مسدودسازی 2300 حساب بانکی فعالان غیرمجاز ارزی
سایر منابع:
سایر خبرها
وزارت اطلاعات: 2300 حساب بانکی فعالان غیرمجاز ارزی شناسایی و مسدود شد
بازار ارز، حساب بانکی بیش از 2300 نفر از این افراد را مسدود و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده اند. بررسی ها نشان می دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی کرده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده اند. وزارت اطلاعات در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حراست از امنیت اقتصادی، اجازه هرگونه سودجویی از ناآرامی های اجتماعی و اغتشاشات صورت گرفته اخیر را نداده و با هر اقدامی که موجب ضربه به معیشت مردم شریف ایران گردد، قاطعانه برخورد خواهد کرد. ...
شرایط جدید فروش ارز در شعب بانک ها / این افراد می توانند دلار بخرند؟
پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام نماید. بانک مرکزی،در پایان این بخشنامه ضمن تاکید بر ابلاغ مراتب به شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک های ملی، سپه ، تجارت ، ملت و صادرات بر حسن اجرای آن تاکید کرده است. شرایط خرید آنلاین ارز از صرافی ها/ فروش ارز مسافرتی هم آنلاین شد مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد: این سامانه به ...
تزریق دلار به بازار ارز
با اشاره به افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکه های دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند روز گذشته تأکید کرده که پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده اند. وزارت اطلاعات تأکید کرد: بررسی ها نشان می دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی کرده و از این طریق موجب اخلال در ...
شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
شعار سال : بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که برای تسهیل فروش ارز به مردم( افراد حقیقی و نه حقوقی و شرکت ها) و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان در صف ارزی در جلوی صرافی ها ، از روز 14 آبان ماه صرافی های عضو بازار متشکل معاملات ارزی ، می بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده اند در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در ...
بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند ...
اطلاعیه مهم بازار متشکل ارزی؛ به این دلایل کارت ملی خود را به دلال ها اجاره ندهید
همین منظور نیز بازار متشکل ارزی در اطلاعیه ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده است؛ باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود. ...
اجاره کارت ملی دردسرساز است/ احتمال حذف یارانه خریداران ارز با کارت ملی؟
به گزارش خبرنگار ایبِنا ، در روز های اخیر شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم که بیش تر ناشی از هیجانات بازار در پی حوادث اجتماعی اخیر است. در این فضا برخی سودجویان به دنبال سوءاستفاده از این شرایط، اقدام به اجاره کردن کارت ملی مردم می نمایند و برخی مردم به علت عدم اطلاع و سهل انگاری کارت ملی خود را در اختیار این افراد گذاشته اند که عواقب جدی و بدی را برای آن ها به همراه داشته و دارد. مراقب ...
عقب نشینی دلار از مرزهای جدید قیمتی
به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند گفتنی است اجاره کارت ملی برای خرید دلار موضوعی است که از سال ها قبل در بین برخی مردم باب شده ولی گروهی که کارت ملی خود را در اختیار دلال های ارزی قرار می دهند باید هوشیار باشند که احتمالاً مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ...
بازارساز و عرضه سنگین ارز از صبح امروز آغاز به کار کرد
اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می دهند که ممکن است در روزهای بعد سوء استفاده های گسترده ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود. این درحالی است که به گفته برخی از مقامات، کسانی که اقدام به خرید ارز مسافرتی می کنند به واسطه ثبت یک مسافرت خارجی و خرید 2 هزار دلار جزو دهک های پردرآمد محسوب می شدند و ممکن است یارانه ...
جنگ اقتصادی بخشی از جنگ ترکیبی دشمن
حساب های بانکی و کاهش قدرت خلق پول بانک ها شده و از سوی دیگر، موجب هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای دیگر همچون بورس و اوراق بهادار خواهد شد. دیپلماسی اقتصادی دیدار روسای بانک مرکزی ایران و عمان دیگر اقدام بانک مرکزی در روز پایانی هفته گذشته بود دیداری که هرچند دو رئیس کل در مصاحبه رسمی تنها به بیان کلیات اکتفا کردند اما فعلان بازار ارز انچه که باید از هدف این دیدار را بدانند بخوبی ...
سازوکار ابلاغ دستورالعمل های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی تعیین شد
بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می شود. دستورالعمل های مذکور برای کلیه اشخاص ذی ربط، از جمله ارکان، تشکل های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار أوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چارجوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ...
هشدار قوه قضاییه درمورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی
کارت ملی خواهد بود. بنا به گزارش ، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که برای تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت، از روز 14 آبان ماه باید صرافی های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده اند در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند. این سامانه برای تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان طراحی شده و جهت ثبت درخواست می توان از طریق لینک my.ice.ir اقدام کرد. ...
سیگنال مثبت بازارساز به قیمت ارز
بورس نیز امری نیست که به تازگی شاهد آن باشیم و در دو سال گذشته به مرور بازار سرمایه با خروج نقدینگی حقیقی ها دست به گریبان بوده است. فعالان حرفه ای بازار حاضر به خرید ارز نیستند و در حال فروش هستند کارشناسان خرید ارز در شرایطی که بازار با نوسان رو به رو است را اقدامی پرریسک عنوان می کنند. به گفته آن ها در مواقعی که عاملی کاذب موجب برهم زدن تعادل بازار می شوند دامن زدن به اخبار و ...
بانک مرکزی ترمز افزایش قیمت ارز را کشید
موقعیت مکانی در شهر تهران شناخته شده تر هستند و مراجعه افراد به این صرافی ها زیاد است و صف های طولانی این شائبه را به وجود می آورد که هجوم برای خرید دلار در بازار ارز وجود دارد. توکلی افزود: راه اندازی سامانه برخط خرید و فروش ارز و اطلاع رسانی به مردم درباره خرید از این سامانه و تسری یافتن آن بین فعالان بازار باعث می شود که تمام صرافی های مجاز وارد معامله شود و این توزیع تقاضا بین صرافی ها ...
رفتار فعالان حرفه ای در بازار بلبشو ارز/ هشدار به مردم
توریسم آنلاین: سخنگوی بازار متشکل ارزی گفت: مردم دقت کنند در شرایطی که فعالان حرفه ای بازار حاضر به خرید ارز نیستند دچار هیجان نشوند.
2300 حساب بانکی مسدود شد
مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده اند. بررسی ها نشان می دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده اند. وزارت اطلاعات در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حراست از امنیت اقتصادی، اجازه هرگونه سودجویی از ناآرامی های اجتماعی و اغتشاشات صورت گرفته اخیر را نداده و با هر اقدامی که موجب ضربه به معیشت مردم شریف ایران گردد، قاطعانه برخورد خواهد کرد. ...
بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. به گزارش روند بازار به نقل از ایسنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ...
دلارِ سرکش و سیاست های دستوری بازارساز
دهند که ممکن است در روزهای بعد سوءاستفاده های گسترده ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود. این در حالی است که به گفته برخی از مقامات، کسانی که اقدام به خرید ارز مسافرتی می کنند به واسطه ثبت یک مسافرت خارجی و خرید 2 هزار دلار جزو دهک های پردرآمد محسوب می شدند و ممکن است یارانه آنها در آینده قطع شود البته پیش بینی می شود با اجرای فروش ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تقاضای ...
انتقام از ملت ایران با تشدید تحریم و اخلال در بازار ارز
حال ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل این معضل چاره ای بیندیشد که در این باره می توان به اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد (به عنوان مالیات سوداگری یا مالیات درآمد های اتفاقی). از این رو بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد، متقاضیان می توانند از طریق سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز اقدام به خرید ارز از صرافی ها کنند. این سامانه به منظور ...
چرا دلار دیروز گران شد؟
گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از 2300 نفر از این افراد را مسدود و پیگیری قضائی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده اند. بررسی ها نشان می دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ...
راهبرد - 1401/08/15
داده اند. بررسی ها نشان می دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خریدوفروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی یا معاملات فردایی کرده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده اند. وزارت اطلاعات در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حراست از امنیت اقتصادی، اجازه هرگونه سودجویی از ناآرامی های اجتماعی و اغتشاشات صورت گرفته اخیر را نداده و با هر اقدامی که موجب ضربه به معیشت مردم شریف ایران گردد، قاطعانه برخورد خواهد کرد. / فارس ...
هجوم بورس بازان به بازار دلار
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصادنیوز ، نرخ دلار در معاملات نقدی چند روز اخیر بر مدار افزایش قرار گرفته است. اسکناس آمریکایی در معاملات نقدی روز پنجشنبه تا سطح 34 هزار و 800 تومان بالا رفت. تحلیلگران ارزی پیش از این گفته بودند در صورتی که نرخ دلار به مرز مذکور برسد این امر ممکن است زمینه ساز ورود تقاضای جدید به بازار شود. رکورد بی سابقه در بازار دلار ایران وزارت خزانه ...
مالیات بر سود سپرده حقوقی در بانک ها حذف خواهد شد
: کل تأمین ارز برای واردات نیز در بازه زمانی یاد شده معادل 38.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشت. همچنین 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد معاملات اسکناس بود. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی وجود دارد و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد. این مقام مسئول ادامه داد: در هر حال قرار است ارزهای پرطرفدار ...
بازگشت صف خرید دلار با کارت ملی/ بانک مرکزی حریف دلار 35 هزار تومانی نشد!
به تهران نیز این برداشت شد که احتمالا قرار است بار دیگر اخباری از مذاکرات برای آزادسازی 7 میلیارد دلار بلوکه ایران در کره جنوبی به گوش برسد؛ موضوعی که با توجه به سابقه طولانی ناکامی این مذاکرات، بسیاری از فعالان بازار ارز امیدی به تحقق آن ندارند. عمان در ماه های اخیر یکی از واسطه های مذاکرات برجام بوده است و پرداخت بدهی 43 ساله انگلیس به ایران هم اسفند گذشته از کانال همین کشور انجام شد. ...