روح قانون مبازره با پول شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
سایر منابع:
سایر خبرها
70 هزار معامله مشکوک پولشویی کشف شد
کاهش پیدا می کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: کل روح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن همین موضوع است و هدف از اجرای این قانون این است که افرادی تخلف می کنند و مرتکب به فساد می شوند و با هدف کسب درآمد نامشروع این اقدام را انجام می دهند، نتوانند از این درآمد استفاده کنند و از منافع آن بهره مند نشوند. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی با این رویکرد در یک سال گذشته ...
جباراف: دستاورد دولت قرقیزستان از بین بردن فساد است
وعده دادم که یک مبارزه بی رحمانه با فساد را آغاز کنیم. در طی سه سال، معدن طلای کومتار ( بزرگترین ذخایر طلای کوهستانی در آسیای مرکزی در منطقه ایسیک کول) را برگرداندیم و درآمد بودجه را تقریباً دو و نیم برابر افزایش دادیم، کنترل شدید سیستم گمرکی را معرفی و چهره مافیا را افشا کردیم. فقط مردم ما را باور و حمایت کردند. رئیس جمهور قرقیزستان تاکید کرد: امروز رکورد بدهی عمومی در حال پرداخت شدن ...
قانون جدید بانک مرکزی استقلال این بانک را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل ...
دنیای اقتصاد نوشت:نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد. نکته دیگر ...
تشدید مناقشات بین مجارستان و اتحادیه اروپا بر سر آزادی پول های بلوکه شده
این شامل کمک های کرونا به ارزش 28 میلیارد یورو برای بوداپست و 22 میلیارد یورو از صندوق انسجام است. پول بودجه اتحادیه اروپا همچنین در دسامبر سال گذشته، 6.3 میلیارد دیگر کاهش یافت. کمیسیون اروپایی اعلام کرده فقط زمانی می خواهد اکثریت این پول را آزاد کند که مجارستان ثابت کند که از طریق اصلاحات و احیای حاکمیت قانون با فساد مبارزه می کند. اما وضعیت درباره 900 میلیون برنامه RePowerEU متفاوت ...
مزایا و معایب لایحه بودجه 1403 / کاهش هزینه ها و حذف سفرهای بی حاصل!
بسیاری از سفرهای مسئولان، حاصلی نداشته و منافعی را تضمین نکرده است. نمی توان در این شرایط سخت اقتصادی، مالیات را اضافه کرد و مردم 40 درصد مالیات را هم به عنوان مالیات پنهان تحمل کنند اما در طرف مقابل شفافیت و بهره وری ارتقا پیدا نکند. خدمات در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که مردم مالیات سنگین و بیش از 40 درصد درآمد پرداخت می کنند با کیفیت و رایگان بوده و محل مصرف درآمدهای مالیاتی هم بسیار شفاف اعلام و حیف و میل و فساد هم به حداقل می رسد. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام ...
برخی قوانین مقابله با فساد مانند قانون اعتبار اسناد رسمی و سوت زنی در تشخیص مصلحت نظام گیر می کنند
تصویب کردیم که متاسفانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است. عضو کمیسیون قضایی مجلس توضیح داد: متاسفانه برخی قوانین که در راستای مقابله جدی با فساد هستند، مانند قانون اعتبار اسناد رسمی، سوت زنی و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر می کنند. در حالی که اجرای این قوانین تا حد زیادی می تواند به حل مشکلات کمک کند و زمینه فساد را از بین ببرد. ...
عقب ماندن حکمرانی از کلاهبرداران سایبری
. او در توضیح قدرتمند شدن اشخاص یا شبکه های کلاهبرداری سایبری، گفت: فرض کنید فردی در 18 سالگی اولین هک یا فیشینگ خود را تجربه کرده است. او اکنون 30 ساله شده و با تجربه تر و حرفه ای تر این اقدام را انجام می دهد. او هم ضعف های شبکه را شناخته و هم با شکل و شیوه برخورد قوه قضائیه آشنا شده است و بنابراین با تیم های حرفه ای تری مواجهیم. آقای جرجندی به گسترش فعالیت شبکه قمار مستقر در ...
نامه افشاگر استعفای وزیر نفت به ابراهیم رئیسی/ این تصمیم خطرناک توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ...
...> اظهارات معاون رئیسی درباره تشکیل پرونده برای منافقین/ مکاتبه با آمریکا برای تفاهم بر سر مبلغ پول های بلوکه شده ایران متن نامه به شرح زیر است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با عرض تسلیت ایام فاطمیه (س)، پیرو نامه 1432/ت مورخ 18/10/1400 اینجانب به حضرتعالی با موضوع "هشدار نسبت به عواقب افزایش ...
آقای فرزین ناترازی ارزی بانک مرکزی را درگمرک جستجو کنید
مبارزه قاچاق کالا و ارز و مطابق تبصره3ماده7الحاقی مورخ10بهمن سال1400این قانون که براساس آن به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای امنیت ملی کلیه واردکنندگان موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص اخذ نمایند و حکم این ماده مانع از اجرای مقرارت ماده 42 قانون امور گمرکی نیست.لذا بر چه اساسی معاون ...
قزاقستان؛ معرفی ارز ملی دیجیتال
#اختصاصی به قلم: آلماز کومنوف بانک ملی قزاقستان یک آنالوگ دیجیتالی برای پول ملی تنگه، به عنوان بخشی از تلاش اعلام شده برای ساده کردن تراکنش های مالی روزمره و کاهش فساد منتشر کرده است. در یک رویداد مطبوعاتی در 21 نوامبر، بریک شولپانکولوف، معاون رئیس بانک ملی، دیجیتال تنگه یا DT را به عنوان “ابزار پرداخت جدیدی که با واقعیت ها و چالش های اقتصاد نوآورانه دیجیتال پاسخ ...
بازگشت اعتماد به بورس با اجرای درست اداره شرکت ها
تغییر کرد. مثلا مدیر مستقل در دستورالعمل جدید حذف شد. با وجود این در دستورالعمل جدید کمیته ریسک و گزارشگری پایداری الزامی شد که حرکت بسیار تعالی بخشی است. هیات مدیره و کمیته ها کمک می کنند که هدف گذاری درست انجام شود. کمیته انتصابات کمک می کند شایسته سالاری در شرکت صورت گیرد و از نیروهای انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه هر سازمان به درستی مراقبت می شود. کمیته جبران خدمات با نظام پرداخت درست و مناسب ...
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تطبیقی با قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351
بانک مرکزی نیز حاوی نکته ظریف و بااهمیتی است؛ چراکه عملا مسیر نسخ ضمنی مفاد این قانون در قوانین بعدی را مسدود می کند. 12- افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تغییر ترکیب هیات انتظامی بانک ها موضوع قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور و ماده 44 آن نیز از جمله تغییرات بسیار مهم قانون جدید بانک مرکزی است که باید در یادداشتی مجزا به آن پرداخت. * مدیرکل اسبق مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 7آذر1402، کدخبر: 4024253، donya-e-eqtesad. ...
مشترک شوید!
گذاری پولی: معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ث- معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات ...
کسانی که جراحی زیبایی کرده اند باید شناسنامه خود را تغییر بدهند؟! | قانون چه می گوید؟
سوی این افراد در سازمان ها و مراکز مختلف دولتی و غیردولتی متوقف و جریان دوباره آنها منوط بر به روزآوری اطلاعات تصویری مدارکشان خواهد بود. مرکز روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: افرادی که بنا به دلایلی چهره شان در پی انجام جراحی های زیبایی و پلاستیک با تغییرات محسوس همراه بوده در صورت عدم تطبیق چهره با تصویر اسناد هویتی نیاز است نسبت به تعویض تصویر این اسناد و جلوگیری از مشکلات اداری احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهند. البته در این ارتباط تاکید سازمان ثبت احوال به احضار هویت افراد و اشخاص به اثر انگشت است. ...
رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
صفحه اقتصاد - محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول شویی، انگاره تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پول شویی را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری مداری نیست. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پول ...
فرد مدعی نفوذ در مراجع قضایی کرمان دستگیر شد
توانایی انجام امور خارج از قانون را ندارند و اگر با شخصی مواجه شدید که با معرفی خود به عنوان افراد با نفوذ ادعای انجام کارهای غیرقانونی را دارد، از پرداخت پول و هرگونه مال به آنان خودداری و سریعا موضوع را به پلیس گزارش کنند. انتهای پیام /
بی برنامه در برابر قاچاق با برنامه | تقاضا و بستر مهیا، عوامل ناهنجاری و چالشی در مسیر اقدام جامع
مرجان شرف- بازار ؛ برخی کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که برنامه ضد قاچاق در کشورمان وجود نداشته باشد و از سوی دیگر بستر و تقاضا همچنان برای ورود کالاهای قاچاق مساعد باشد، نمی توانیم با این پدیده شوم مبارزه کنیم. از سوی دیگر اما دولت هم برنامه مدون و درستی طی دو دهه اخیر در زمینه مقابله با قاچاق نداشته است اقدامی که به دلیل فقدانش، امروز شاهد مشکلات اقتصادی مرتبط، در جامعه هستیم. ...
چالش های حق داشتن پوشش در دوره رضاشاهی
بدنام و فاسد را از (به اصطلاح خودشان) پوشیدن لباس تجدد زنان شرافتمند منع کردند. مطالعه اسناد مربوط به این دوره زمانی نشاندهنده این است که چطور خانواده های ایرانی و زنان مسلمان در برابر این امر و برای بهره مندی از حق خود تلاش کردند و دولت وقت را با مشکل مواجه کردند. حتی مجریان این قانون از طرف مردم تهدید شدند. نمونه هایی که بعد از این آورده شده است اشاره به مبارزه مردم برای حفظ حق ...
یادداشت؛ چشم بندی روشنفکرنماهای دغل باز
های داخلی در دولت های گذشته و یا اخیر می شود، این شیطان صفتان تلاش می کنند حاصل جنایات پیدا و پنهان خود را در صورت هزینه انقلاب اسلامی و دلسوزان صادق برای کشورمان محاسبه کنند! اکنون که دولت خادم مردم برای اصلاح امور به خصوص مسائل اقتصادی، ایثارگرانه توأم با آگاهی، مصائبی را به جان خریده است، شیطنت ها دوچندان شده و قهراً برخی که مانند اقشار آسیب پذیر جامعه متحمل فشارهایی بوده و هستند، ممکن ...
مصوبات ارزشمند برنامه هفتم توسعه
جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مورد توجه مجلس قرار داشته است که دولت را مکلف به تامین معیشتی برای 5 دهک اول نموده است. تسهیل سالم سازی نظام بانکی با تمهید منابع مالی برای جبران تعهدات و پرداخت بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در حال گذر، بستر سازی برای ایجاد ثبات اقتصادی و تمرکز بر رشد تولید و گام برداشتن به سوی دانش بنیان شدن اقتصاد ملی، ارتقا ظرفیت مبارزه با فساد های کلان و ...
نیجر قانون ضد مهاجرت با اروپا را لغو کرد
را تجربه کرده است. نگرانی های زیادی در آن زمان به گوش مسئولان رسید، اما متأسفانه هیچ کاری انجام نشد و تلاش های جامعه مدنی نیز بی نتیجه ماند و در تمام مدت، اقتصاد محلی در آگادز، که به شدت با مهاجرت مرتبط بود، رو به وخامت گذاشت. بسیاری از مردم نیجر از این تصمیم در شبکه های اجتماعی حمایت کردند. یکی از حامیان این طرح نوشت: کشورهای اروپایی که قانون را اجرا کردند، فقط به دنبال منافع خود بودند ...
سودجویی باعث قاچاق سوخت در خراسان جنوبی شده است
...: برخی افراد با دور زدن قانون امتیازات سوخت را در اختیارات قاچاقیان قرار می دهند و اینها واقعیت های اجتماعی قاچاق سوخت نیست که باید مورد توجه قرار گیرد. این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد با قرائت دل نوشته ای توسط خواهر شهید ابراهیمی همراه بود. استوار یکم "امیرحسین ابراهیمی" هشتم شهریور امسال در اجرای طرح مبارزه با ...
مشترک شوید!
تسهیلات یا ایجاد اعتبار ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. ...
افزایش سه برابری درآمد کشاورزان در امارت اسلامی طالبان
از زمین تا بازار مدیرکل دفتر روابط امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر، با بیان اینکه اقتصاد مواد مخدر، مشوق شبکه های قاچاق برای حمایت و پیشبرد قاچاق است، اظهار کرد: سود سرشار و ارزش افزوده بالای مواد از "زمین تا بازار" مشوق اصلی شبکه های غیرقانونی و جرم برای ورود به تجارت مرگ است. با این وجود اهتمام و جدیت دستگاه های امنیتی و انتظامی ایران در مقابله با این شبکه ها، میزان خطر و ریسک ...
درون خطرناک ترین جنگ باند های جهان
برنامه وام نفتی تحت حمایت ونزوئلا در هائیتی با اختلاس همراه شد. نخست وزیر و یک رئیس جمهور سابق در میان ده ها مقام دولتی منتخب و انتصابی هستند که در طرح های فساد، پولشویی، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر دست داشته اند. این کشور هم چنان یک نقطه انتقال کوکائین کلمبیایی به مقصد ایالات متحده بوده است. افزایش هزینه ها برای تامین نیاز های اساسی مانند سوخت و غذا الیگارش هایی که اقتصاد هائیتی را کنترل می کردند ...
هزینه کرد در کتابخانه ها از مالیات کم می کند
از مالیات کاسته می شود و این اتفاق در هر صورت یعنی رد یا قبول اظهارنامه و منوط به نگهداری دفاتر نیز نیست. مدیرکل امور مالیاتی همدان افزود: لزومی ندارد که پول به حساب کتابخانه ها واریز شود، اگر کتابخانه احداث و یا تعمیر شود و یا از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز شود و کتابخانه ها تأیید کنند چه به صورت نقدی و چه غیر نقدی مشمول ماده 172 می شود و کافی است در اظهارنامه ذکر شود. ...
تلاش برای تضییع حق پوشش در دوره پهلوی
از کشف حجاب رسمی از وزارت داخله به والیان مختلف دستور داده شد تا نهایت مراقبت را اعمال داشته و به شهربانی نیز دستور دهند هرگاه واعظان در بین اشخاص یا بر منبر اظهاراتی بر علیه وضع فعلی داشته باشند؛ فورا مرتکبین را به عنوان تحریک به فساد طبق مقررات تعقیب و مراتب امر را فورا گزارش دهند. نکته جالب اینجاست که مثلا حاکم گرگان از محدوده این امر پا را فراتر نهاده از شهربانی درخواست کرد که از ...
بانیان ناترازی صندوق های بازنشستگی نگران کارکنان و بازنشستگان شدند
شرایط تورمی و کاهش ارزش پول استقبالی از بیمه های عمر و زندگی نشده است، گرچه بیمه زندگی کم کم در کشور راه افتاده است، اما استقبال از آن هنوز چشمگیر نیست. بدهکاران مدعی مصوبه مجلس فارغ از درست یا اشتباه بودن، یک جریان فاسد سیاسی- اقتصادی و بدهکار ملت را به برای سوءاستفاده از قانون جدید و موج سواری رسانه ای به تکاپو انداخته است. جریان موسوم به اصلاح طلب که بیشترین نقش را در ایجاد ...
دادگاه های کیفری و واحدهای اجرای احکام کیفری در مرکز استان، متمرکز می شود
...: معاونان جوان دادستان مرکز استان در بخش های حقوق عامه ، اقتصاد مقاومتی ، مبارزه با فساد و زمین خواری در این مدت خوب عمل کرده اند و نشان داده اند بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب باید به جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی، بیشتر اعتماد کنیم. وی خطاب به قضات جوان دادسرای مرکز استان از آنان خواست : در عمل قاطع باشند و در کردار درست عمل کنند و با عمل به قانون برای تحقق عدالت و خدمت به مردم بیشتر تلاش کنند. در نشست امروز از 16 نفر از قضات جوان دادسرای گرگان که عملکرد خوبی در رسیدگی به پرونده ها و پاسخگویی به مردم داشته اند، تجلیل شد ...