خانه
راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی ...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک ها در مقابله با پولشویی است
تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد. راهبرد های عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد امیررضا رشیدی، رئیس اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در نشست سه روزه هفته گذشته با تاکید بر اینکه دنیا برای کاهش فساد به سمت مبارزه با پول شویی رفته است، اقدامات و برنامه های بانک صادرات ایران در این زمینه را تشریح و راهبرد های ...
صادرات نان صنعتی به دلیل یارانه آرد تخصیصی ممنوع شد
سازمان توسعه تجارت نوشت: اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است به آرد های تخصیصی یارانه داده می شود و صادرات نان صنعتی انجام نمی شود. در تاریخ اول آبان امسال همین مسئول در نامه به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: چنانچه با تعیین اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گندم مورد استفاده برای تهیه نان به صورت غیریارانه ای خریداری شده باشد، گمرک ...
نشست صمیمی مدیر عامل جامعه بازاریان و اعضای هیئت مدیره با مهندس احمدی رئیس مرکز بهداشت کیش
رحمان سادات نجفی، مدیر عامل جامعه بازاریان، ابوالحسنی رئیس هیئت مدیره، قربانی و سلیمی اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان با حضور در دفتر رئیس مرکز بهداشت ضمن تقدیر از تلاش رئیس و کارکنان مرکز، بر حمایت خود از اقدامات مرکز بهداشت در راستای ارتقای سلامت کیشوندان خصوصا در مبارزه و پیشگیری از آئدس تاکید کردند. رییس مرکز بهداشت کیش درباره این نشست گفت: جامعه بازاریان کیش یکی از ارگانهای حامی ...
دست اندازی دولت به منابع شبکه بانکی / روایت یک ناکامی
صنعت و معدن مربوط به سال 1397 است. در این میان، رفتار بانک مرکزی درباره حساب های دولتی عجیب شد. ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه با ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه نقض شد. به دنبال آن شورای پول و اعتبار در جلسه 1147 مورخ 1391/07/25 مصوب ساخت که تمامی حساب ها به بانک مرکزی منتقل شود! بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، و بند ب ماده 17 قانون برنامه پنج ...
ایجاد کمیته نمازخانه و بهداشت در ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان
بهداشتی از ابتدای آذرماه فعالیت خود را در پهنه استان آغاز کرده است. محققیان افزود: با توجه به تأکیدات مقام عالی وزارت در خصوص ارائه خدمات بهینه بهداشتی به گردشگران، تمامی مدیران اداره های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح استان به عنوان دبیران ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان های خود، موظف اند با هماهنگی فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران شهرستان خود نسبت به بازبینی نمازخانه ...
روند تخصیص ارز به مواد اولیه تسهیل شده است
صنعت استان البرز به سمت توسعه دانش بنیان ها است و در تلاش هستیم تا زمینه را برای افتخارآفرینی همه فعالان این حوزه فراهم آوریم. مدیرکل صمت استان البرز تاکید کرد: بخشی از مشکلات مرتبط با صنعت استان در داخل استان قابل رفع می باشد و فقط مستلزم نگاه همسو و همراه همه دستگاه ها و همه بخش های خدمات رسان به حوزه تولید است. انصاری تصریح کرد: بخشی دیگر از مشکلات نیز خارج از اراده استان ...
مشترک شوید!
. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند. چندی پیش رئیس بانک مرکزی نیز از تغییر احتمالی سیاست های بانک مرکزی در برابر رمزارزها صحبت کرده بود. او دراین باره گفته بود: در مورد رمزارزها درحال برنامه ریزی هستیم. سیاست ما این بود که رمزارزها بتوانند به شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کنند، اما ...
پول پاشی نامزد های انتخاباتی با این قانون متوقف خواهد شد؟
رویداد24 روزنامه شرق نوشت: شاهچراغی گفته است: سقف بودجه های انتخاباتی کاندیدا ها متناسب با شرایط جمعیتی و جغرافیایی منطقه تعیین می شود و بر هزینه های ستاد ها نظارت می شود. شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم در سال های گذشته بوده؛ زیرا چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه کرد آن همواره جزء ابهام آلودترین سؤالاتی بوده است که نه تن ها ...
تقدیر بهزیستی از مدیران شعب بانک های شهرستان عنبرآباد
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس سرحدی رییس بهزیستی عنبر آباد در این دیدار ضمن تشکر از همکاری ارزنده مدیران وپرسنل بانک های صادرات و ملی، ارائه تسهیلات به قشر ضعیف جامعه و وایجاد زمینه توانمندی واستقلال پایدار از طریق اشتغالزایی برای آنان را یکی از مهمترین اقدامات بهزیستی در زمینه توانمندسازی مددجویان و رشد اقتصادی جامعه دانست و همراهی وهمکاری مسئولانه بانکها را در این راستا ارزنده وقابل تقدیر خواند . ...
واکنش به ادعای صورتحساب 40 هزار میلیاردی بانک ملی
شنبه دریافت کنند ابوالفضل نجار زاده؛ مدیرعامل بانک ملی پیرامون تصمیم اخیر بانک مرکزی، با اشاره به اینکه مشتریان موسسه نور با مراجعه به شعب سابق موسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد، افزود: تمامی سامانه های حاکمیتی از جمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند. پول مردم در حساب موسسه نور باقی می ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرایند ...
فتیله نور در دل بانک ملی خاموش شد| تکلیف مدیران نالایق و ابربدهکاران چه می شود؟
را نداشته باشد که هزاران میلیارد تومان معوقات رخ دهد و کار به جای هضم یک موسسه متخلف در یک بانک دیگر بکشد؟ موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی که طی دو سه دهه گذشته قارچ گونه بر هر کوی و برزنی نمایان شدند و چون از ساختار اصولی و مقررات خاصی برخوردار نبودند زمینه سازآشفتگی باز پول و ناکارآمدی نظام بانکی شدند. البته بخش عمده ای از این موسسات در دولت گذشته سرو سامان یافتند و با ادغام ...
مجلس یازدهم حقوق سربازان را 12 برابر افزایش داد/ رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از ...
کشورهای دنیا زیرساخت حقوقی برای مقابله با هرگونه تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت ایجاد می کند، قانون مدیریت داده ها و اطلاعات که سال ها عقب ماندگی تجمیع اطلاعات بخش های مختلف اداره کشور را برای رسیدن به دولت هوشمند، جبران می کند، دو مرحله ای کردن تصویب بودجه که یکی از ریشه های اصلی ناترازی بودجه را حل می کند، تا مطالبه سال ها زمین مانده رهبرانقلاب به سرانجام مناسبی برسد، این موارد نمونه هایی است ...
رئیس بانک مرکزی از آزاد شدن بخش دیگری از پول های بلوکه شده خبر داد + جزئیات
میزان آزادسازی پول های بلوکه شده کشورمان و نحوه هزینه کرد این وجوه ارائه کرد و گفت: بخش دیگری از پولهای بلوکه شده با رایزنی های صورت گرفته به زودی آزاد و در اختیار کشورمان قرار می گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود کنترل نرخ ارز را از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در ماه های گذشته دانست و گفت: الزام متقاضیان ارز به افتتاح حساب ارزی یکی از راه های حذف واسطه ها و مانع دلال بازی در بازار ارز بود و ...
حمایت 120 میلیاردی از کسب و کارهای خانگی فرهنگ و هنر
. وی بیان داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به عنوان یکی از مهمترین نهادهای متولی حمایت از فعالان فرهنگی و هنری استان فارس، اقدامات جدی در مسیر ارائه خدمات حمایتی، در حوزه خدمات فرهنگی و هنری ، کسب و کارهای منتخب رسانه ای و تولید محتوای دیجیتال، کسب و کارهای چاپ و نشر فرهنگی و کسب و کارهای خدمات هنری برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر در دولت سیزدهم به عمل آورده که از آن جمله می توان ...
فرآیندهای ارزی واردات چه چالش هایی دارد؟
پهناور کشور اگر هم همه چیز را در کشور سامانه ای کنیم تا زمانی که تفاوت قیمت ها و حاشیه سودهای بازار رسمی و غیرررسمی وجود داشته باشد نمی توان بازار غیررسمی را کنترل کرد. شفاف نبودن شیوه های تامین ارز، چالش بزرگ فعالان اقتصادی در ادامه نشست مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آسیب شناسی سیاستگذاری ارزی کشور گفت: مهمترین چالش ثبت ...
افکن و نشست کوچه و منزل مسکونی در قزوین
حمیدرضا ململی سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: طی تماس مسئولین اداره آب مبنی برافکن کوچه و نشست منازل مسکونی در کوچه سرو در خیابان راه آهن، کوچه پشت داروخانه هلال احمر قزوین و کوچه خامدا در منتظری قدیم بلافاصله ستاد فرماندهی این سازمان آتش نشانان خود از ایستگاه های 1باغ دبیر،3مولوی را به محل حادثه اعزام کرد. وی اضافه کرد: آتش نشانان در کمتر از سه ...
خواسته صنف طلا و نقره و جواهر از مسئولان؛ از ایجاد صندوق طلا تا افزایش سقف صادرات
همراه با سرمایه هایشان از کشور در پی دریافت مالیات های سنگین از این حوزه اشاره و بیان کرد: تصمیماتی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی توسط دولت گرفته می شود که فقط بر مشکلات فعالان اقتصادی می افزاید. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، نقره و جواهر و سکه تهران نیز در این نشست پیشنهاد داد که با توجه به وجود طلا و سکه و طلای آب شده در منازل مردم، بهتر است صندوق هایی ایجاد شوند تا ...
با وجود نقاط ضعف، عملکرد مجلس یازدهم قابل دفاع است
کشور های دنیا زیرساخت حقوقی برای مقابله با هرگونه تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت ایجاد می کند، قانون مدیریت داده ها و اطلاعات که سال ها عقب ماندگی تجمیع اطلاعات بخش های مختلف اداره کشور را برای رسیدن به دولت هوشمند، جبران می کند، دو مرحله ای کردن تصویب بودجه که یکی از ریشه های اصلی ناترازی بودجه را حل می کند، تا مطالبه سال ها زمین مانده رهبرانقلاب به سرانجام مناسبی برسد، این موارد نمونه هایی است که ...
فراخوان راه اندازی مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی از بهبود یافتگان
اداره کل بهزیستی استان لرستان در نظر دارد به استناد بند 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380/11/27 مجلس محترم شورای اسلامی ، درمان و بازتوانی اعتیادو براساس سندملی پیشگیری ، مقابله ، درمان ، کاهش آسیب و بازتوانی معتادان مصوب تابستان 1392 کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با درجهت خدمات رسانی به بهبودیافتگان تحت حمایت سازمان و همچنین مطابق ماده 80 جز 3 بند ث قانون برنامه ششم توسعه سازمان ...
رحمانی: هوشمندسازی بازرسی شهرداری تهران برای کاهش تخلفات کافی نیست
و باید قبل از رسیدن موعد مقرر اقدامات و برنامه ریزی های لازم و مناسب برای پیشگیری از آن اتفاق در نظر گرفته شود، گفت: برای مثال در بحث آبگرفتگی معابر باید پیش از شروع فصل بارندگی نظارت های دقیق در خصوص لایروبی و نظافت به موقع انهار انجام شود تا در زمان بارش با مشکل خاصی مواجه نباشیم. در حوزه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و هنری نیز لزوم برنامه ریزی به موقع باعث کاهش اقدامات فوری در اجرای برنامه ها می ...
ادعای صورتحساب 40 هزار میلیاردی برای بانک ملی و واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
...> ابوالفضل نجار زاده؛ مدیرعامل بانک ملی پیرامون تصمیم اخیر بانک مرکزی، با اشاره به اینکه مشتریان موسسه نور با مراجعه به شعب سابق موسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد، افزود: تمامی سامانه های حاکمیتی از جمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند. پول مردم در حساب موسسه نور باقی می ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرایند سه ماه طول می کشد. تا ...
تراز منفی؛ محصول بی برنامگی سیاست صادراتی
درباره دلایل منفی شدن تراز تجارت کشور نظرات مختلفی وجود دارد؛ دولتمردان معتقدند که دلیل اصلی آن فقط کاهش قیمت های جهانی بوده، اما از آنجا که ارزش کالای وارداتی ما افزایشی بوده و همچنین با توجه به اینکه حدود 85 درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص دارد، می توان این استدلال را مطرح کرد که با توجه به عدم رشد صادرات و افزایش واردات، منفی شدن تراز تجاری کشور طبیعی است. او افزود: اگرچه برخی معتقدند که رشد واردات، اتفاق مثبتی نیست، اما با توجه به اینکه 85 درصد مواد اولیه کشور وارداتی است و بخشی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد، بدیهی است که بخش عمده اقلام واردات ...
رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
به گزارش بازار مشترک از روابط عمومی بانک صادرات ایران ، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول شویی، انگاره تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پول شویی را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری مداری نیست. او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پول شویی ...
حمله به بازار ارز/ عرضه ارز سه ماهه پایان سال شتاب می گیرد؟ کد خبر: 902337 / دیروز, 21:05 / پول و سرمایه
، هزینه ثبت نام در آزمون های بین المللی بخشی از مصارف ارزی در بخش خدماتی هستند. به طور معمول بانک مرکزی نیازهای جامعه به این نوع ارز را که غیربازرگانی محسوب می شود، تامین می کند، اما حالا آنطور که نهاد ناظر بازار پول اعلام کرده، قرار است به زودی این نیاز از طریق یک سامانه جامع تامین شود. برهمین اساس بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای ...
کلاف سردرگم صدر فولاد لرستان
به اینکه اداره صمت ظاهراً علت عدم صدور پروانه را بدهکاری صدر فولاد به شرکت های خدمات رسان و بانک ها، مطرح می کند، می گوید: برخی مدیران استان ریسک پذیر نیستند، زمانی که مدیری ریسک نمی کند و راه مذاکره را نمی داند، قطعا کار ها پیش نمی رود. ویسکرمی تاکید می کند: اداره صمت باید کار انتقال سند را انجام دهد، زیرا تا زمانی که این کار انجام نشود حساب شرکت با توجه به مشکلات حقوقی که دارد مسدود ...
موسسه اعتباری نور به بانک ملی منتقل شد/ توضیحات معاون بانک مرکزی
.... سپرده گذاران نیز نیازی به انجام کار خاصی برای انتقال حساب ندارند. زیرا تمهیدات این کار در چند ماه گذشته با توجه با جلسات مستمر در بانک مرکزی اندیشیده شده است. محمدپور ادامه داد: سپرده گذاران پس از دوره گذار سه ماهه شماره حساب بانک ملی خواهند داشت. کارکنان موسسه اعتباری نور هم نگران نباشند و این گروه هم از 11 آذر به عنوان کارمند بانک ملی به فعالیت ادامه داده و از این طریق کمبود منابع ...
ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای سلامت الکترونیک منتشر شد
کمیسیون تنظیم مقررات ارائه شود. 4- کلیه اطلاعات اقدامات سلامت و درمان بیمار که حاوی عناصر داده پرونده الکترونیک سلامت مردم است، باید به شکل برخط و در لحظه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال شود و کارور و سکوها و سامانه های ذیل آن اجازه نگهداشت و رسوب، بهره برداری و تبادل غیرمجاز (خارج از ضوابط قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی) این داده ها را ندارند 5- کارور مکلف است جهت ...
اطلس نیاز اوان کودکی استان سمنان تدوین می شود
.... معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تدوین این اطلس را برای پیمودن مسیر درست برنامه ریزی برای کودک و کودکستان، اقدامی تأثیرگذار دانست و گفت: این اطلس می تواند تصویر و تحلیلی درست از میزان دسترسی کودکان به انواع خدمات حقوقی، سلامت، بهداشت، تغذیه، ایمنی و حمل و نقل برای هرگونه چشم انداز و سیاستگذاری در این حوزه فراهم آورد. مرادی نسب خاطرنشان کرد: اطلس ...
