسین اژه ای رئیس دستگاه قضا: کارت اجاره ای به افراد غیر بازرگان می دهیم بعد تلاش می کنیم تخلف آنها را ردیابی کنیم، سپس پرونده ها راهی دادگاه می شود.
خبر مهم رئیس قوه قضائیه برای بدهکاران مهریه
کشور هستند. دو هزار و 220 نفر از این زندانیان از محکومین مهریه هستند، افرادی که به علت نداشتن توان مالی قادر به پرداخت دینی که بر عهده دارند، نیستند. با نواسانات اقتصادی و افزایش قیمت سکه تعداد این زندانیان افزایش چشم گیری پیدا می کند. حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضائی هفته جاری به این موضوع پرداخت و با اشاره به مقوله افزایش قیمت سکه ...
مدیرکل اداره استاندارد کردستان بازداشت شد
شعار سال: حجت الاسلام حسینی، با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی با مصادیق مفاسد اقتصادی و اداری و با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات استان و دستورات مقام قضایی، مدیرکل اداره استاندارد و یکی از کارکنان این اداره کل، دستگیر شدند. وی تاکید کرد: با عنایت به نوع جرایم ارتکابی و اینکه دلایل، قرائن و امارات کافی ...
برخی دستگاه ها به تکالیف شان در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه بررسی راهکارهای سامان بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می طلبد، تصریح کرد: برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل ...
بررسی راهکارهای تحولی برای جهش در حدنگاری در دستگاه قضا
137 میلیون هکتار معادل 80 درصد عرصه های ملی هستند. وی گفت: ظرف ی کسال در قرارگاه های شهید سلیمانی در تمام استان ها 132 میلیون هکتار از عرصه های ملی تثبیت و منتج به صدور سند شد که در حال حاضر 98 درصد از عرصه های ملی صاحب سند هستند و 2 درصد باقیمانده مربوط به پرونده هایی است که در دستگاه قضایی مطرح هستند. وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در پی آن هستیم که تا پایان سال ...
کمیته ویژه رسیدگی به پرونده های جرائم خشن در دادگستری زرند تشکیل می شود
همراه خود مستندسازی کنند؛ چرا که مستندسازی چنین جرائمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است. او گفت: ممکن است در آن لحظه، نیروی انتظامی و پلیس در محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آن ها مدت زمانی صرف شود؛ لذا مردم می توانند در این زمینه همکاری کنند و اطلاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند. رییس شورای پیشگیری از وقوع بزه شهرستان زرند افزود: به حمد الهی، متعاقب زحمات شبانه روزی ...
اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی/ توقف اجرای حکم محمد بروغنی/ دستور برخورد با کشف حجاب
باشد که وقتی آنها به خانه بازمی گردند انرژی و نشاط لازم را برای رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی و سایر امور نظیر ادامه تحصیل خود داشته باشند. همچنین طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا، بهزاد پورسید به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه منصوب شد و حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی نیز که دوم شهریور 1400 به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه معرفی شده بود، طی حکمی از سوی ...
مجلس در هفته ای که گذشت؛ بودجه دولت بالاخره به مجلس آمد و یک پرونده به دستگاه قضا رفت
پرونده این حادثه که بر اساس سفارش های موکد رهبر معظم انقلاب، با همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط و حضور خانواده های جانباختگان و نمایندگان آنها در جریان است، دادخواهی خانواده های شهدای این حادثه در چارچوب قانون و به نحو مقتضی اجابت شود. وی در ادامه ضمن محکوم کردن اهانت نشریه فرانسوی به رهبر معظم انقلاب این اقدام را نتیجه نبود منطق و نشانه عصبانیت جبهه غرب از شکست پروژه اغتشاشات 1401 دانست و ...