وزیر اقتصاد: 300 واحد مبارزه با پولشویی در دستگاه های مالی تشکیل شد
سایر منابع:
سایر خبرها
صدور رای قطعی برای 38 پرونده مقابله با پولشویی
جریان مالی اقتصاد کشور است. وی با بیان اینکه 300 واحد مقابله با پولشویی در بانک ها و سایر بخش ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مسئله رعایت مقابله با پولشویی توجه می شود در مسئله پز و تراکنش های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده ای نمی تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد. به گفته خاندوزی در گذشته کیفی سازی پرونده های مالی وجود نداشت که باعث می شد تراکنش های مشکوک توسط ...
معرفی 3 هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت های اصلی و سازمان ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی تمام دستگاه های پذیرنده پوز های مشکوک و غیرمتصل به سامانه مالیات و بانکی حذف شد. در این زمینه 26 حکم قطعی برای تأمین مالی ...
اصلاح ساختاری عملکرد مدیران دولتی با استقرار حاکمیت شرکتی
مالی شرکت های دولتی و گزارش های مربوط به این شرکت ها امکان نوعی نظارت بر عملکرد شرکت های مورد بحث را به وجود می آورد، اما گاهی این مطالبه گری عمومی شکل نمی گیرد و به نوعی گرفتار دسته بندی های سیاسی می شویم، به همین دلیل، بهتر است در کنار انتشار گزارش ها و اطلاعات در مورد شرکت های دولتی به ایجاد نهادهای عمومی نظارتی هم بپردازیم، این نهادهای عمومی باید بتوانند به پایش اطلاعات بپردازند و پیگیری امور را ...
وزیر اقتصاد: 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دولت تشکیل شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دو سال گذشته است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پیام فوری ؛ سید احسان خاندوزی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: سیاست گذار اگر هدف رشد تولید را دنبال کند و به دنبال ارتقای حکمرانی اقتصاد درست بوده و هوشمندی اقتصادی را مدنظر ...
مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
سازی جریان مالی اقتصاد کشور است. وی با بیان اینکه 300 واحد مقابله با پولشویی در بانک ها و سایر بخش ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مساله رعایت مقابله با پولشویی توجه می شود در مساله پوز و تراکنش های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده ای نمی تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد. به گفته خاندوزی در گذشته کیفی سازی پرونده های مالی وجود نداشت که باعث می شد تراکنش های مشکوک توسط بانک ها تولید ...
سرمایه ثابت تعاونی های خراسان جنوبی 120 میلیارد تومان است
به گزارش “ پیام خاوران ” غلامحسین حسینی ظهر امروز در نشست خبری، اظهار داشت: اقتصاد در سه بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی تعریف شده است. وی با بیان اینکه باید 25 درصد اقتصاد کشور سهم تعاونی ها باشد گفت: سند توسعه بخش تعاون در سال 92 تصویب و ابلاغ شده اما تا سال گذشته حتی یک نفر هم این سند را نخوانده است. رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی افزود: این سند با 80 وظیفه سال گذشته مجدد ...
ماجرای عجیب شرکت فرابورسی با یک کلاهبردار
.../01/31 به نفع آقای علی اکبر فرخ مبنی بر محکومیت آقای ابوالفضل مطیع به اتهام فروش مال غیر به تحمل 2 سال حبس و جزای نقدی در حق دولت و رد مال صادر گردیده و طی نیابت قضائی در اردیبهشت ماه 1401 به منظور اجرای دادنامه قطعی کیفری مبنی بر رد مال به شرکت پگاه فارس مراجعه نمودند که پس از اطلاع شرکت اقدامات حقوقی انجام شد و در یک پرونده که با موضوع اثبات مالکیت دستگاه چرن در دادگستری شیراز مطرح شد حکم ...
اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی 50 درصد از مالیات وصول نشده را تشکیل می دهد
بهره بگیرد، بهتر است. وی افزود: مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات که از رهگذر راه اندازی کامل سامانه مؤدیان محقق می شود، به نفع مؤدیان است، زیرا اخذ مالیات بر اساس اطلاعات صورت می گیرد و از مالیات ستانی تخمینی دوری می کنیم. از طرف دیگر، بهره گیری از ابزار های نوین مانند سامانه مؤدیان به نفع سازمان امور مالیاتی کشور است و روند مالیات گیری را تسهیل می کند. حق شناس خاطرنشان کرد: نکته کلیدی ...
تقسیم کار ملی در دستگاه های اجرایی برای توسعه بخش تعاون
مورد توجه جدی قرار گرفت. اهتمام ریاست محترم جمهوری اسلامی بر اصلاح، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور نقطه عطف این رویکرد به شمار می رود. براساس این سند، 80 حکم برای نوزده دستگاه اجرایی پیش بینی شده که در حقیقت تقسیم کار ملّی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه این بخش از اقتصاد است. از سوی دیگر، شورای هماهنگی تعاون ایران که به استناد بند یکم ...
9 میلیون دستگاه کارت خوان قطع شد
، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از 9 میلیون دستگاه کارت خوان از مجموع 18 میلیون دستگاه کارت خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند و یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی شان انطباق نداشت. سبحانیان با بیان اینکه امروز تقریباً تمام دستگاه های کارت خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده اند، تصریح کرد: برخی دستگاه ...
تدوین سند اقتصاد دانش بنیان ایلام تا پایان شهریور
به گزارش تابناک ایلام ؛ جمیل شوهانی در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان با اشاره به اهمیت موضوع وتبیین وظایف و بررسی شاخص های ارزیابی و اقدامات انجام شده درحوزهای مختلف دانش بنیان خواستار تهیه و تدوین سند اقتصاد دانش بنیان شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام وی با تاکید بر تعریف ماموریت مشخص برای دانشگاه های استان، تصریح کرد: استانداری ایلام برای پیگیری مشکلات شرکت های دانش بنیان و پرداخت تسهیلات ازمحل تبصره های قانونی بودجه درراستای ایجاد، توسعه و تقویت این شرکت ها آمادگی دارد. ...
بازگشت اقتصاد به ریل (2) انضباط و شفافیت مالی ارتقا یافت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال گذشته در مسیر رویکرد دولت در تغییر ریل اقتصاد و حرکت به سمت اصلاحات پیش برنده تلاش هایی در راستای بهبود انضباط و شفافیت مالی انجام داده است که از ثمرات آن عدم اتکای دولت به تنخواه گردان خزانه و به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است. عدم استفاده از تنخواه گردان خزانه در دولت ...
ماجرای نقش برخی پلتفرم ها در قیمت سازی؛ از پلتفرم انکار، از وزیر اصرار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، روز گذشته و در نشست وزیر اقتصاد با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک ، اشکان میرآرماندهی مدیرعامل یکی از پلتفرم های مشهور انتشار آگهی در خصوص مشکلات پروژه های تحقیق و توسعه و عدم پذیرش هزینه های آن از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: تا پیش از این ما در زیر مجموعه قانون حمایت قرار داشتیم اما در حال حاضر که قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده است، سازمان ...
فرمول جدید استخدام آموزش و پرورش / 70 هزار نفر استخدام می شوند؟
نهضت سوادآموزی منحل می شود؟ تدوین سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش راه اندازی بانک جامع سوابق تحصیلی و پرونده الکترونیک برای دانش آموزان به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قاسم احمدی لاشکی افزود: این خروج نیرو از آموزش و پرورش می تواند ناشی از بازنشستگی، بیماری فرد، فوت، استعفاء و یا اخراج و... باشد و طبق این مصوبه، آموزش و پرورش می تواند به اندازه نیروهایی که از این وزارتخانه ...
شناسایی 6هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ 38پرونده پولشویی تشکیل شد
به گزارش تجارت گردان به نقل از مهر، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می شود، چاره ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب ...
طیف وسیعی از دارایی های دیجیتال را باید به رسمیت بشناسیم/ رد ادعای مالکیت دولت بر سکوها
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک که در وزارت اقتصاد برگزار شد، بعد از شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغه های فعالان این حوزه و نیز پیشنهادهای سیاستی آنان، اظهار کرد: شما نمایندگانی از نسلی از اقتصاد ایران هستید که در حوزه کسب و کارها در دوران چرخش مهم و تاریخی به سر می برد. شما همواره با محدودیت های زیادی مواجه بوده اید و کار برای ...
ضرورت خودتنظیم گری سکوها در برابر قیمت سازی/ نباید از بزرگ شدن کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال ترسید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک گفت: نمایندگان فعلی کسب و کارهای دیجیتال، فعالانی هستند که در دوره چرخش اقتصاد ایران فعالیت می کنند. فعالیت برای شما سخت تر است و این هزینه پیشگامی این کسب و کارها است. وقتی به شکل کاملتری وارد چرخش رو به جلو در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان شویم، شاهد نتیجه ...
لیبرمن خواستار اعلام عدم کفایت نتانیاهو شد
حوادث خشونت بار کشته شده اند، رکورد در تخریب ارزش شیکل، رکورد در تضعیف فناوری های پیشرفته و همچنین رکورد در صدور مصوبات به نفع افراطیون. لیبرمن افزود: کسی وجود ندارد که اعلام خطر کند؟ و این حقیقت را بگوید که نتانیاهو، کفایت و صلاحیت لازم را برای اداره این منصب ندارد و کنترل خود بر کابینه، اقتصاد و اوضاع داخلی و حتی مسائل امنیتی از دست داده و ما را به سمت نابودی می برد؟ سران ...
مبارزه با پولشویی نیازمند شفافیت و نظارت هوشمند است
به گزارش ایران اکونومیست ، ذبیح الله خداییان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: پولشویی مجموعه اقدامات برای مخفی کردن عواید نامشروع است که عواید مشروع جلوه داده شود. وی با بیان اینکه جرم پولشویی جرمی قدیمی نیست و در ایران و جهان سابقه طولانی ندارد، افزود: طبق تعریف جرم برای اینکه عواید جرایم متعدد مشروع جلوه کند، راه هایی وجود دارد تا این پول کثیف شست وشو و ...
تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دولت
نظامی که سال ها اقتصاد غیرشفاف را حمایت کرد. از این رو از مهمترین سیاست های وزارت اقتصاد این بود که از این نظام تخریب بخش تولید وغیر شفاف به سمت نظام مشوق تولید حرکت کنیم و اقداماتی هم در این حوزه انجام دادیم. وزیر اقتصاد گفت: در دوره گذشته معادل کل 4 سال دولت قبل در بخش مصوبات شورای مبارزه با پولشویی تلاش کردیم تا عقب ماندگی ها جبران شود و در این سال ها باید سند ارزیابی ریسک کشور باید ...
30 ویژگی که کشوری را به سمت کرۀ جنوبی شدن می برد
دکتر محمود سریع القلم 30 ویژگی که یک کشور را تبدیل به کره جنوبی می کند، بیان کرده است که یکی از آنها این است که تنها معیار ورود و رشد شهروندان در دستگاه دولتی، تخصص آنهاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر محمود سریع القلم؛ در جدیدترین یادداشت خود، سی ویژگی که کشوری را به سمت کرۀ جنوبی شدن می برد، را به رشته تحریر در آورده است: 1- 90 در صد مردم آن راستگو باشند ...
روایت رییس عدلیه از راه اندازی پروژه پتروشیمی گلستان با بیش از 90 هزار نفر شاکی و تعدادی زندانی/ دستورات ...
قضا برای این موضوع از تیرماه سال جاری، اظهار کرد: در مسیر روزآمدسازی سند تحول، علاوه بر آنکه نظرات مسئولان و خبرگان داخل و خارج از دستگاه قضا مورد استفاده قرار می گیرد، گزارش های نظارت بر اجرای سند تحول قضایی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین در این بخش، حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، رحیمی وزیر دادگستری ...
با ممنوع الخروج ها در اربعین مساعدت شود
نیز در ادامه، به ارائه گزارشی از روند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه در معاونت راهبردی دستگاه قضا برای این موضوع از تیر سال جاری، اظهار داشت: در مسیر روزآمدسازی سند تحول، علاوه بر آنکه نظرات مسئولان و خبرگان داخل و خارج از دستگاه قضا مورد استفاده قرار می گیرد، گزارش های نظارت بر اجرای سند تحول قضایی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین در این ...
شرایط تغییر سن در شناسنامه |آیا تغییر سن در شناسنامه جدید ممکن است؟ جزییات مهم
شناسنامه کمتر از 5 سال است. در این موارد چه باید کرد؟ در چنین حالتی، فرد باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل اقامت خود و ارائه ادله محکمه پسند، وجود اختلاف را ثابت کند. اگر این امر در دادگاه ثابت شد، دادگاه به نفع او حکم داده و این حکم توسط سازمان ثبت احوال اجرا خواهد شد. مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر سن با توجه به مطالب گفته شده، مرجع صالح برای کم کردن و ...
اعتقادی به اجرای سند استراتژی صنعتی نیست
طی 30 سال گذشته، دست کم 4 سند با موضوع سیاست توسعه صنعتی در ایران تدوین شده، اما این اسناد هیچ گاه مورد حمایت واقع نشده است. کیفیت پایین سند تدوینی، عدم اعتقاد دولت ها به اجرای سند استراتژی صنعتی، فقدان منابع کافی، بحران های بیرونی و تغییر دولت از جمله دلایل این اتفاق است.گاهی به نظر می رسد تدوین و اجرای استراتژی صنعتی و حمایت جدی از بخش های مولد اقتصاد در اولویت نیست. برای بررسی این موضوع باید ...
همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
نوآوران آنلاین - خداییان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به بازنگری قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شد اما به دلیل ایراداتی وارده، در سال 97 اصلاح شد که بنده در آن زمان معاون قوه قضائیه بودم و نقشی در بازنگری این قانون داشتم. وی ادامه داد: اولین ایراد قانون این بود که تنها یک چهارم از عواید حاصل از پو ...