خانه
جریمه 72 میلیارد ریالی یک شرکت بازرگانی در البرز به دلیل تخلفات ارزی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ناکامی قاچاقچی سوخت از انتقال نفت گاز قاچاق
به گزارش خبرنگار زیرنویس از یزد؛ سید محمد مهدی مهاجریان مقدم گفت: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد به پرونده قاچاق سوخت 31 هزار لیتر نفت گاز به ارزش 11 میلیارد ریال رسیدگی کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: این شعبه پس از رسیدگی و با توجه [...]
حکم حبس 15 ساله رستمی صفا و رد مال به 5 بانک بورسی و دولتی اجرا شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، قوه قضائیه اعلام کرد: با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال های 82 تا 92 با تشکیل شرکت های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت، دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد. ...
محکومیت 5 میلیارد ریالی فروشنده متخلف لاستیک در اردبیل
به ارزش 22 میلیارد و 184 میلیون ریال، یک دستگاه خودروی بی ام و به ارزش 34 میلیارد و 709 میلیون ریال بوده که در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل ادامه داد: چهار نفر به دلیل مباشرت در قاچاق کالا و حمل آن در این پرونده به پرداخت 90 میلیارد ریال محکوم شدند. کد خبر 5957938 ...
محکومیت 5 میلیارد ریالی فروشنده متخلف لاستیک در اردبیل
میلیارد و 709 میلیون ریال بوده که در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: چهار نفر به دلیل مباشرت در قاچاق کالا و حمل آن در این پرونده به پرداخت 90 میلیارد ریال محکوم شدند. باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
جریمه سنگین برای رعایت نکردن تعهدات صنفی
میلیارد و 805 میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل گران فروشی و 100 میلیون ریال به دلیل دیگر تخلفات صنفی محکوم کرد. سالاری گفت: ماموران اداره صنعت، معدن و تجارت استان، گزارش این تخلف را با ثبت شکایت چند مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی فارس ارسال کردند.
کشف بیش از 33 تن عدس خارج از شبکه توزیع
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این زمینه توسط ماموران پرونده تشکیل شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز اضافه کرد: ارزش کالاهای خارج از شبکه توزیع بیان شده در این پرونده حدود 20 میلیارد ریال برآورد می شود. پارسافر در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه یک نفر شناسایی و برای انجام مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد. ...
تشکیل 450 هزار پرونده تعزیراتی در کشور از ابتدای امسال
اجرای تعهدات ارزی گفت: البته تاکنون گزارش این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی واصل نشده و بعد از وصول باید بررسی کرد که جرم انجام شده مربوط به پیش یا بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده، تا مرجع رسیدگی کننده مشخص شود. قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات خودروسازان بیان کرد: پس از ورود سازمان به این حوزه و سخنان رییس سازمان مبنی بر جلوگیری از وارد شدن فروش خودرو ...
کشف پرونده 600 میلیاردی قاچاق در البرز
سامانه جامع انبار ها مصداق کالای قاچاق است، تصریح کرد: برابر تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص این موضوع پرونده تشکیل و بررسی های لازم در پلیس امنیت اقتصادی استان در حال پیگیری است. فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: ارزش تقریبی فساد شکل گرفته در این واحد تجاری توسط کارشناسان حدود 600 میلیارد ریال برآورد شده است. هداوند ادامه داد: در این خصوص یک نفر ...
پزشک متخلف تبریزی به برگرداندن 600 میلیون ریال وجه اضافی به بیمار محکوم شد
، ادامه داد: بر اساس ضابطه ارز مسافرتی، هر فرد در هنگام خروج از کشور نمی تواند بیش از پنج هزار یورو به همراه ببرد مگر اینکه از مراجع قانونی مجوز داشته باشد. وی یادآور شد: در این پرونده شعبه با لحاظ میزان ارز مجاز مسافرتی و با توجه به عدم ارایه مدارک قانونی لازم برای خروج ارز مازاد به میزان هفت هزار و 60 دلار، اتهام قاچاق را محرز و متهم را علاوه بر ضبط ارز مازاد به پرداخت جزای نقدی به میزان 2 ...
رستمی صفا، ابربدهکار بانکی راهی زندان شد
و رد مال به بانک های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد های غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی و کلاهبرداری از بانک های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات از مهم ترین اتهام های محمد رستمی صفا بوده است. ...
معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان همدان: مسئول نظارت بیش از 90 درصد شکایات مردمی، جهاد کشاورزی است
وظیفه ذاتی آن رسیدگی و برخورد است، افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز 872 پرونده از ابتدای سال تاکنون تشکیل و به 854 پرونده رسیدگی شده که رأی محکومیت با بیش از یک هزار و 140 میلیارد ریال جریمه نقدی گرفته اند. یونسی از اجرای طرح ابتکاری نظارت بازار و واحد های تولیدی و صنعتی با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات در شرکت ها، واحد های تولیدی و صنعتی رخ می دهد، این طرح به منظور برخورد با متخلفان و ایجاد رضایت عمومی به صورت ابتکاری در تعزیرات حکومتی همدان اجرا می شود. ...
محکومیت قاچاقچی محموله 1500لیتری گازوئیل در آبادان
به گزارش زیرنویس، مازیار طهماسبی روز سه شنبه در این خصوص بیان کرد: پرونده قاچاق یک هزار و 500 لیتر نفت و گاز به ارزش 515 میلیون و 451 هزار ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی آبادان رسیدگی شد. وی افزود : شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، [...]
خودروی مرسدس بنز قاچاق در ارومیه ضبط شد
به گزارش ایلنا، حسین نجف زاده بیان کرد: پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی سواری مرسدس بنز (ای 300) به ارزش 85 میلیارد ریال در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه تشکیل و رسیدگی شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد گمرکی معتبر و خارج نکردن خودرو از کشور پس از پایان مهلت پروانه گمرکی تخلف انتسابی را ...
مرجع رسیدگی به پرونده های نگهداری مشروبات الکلی قاچاق شناخته شد
خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده 63 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه 809 مورخ 1400/01/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شعبه بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از این تبصره دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و نهم در مورد ...
4500 میلیارد تومان جرائم تعزیراتی در کشور وصول شد
تعزیرات حکومتی در پایش حوزه ارزی و رسیدگی به تخلفات در این حوزه، ادامه داد: پرونده های مربوط به قبل از قانون قاچاق کالا و ارز، تعزیراتی است و متخلف به برگرداندن ارز و مجازات های انضباطی و انتظامی، محکوم می شود. گفتنی است با حضور قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی، رضا قشلاقی به عنوان به عنوان مدیرکل تعزیزات حکومتی گلستان معرفی و از زحمات تقی حسام مدیرکل پیشین قدردانی شد. ...
جنگ انتخاباتی به بهانه اختلاس نزدیک به 4 میلیارد دلاری | چای دبش، دل ها را سوزاند و لب ها را دوخت
اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ می گوید: طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا و ارز می شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت ...
قاچاقچیان کالاهای خارجی در آذربایجان شرقی 2.6 میلیارد ریال جریمه شدند
صمد حضرتی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به پرونده قاچاق لوازم آشپزخانه خارجی در بناب، افزود: این لوازم به ارزش یک میلیارد و 360 میلیون ریال از سوی عوامل نیروی انتظامی از یک انبار باربری در این شهرستان کشف شده بود. وی با بیان اینکه به این پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی بناب رسیدگی شد، اظهار کرد: شعبه با توجه به عدم ارایه مدارک قانونی لازم از سوی متهم، اتهام قاچاق را محرز و ...
کشف 64 کیلو گرم مواد مخدر شیشه در البرز
عدس نموده که برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این زمینه توسط ماموران پرونده تشکیل شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز اضافه کرد: ارزش کالاهای خارج از شبکه توزیع بیان شده در این پرونده حدود 20 میلیارد ریال برآورد می شود. پارسافر خاطرنشان کرد: در این زمینه یک نفر شناسایی و برای انجام مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد. ...
رشد 64 درصدی کشف پرونده های تخلفات کلان اقتصادی
به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی با بیان این که مقابله و مبارزه همه جانبه با مسئله قاچاق کالا و ارز با رصد و پایش سرشاخه های اصلی و مهره های اصلی قاچاق کالا را در دستور کار قرار داده ایم، عنوان کرد: بالغ بر 33 درصد از پرونده های متشکله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به پرونده های خرد بوده که توسط پلیس های تخصصی از جمله پلیس پیشگیری، یگان امداد و ... کشف و با توجه به تغییر رویکرد این پلیس ...
تخلف میلیاردی واردات چای و ضرورت بررسی روند تخصیص ارز
واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است. سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده که با بررسی عملکرد یک گروه تجاری در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی ...
جریمه 72 میلیاردی برای ایفا نکردن تعهد ارزی در البرز
و 200 یورو معادل 36 میلیارد و 151 میلیون ریال از بانک تجارت برای واردات کالا تعهدات خود را اجرا نکرده بود، در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی کننده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بربازگرداندن ارز و تعلیق 6 ماهه کارت بازرگانی، شرکت را به پرداخت 72 میلیارد و 302 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. ...
جزئیات رسیدگی به 2 پرونده قاچاق در همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: قاچاقچیان کالا در 2 پرونده به پرداخت 26 میلیارد و 617 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. به گزارش روزانه نیوز از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مرضیه یونسی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان به پرونده قاچاق کالا شامل لوازم برقی و هزار و 74 کیلوگرم قاشق، چنگال و پتو به ارزش هفت میلیارد و 497 ...
ضبط دو دستگاه لودر قاچاق در بندرعباس
به گزارش ایران اکونومیست محمدعلی اسفنانی در این باره گفت: پرونده رسیدگی به قاچاق 2 دستگاه لودر کوماتسو به ارزش 251 میلیارد و 978 میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس بررسی شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و اظهار ورود موقت لودرها و همچنین تسویه نکردن با گمرک در تاریخ سررسید قانونی، متهم را به ...
انجام بیش از 48 هزار مورد بازرسی واحدهی صنفی و غیر صنفی در آذربایجان غربی
بودند 124 فقر پرونده تخلف عدم اجرای تعهدات به ارزش بیش از 14 هزار و 923 میلیارد ریال در 8 ماهه نخست امسال تشکیل گردیده است. مرندی با اشاره به وضعیت خوب استان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: استان آذربایجان غربی در حوزه مبارزه با کالای قاچاق در مقایسه با سایر استان ها با 2 هزار و 938 مورد بازرسی رتبه نهم، در خصوص تشکیل پرونده با 294 فقره پرونده تخلف قاچاق رتبه سوم و در خصوص ارزش ریالی تقریبی 15 تریلیون رتبه اول کشوری را کسب نموده است. ...
محکومیت 59 میلیارد ریالی قاچاقچیان پوشاک در لرستان
علیرضا لطفی سیزدهم آذرماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق 61 کیسه لباس تاناکورا و 35 کیسه عروسک قاچاق به ارزش 11 میلیارد و 913 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت رسیدگی شد. وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نکردن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم ردیف اول را به پرداخت 11 میلیارد و ...
کشف 2 هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان
محدثی نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر انبار سوخت در یک منزل مسکونی، مأموران انتظامی پلیس آگاهی شهرستان به محل مورد نظر مراجعه کردند. او افزود: طی بازرسی از محل مقدار 2 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل قاچاق کشف و گزارش آن به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان جهت رسیدگی ارسال شد. کشف بیش از 3 میلیون لیتر سوخت قاچاق ...
محکومیت یک میلیارد ریالی متهم انبار کردن سوخت قاچاق در نهبندان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر انبارِ سوخت در یک منزل مسکونی، ماموران انتظامی پلیس آگاهی شهرستان به محل مورد نظر مراجعه کردند. علی محدثی نژاد افزود: در بازرسی از محل مقدار دو هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل قاچاق کشف و گزارش آن به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان برای رسیدگی ارسال شد. ...
جریمه 22 میلیارد تومانی برای یک شرکت بازرگانی در قم
تقی حسام گفت: پرونده یک شرکت متخلف بازرگانی که با دریافت 210 هزار و 660 یورو معادل 55 میلیارد و 795 میلیون ریال ارز خارجی از یک بانک دولتی به بهانه واردات نهاده دامی به کشور تعهدات خود را اجرا نکرده بود در شعبه اول اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی شد. سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن ...
دستگیری سارقان لوازم خودرو با 65 فقره سرقت در البرز
مراجع قضائی و از آنجا روانه زندان شدند. کشف محموله قطعات دوربین مداربسته قاچاق درساوجبلاغ جانشین فرمانده انتظامی البرز از توقیف یک محموله قطعات سیستم دوربین مداربسته خارجی قاچاق به ارزش 50 میلیارد ریال در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد. سرهنگ "محمد نادربیگی " افزود : ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ساوجبلاغ حین کنترل خودروهای عبوری در سطح حوزه ...
