خانه
مبارزه با پولشویی نیازمند شفافیت و نظارت هوشمند است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مهم ترین خبر هفته: خنثی کردن عملیات 200 داعشی در آستانه اربعین
رئیس دولت سیزدهم دیدار کردند. در این مجمع سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه سپاه پاسداران قلب قوی و جنگنده دارد و ایمان پاسداران پیروزی را رقم می زند، تصریح کرد: همه جا و در تمامی عرصه ها راه بر دشمن بسته است باید راه این دشمن را ببندید که تا فروریختن کامل استکبار و رسیدن به قله چیزی نمانده است. امروز ما در تمامی ابعاد با دشمن درگیر هستیم، اما به دلیل آنکه ما خیلی قوی ...
سامانه سهام به زودی رونمایی می شود
به قوانین و دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد عمل شرکت و سازمان های تابعه وزارت نیز بزودی در این سامانه رونمایی می شود. شایان ذکر است سامانه هوشمند امور مجامع سهام ، منطبق با رویکرد فناورانه وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و در راستای تاکیدات وزیر محترم راه و شهرسازی جهت هوشمند سازی امور مرکز صورت پذیرفته است. از این حیث وزارت راه و شهرسازی در مدیریت مجامع عمومی شرکت ها و سازمان های تابعه می تواند به عنوان الگویی برای دیگر دستگاه ها و وزارتخانه ها تبدیل شود. ...
فاصله ایران تا بریکس
جهانی را به خطر بیندازند. کارشناسان معتقدند حتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بریکس باید مشکل تحریم ها و FATF حل شود. مبادلات مالی در سال های اخیر یکی از چالش های اصلی نظام حکمرانی کشور بوده است. بعد از خارج شدن ایالات متحده از توافق برجام، ایران تلاش کرده تا با فعال کردن دستگاه دیپلماسی راهکاری برای بازگشت منابع ارزی پیدا کند. گرچه این راهکارها ممکن است در کوتاه مدت موثر واقع شود، اما ...
رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ سازی، شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی است
خبرگزاری میزان_ خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به همت وزارت اقتصاد در باشگاه پیام برگزار شد، از پولشویی به عنوان مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع یاد کرد. وی با اشاره به ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی در تعریف این جرم گفت: بر اساس این قانون، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ...
شناسایی 6هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ 38پرونده پولشویی تشکیل شد
گذشته سند ملی ارزیابی ریسک کشور را که سال ها پیش باید مصوب می شد، آماده کردیم. همچنین برنامه اقدام ملی مستند بر این سند را که باید به عنوان دستور کار ابلاغ و نظارت می شد را به تمام دستگاه های مرتبط ابلاغ کردیم. از طرفی هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، دادگستری، مجموعه قوه قضائیه و وزارت اقتصاد شکل گرفت که این هم افزایی باعث افزایش خروجی ها در خصوص مبارزه با پولشویی شد. وی تاکید کرد: سال ها ...
مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
در حالی که در سال های گذشته ایران نتوانسته نام خود را از فهرست سیاه اف ای تی اف خارج کند و این موضوع منجر به آن شده که مبارزه با پول شویی زیر سایه عدم عضویت در این گروه قرار بگیرد، دولت سیزدهم در ماه های گذشته آمارهای مختلفی از مبارزه با پولشویی ارایه کرده و تاکید کرده که صرف نظر از تمام بحث های جهانی، دولت ایران تمرکز قابل توجهی بر روی این موضوع دارد. ...
وزیر اقتصاد: 300 واحد مبارزه با پولشویی در دستگاه های مالی تشکیل شد
مورد نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است. در ادامه حتما بخوانید بانک مرکزی: معاملات غیرمجاز ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی جرم است وی از تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور خبر داد و گفت: به همه دستگاه های کشور برنامه اقدام مالی این سند را ابلاغ کردیم که قبلاً این سند وجود نداشت و در حال حاضر از ظرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در این سند استفاده می کنیم. وزیر امور ...
شفافیت در جریان کالا، کنترل ابزارهای فرار مالیاتی و افزایش تمکین فراریان مالیاتی با اجرای کامل سامانه ...
محمدعلی شایان اصل کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره اهمیت شفافیت جریان مالی و کالایی زنجیره ارزش تولید و توزیع کالاها اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد امکان جهت اخذ مالیات مبتنی بر درآمدهای واقعی افراد است که این مهم با شفافیت کامل جریان مالی و کالایی یک کسب و کار مشخص خواهد شد. جریان مالی سال های متعددی است که از طریق همه گیری تجارت الکترونیک به صورت شفاف انجام می پذیرد اما بخش اصلی کار، جریان کالایی هر یک از زنجیره های تولید تا توزیع کالا ...
قائم مقام سازمان بازرسی: بازرسان باید گلوگاه های فساد را به خوبی شناسایی کنند
...: در انجام امورات خود بعد معنوی، اخلاقی، پیروی از توصیه های ائمه اطهار و بزرگان دین و شناخت و فهم سیره عملی ائمه معصومین (ع) و پیاده سازی آن ها در زندگی فردی، شغلی و اجتماعی و همچنین افزایش قدرت شناخت و تحلیل و بصیرت در موضوعات مذهبی، سیاسی و اجتماعی را مدنظر قرار دهید. در ادامه حتما بخوانید سازمان بازرسی کل کشور برای مبارزه با فساد در کشور ربات هوشمند هاتف را راه اندازی می کند ...
توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی درباره فرار مالیاتی | مالیات ستانی سنتی عادلانه نیست
محمدهادی سبحانیان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار شهرآرانیوز درباره شناسایی فرارمالیاتی دانه درشت ها تصریح کرد: در حوزه های مختلف فرارمالیاتی وجود دارد و در بعضی بخش ها به صورت نهادی در حال انجام است. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اصناف و مشاغل مختلف فرار مالیاتی اتفاق می افتد ولی ما با شناسایی الگو ها و اصلاح فرایند ها هم به صورت سیستمی و فرایندی و هم به صورت گزارش های مردمی ...
سیاستگذاری و نظارت هوشمند بانک مرکزی در حوزه بانکداری دیجیتال
سمت طراحی مدل جدیدی از اعتبارسنجی حرکت کردیم و با تغییرات ایجاد شده سطح پوشش افراد در این مدل به بیش از 87 درصد افزایش یافته است. وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده هدف ما این است که سطح پوشش این مدل اعتبارسنجی را به 100 درصد رسانده و هر ایرانی دارای یک نمره اعتبارسنجی در شبکه بانکی باشد. محرمیان ساماندهی به بازار رمز ارز ها را از دیگر دغدغه های بانک مرکزی خواند و گفت: با توجه ...
مناطق آزاد: ادعای قاچاق پوشاک واهی است نساجی و پوشاک
مجوز فروش کالای همراه مسافر مشمول این مناطق نمی شود. لازم به ذکر است از آنجایی که واردات قانونی کالا به مناطق برای سازمان های مناطق درآمدزایی به دنبال دارد لذا ورود غیر قانونی کالا به مناطق امری غیر قابل پذیرش در نحوه اداره مناطق است و عزم جدی در مقابله با آن وجود دارد. مرجع مسئول رسیدگی به امر قاچاق قطعا و یقینا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که می تواند تایید کند که ...
مواجهه سلبی با کشف حجاب
لط بر روایت میدان را نظاره نموده و از مجرای ضابطین و دادرسان ویژه با ارتباطات انسانی درست و مبتنی بر اصل تفرید و شخصیت محور بودن مواجهات قضایی و مجازات، پایش نسبی شوند و در نتیجه طبقات اجتماعی گوناگون بزه کار در جامعه ،در یک طبقه بندی نسبتاً واگرا از همدیگر تفکیک بشوند. در سالهای اخیر عده ای از مسئولان و دست اندرکاران سیاسی در کشور همواره سعی نموده اند که جابیاندازند کشف حجاب عادی ش ...
بازگشت اقتصاد به ریل (2) انضباط و شفافیت مالی ارتقا یافت
در حوزه اوراق مالی اسلامی منتشره با تضمین دولت منجر به افزایش جایگاه اعتباری اوراق دولت نزد اهالی بازار پول و سرمایه شده است. بهبود انضباط و شفافیت مالی با پیاده سازی 150 مورد کنترل هوشمند در سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور (سناما) کیفیت اطلاعات مندرج در صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی و صورتحساب های دریافت و پرداخت دستگاه های اجرایی ارتقا یافته است. ...
همه چیز شرکت های دولتی مقابل چشم مردم
در خرداد 1402 بر اساس تکلیف قانونی بودجه 1402، وزارت اقتصاد مکلف به تعریف آیین نامه جدید برای انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمد ها و هزینه های شرکت های دولتی شد که این آیین نامه جدید در خرداد ماه در هیئت وزیران مصوب شد و رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد طی اقداماتی در تلاش است عملکرد این شرکت ها را شفاف سازی کند. تصویب آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی مدرک خوبی برای عزم دولت سیزدهم در راستای نظم بخشیدن به عملکرد شرکت های دولتی و دستیابی به قواعد ...
سلب مالکیت بخش خصوصی از منظر قانون اساسی درست نیست
ژوبین علاقبند، مدیرعامل گروه سرمایه لیان با اشاره به مشکلات سلامت الکترونیک در ایران گفت: سلامت الکترونیک از سایر حوزه های تجارت آنلاین در ایران و دنیا عقب تر است و حجم کوچکی از بازار را در اختیار دارد و حدود 1/ 5 درصد فعالیت های پزشکی به صورت آنلاین انجام می شود. بنابراین زمان مناسبی است که قوانین این حوزه تدوین شود تا خلأهای قانونی که به خاطر دیجیتالی شدن حوزه سلامت به وجود آمده، پیش از آنکه پلتفرم ها خیلی بزرگ شوند، برطرف شود. نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه نیز در این نشست به و ...
رئیس مجلس: نباید دست دولت را ببندیم
به گزارش پارسینه و به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با گرامیداشت یاد شهید رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت گفت: احکام خوبی برای بخش تعاون در برنامه هفتم پیش بینی شده که مبتنی بر سند تعاون و تقویت بانک توسعه، صندوق ضمانت است. نقیصه ها را با کمک وزارت خانه های کشاورزی، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه رفع نقیصه می کنیم؛ راهبرد ما در طول برنامه هر ...
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است
را هم با همکاری دستگاه های ذیربط آماده کرده ایم که انشاءآلله برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می فرستیم. وی هم چنین درخصوص لایحه اموال تملیکی گفت: در سال 1400 لایحه مربوط به اموال تملیکی را به مجلس دادیم. مجلس با توجه به این که برنامه خودش را دارد این لایحه را اعلام وصول نکرد. ما نامه نوشتیم و تقاضا کردیم این مواردی که دولت لایحه می دهد بر اساس اصل 74 قانون اساسی باید اعلام وصول ...
صدور حکم قطعی برای 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی/ شناسایی 6 هزار شخص فاقد ...
... وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بخصوص در یک سال و نیم اخیر تلاش و عزم جدی در راستای تسریع و اجرای احکام قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است، گفت: در راستای مبارزه با پولشویی دستگاه های مختلف به صورت جزیره ای اقدامات خوبی انجام دادند اما برای هماهنگی بین دستگاهی نیاز بود یک مرکز و اتاق هماهنگی شکل بگیرد که این مهم انجام شد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: جرایمی چون ...
21 راهکار برای ایجاد امنیت کودکان
برای حفظ حقوق آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و تبعیض اقدامات لازم را انجام می دهد. 4- پلیس فتا: این نهاد مسئول حفظ امنیت کودکان در و مبارزه با سوءاستفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی است. 5- سازمان جمعیت هلال احمر: این سازمان مسئول ارائه خدمات اورژانسی به کودکان در مواقع بحرانی است و برای حفظ سلامت آنها تلاش می کند. 6- دادگستری: این نهاد مسئول حفظ حقوق کودکان و مبارزه با جرایمی مانند آزار جنسی، خشونت و تبعیض است. خبرنگار: آزاده مختاری کدخبر: 921903 1402/05/31 18:26:42 لینک کپی شد ...
مقابله با آتش سوزی با دوربین تشخیص حریق قدرتمند در نیس فرانسه
و تا افق، به طور دائم و بیش از 360 درجه، نظارت، تشخیص و شناسایی طغیان آتش را ممکن می کند. یک آزمایش رایگان برای کلان شهر نتایج اولین آزمایش ها امیدوارکننده هستند. مناطق اطراف "کوه شوو" برای پوشش بخش بزرگی از قلمرو شهری، ایده آل است. این آزمایش در حال حاضر رایگان است، چرا که سازنده آن همچنان در تلاش برای توسعه دستگاهش است. سازمان بهداشت، محیط زیست و مدیریت ریسک به نوبه خود از این ...
برای مقابله با پولشویی و فساد چاره ای جز هوشمند کردن نظارت ها نداریم
. اولا برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده جریمه در نظر گرفته می شود. عواید حاصل از این کار نیز ضبط می شود. وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوه ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام ...
معاون حقوقی رییس جمهور: ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم است
کالاهایی خرید و فروش می کنیم و پول آن را منتقل می کنیم پولشویی نیست و ایران با جمعیت 90 میلیونی نمی تواند مبادلات تجاری خود را با شرکت ها و کشورهای دیگر کنار بگذارد. وی اضافه کرد: ما حق مشروع خود را دنبال می کنیم، اما آمریکا این حق مشروع را با یک اقدام غیرانسانی (تحریم) نامشروع جلوه می دهند و در نتیجه شرکت هایی که با ما کار می کنند مجبور هستند غیرشفاف باشند درحالی که فقط مبادلات تجاری ...
فرهنگ سازی و شفافیت و نظارت هوشمند 3 رکن اساسی مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد. به گزارش راه مردم -، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری از جرائم سازمان یافته و خصوصا پولشویی گفت: در تعریف صاحب نظران از پولشویی، پولشویی عبارت است از ...
همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
نوآوران آنلاین - خداییان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به بازنگری قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شد اما به دلیل ایراداتی وارده، در سال 97 اصلاح شد که بنده در آن زمان معاون قوه قضائیه بودم و نقشی در بازنگری این قانون داشتم. وی ادامه داد: اولین ایراد قانون این بود که تنها یک چهارم از عواید حاصل از پو ...
مبارزه با فرار مالیاتی پیش نیاز عدالت مالیاتی است
فروشگاهی و سامانه مؤدیان دنبال می شود، نیازمند عزم و اراده در سازمان و همراهی مردم و همه ارکان در سطح حاکمیت است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما باید هم به صورت موردی و مصداقی و هم به صورت فرایندی با فرار مالیاتی مبارزه کنیم اظهار کرد: در این خصوص مهم ترین مسیر، اصلاحات نهادی و فرایندی است که با گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر صورتحساب های ...
افزایش مصرف کوکایین بین پولدارهای تهرانی
هفته گذشته، محمد مسعود زاهدیان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در دولت های یازدهم و دوازدهم و معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت سیزدهم، بازنشسته شد. زاهدیان، تنها فردی است که در طول 32 سال اخیر و بعد از ایجاد یگان پلیس مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی، هم ریاست این یگان را بر عهده داشته و هم در دوره های متناوب به سمت مشاورت یا معاونت امور بین الملل در ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شده است. علت اشاره به مسوولیت های این سردار سپاه این است که پلیس مبارزه با مواد مخدر، مجری برنامه های مقابله با قاچاق مواد در داخل کشور است و معاون کاهش عرضه و امور بین الملل ستاد، باید وضعیت تجارت مواد خارج از مرزهای ایران را به منظور سیاستگذاری برای مهار بازار داخلی تحت نظر داشته باشد. زاهدیان از سال 1395 و چند هفته بعد از انتصاب به مقام ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر و تا زمانی که دوباره به نهاد سیاستگذاری بازگشت و تا هفته قبل که از مناصب دولتی بازنشسته شد، 4 بار با اعتماد مصاحبه کرد و در این گفت وگوها، علاوه بر ذکر مصداق هایی از وضعیت قاچاق عمده و خرده فروشی مواد در داخل کشور، تهدیدهای بالفعل ناشی از تجارت بین المللی مواد در شاهراه های اطراف مرزهای ایران را هم تحلیل کرد. ...
ترور، بمبگذاری و خشونت، ژست جدیدی که منافقان به خود گرفتند
موردی هم که کیفر فی المجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف، آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند؛ و ما النصر الا من عندالله." عصر روز سی ام خرداد سال 60، سمپات های سازمان منافقان و طرفداران بنی صدر وارد مبارزه مسلحانه شدند و آغازی شدند بر ترورهای دهه شصت و همزمان با بررسی طرح عدم کفایت بنی صدر برای ادامه ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی ...
متقاضیان وام بخوانند/دریافت وثیقه نقدی و کسر کارمزد از تسهیلات بانکی ممنوع شد کد خبر: 882331 / دیروز, ...
محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست. در پایان، ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره 375517 /00 مورخ 23 /12 /1400) ممنوع بوده و باید مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط ...
پولدارهای تهرانی سراغ کدام مخدر می روند؟
بودن تجارت مواد را در نظر نگرفته، به این معناست که راه فراری برای خودشان باز گذاشته اند که اگر روزی دوباره به شرایط قدیم برگردند، منع شرعی برای خودشان ایجاد نکرده باشند. در نظر داشته باشیم که بخش عمده ای از گردش مالی مواد افغانستان به واسطه فعالیت بازار عرضه و تقاضا در اروپا و تراکنش ها در بانک های اروپاست. یکی از زیرشاخه های مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با پولشویی به عنوان یک جرم سازمان ...
