دژپسند: اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است
سایر منابع:
سایر خبرها
ورود به لیست سیاه FATF معیشت مردم را هدف می گیرد؟
مریم فکری: عقربه های ساعت ثانیه ثانیه در جهت اتمام مهلت FATF در حال حرکت است. گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جمعه مهرماه امسال با ایران اتمام حجت کرد که یا تا 27 بهمن ماه سرنوشت لوایح پالرمو و سی اف تی مشخص می شود یا این که ایران و کره شمالی در لیست سیاه همسایه یکدیگر خواهند شد. این یعنی تنها 52 روز فرصت تا روز پایانی اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی فرصت است. این در حالی است که حدود یک ...
پشت پرده شایعات روزهای اخیر پیرامون FATF / اتاق فکری که درباره سی اف تی فضاسازی می کند
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ موضوع اف ای تی اف و دو لایحه مرتبط با آن یعنی پالرمو و سی اف تی طی روز های اخیر مجددا به صدر اخبار رسانه ها بازگشته است. پالرمو نام اختصاری کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و سی اف تی نام اختصاری کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. اگر چه لوایح دولت برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی در مجلس تصویب شد، اما هیئت عالی ...
هیاهوی FATF برای هیچ! و فاجعه خود تحریمی
...> به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز ،گفتنی است بند اول اقدامات مقابله ای FATF که می توان گفت اصلی ترین آنها هم هست، مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده، از پایان سال 95 برای ایران فعال شده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009 کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داد. کشورهایی در این لیست قرار ...
مهمترین رخدادهای جهان در 10 سال تازه سپری شده
هزار نفر از مردم سوریه کشته و میلیون ها نفر آواره و یا مجبور به مهاجرت شده اند. جنگ داخلی سوریه به یک بحران بین المللی بدل شده است . روسیه، در حمایت از حکومت بشار اسد، در سوریه دخالت نظامی کرد و ترکیه کوشید از قدرت گیری کردها در شمال سوریه جلوگیری کند . حکومت های غربی، با تشکیل یک ائتلاف نظامی، خلافت خودخوانده گروه خلافت اسلامی را که از اوضاع ناآرام منطقه بهره جست و بخش گسترده ای از خاک عراق و ...
جمع آوری کودکان کار، طرح های ضربتی جواب نمی دهد!
مهمی برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی در جوامع بشری به شمار می آیند. از این رو منع کار کودک و هدایت او در مسیر صحیح کسب مهارت های اجتماعی باید در رأس برنامه های هر کشوری قرار گیرد. برای بررسی وضعیت کودکان کار و اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت آنها با دکتر فاطمه قاسم زاده رئیس شبکه یاری کودکان کار و خیابان به گفت و گو نشسته ایم: مهم ترین و اصلی ترین گام برای دستیابی به توسعه در جوامع ...
ثبت تجارب و الگو های موفق ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه
محمد سعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، اظهار کرد: توسعه موسسه ها و مراکز علمی کشور طی سال های اخیر توانمندی های بسیار مناسبی برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور فراهم کرده است. او در ادامه گفت: شرایط بین المللی و چالش های موجود کشور نیازمند مشارکت و حضور گسترده اندیشمندان و متخصصان موسسه ها در ...
گرای نفوذی ها به دشمن؛ شلیک از پشت در جنگ اقتصادی
...، استیون منوچین (وزیر خزانه داری آمریکا)، مارشال بیلینگزلی (رئیس سابق اف ای تی اف)، خوان زاراته (معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا)، سیگال مندلکر (معاون خزانه داری آمریکا)، ماتیو لویت (مدیر برنامه مقابله باتروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک) و... صریحاً و مکرراً بر ضرورت پیوستن ایران به FATF اصرار داشته و آن را مانعی برای دور زدن ...
تقویت راهبرد واقع گرایی
ژاپنی و اتریشی در دریای عمان، آمریکایی ها و بعد انگلیسی ها تلاش کردند با اتکا به حضور ناوگان پنجم دریایی خود در بحرین، ائتلافی را به بهانه تامین امنیت خطوط دریایی در خلیج فارس و دریای عمان شکل دهند، ائتلافی که البته با وجود تلاش شبانه روزی واشنگتن و لندن نهایتا به تشکیل یک گروه نصفه و نیمه با حضور این دو، به علاوه بحرین، عربستان و استرالیا ختم شد و به اذعان قریب به اتفاق کارشناسان امور نظامی و امنیتی ...
ماجرای FATF؛ جدل بر سر چیست؟
کبنا ؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) بعد از تصویب در دولت و مجلس چند وقتی است که به صحنه کشمکش موافقان و مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدل شده است. این در حالی است که گفته می شود پرویز داوودی، سعید جلیلی و سردار احمد وحید که به ترتیب معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی نژا ...
مناقشه ناتمام موافقان و مخالفان اف ای تی اف
نظارت مجمع رد کرده و خود ایراد بر طرف نشده ای به این لایحه اعلام نکرده بود. با این توصیف موافقان FATF معتقدند که چون خود شورای نگهبان به این لایحه ایراد بر طرف نشده ای وارد نکرده پس باید مصوبه مجلس توسط رئیس جمهوری به مثابه قانون ابلاغ شود. مخالفان ماجرا اما می گویند استناد شورای نگهبان به نظر هیأت عالی نظارت مجمع خود به مثابه ایراد شورای نگهبان است و باید پالرمو را رد شده دانست. اما بار این مناقشه ...
پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی
و در ادامه بر مبنای درک منافع ملی خود، قواعد آن را تا حدی تحت تأثیر بگذارند. 2. از این منظر، اقتصاد ایران، در کل توانایی استفاده از فرصت های مترتب بر جا به جایی در قدرت های هژمونیک را ندارد. چون، با قواعد، نظم و سازگاری حداقلی را ندارد. مصادیق این موارد، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و اف. ای.تی.اف است. اولی، نقش دولت سایه را برای سازمان ملل در مناسبات بین المللی بازی می کند. یعنی، اگر ...
میراث پل ولکر
نرم کردن با عواقبی که پیش رو بود کرد. ولکر به عنوان یکی از مقام های ارشد وزارت خزانه داری در دوره ریاست جمهوری جان اف کندی، لیندون جانسون و ریچارد نیکسون، مدت طولانی برای احیای نسخه اصلاح شده سیستم پولی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم که به توافق برتون وودز مشهور شد، مبارزه کرد، اما تلاش او با شکست همراه بود. ولکر به عنوان مقام ارشد فدرال رزرو از سال 1975 تا 1987، علاوه بر مقابله با تورم، درصدد محدود ...
خبر سیاسی
عناوین فعالیت کنند. محسن رضایی: مجمع بررسی شتابزده لایحه CFT را به صلاح نمی داند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: بررسی شتابزده لایحه CFT کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مصلحت کشور نمی دانیم. به گزارش ایسنا محسن رضایی پس از نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین سابقه بررسی لوایح چهارگانه FATF (اف ای تی اف) در مجمع گفت: دو مورد از این لوایح با کمترین اشکال ...
کلاف سردرگم "اف ای تی اف"
را به طور موقت از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند. این برای ششمین بار متوالی بود که "اف ای تی اف" به ایران مهلت می داد. در میان کشور های جهان به جز ایران، کنگو نیز هنوز به لایحه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) نپیوسته است. منتقدان تصویب لوایح "اف ای تی اف" می گویند با اینکار جزییات اطلاعات مالی ...
پیوستن به FATF؛ اختیار یا اجبار
مالی تروریسم را نیز به مأموریت های خویش اضافه کرد. درگذر زمان، فعالیت های این گروه گسترده تر شد و درنتیجه در سال 2012 مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز به مأموریت این گروه الحاق شد و در همین سال این گروه آخرین ویرایش توصیه های خود را برای مقابله با جرائم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای، پول شویی و ...) را با عنوان استانداردهای بین المللی در مبارزه با پول شویی و ...
بسیج دانشجویی337 دانشگاه: مجمع تشخیص در بررسی FATF تجربه برجام را در نظر گیرد
- پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج – و بندهای 2 و9 اقدامات مقابله ای - پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش های مالی و همچنین برای حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران - را فعال کرده است. ثالثا اقدامات مقابله ای 9 بند دارد که تاکنون 4 مورد فعال شده و 5 مورد دیگر تا 4 ...
ناوگروه ایرانی در راه روسیه
در این عرصه هم باید اقدامات بیشتری صورت گیرد زیرا دو کشور از یکدیگر شناخت چندان خوبی ندارند و برخی موارد حتی ما از زاویه غربی به یکدیگر نگاه می کنیم. جلالی گفت: ما حتی باید به یکدیگر بدون هر گونه واسطه نگاه کنیم. به همین دلیل باید روابط و معاشرت دو کشور را گسترش دهیم. وی افزود: به نظر ما، شمار گردشگرانی که از روسیه به ایران و از کشور ما به روسیه سفر می کنند در سطح پایینی قرار دارد. ما ...
همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت ورزش برای پیشگیری از اعتیاد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز ، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مراسم امضای این تفاهمنامه که در قالب نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان با روسای فدراسیون های ورزشی برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو میلادی و ولادت عیسی مسیح (ع) گفت: هدف از امضای تفاهمنامه امروز بین وزارت ورزش و این ستاد، مبارزه با آسیبی است که در صدر همه آسیب ها قرار دارد. این تفاهمنامه نیز حاصل کاری دو ماهه است تا از تمام ...
هند و مسلمانان در معرض تبعیض
مسلمانان نداشت و طبق عقایدش مسلمانان اصلاً نمی توانستند هندی های اصیل محسوب شوند. البته سیاست پیشگان حزب حاکم با استناد به گروه های مسلح منطقه، اقدامات خشونت آمیز خود در این منطقه را توجیه می کردند، در حالی که توضیح نمی دادند مسلمانان بی دفاع کشمیری چرا باید قربانی این سخت گیری های دولت مرکزی هند شوند. البته وسعت آن چه در کشمیر رخ داد، چندان برای جامعه جهانی به ویژه مسلمانانِ نگران کشمیر ...
با تصویب FATF سفره معیشت مردم را کوچک تر نکنیم
دفاتر بسیج دانشجویی 337 دانشگاه کشور با اشاره به مشکلاتی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور و مردم ایجاد می کند، طی نامه ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در بررسی FATF تجربه تلخ برجام را درنظر بگیرند. در ابتدای این نامه عنوان کرده این نکته که با تصویب FATF سفره معیشت مردم را کوچک تر نکنیم! خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم ها به دنبال ...
آیا جلیلی با تصویب لوایح اف.ای.تی.اف در دولت گذشته موافق بود؟
نامه به کنوانسیون های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آن ها مدنظر قرار بگیرد. این ادعا در حالی است که دولت دهم در سال 89 لایحه ای داخلی را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به اف.ای.تی.اف داده شود، به علاوه اینکه در دستورالعمل ...
گفت وگوی تفصیلی|مصباحی مقدم: سیاسی کاری در مسئله FATF فراتر از خیانت است/ الزامات پالرمو و CFT همواره در ...
بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم شده دارد." اما این روزها یک جریان خاص در داخل در تلاش است تا با خبرسازی گسترده و فشار رسانه ای درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار می روند و هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، فارغ از عواقب عضویت ایران در این کنوانسیون ها اعضای مجمع تشخیص را مجاب به تایید این دو لایحه کنند ...
در عملیات کربلای چهار چه گذشت؟ + عکس
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس ، یکی از رویداد های مهم تاریخ هشت سال دفاع مقدس عملیات کربلای چهار است، عملیاتی که بعد از چندین ماه توسط فرماندهان ایرانی طراحی و در سال ششم جنگ اجرا شد. اطلاعات عملیات کربلای چهار توسط کشور آمریکا و منافقین در اختیار عراق قرار گرفت و به همین علت به هدف نهایی خود که تهدید شهر بصره بود نرسید، اما جزایر تصرف شده در این عملیات باعث شد کربلای پنج به موفقیت برسد ...
FATF و برخورد سیاسی در مجمع تشخیص
اصطلاحا فهرست سیاه FATF در سال 1388 بود. روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 و تعهد سیاسی کشورمان در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف FATF در مسیر رفع نواقص قانونی و فنی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب شد تا این نهاد اقدام به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان کند. به سخنی دیگر، تعهد ایران موجب شد تا وضعیت ایران در فهرست سیاه معلق شود. طبق برنامه اقدام ...
واکنش مکزیکوسیتی به محاصره سفارت مکزیک در بولیوی توسط پلیس
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، نیروهای پلیس بولیوی با محاصره سفارت مکزیک در لاپاز ، خواستار تحویل مقامات دولت پیشین این کشور شدند که در این ساختمان پناه گرفته اند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ، دولت مکزیک روز چهارشنبه، این اقدام کودتاچیان در بولیوی را به وضوح در راستای ارعاب افراد داخل سفارت دانست. روبرتو ولاسکو سخنگوی وزارت امور خارجه مکزیک گفت، حدود 70 نیروی ...
ردّپای عمو سام در حیاط خلوت روسیه
بخش اعظم مردم این کشور از اقدامات نظامیان آمریکا در سراسر جهان حمایت می کنند که این موضوع برای آسیای مرکزی نیز مهم می باشد. در دسامبر سال 2017 سنای آمریکا سند مربوط به امنیت ملی را تصویب کرد که در آن روسیه، چین و ایران به عنوان عاملان بی ثباتی در جهان معرفی شدند و نهادهای آمریکایی می توانند با آنها با استفاده از تمام ابزارهای مورد نیاز مبارزه کنند. کشورها آسیای مرکزی مرزهای ...
چه کسانی هم نوا با آمریکا پیگیر اجرایی شدن لوایح استعماری FATF هستند؟ +فیلم
امور مبارزه با جرائم مالی و تأمین مالی گروه های تروریستی و آدام ژوبین رئیس اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا در دولت دوم بوش در جلسه کنگره سال 2007 به طور صریح به استفاده از FATF به عنوان ابزاری جهت اعمال اهداف سیاست خارجی آمریکا اشاره می شود. در این بیانیه آمده است: ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بین المللی به منظور حفاظت از سیستم مالی بین ...
گزارش|پارلمان عراق و تصویب قانون چالش برانگیز؛ تغییر معادله انتخاب نمایندگان
و رقابت ناعادلانه ای بین احزاب و نامزدها نخواهد بود و همه فرصت ها برای همگان در تبلیغات مساوی خواهد بود و به سادگی تمام، هرکس بیشترین رای را بگیرد، برنده خواهد بود. علی السعدی پژوهشگر امور انتخابات عراق نیز گفته است: این مردم بودند که پارلمان را وادار کردند تا چنین قانونی را وضع کند.این قانون باعث تضعیف سلطه لیست های انتخاباتی بزرگ خواهد شد. نامزدی فردی به هر فرد مستقل فرصت خواهد داد ...
دستگیری هکر 16 ساله کارت های بانکی
البرز گفت: متهم با مشاهده مستندات به 500 فقره کلاهبرداری اینترنتی به ارزش 2 میلیارد ریال اقرار کرد. متهم با تبلیغات گسترده خرید شارژ ارزان و کانال های دوست یابی در شبکه های اجتماعی و گروه های تلگرامی، کاربران را به صفحات جعلی پرداخت وجه هدایت می کرد و پس از سرقت اطلاعات حسابشان اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آن ها می کرد. انتهای پیام / اف بی آی هکرها را سر کار می گذارد همایون ...
سارق مغازه در بدره دستگیرشد/کاهش 14 درصدی سرقت ها در ایلام
همکاری و تعامل با مردم بوده و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، آموزش ها و هشدارهای پلیسی نیز به صورت مستمر از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی توسط روسا و مدیران در مدارس، محلات و مساجد در سطح شهرستان برای شهروندان انجام شده است. انتهای پیام/ د