در پرونده فساد بانک سرمایه

ردپای حساب های اجاره ای در پرونده فساد بانک سرمایه

ساله برای پول شویی استفاده شده است. در جلسه سوم دادگاه این پرونده، نماینده دادستان سوءاستفاده از حساب دختر 14 ساله را این گونه تشریح کرد: آقای امامی چندین ماشین پول شویی گسترده داشته اند و یکی از ابزارهای پول شویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر 14 ساله اش حساب باز می کرده تا پول به حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر 14 ساله امیر قادری است . وی در ادامه عنوان کرد که 4 ...

ردپای حساب های اجاره ای در پرونده فساد بانک سرمایه

بررسی پرونده بانک سرمایه نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب های بانکی، پولشویی کرده اند.

پلیس فتا در مورد رشد حساب های اجاره ای در اصفهان هشدار داد: اجاره ای ها در تیررس پلیس کد خبر 12030 تاریخ ...

با کشیده شده شدن پای صاحبان حساب های اجاره ای به پرونده فساد گسترده بانک آینده و اتفاقاتی که طی هفته های اخیر برای این مدل از حساب ها افتاد (مانند قطع شدن یارانه صاحبان این حساب ها که اغلب نوجوانان و یا افراد روستایی تنگدست بودند) هشدارها نسبت به هوشیاری در مورد حساب های اجاره ای و عواقب خطرناک آن به صورت جدی تری مطرح شده است. ...

دفاعیات عجیب وکیل شبنم نعمت زاده: کارمند او حقوق نجومی می گرفت؛ ماهانه 67 میلیون اجاره انبار می داد

اردکانی ها، هنگام وقف به نیازهای روز جامعه توجه کنند

اثبات وقف در دست بررسی است که یکی از این پرونده ها 14 پلاک دارد که در حال پیگیری در مراجع قضایی هستیم و علاوه بر درخواست اثبات وقفیات در زمینه تولیت، خلع ید، تعدیل و اجاره بها نیز رسیدگی های قابل توجهی صورت گرفته است. شاکر عمده مشکل اداره اوقاف را با توجه به مراجعه مردمی و تنگناهایی که وجود دارد، کمبود نیرو عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به حجم کار با 9 نفر در حال خدمت هستیم . ...

ورود دادستانی به ماجرای کارت های بازرگانی

به گزارش مشرق، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه ای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور بخشنامه ای درخصوص نحوه برخورد با استفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی اجاره ای یک بار مصرف ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه واردات با کارت بازرگانی دیگران ( کارت های واگذار شده موسوم به اجاره ای) مشمول مقررات قاچاق کالا است. بیشتر بخوانید: 10 شگرد آقای بازار چه بود؟ وصول 60 ...

درخواست عجیب نعمت زاده پدر برای ملاقات خصوصی با قاضی

است و به دلیل اینکه پول های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی کنیم؛ رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می شود؛ در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست. وکیل متهم نعمت زاده گفت: مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است؛ برای مثال استفاده از ...

درخواست عجیب نعمت زاده پدر برای ملاقات خصوصی با قاضی/ مسعودی مقام: اتهام شبنم نعمت زاده انحصار داروست نه ...

مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می شود؛ در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست. وکیل متهم نعمت زاده گفت: مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است؛ برای مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده ای به این پیچیدگی برای تجمیع آراء کافی و درست نیست و می ...

درخواست عجیب نعمت زاده پدر برای ملاقات خصوصی با قاضی/ مسعودی مقام: اتهام شبنم نعمت زاده انحصار داروست نه ...

مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می شود؛ در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست. وکیل متهم نعمت زاده گفت: مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است؛ برای مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده ای به این پیچیدگی برای تجمیع آراء کافی و درست نیست و می ...

درخواست عجیب نعمت زاده پدر برای ملاقات خصوصی با قاضی/ مسعودی مقام: اتهام شبنم نعمت زاده انحصار داروست نه ...

مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می شود؛ در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست. وکیل متهم نعمت زاده گفت: مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است؛ برای مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده ای به این پیچیدگی برای تجمیع آراء کافی و درست نیست و می ...

هشدار پلیس فتا اصفهان در خصوص اجاره حساب و کارت های بانکی

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: شهروندان اصفهانی مراقب دام مجرمان سایبری با شگرد اجاره حساب و کارت های بانکی با عناوین مختلف باشند. وی بیان کرد: برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری ، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند، به طوری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت ...

قتل وحشیانه 5 عضو یک خانواده در کوچصفهان + جزییات

بررسی صحنه جرم، پزشکی قانونی، کارشناسان تشخیص هویت، اداره آگاهی و پزشکی قانونی و افراد مربوط به پرونده در صحنه جنایت حضور یافتند. وی افزود: به نظر می رسد این قتل قبل از خوردن شام اتفاق افتاده باشد؛ چرا که غذایی که برای شام فراهم کرده بودند، بدون استفاده در صحنه مانده بود. آقایی با بیان اینکه در این جنایت پدر، پدر بزرگ، مادر، دختر دانشجو و دوست دختر خانواده که او نیز دانشجو بود ...

توضیح وکیل شبنم نعمت زاده درباره کشف انبار جدید؛ ماهانه 67 میلیون اجاره انبار می دادیم

پررنگ است، گفت: به طور مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده ای به این پیچیدگی برای تجمیع آرا کافی و درست نیست و می توان بررسی کرد که چقدر کیفرخواست مبتنی بر اظهارات صحیح است . مسعودی مقام با طرح این پرسش که آیا موارد به کارشناس ارسال شده است یا نه و اینکه آیا آنچه به کارشناس ارسال شده است صحیح است؟ گفت: آنچه که مبنی بر پولشویی مطرح است توسط دادسرا در حال پیگیری است. ...

ششمین جلسه محاکمه شبنم نعمت زاده آغاز شد

به گزارش عصر امروز، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صمت)، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا برگزار شد. این جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع ...

دفاعیات وکیل نعمت زاده

جمله انبار مرکزی می کنند و این انبار دارای مجوز بوده است و انبار کرج که با مبلغ 18 میلیون تومان اجاره شده بود در حال نامه نگاری با سازمان غذا و دارو بوده است. وکیل شبنم نعمت زاده ادامه داد: با عنایت به اینکه شرکت مزبور دارای مجوز سراسر کشور بوده و دارای مجوز ماموریت فنی مربوط بوده است طی نامه 97.3.12 جهت بازدید انبار پاسخ داده اند و داروهای انبار از جمله مجوزهای رسمی توسط شرکت رسا فارمد تقدیم شده است. بیشتر بخوانید: ماجرای 500 حساب بانکی شبنم نعمت زاده چیست؟ نعمت زاده: کاری می کنم مردم بگویند خدا بیامرزدش چه کسی برای کمک به شبنم نعمت زاده نامه می نویسد؟ ...

امیدآفرینی کمیته امداد امام (ره) در مناطق سیلزده لرستان

جاری خانواده های کم بضاعت و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را تحت حمایت گسترده تری قرار داد و تلاش شد تا هرچه سریعتر مشکلات این افراد برطرف شود. حمایت از آسیب دیدگان سیل بلافاصله با ارسال مواد غذایی و ملزومات مورد نیاز هماهنگ با سایر دستگاه های استان آغاز شد و همزمان جمع آوری کمک های مردمی و تعامل با خیرین در جهت تامین بخشی از نیازهای خسارت دیدگان بصورت ملی و استانی توسط کمیته ...

ضرورت شفاف سازی دارایی مسوولان

را برداشته و می تواند زمینه ساز اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شود، گفت: عملیاتی شدن سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان کمک بسیار زیادی به شفافیت و اصلاح اقدامات مدیران و سیستم های اداری و در نهایت اقتصاد اداری خواهد کرد.مصری اضافه کرد: شفافیت دارایی مسئولان موجب کاهش پرونده های قضایی می شود، به نحوی که هر چقدر شفافیت در اموال وجود داشته باشد، موجب می شود تا افراد نسبت اموال و دارایی هایی که کسب می کنند، حساسیت داشته و زمینه برای بروز فساد کاهش یابد. ...

نعمت زاده را برای خرید و ساخت ویلا مورد تعقیب قرار نداده ایم

نیم میلیارد تومان طلب داریم. البته آقای لشکری پور می گوید من 20 میلیارد تومان برداشته ام که این میزان 10درصد کل بدهی شرکت است و این مبلغ نمی تواند شرکت را به زمین بزند. من 100 میلیون تومان به عنوان پول پیش برای اجاره انبار دارو دادم که از حساب خودم بوده است و آقای لشکری پور سال 95 از من 800 میلیون تومان خواست که به او دادم. نعمت زاده اضافه کرد: من نقش اجرایی درشرکت نداشتم و ای کاش لشکری پور ...

حیف و میل،ربا ، داروهای تاریخ گذشته ...

ستاره صبح - در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه در ادامه دفاعیاتش گفت: من سوءنیتی نداشتم، سعی می کنم که جبران کنم. شرکت بدهکار است و مدیریت در دست من نبوده و به کارم وارد نبودم. قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول این پرونده گفت: به گونه ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شمارا بشنویم و متوجه صحبت هایتان شویم ...

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از پشت پرده نقش مافیا در واگذاری غرفه های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

یکساله می توانند از حق بهره برداری غرف استفاده کنند، اما شنیده ها و شواهد نشان می دهد، در اداره کل امور ایثارگران افرادی که دارای ارجعیت هستند بعد از پایان مدت مذکور هر ساله غرفه را به نام اطرافیان خود (خواهر شهید، برادر شهید، برادرزاده شهید و یا ایثارگر) دریافت می کنند و این در حالی است که در تبصره یک ماده 4 دستورالعمل آمده است امکان تمدید مهلت قرارداد تحت هیچ عنوان میسر نیست. اما با ...

آتش دلالان بر خیمه اجاره نشینان/ اجاره بها؛ مخمصه ای که هر سال گریبان مستأجران را می گیرد

مورد توجه گزارش کنونی است، نرخ اجاره ها به صورت سرسام آوری افزایش یافته و داد مستاجران را در آورده است، بگونه ای که ادامه این روند برای بسیاری از مستاجران غیرقابل تحمل شده و برای این وضعیت باید فکری جدی از سوی دولت و مجلس و حتی مالکان بشود. مخمصه ای سالانه که گریبان مستاجران را می گیرد هر ساله در اواخر شهریور و مهر که پایان فصل جابه جایی و شروع مدارس است، بازار داغ اجاره مسکن ...

گزارش ویژه؛ پیج اینستاگرامی که رفت و برگشت

.... البته طبق اطلاعات سایت فوتبالی، مدیر اجرایی جدید پرسپولیس هر گونه نقش داشتن در این ماجرا را تکذیب کرده است. به نام پرسپولیس، به کام یک خانم! خبرگزاری ایسنا در گزارش هفته گذشته اش به این نکته اشاره کرده که در آن مدتی که کنترل صفحه اینستاگرام پرسپولیس دست باشگاه نبوده، حدود 90 پست تبلیغاتی در این صفحه منتشر شده که پول آن به حساب یک خانم واریز شده است. طبق اطلاعات سایت ...

آغاز ششمین جلسه محاکمه شبنم نعمت زاده

بوده و دیگر فرصت دفاع ندارید و بهتر است در زندان نامه نگاری نکنید اظهارات خود را ظرف یک هفته به وکیل تان بدهید . نعمت زاده در مورد تسویه حساب های مالی خود خواست صحبت کند که قاضی گفت اینکه چه می کنید برای جبران خسارت است و در میزان جرم شما تاثیری ندارد ،چراکه هرچه کرده اید پس از احضار شما به دادگاه انجام شده. نعمت زاده گفت نه اینگونه نبوده است قاضی گفت اصل بدهی را بپردازید و نمی خواهد که ...

لشگری پور: خانم نعمت زاده گفت اداره دارو یعنی من و من یعنی اداره دارو!

زمینه باید کشف شود. این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه 18 را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است. وی خطاب به اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت ها در ...

جزئیات وقوع قتل خانوادگی در کوچصفهان/به نظر می رسد این جنایت یک درگیری خانوادگی باشد

...: به نظر می رسد این قتل قبل از خوردن شام اتفاق افتاده باشد؛ چراکه غذایی که برای شام فراهم کرده بودند ، بدون استفاده در صحنه مانده بود. آقایی با بیان اینکه در این جنایت پدر، پدر بزرگ ، مادر ، دختر دانشجو و دوست دختر خانواده که او نیز دانشجو بود به قتل رسیده اند، تصریح کرد: این قتل ها در دو خانه مجزا واقع در یک محوطه مشترک اتفاق افتاده که پدر و پدربزرگ خانواده در یک خانه قدیمی و مادر ...

نامه اسپانسرها به باشگاه استقلال: پول این فصل تان را گرفته اید و دیگر طلبی ندارید/ بحران بی پولی در ...

قرارداد مالی این فصل را داده و آبی پوشان دیگر طلبی از آنها ندارند. همین مسئله کار را برای مدیران باشگاه سخت کرده است. مدیران استقلال آخرین پولی که به حساب باشگاه واریز شد را برای گرفتن مجوز حرفه ای و حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا هزینه و طلب های سال 90 تا 93 بازیکنان و مربیان پیشین خود را پرداخت کردند. به عنوان مثال، امیر قلعه نویی 800 میلیون، حنیف عمران زاده 900 میلیون، بهرام افشارزاده 120 ...

وکیل شبنم نعمت زاده: درخواست پدر موکلم برای ملاقات با رییس دادگاه را نپذیرفتم/ آقای نعمت زاده تصورکرده ...

...> این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسا رتبه 18 را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است. وی در رابطه با اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است ...

ریحانه مچ شوهرش را با همسایه در انباری خانه گرفت

ازدواج اول و از گوشه گیری دختر 9 ساله اش خسته شده بود. شوهرش به شیشه اعتیاد داشت، درست مثل همسر اولش. ریحانه 28 سال داشت و در حالی که بیشتر همسن و سال هایش درگیر دانشگاه و سرخوشی های جوانی بودند، او دو زندگی پر از دود و رنج را تجربه کرده بود. ازدواج اولش به 10 سال پیش بازمی گشت، به روزهایی که تقدیر هنوز دندان های تیزش را به او نشان نداده بود. یادش می آمد که درست در زمان امتحانات پیش ...

با تهران مبله، بدون دغدغه سفر کنید

شمال و هر شهر دیگری که آن را برای سفر کاری یا تفریحی انتخاب می کنند، خواسته های متفاوتی را در سر می پرورانند. به عنوان مثال یکی دوست دارد که در مناطق یک تا سه تهران که جزء بالا شهر تهران محسوب می شوند، در آپارتمانی لوکس و مجلل روز خود را پشت سر بگذارد و دیگری خواهان اجاره آپارتمان روزانه در نزدیکی مترو و بی آر تی است، بچه ها دوست دارند برای خود اتاقی مستقل داشته باشند، خانم ها دوست دارند در طول ...