خانه
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مرگ البغدادی و نطق شرم آور ترامپ
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، دکتر دانیل بایمن در موسسه مطالعاتی بروکینگز آمریکا سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کشتن البغدادی سرکرده داعش را زیر سوال برد و معتقد است که بیش از این از ترامپ توقعی نبود! عملیات نیروهای ویژه آمریکا و کشته شدن البغدادی، نقطه عطف مهمی درجنگ با داعش و مبارزه با تروریسم است. پرزیدنت ترامپ حق داشت که درنطق روز یکشنبه 27 اکتبر که طی آن مرگ ...
FATF از کدام اقدامات مقابله ای سخن می گوید؟
این نهاد، به FATF تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد. FATF نیز با استقبال از این اقدام، وضعیت ایران را در خردادماه 1395 از لیست اقدام متقابل به طور اسمی تعلیق کرد. اما از آن روز تا کنون، FATF در بخش پایانی بیانیه های خود همانند بیانیه اکتبر 2019، همواره از اعضای این نهاد می خواهد تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره 19 را ...
50 تریلیون دلار؛ شرح تفکیک هزینه های لازم برای رسیدن به اهداف توافق پاریس
متنوعی را در اختیار افراد ،شرکت ها، مؤسسات و دولت ها قرار می دهد. این شرکت در رتبه بندی مجله ی Fortune 500 درمورد 500 شرکت برتر آمریکایی با بیش ترین درآمد در سال 2018، توانسته رتبه ی 67 را به خود اختصاص دهد. در گزارش تازه ی مورگان استنلی آمده است که دستیابی جهان به نرخ صفر انتشار کربن مستلزم آن است سالیانه از انتشار مقداری معادل 53/5 میلیارد تن دی اکسید کربن جلوگیری شود. رسیدن به این هدف ...
مقلد آیت الله وحید خراسانی ام | عصاره فضایل شورای نگهبان هستیم| بلاهت کیهان از ترامپ کمتر نیست
، دستگاه قضایی باید متقاعد می شد که اینها واقعاً بی گناه هستند. درواقع متقاعدکردن آنها هم زمان می برد. آقای معین که قائم مقام، مورد اعتماد کامل، آدم بسیار حرفه ای و باتقوا- دیروز هم دیدم شان- کاربلد و وارسته اخلاقی کار را گرفته، کارشناسی کرده، نظر گرفته، دقیقاً در پرونده ها بازنگری کرده و قاطع به این نتیجه رسیده این افراد متهم نیستند و درواقع دستگاه امنیتی ما فریب خورده است. این شائبه وجود دارد فریب ...
افتتاح 17 مرکز آموزشی جدید طی سال گذشته در قم/انعقاد 150 تفاهمنامه با حوزه علمیه
گرفته در توسعه مراکز آموزشی مورد نیاز گام برداریم. مدیرکل آموزش وپرورش استان قم با اشاره به تدوین سند تحول نظام آموزشی گفت: تمامی اقدامات صورت گرفته آموزش و پرورش قم در راستای این سند بوده که مورد تایید مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید است. وی گفت: بهبود مسائل زیرساختی اعتقادی دانش آموزان همواره دنبال شده و از سوی دیگر ارتقا سطح اخلاق و معارف دانش آموزان در دستور کار قرار دارد ...
مبارزه با مفاسد، اعتماد و حمایت مردم را به دنبال دارد
به گزارش ایسنا، محمد وحدتی در جلسه شورای اداری استان در حضور رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی و آسیب های اجتماعی همواره مورد تاکید رهبری بوده و امروز نیز حرکت هایی در قوه قضائیه آغاز شده که امیداوریم استمرار این حرکات، این معضلات را رفع کند. وی در این خصوص افزود: مفاسدی در کشور وجود دارد که موجب رنجش خاطر مردم می شود، در سال 96 بسیاری از موسسات مالی ورشکست شده و ...
اسپاتیفای به عنوان ناجی صنعت موسیقی چه تأثیری در آینده آن دارد؟
برای یک لحظه تصور کنید که تیلور سوئیفت درباره ی تصمیمی که گرفته اشتباه می کرده است. ستاره ی دنیای موسیقی در تصمیمی تعجب آور و ناگهانی در سال 2014 از توقف همکاری اش با اسپاتیفای ، حکم فرمای عصر جدید دنیای موسیقی، خبر داد. به دنبال این تصمیم، درست چند روز پس از انتشار آلبوم جدیدش تحت عنوان 1989، تمامی آثار خود را از این سرویس استریم موسیقی آنلاین بیرون کشید؛ سرویسی که به زعم وی تهدیدی برای ادامه ی ...
درباره آیت الله قاضی طباطبایی | حامی آرمان های انقلاب و پیرو راستین مکتب امام خمینی(ره)
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، کنکاش و بررسی تاریخ معاصر ایران آشکار می سازد که همواره احزاب و گروه های مختلفی بوده اند که مبارزه را با انگیزه ها و گرایش های فکری متفاوت شروع کرده اند اما در این رهگذر نهضت امام خمینی(ره) علیه طاغوت زمان، قیامی بود که از طرف تمام طیف های مختلف مردم مورد حمایت قرار گرفت. در واقع انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه امام(ه) فرصت مناسبی فراهم کرد تا برای نخستین بار ...
با ویژگی های مثبت شبکه های اجتماعی آشنا شوید
به گزارش اصفهان شرق ؛ در ادامه گزارش هایی که در چند وقت اخیر در مورد معرفی شبکه های مجازی، قابلیت ها و ویژگی های منفی آن داشتیم، بهتر است طی گزارشی به نکات مثبت استفاده از شبکه های مجازی نیز بپردازیم، همانطور که پیشتر نیز گفتیم، شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی مانند دو روی یک سکه است، این انتخاب ماست که از روی مثبت یا از روی منفی آن استفاده کنیم. شبکه های اجتماعی را نمی توان مطلقا بد یا ...
گردهمایی شورای دفاع کشورهای CIS در جمهوری آذربایجان
عادلانه و ایمن و مبتنی بر رعایت اصول و هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل متحد شوند. من می خواهم تأکید کنم که در مورد این مسائل کشورهای مواضع متحدی داشته و دارند. " حوزه اولویتی همکاری نظامی کشورهای CIS مقابله با چالش ها و تهدیدات مدرن است. سرگئی لبدف اظهار داشت: "شورای سران کشورهای CIS برنامه همکاری بین کشورهای ما در مبارزه با تروریسم و سایر مظاهر خشونت آمیز افراط گرایی برای سال های 2020 ...
تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران
اداری و به کارگیری افراد تحصیل کرده و صالح برای راه اندازی کارهای مملکتی بود .ویژگی این دوره اعقاد قراداد 1333 با کنسرسیوم نفتی و سرازیر شدن دوباره دلارهای نفتی و سرمایه گذاری ها و وام های خارجی به کشوربود. همانطور که ملاحظه شد در تمامی موارد ، مسئله مبارزه با فساد، جنبه سیاسی داشته و به منظور فرو نشاندن موقتی نا آرامی ها و نا رضایتی های عمومی و همچنین تسویه حساب های شخصی صورت گرفته است ...
لایو خبر - 10 آبان 98
مدرکی مدعی شد: ایران حوثی ها را به مهمّاتی مجهز می کند که تأسیسات عربستان و امارات را هدف قرار دهند. ادعای مقام های آمریکایی در حالی است که ایران قربانی اصلی تروریسم در دنیاست و کشورمان همواره در مبارزه با تروریسم و گروهک های تروریستی پیشرو و پیشگام بوده و شهدای زیادی را در این راه تقدیم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با ...
سخنان رئیس جمهور لبنان درباره اوضاع این کشور
نظر استفاده کنند. این همان نکته ای بود که لبنان قاطعانه با آن مخالفت کرد و امروز نیز بهای همین مخالفت ها را می پردازد. مردم لبنان، به ویژه جوانانی که فارغ از هرگونه تلاش ها جهت به سکوت واداشتن شما، در تحصن های اخیر حاضر شدید، شما توانستید صدای خود و خواسته هایتان را به گوش نظامی که بدان اعتماد دارید برسانید، صدایی که فریاد مبارزه با فسادی است که دهه هاست در دولت و موسسات دولتی رخنه کرده ...
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت (در مورد بانک ها و ...
مشروح گفتگوی بشار اسد با شبکه های الاخباریه و السوریه
: عملیات بزرگ در سوریه به پایان رسیده است آیا روسیه در عملیات ادلب در کنار ما خواهد بود؟ بشار اسد پاسخ داد: روسیه در عملیات آزادسازی خان شیخون و اطراف آن در کنار ما بود و اعلام پایان عملیات بزرگ به معنی پایان مبارزه با تروریسم نیست بلکه درگیری های بزرگ تقریبا به پایان رسیده است، زیرا اکثر مناطق یا مردم به صورت خودجوش تسلیم شدند یا عملیات محدودی در آن صورت گرفته است، اما عملیات خان شیخون در ...
رئیسی: فساد باعث تعطیلی تولید است
دغدغه مردم تبدیل شده است را جمع کرده و در سریع ترین زمان اقدام به حل آن ها خواهد شد و در این راستا باید دغدغه مندان را نیز در جریان کار گذاشت. باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود زیرا قانون به جهادکشاورزی اختیارات لازم داده است و یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده از سودجویان گرفته شود. رئیس قوه قضائیه در صدر هیاتی بلندپایه از معاونان و رئیسان دستگاه ...
یک نگرانی درباره بخشنامه دادستان
موضوع در حالی از سوی دادستان کل کشور مورد توجه قرار گرفته که رئیس کمیسیون حمایت های حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران از یک نگرانی جدی بازرگانان نسبت به این بخشنامه خبر داد. احمد آتش هوش اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران همواره خواستار شفافیت و برخورد با هرگونه تخلف بوده و درخصوص سوءاستفاده از کارت های بازرگانی نیز در دو سال گذشته اقداماتی را آغاز و ضوابطی را اعمال کرده است. البته باید به این موضوع ...
لوبلاگ: ترامپ دروغ می گوید؛ او برخلاف ادعایش ناقوس مرگ را برای تجارت غذا و دارو با ایران به صدا درآورده
های خارجی برای پرهیز از مجازات های وزارت خزانه داری آمریکا باید هر ماه گزارش های کاملی را در مورد معاملات خود با ایران ارائه کنند. منتقدان اشاره می کنند که هدف اصلی این ساز و کار جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیت های اقتصادی ایران است. دولت ترامپ به طور صریح شرح نداده است که طرف های خارجی چگونه می توانند تجارت خود با ایران را ادامه دهند. در نتیجه، بانک های خارجی تصور خواهند کرد که هر گونه معامله ...
موقعیت یابی تورم 98
نقطه به سطح 3/ 28 درصدی رسید که نسبت به ماه قبل کاهش 7/ 6 واحد درصدی را ثبت کرد. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط یا 12ماهه نیز با ثبت رقم 42 درصد در مهرماه پس از طی کردن 16 پله صعودی در ماه های قبل از آن عقب نشینی کرد و از سطح آن کاسته شد. کاهشی شدن تورم متوسط، موضوعی بود که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش تورمی شهریور ماه به آن اشاره کرده بود، روندی که با انتشار آمار مهر ماه مورد تایید قرار گرفت. حال ...
پشت پرده عقب نشینی عربستان و امارات از تحریک آمریکا برای حمله نظامی به ایران
روال جاری تبدیل شده و سیاست دشمن در این زمینه فشار حداکثری است. جلالی عنوان کرد: نکته جالب توجه این است که روش دشمن نوعی روش ترکیبی یا هیبریدی است که همزمان یک اراده واحد این حوزه های مختلف را کنترل می کند و در عین حال نیز مبارزه در هر حوزه اقتضای خاص خود را دارد، در این زمینه نیز یک دفاع ترکیبی مورد نیاز است، برای مثال در زمینه نظامی، پاسخ نیروهای دفاعی کشور به تعرض هوایی دشمن، اراده ...
کاندیداتوری مجلس چقدر خرج دارد ؟ / هرکه پولش بیش رایش بیشتر !
میلیون تومان نیاز دارید. تجهیزات ستاد انتخاباتی حالا شما صاحب ستادهایی خالی هستید برای اینکه بتوانید از ستاد هایتان نهایت استفاده را ببرید شما به کامپیوتر، دستگاه پخش صدا، میز و صندلی و البته شربت و شیرینی به صورت منظم نیاز دارید. همین موارد جزیی برای هر ستاد بین 20 تا 40 میلیون تومان هزینه روی دست شما می گذارد. پس برای هزینه های اداری، و تشریفات ستاد روی هم ...
رویای سفر به فضا با قوانین کپلر و نیوتن به حقیقت پیوست
درباره فضا، مدارها و زباله های فضایی بخوانید. قوانین کپلر و نیوتن یوهان کپلر دانشمند و ستاره شناس آلمانی با تحقیق در خصوص حرکت سیارات به دور خورشید، قوانینی را وضع کرد. قوانینی که امروزه برای ارسال محموله های بزرگ و کوچک به فضا مورد استفاده قرار می گیرد. حاصل تلاش 20ساله کپلر، سه قانون بود که در دو مرحله منتشر شد و سرنوشت دنیا را تغییر داد. قانون اول کپلر به این ...
صید قزل آلا از FATF
حوضچه fatf صید کنند؛ موضوعی که بی گمان مورد تأیید هیچ یک از مسئولان نظام نیست و در ابعاد مختلف همواره تلاش شده است که در مقابل بهانه جویی های بیگانگان ایستادگی شود و به نظر می رسد مسئله fatf نیز خارج از این قاعده نباشد. دفتر سخنگوی دولت: باید مانع از ورود کشور به لیست سیاه FATF شد روز گذشته دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیه ای نوشت: متأسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه ...
FATF سلاح تحریمی آمریکا / آخرین تلاش های حامیان FATF برای تحمیل لوایح استعماری به کشور
موجود در نظام بانکی می داند. وی می گوید: موفقیت تحریم های ما بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم شده دارد. بر اساس مجموعه ای از اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت کننده، و افرادی که در نهایت از آنها بهره مند می شوند، ما معاملات را برای بازیگران غیر قانونی که سعی می کنند خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سخت تر می کنیم. به همین دلیل است که شفافیت مالی – ساختمان آن ، محافظت ...
اطلاعات جدید لاریجانی درباره تحریم های آمریکا
کارگران بسیار مهم است. لاریجانی ادامه داد: لوازم مقابله با خصم همبستگی مردم است و تمام بخش ها باید مشکلات مالیاتی و سرمایه در گردش واحدها را برطرف کنند، چنان که قانون مورد نیاز این اقدامات نیز وجود دارد. رئیس قوه مقننه در پایان با تاکید بر اینکه باید لشکر تولید کشور فعالیت کند و همه در خدمت آن باشند، تاکید کرد: بخش های قضایی و امنیتی کشور باید تلاش کنند تا مبارزه با فساد منجر به رکود یا تعطیلی ...
از کودکی تا خلافت مخوف ترین تروریست جهان/ البغدادی بر خلاف بن لادن، در تماس مستقیم با اعضای داعش بود/ ...
مدیر کل اطلاعات عراق می گوید به کرات تا چند قدمی دستگیری البغدادی پیش رفتیم و ناکام ماندیم. نیروهای ما یک بار در محله منصور بغداد در چند قدمی او بودند. پس از آن، ردش را در محله عمیدیه بغداد ، در حالی که مشغول رانندگی بود گرفتیم. مورد دیگر مربوط به زمانی بود که گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه البغدادی برای ملاقات با یکی از اعضای القاعده، در حال رفتن به محله غزالیه است. نیروهای اطلاعاتی ...
جزئیات پیش نویس قانون اصلاح مالیات های مستقیم
از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صورت خواهد گرفت تا منابع مالیاتی مدنظر سیاست گذار را در بودجه سال آینده تامین کند. از نکات مورد بررسی در بخش دارایی نحوه محاسبه مالیات بر دارایی اعم از املاک، سهام، ارزهای دیجیتالی و غیردیجیتالی و طلا است. از سوی دیگر، مکانیزم اخذ مالیات از سپرده ها به نحوی اتخاذ شده که به تقویت پایداری منابع در بازار پول منجر شود. پیش نویس قانون اصلاح مالیات ...
پاسخ مسئولان اسبق وزارت بهداشت به انتقادها از ادغام آموزش پزشکی در خدمات سلامت
جدیدی را در گفتگو ها باز کرد. اهداف اصلی این ادغام و ایجاد مدیریت واحد در امور مربوط به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت زیر نمودار شد: الف) استفاده از کلیه امکانات بهداشتی- درمانی کشور جهت گسترش امر آموزش پزشکی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور ب) پاسخگویی بهتر به نیازهای سلامت جامعه از طریق: اول) شکستن حصار دانشکده های پزشکی از محوطه دانشکده و بیمارستان های ...
یادداشت| برداشتی از یک سرقت
چه استعدادی دارد: پلیس راهور، پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس بین الملل، پلیس پیشگیری، پلیس دیپلماتیک، پلیس مهاجرت، پلیس آگاهی و...، و همه این ها انگار که جزایری هستند بیگانه و جدا از هم، انگار نه انگار که همه از یک جا سرچشمه گرفته اند، البته که تقسیم پلیس و تخصصی کردن آن کار درستی است اما تفریق آن نه. در این یک ماه چه بسیار، از این اداره پلیس به آن ...
قوه قضائیه برای رفع مشکلات اقتصادی در کنار دولت است
مجازی زمینه ساز مشکلات برای کارآفرینان منطقه شده است. وی اضافه کرد: دستگاه قضایی باید علاوه بر رسالت نظارتی، پیشگیری و جلوگیری از ایجاد زمینه برای ریسک و خطر پذیری سرمایه گذاران، در مورد اظهار نظرهای غیر کارشناسی، اقدام موثری انجام دهد.
