معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم ...
سایر منابع:
سایر خبرها
مهم ترین هدف سند تحول قضایی اجرای عدالت و ارتقای رضایت مردم است/ جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و نوین در ...
وارد دستگاه قضا می شوند احساس کنند عدالت در موردشان اجرا شده و با رضایت از آن جا خارج شوند؛ که این رضایت بخش های مختلف دارد. وی افزود: یکی از بخش هایی که در چندسال گذشته خیلی مورد تاکید بوده و ما خیلی روی آن تمرکز داشتیم، ساده تر کردن فرآیند های تقاضای مردم است؛ و آن به وسیله استفاده از ابزار های حوزه فناوری اطلاعات و نوین انجام می شود. صاحبکار اظهار داشت: یکی از مواردی که برای ...
آغاز پیاده سازی سامانه مدیریت تردد کامیون در بنادر کشور
دریانوردی آغاز و سعی شده تا فرایند ها به درگاه پنجره واحد الکترونیک دولت متصل شود. به گفته خورسندی اکنون ارائه 50 درصد از خدمات سازمان بنادر و دریانوردی با هماهنگی ایجاد شده و منطبق با الزامات ابلاغی از سوی دولت مردمی روی درگاه پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت انجام می شود که تلاش داریم تا پایان سال 80 درصد خدمات سازمان بر بستر درگاه پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت ارائه شود. وی ...
مجتبی قهرمانی: گمرک شهید رجایی ظرف هفت روز نسبت به اتصال سامنه EPL به سامانه جامع انبارها اقدام کند
انبارها ضمانت اجراهای بسیار محکمی پیش بینی شده است، اظهار کرد: ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک چهارم ارزش کالا، جزای نقدی برای انبارداری پیش بینی کرده که فرآیند انبارداری به خصوص در بخش ثبت کالا و وورد و خروج کالاها را به درستی انجام ندهد. به گزارش ایرنا، 132 انبار بزرگ بندر شهید رجایی با مساحتی بیش از 800 هکتار به سامانه جامع انبارها متصل شده اند که رییس کل ...
فرار مالیاتی 14 میلیارد تومانی کلینیک های پزشکی!
...، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه و عموم مردم و تشکل های مردمی باشند که اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند. داوود منظور، رئیس سازمان امورمالیاتی روز گذشته با تأکید بر اینکه تمام افرادی که فعالیت اقتصادی می کنند باید حتماً به اصول مالیاتی پایبند باشند، افزود: در حوزه مالیات مشاغل عمدتاً سراغ مشاغل ...
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه ها در اعلام معاملات مشکوک ...
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد / ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد
: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه های اجرایی سامانه ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه هایی که به سامانه متصل نشده اند، شناسایی می شوند و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پول شویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی ...
مبارزه با پولشویی بدون اف ای تی اف!/ وزارت اقتصاد از فهرست مظنونان جدید رونمایی کرد
اند را شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص ها و شناسایی و ...
فرار 60 درصد دستگاه های دولتی از تکالیف قانون پولشویی/ آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب ...
حاکمیت مبارزه پولشویی است که قانون آن در سال 97 تصویب شد. وی درباره روش های مبارزه با پولشویی در کشور به وجود شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: شش وزیر دولت عضو این شورا هستند و ریاست آن هم با وزیر اقتصاد است. اطلاعات سپاه و رییس بانک مرکزی از جمله اعضای این شورا هستند و در حوزه سیاست گذاری موجود در دستگاه فعالیت می کنند. در دولت مردمی یک هفته در میان جلسات شورا برگزار ...
مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
پولشویی و تامین مالی تروریست استفاده می شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز باید داده هایی را بر اساس این قانون ارائه کند. کاظمی فرد تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ویژه ای، رفع اشکالات احتمالی داده ها مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه لازم باشد داده دیگری باید در اختیار مرکز مالی قرار بگیرد. وی ادامه داد: یکی از سامانه هایی که برای این موضوع در گذشته توسعه داده شده است، انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده درباره پولشویی است که اکنون می توان به صورت کاملا عمومی به آن دسترسی داشت. این خبر تکمیل می شود ... ...
آمار نامعلوم متقاضیان تغییر کاربری اراضی
اظهار بی اطلاعی کردند. مطابق آیین نامه های اجرایی، قرار بود با ثبت اطلاعات دستگاه های مرتبط با زمین، متقاضیان تغییر کاربری، همه مراحل ثبت درخواست تا صدور مجوز تغییرکاربری را غیرحضوری و در بازه زمانی مشخص، انجام دهند. اسفند سال 1399 از سامانه پنجره واحد زمین رونمایی می شود، طرحی که قرار است همه امور مربوط به زمین مثل صدور مجوز تغییر کاربری در این سامانه انجام شود. ...
نسخه الکترونیکی بیمه تکمیلی چه زمانی تکمیل می شود؟
مشعلچی گفت: در خصوص نسخه پیچی الکترونیکی تکلیفی از دولت ها در سال های قبل بوده است ،در این دولت ها چند زمان مختلف مطرح شد که آخرین آن ابتدای دی ماه بود. بیمه های پایه های توانستند تا حد زیادی این فرآیند نسخه پیچی الکترونیکی را طی کنند، اما همچنان کامل نیست بیمه های تکمیلی براساس صراحت قانون بودجه، باید از طریق سامانه وزارت بهداشت متصل به کل دیتا وزارت بهداشت سامانه سپاس شوند. او در ...
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛ زمان برگزاری آزمون وکالت مشخص شد
قرار گرفته است . سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه های غلط اصلاح می شود و فساد احتمالی در دستگاه های اجرایی و غیراجرایی کاهش یافته و از حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه کاسته خواهد شد. ستایشی گفت: مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است و تنها مربوط به دستگاه قضایی نیست. رییس ...
آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی/ افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر
مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده که مهم ترین آن در اختیار دادن داده و اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده هایی را جمع آوری و آن را تحویل دهد و احکام مربوط به این موضوع در وب گاهی به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد. در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح تحول قوه قضاییه بیان کرد: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قوه ...
آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی/ افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر
مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده که مهم ترین آن در اختیار دادن داده و اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده هایی را جمع آوری و آن را تحویل دهد و احکام مربوط به این موضوع در وب گاهی به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد. در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح تحول قوه قضاییه بیان کرد: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قوه ...
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بار دیگر به جریان افتاد
مغتنمی به شمار می رود که بر اساس قانون به تصویب رسیده و تحقق اهداف ترسیم شدۀ آن لازم الاجرا است. بر اساس این گزارش، اولین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت سیزدهم آذر ماه سال گذشته برگزار شد. وزیر در این جلسه استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی برای شفافیت و مبارزه با فساد در دستگاه های اداری خوانده بود. حالا پس از یک سال از برگزاری نخستین نشست و ...
وضعیت مجوزهای وزارت بهداشت در درگاه ملی مجوزهای کشور، رتبه یک را به خود اختصاص داد
مرکز به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است، اما هنوز اصلاح فرآیند صورت نپذیرفته است؛ به عنوان مثال، فردی که برای موافقت اصولی و یا بهره برداری از یک بیمارستان درخواست مجوز می کند باید در مراحل مختلف مدارک و مستنداتی را فراهم کند که آماده سازی آن بیش از بیست و چهار ساعت طول می کشد (مواردی مثل استعلام های کیفری، نظام پزشکی، تهیه نقشه ها و غیره). رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ...
قوه قضائیه درصدد است با تمام توان کام ملت ایران را شاد کند
قانونی مربوط به دستگاه ها که به نحوی از آنها عهده دار تکالیف از ایفا تکالیف و وظایفی هستند در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت همچنین مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر قانونی برای دستگاه های اجرایی مشمول بنا به اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمانبندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون مبارزه با ...
نسخه پزشکانی که از مالیات فرار می کنند، کی پیچیده می شود؟
اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد. همچنین کسانی که دارای دستگاه کارت خوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب می شوند، براین اساس اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود. از این رو اگر پزشکی و یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه های مختلف شانه خالی کند حساب های بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر مشکوک باشد به ...
قوه قضاییه درصدد است با تمام توان کام ملت ایران را شاد کند / زمان برگزاری آزمون وکالت 1402 اعلام شد
احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی به گزارش رکنا، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز آمار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است ...
تشکیل پرونده درباره تعرض به فوتبالیست ها در مشهد/ تکذیب ارتباط وزیر دولت روحانی با علیرضا اکبری
گروهک تروریستی منافقین را زیر سوال بردند. به گزارش ایسنا، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز امار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است و احکام ...
مقابله با فرار مالیاتی پزشکان اولویت سازمان امور مالیاتی
ازمان امور مالیاتی سلب کنیم. به بیان دیگر نباید در این زمینه بین هوشمندسازی و ممیزی دوگانه ایجاد کنیم. مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به دسترسی اطلاعات گفت: تعریف استاندارد دریافت اطلاعات از سازمان ها و دستگاه های مختلف باید به سازمان امور مالیاتی سپرده شود و دیگر نهاد ها باید موظف شوند در این زمینه با سازمان همکاری کنند؛ این مهم لازمه ...
تماشای جهان از پنجره روسیه
این بسته شد. ماه گذشته بود که مرکز اطلاعات مالی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، به صراحت اعلام کرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز داشته و در عین حال، به هیچ وجه قصد عضویت در نهاد اف ای تی اف را ندارد. اف ای تی اف یک نهاد بین المللی است که برای مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم در ...
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در البرز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ یاسر نژاد فلاح گفت: برای نخستین بار این دوره آموزشی به صورت سراسری با حضور ضابطین و کاشفین دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن شهدای دولت استانداری با حضور سازمان های فراجا، اطلاعات، تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی، صمت، منابع طبیعی، شرکت پخش فرآورده های نفتی، گمرک، جهاد کشاورزی، شیلات، میراث فرهنگی برگزار شد. وی افزود: این دوره آموزشی به ریاست مویدی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز کشور به صورت برخط برگزار شد. ...
جزییات افتتاح حساب جاری در بانک ملی ایران
صیادی می توانند بدون لزوم یکسان بودن بانک صادرکننده چک و خودپرداز، نسبت به ثبت ، استعلام و تایید دریافت ، استعلام وضعیت و انتقال و عودت انتقال چک اقدام کنند؛ همچنین امکان استعلام توسط صادرکننده چک نیز از طریق دستگاه های خودپرداز فراهم است. مشتریان گرانقدر باید در زمان انجام معاملات خود حتما از ثبت چک های صیادی توسط صادرکننده در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و درصورت عدم ثبت یا هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت شده در این سامانه با اطلاعات مندرج در برگه چک، از پذیرش آن خودداری کنند. ...
تشکیل پرونده درباره تعرض به فوتبالیست ها در مشهد/ تکذیب ارتباط وزیر دولت روحانی با علیرضا اکبری
قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز امار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است و احکام صادر شده به صورت عمومی قابل رویت است. وی افزود: بیش از 25 استعلام مختلف را در اختیار قضات قرار دادیم که ...
فرار مالیاتی چالش بزرگ مالیات ستانی
اطلاع رسانی کافی به مودیان ارائه شود. چالش بعدی ما قدیمی بودن برخی قوانین است؛ قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال 1342 است و در آن نگاهی به بسترهای فناوری نشده است و این مسئله شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی با استفاده از سامانه ها را با چالش مواجه کرده است. چالش بعدی این است که ما به تعداد ماموران مالیاتی مجتهد مالیاتی داریم و همه قوانین را تفسیر میکنند و تفاسیر مختلف یکی از چالش های جدی ما است ...
مجازات هک در قانون جرائم رایانه ای
در این مطلب درباره آن ها می خوانید در این دسته قرار می گیرند. هکرهای کلاه سیاه همان مجرمان سایبری هستند که با هدف سو استفاده از اطلاعات کاربران در فضای مجازی، به سیستم و دستگاه های مختلف نفوذ می کنند. هک انواع مختلفی دارد و مجازات هک نیز با توجه به نوع هکی که هکر انجام داده مشخص می گیرد. چنانچه شما نیز تحت حملات هکری قرار گرفته و نیاز به در این باره دارید، میتوانید از وکلای جرایم رایانه ...
مسوولیت هر نوع اقدام در شبکه های اجتماعی بر عهده دارنده صفحه است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، ابوالفضل تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می شود، افزود: توهین به مقدسات، شخصیت ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل های غیرواقعی از شرایط، پدیده ها و حوادث را در شبکه های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون گذار برای آن مجازات در ...
سود سهام عدالت 9 میلیونی واریز شد | پرتفوی سهانم داران پر پول شد | ارزش سهام عدالت امروز 1401
، به آمار 20 میلیونی از جاماندگان که الان گفته می شود، اشاره ضمنی شده است و این آمار دقیقی نیست و برآوردی است. به هر حال در اینکه افرادی بودند که مشمول سهام عدالت بودند اما در فرایند شناسایی جاماندند شکی نیست اما آمار نهایی باید توسط دستگاه های مسئول اعلام شود. وی با اشاره قانون بودجه 1401 گفت: در بودجه امسال به طور بدیهی و پیش فرض مشخص بود که هر کسی که الان تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمیت ...
یک مطلب استدلالی در باره دهک بندی ایثارگران نقد اتصال حق و حقوق معیشت بگیران ایثارگر به دهک درآمد خانوار
دستگاه های کشور، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل نیست و بسیاری از دارایی های افراد، از جمله زمین و املاک قولنامه ای در این سامانه نادیده گرفته شده است. برای مثال ممکن است فردی در دهک یک قرار گرفته ولی کل ثروتش به دلیل همین ایرادات در سامانه ثبت نشده باشد و صاحب املاک نجومی باشد یا سرمایه های دیگری داشته باشد؛ ضمن اینکه قوانین زمین و املاک قولنامه ای در کشور نیز هنوز ساماندهی نشده است ...