سایر منابع:
سایر خبرها
مخالفت صریح محسن رضایی با تصویب FATF/نباید یک گروه بین المللی پررو شده و در مسائل ما دخالت کند /اقدامات ...
مجمع را سیاسی جلوه دهند و برخی هم در خارج مرز ببینند اختلافی در کشور ایجاد شده و پا را روی پدال گاز بگذارند و فشار وارد کنند و توصیه های بیشتری را اعمال کنند، درست نیست . رضایی با بیان اینکه اقدام اخیر شورای FATF مشکوک است که از 30 اقدامی که انجام نشده، روی 2 مورد دست گذاشته، گفت: آیا این دخالت در یک گروه خارحی در مسائل داخلی ایران نیست؟ آیا اینکه شورای FATF وارد می شود و پشت یک طرف بحث ...
عضو مجمع: مطمئنم ارسال کنندگان پیامک های تهدید نمی دانند FATF چیست/چرا لوایح را از دستور کار امروز خارج ...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، فاصله ایران تا بازگشت به لیست سیاه چیزی حدود 40 روز زمان باقی مانده است اما با وجود آنکه نبض معاملات تجاری و بانکی به شماره افتاده است اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای لوایح پالرمو و CFT تصمیمی نگرفته است و کار به جایی رسیده است که از رئیس جمهور از یک طرف و نمایندگان مجلس از سوی دیگر دست به قلم شده اند و در نامه ای به رهبری از ایشان خواسته اند تا تکلیف ...
FATF را نمی توان مثل تحریم دور زد
به گزارش پایگاه خبری ربیع ، به نقل از ایرنا، افشین کلاهی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ما با بیان اینکه در صورت نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فشارها مضاعف می شود، افزود: FATF ساز و کار مالی است که نه برای ایرانیان بلکه برای طرفین خارجی شرکت های ایرانی محدودیت ایجاد می کند. وی ادامه داد: شاید اکنون ارتباطات مالی به روش های مختلف انجام شود و جرم به حساب نیاید، اما ...
مقتضیات مبارزه با فساد فراگیر
تا با اعمال نفوذ بر فعالیت های دستگاه ها، در پوششی از مصونیت یا لفافه جعلی مستندات قانونی به این امر مبادرت ورزند. در هیاهوی این روز های کشور که مشکلات اقتصادی گریبان شهروندان را گرفته و بی کاری از یک سو و گرانی از سوی دیگر معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است، در بازار سرد کسب وکار هر از گاهی کسانی به عنوان سلطان قیر و سلطان سکه و... معرفی می شوند که به راحتی و با سرعت در میدان اقتصاد یله و ...
چگونه با اکشن پلن FATF برخورد کنیم؟
لازم است که این تجربه کسب شده مانع از وقایع مشابه شود. تفکیک اثرات بازگشت اعمال اقدامات تقابلی از وقایع تحریمی محتمل همزمان، اساسا ممکن نیست. این حقیقت این ریسک را افزون می کند که در صورت بازگشت ایران به کانترمژر همزمان شاهد یک تکانه تحریمی جدید بدون ارتباط فنی به کل توصیه های FATF توسط آمریکا اعمال شود تا افکار عمومی چنین آموخته گردد که این حاصل کانترمژر شدن بود. لازم است تاکید کنم که ...
CFT حق شرطی برای تعریف تروریسم از ایران نخواهد پذیرفت
: بنابراین حق شرطی که حامیان FATF در خصوص تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT در نظرگرفته اند، مردود است، چرا که کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است. به طوری که حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است و بر اساس ماده 6 کنوانسیون باید اطمینان حاصل شود که اعمال کیفری در این کنوانسیون تحت هیچ ...
پیوستن به FATF؛ فرصت یا تهدید؟
به گزارش ایسنا، FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می کند. این کارگروه در سال 1989 توسط اعضای گروه 7 با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت های پرداختی اکنون از ای ...
پیوستن به FATF؛ فرصت یا تهدید؟
در حال بررسی است و ما شتابزدگی در این باره را به مصلحت نمی دانیم. اگر کار شتابزده و بدون تصویر روشن انجام شود ممکن است اعضای مجمع آن را رد کنند که اگر چنین شود این موضوع نیز ممکن سبب بروز مشکل شود، چون قوانینی که مجمع تصویب می کند تا مدت ها قابل اصلاح و تغییر نیست و این هم ممکن است مشکل دیگری بوجود آورد. در این راستا، کارشناسان نظرات مختلفی درمورد تبعات احتمالی عدم تصویب FATF مطرح می ...
آیا fatf است که مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت می کند؟
کشور است که نقش مبارزه با پولشویی و شفاف سازی را برعهده دارد، یا اطلاعات را تجمیع کرده، داده های خطرناک را بیرون کشیده و مقررات پولشویی را از طریق بانک مرکزی اعمال می کند؛ واحد اطلاعات مالی ما نیز ذیل وزارت اقتصاد زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال های 87 و 88 در ایام سرپرستی صمصامی قبل از ایجاد شدن fatf ایجاد شده و شروع به کار کرد که یک شعبه آن نیز در بانک مرکزی مستقر بوده و انجام ...
انزوای جهانی ایران درصورت نپیوستن به FATF / مخالفت با اجرای FATF وضعیت را بدتر خواهد کرد
یاسر عرفات در بازگشت از سفر پاکستان به ایران آمد و کمک هایی به صورت نقد به او انجام شد. مگر فراموش کرده ایم در زمان اوباما با ارسال پول نقد با هواپیما، تحریم ها را دور زدیم و این در هماهنگی با آمریکا و جامعه جهانی اتفاق افتاد از این رو این ها بهانه است. این استاد دانشگاه گفت: مخالفت با اجرای قوانین FATF به ضرر کشور است و وضعیت را از این که هست بدتر خواهد کرد و بر مشکلات اقتصادی به ویژه ...
زیان لیست سیاه FATF برای اقتصاد ایران کمتر از تحریم است
از آن دارد که همکاری مالی با کشور یا نهاد موردنظر، از ریسک بالایی از نظر تأمین مالی غیرقانونی برخوردار است. اما نکته مهم اینکه راز اصلی همکاری کشورها با FATF در قدرت اعمال نفوذ نهادهای نظارتی آمریکا و تسلط دلار این کشور بر نظام تجارت جهانی نهفته است. در واقع اجرای قوانین FATF عملا هیچ الزام قانونی برای کشورها درپی ندارد؛ اما اگر کشوری با این نهاد همکاری نکند و در لیست سیاه ...
6 مجمع نشین که مدعی هیات رئیسه مجلس آینده هستند
دوره شهرداری قالیباف حضور یافت، برادرش محمود مظفر به عنوان رئیس سازمان جوانان هلال احمر (نهاد تحت نفوذ شهرداری) فعالیت کرد. مظفر نیز از جمله اصولگرایانی است که در در انتخابات مجلس دهم نتوانست رای اعتماد مردم را جلب کند. مظفر در روزهای اخیر به واسطه اظهاراتش علیه پیوستن به FATF در رسانه ها خبرساز شد. روحانیِ اصلاح طلب و برخاسته از حلقه کرمانی های سیاست 3- مجید انصاری 69 ساله به ...
مهم ترین رویداد های تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان
کنوانسیون باقی مانده را تصویب کنیم اما مخالفتی هم به CFT نشده است و ممکن است راهکارهای مختلفی در این باره ارائه شود. 5) شایعاتی مطرح شده که دولت تضمین کرده ضمن پایبندی به قانون اساسی FATF را اجرا کند و محتمل است که مجمع به آن رای بدهد. برخی می گویند وظایفی به شورای امنیت ملی در این خصوص تفویض شده است. 6) ترامپ در توئیتی گفت من توافق بسیار بزرگ و جامع فاز اول تجاری مان با چین را ...
دولت هیچ لایحه ای را در خصوص رفع مشکلات بانکی و گمرکی ارائه نکرده است
مناسبی در خصوص رفع موانع پیش روی صادرکنندگان در خصوص تسهیل ضوابط و مقررات، مبادلات پولی و ارزی و انعقاد پیمان پولی چندجانبه در حال انجام است. وی با تأکید بر اینکه مسائل اساسی و راهبردی کشور تنها با شعار حل نمی شود گفت: ارکان نظام روشن است و با تصمیمات غیر کارشناسی و غیرمنطقی نمی توان کاری از پیش برد و باید گفت با وجود مخالفت ها در مجلس لوایح FATF تصویب شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ...
راهکار خیالی حامیان تصویب لوایح درخواستی FATF/حق شرط هایی که صرفا مصرف داخلی دارد
مردم نیوز : یکی از استدلال هایی که حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF برای تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو بیان کرده اند، امکان قراردادن حق تحفظ یا همان حق شرط است. به عنوان نمونه، اخیرا علی ربیعی سخنگوی دولت درباره حق شرط گفت: کارشناسان امنیتی ما هم معتقد هستند (برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و TF) با تحفظ امنیت ملی حفظ می شود . حشمت الله فلاحت ...
جدی ترین رشد دلار در دی ماه
آمریکا به ایران در پی این مساله در منفی کردن جو بازار دیروز موثر بودند. از سوی دیگر همچنان شایعاتی از رد شدن لوایح FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می رسد که منجر به افزایش تقاضای احتیاطی ارز شده است. روز گذشته نرخ حواله درهم امارات نیز رشد محسوسی را تجربه کرد. دو اهرم صعود سکه هر سکه طرح جدید ساعت 16 سه شنبه به قیمت 4 میلیون و 675هزار تومان معامله شد. درحالی ...
درباره FATF حقیقت را به مردم بگویید/ آمریکا در عراق سیلی خورد
! نوشته اند روزی ناصرالدین شاه به منظور شکار، به همراه اطرافیانش از دروازه شهر خارج شد. هنوز مسافتی را طی نکرده بود که از دور نگاهی به پایتخت کرد و در فکر فرو رفت. پس از آن بی درنگ از شکار منصرف شد و به تهران بازگشت. یکی از درباریان علت انصراف شاه را از شکار جویا شد. شاه در پاسخ گفت: چون از دروازه بیرون رفتم، نگاهم به شهر و دروازه افتاد، این فکر در نظرم آمد که اگر حاجی ملا علی کنی امر ...
عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می شود
علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص پیامدهای عدم الحاق ایران به FATF اظهار کرد: با توجه به اخطاریه کارگروه FATF به جمهوری اسلامی ایران و تمدید مهلت تا فوریه 2020 میلادی و برزخ مصوبات مجلس در این ارتباط از یک طرف و همچنین تبعات الحاق و یا عدم الحاق برای دولت و مردم ایران و مدت زمان محدود اتخاذ تصمیم توسط جمهوری اسلامی ایران تا فوریه 2020 از سوی دیگر تحلیل حقوقی، سیاسی و اقتصادی این بحث ...
فتنه 88، زایشگاه تحریم
جدی سیاست گذاران تحریم است. در واقع همیشه کشورهایی که اقدام به تحریم اقتصادی علیه دیگران می کنند، این نگرانی را دارند که آیا تحریم های اعمالی شرایط مناسب برای اثرگذاری در کشور هدف را دارد یا نه. به همین دلیل در بررسی موفقیت تحریم ها به عوامل زیادی از جمله زمان اعمال تحریم، سیستم اقتصادی- سیاسی کشور هدف، نحوه واکنش اقتصادی یا سیاسی کشور تحریم شده به تحریم ها و بسیاری عوامل دیگر اشاره شده است ...
مبنای فکری مشخص برای اداره اقتصاد کشور نداریم
شعار سال: مهم ترین مشکل اقتصادی بین المللی دولت را می توان مساله بلاتکلیفی لوایح چهارگانه FATF دانست. داود سوری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: ساده بگویم که من اصلا خوشبین نیستم. دلیلش هم این است که ما هنوز هیچ مبنای فکری برای اینکه چطور می توانیم اقتصادمان را اداره کنیم، نداریم. وی ادامه داد: از اصلاح، اینجا و آنجا زیاد صحبت می شود اما هنوز واقعا نمی دانیم چه باید بکنیم ...
خداحافظی متفاوت نفت و طلا با 2019
لوایح FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می رسد که منجر به افزایش تقاضای احتیاطی ارز شده است. روز گذشته نرخ حواله درهم امارات نیز رشد محسوسی را تجربه کرد. هر سکه طرح جدید ساعت 16 سه شنبه به قیمت 4 میلیون و 675هزار تومان معامله شد. درحالی که دیروز نرخ دلار در بازار تهران 2/ 1 درصد افزایش یافت، سکه بازان شاهد رشد 2 درصدی قیمت سکه بودند. حملات آمریکا در عراق، بالا گرفتن اعتراضات عراق و ...
درباره FATF حقیقت را به مردم بگویید
آنچه که در باره لوایح استعماری FATF، پالرمو و CFT نگران کننده است، اصرار بر تصویب آن در عین نامحرم دانستن مردم و سکوت دولت در قبال مردم است، گویا دولت در باره این لوایح دانستن را حق مردم نمی داند و این همان نقطه ضعف کلیدی و رویه جاری در کشور است که آثار و نتایج خطرناکی در پی دارد که وقایع پس از افزایش قیمت بنزین (بدون توجیه مردم) از نمونه های عدم اعتماد به مردم و نامحرم دانستن آنان است. در وقایع ...
ظریف می گوید تضمینی برای خروج ایران از بلک لیست FATF نیست/**FATF ابزاری برای فشار بر ایران است/ابایی از ...
معاملات بانکی بین کشورهای عضو را براساس ترتیباتی مشخص کند، تعریف شد. نفس این قضیه از این جهت که از ورود منابع مالی به سیستم حوزه های بانکی کشورها جلوگیری کند که منشأ آن اقداماتی مثل منابع ناشی از مواد مخدر و منابع ناشی از آدم ربایی و مصادیق مشابه است به نظرم هیچ مشکلی ندارد و قابل قبول است اما در عمل نتیجه دیگری دارد. جمهوری اسلامی ایران 10 سال قبل از اینکه FATF در دنیا تکالیفی را اعمال ...
دلارهای آسمانی (1)
نقدی به تمام ملت ایران، پس از کسر هزینه های بالاسری دولت. با توجه به اینکه هزینه بالاسری دولت بیش از 150 درصد است، بنابراین 60 درصد آن هزینه بوروکراسی دولت می شود و 40 درصد آن به صورت برابر بین شهروندان توزیع می شود. این به آن معنی است که به هر ایرانی 2890 دلار نقد پرداخت شود. با احتساب نرخ برابری دلار در بازار آزاد معادل 13260 تومان، مبلغ دریافتی هر ایرانی برابر با حدودا 335/ 38 میلیون تومان می ...
مظفر: نگاه مجمع تشخیص مصلحت به FATF سیاسی نیست
خبرگزاری فارس: حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه نشست پاسداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و نکوداشت خادمان جهاد و شهادت در جبهه جهادگران ایران اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: FATF یک گروه مالی است که بین الدولی است نه بین المللی. وی افزود: هفت کشور با همدیگر جمع شده اند و تصمیم گرفته اند تا ریسک مالی کشورها را بررسی کرده و به ...
3 شرط شکست زندان دلار
حداقل در شرایط فعلی در بازار حضور ندارند. بازار از تقاضای دوران نزدیک به پایان سال میلادی عبور کرده است و تقاضای احتیاطی که تحت تاثیر گران شدن بنزین و اتفاقات پیرامون آن، در بازار ایجاد شده بود، اکنون به میزان کمتری رسیده است. تا این لحظه حاشیه های پیرامون بودجه و کسری آن نیز نتوانسته است جو خاصی را در بازار ایجاد کند و معامله گران به خبرهای مربوط به FATF حساسیت بیشتری داشته اند. عامل ...
شاخص بورس وارد مرحله اصلاحی می شود
با رکود همراه شده اند. وی اضافه کرد: برخی از بازارها مانند مسکن امسال رشد خاصی نداشته و معاملات آن روند کاهشی خواهد داشت. کباری پیرامون معاملات دلار در بازار ارز گفت:نرخ دلار به دلیل تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی کنترل شد و نوسان های اخیر در این بازار ناشی از اخبار سیاسی بود که می تواند با چندین خبر مثبت سیاسی دوباره به کانال 11 هزار و 500 تومان بازگشت کند. ...
آشوب های اخیر فرمولی به اسم جنبش بی سر دارد/پذیرش FATF خودکشی از ترس مرگ است
...> شریعتمداری بیان کرد: جان هانا در مصاحبه ای با لوس آنجلس تایمز گفت از درون ایران از ما خواستند تحریم های فلج کننده علیه ایران را اعمال کنیم. شاهد مثال آن مکالمه تلفنی منتشرشده توسط طرف خارجی با یکی از آقازاده ها از اصحاب فتنه است. وی در خصوص وقایع اخیر فتنه بنزین مطرح کرد: در این شکی نیست که بعضی از اقدامات خطا و بی توجهی های ما مردم را عصبانی می کند، ولی چند ساعت بعد از فتنه معلوم شد ...
جام زهر FATF
...، مهم ترین بند از اقدامات مقابله ای (یعنی شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده) علیه ایران اعمال می شود. برقرار بودنِ این اقدام مقابله ای نیز به معنای مسدود شدن حساب های بانک های ایرانی در خارج از کشور نیست، بلکه بدین معناست که انجام تراکنش های نهاد های مالی ایرانی با کندی انجام می شود. بر این اساس مشخص است که بازگشت سایر اقدامات مقابله ای نیز تأثیر چندانی بر وضعیت ایران نخواهد داشت. ...
عضویت در FATF موجب بسته شدن همه راهکارهای دور زدن تحریم می شود
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به موضوع FATF اظهار داشت: این موضوع یک بحث کارشناسی است و حتما باید در محافل کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در صورتی که مصالح ملی از این طریق تقویت شود، پیوستن به این کنوانسیون مشکلی ندارد، منتها بحثی که امروز مطرح می شود، این است که آیا پیوستن به FATF در زمان تحریم، به نفع کشور است یا خیر؟ وی با ...