خانه
6 میلیون شماره حساب بانکی فعال در عرصه پولشویی و قاچاق شناسایی شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
استخراج بیت کوین قانونی یا غیرقانونی؟/ ماینرهایی که ارز نیمایی دارند +سند
از جرم دادگستری یزد، طی روزهای اخیر از شناسایی و کشف دو مزرعه تولید ارز دیجیتال خبر داد. محمدحسین رحیمی زاده در مورد علت برخورد با تولید ارز دیجیتال و پلمپ آنها عنوان کرده، تولید ارز دیجیتال برخلاف مقررات پولی و بانکی است و پشتوانه ای ندارد و پوششی برای پولشویی تلقی می شود، اما کار به اینجا ختم نشده و این مقام قضایی تأکید می کند این دستگاه ها (ماینرهای تولید ارز دیجتیال) قاچاق است و ...
ایجاد سامانه اعلام تعداد حساب برای فرار از حساب های اجاره ای
شماره موبایلی که به نام خود اوست، کد ملی اش را برای آن سامانه پیامک کرده و از تعداد حساب هایی که در هر بانک دارد، مطلع شود. ایجاد این سامانه می تواند مانع از ادامه سوء استفاده از حساب های بانکی شود که بدون اطلاع فرد در بانک ها افتتاح شده است. همچنین افراد می توانند به طور دوره ای نسبت به استعلام از تعداد حساب های بانکی خود اقدام کنند و دیگر نگران سوء استفاده از اطلاعات هویتی شان برای کسب و کارهای خلاف قانون نباشند. ...
کودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر مواد مخدر می باشند/ مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان در ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه ، غلامرضا آبکار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقه نقاشی در شهرستان، بیان داشت: این مسابقه ویژه رده سنی زیر 15 سال کودک و نوجوان در دو گروه پسر و دختر با موضوع مبارزه با مواد مخدر بود که با همکاری انجمن هنرهای تجسمی بهارستان در مجتمع فرهنگی و هنری الهیه برگزار گردید. وی در ادامه با بیان دلیل ...
قوانینی که دست و پای مدیران را در کمک به بخش تولید بسته است!
، معدن و تجارت خراسان رضوی شب گذشته، 13 تیر ماه، در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: امسال تجربه خوبی از واگذاری نقش ها به بخش های مختلف برای ما حاصل شد. در حال حاضر ستاد تسهیل استان واگذار شد و تشکل های استان حلال مشکلات بخش خصوصی هستند 5 تشکل در این زمینه نقش آفرین است که خانه صنعت و معدن یکی از این موارد است. وی ادامه داد: در سال 97 چند اتفاق خاص ...
توقیف 500 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رودبار
افزار و استخراج ارز دیجیتال کردند که در راستای صیانت از حقوق عامه و با دستور قضائی، برق، شرکت مذکور قطع و سخت افزار استخراج ارز دیجیتال به تعداد 500 دستگاه به ارزش 4 میلیارد تومان توقیف شد. دادستان رودبار خاطرنشان کرد: برای این اشخاص به اتهام سو استفاده از انشعاب برق و نگهداری کالای قاچاق، پرونده قضائی تشکیل شد. منبع: ایسنا ...
برق دزدهای بزرگ در روستاهای دورافتاده
وادی می شوند. چینی های قاچاقچی! به گفته شریعتی، تجار چینی به صورت قاچاق تجهیزات استخراج ارز دیجیتال را به کشور از طریق مرزهای غربی وارد می کنند و در شهرک های صنعتی، روستاهای نواحی محروم بیت کوین استخراج می کنند. حتی شنیده مدارس و مساجد که با سیاست های دولت برق شان رایگان شده، به محلی برای تولید رمز ارزها تبدیل شده اند. او ادامه می دهد: انرژی ارزان اگر ارزش افزوده ...
فرشاد مؤمنی: احمدی نژاد دولت بعد را گروگان گرفت
اقتصادیِ ما را حل وفصل خواهد کرد، فرا روی خودمان داشتیم، اگر برای یک تیمِ پژوهشی امکانپذیر باشد که بیایند آن مباحثی که مدیریت اقتصادیِ وقت مطرح می کرد، آن ها را مرور بکنند که چه وعده-هایی داده می شد! آن وقت شما خیلی بهتر می توانستید ابعادِ اهمیتِ این مسئله را درک بکنید. قرار بود که با افزایش نرخ ارز تولید جهش پیدا بکند، واردات کاهش پیدا بکند، صادرات افزایش پیدا بکند، سرمایه گذاری و اشتغال ...
ترقی: یکطرفه بودن تعهدات برجام به ضرر کشور است/ دولت دست از خودتحریمی بردارد
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اینستکس گام مثبتی در جهت حل مشکلات مالی و بانکی به حساب نمی آید و قادر نیست تحریم های آمریکا را دور بزند، گفت: اروپایی ها نمی خواهند بیش از این به تعهدات خودشان در برجام عمل کنند لذا جمهوری اسلامی همانطور که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است باید گام های بعدی را برای فاصله گرفتن از برجام بردارد و بیش از این نگذارد منافع کشور ...
نقص پایگاههای اطلاعات مالیاتی و تداوم فرار مالیاتی با عدم همکاری برخی دستگاهها
سازمان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور ثبت نام کنند، گفت: از طرف دیگر این افراد مکلف شده اد که برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف دیگر معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه قید نمایند. معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی کشور گفت: عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف دوم معامله، یا درج شماره اقتصادی افراد دیگر برای خود ...
اینستکس ، کوچک به حساب آوردن ایران است
ها اقلام مورد نیاز خود را دریافت می کند! عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: کانال مالی اینستکس درآمدی به صورت ارز وارد خزانه کشور نمی کند بنابراین در مجلس با ایراد اصل 52 قانون اساسی مواجه می شود، چراکه هیچ درآمدی را نمی توان بدون این که وارد خزانه شود، هزینه کرد. از طرفی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که ...
پدیده در جمع ستاره های فنرباغچه
.... فنرباغچه که 230 مسابقه در رقابت های مختلف اروپایی انجام داده با 19 قهرمانی در سوپرلیگ ترکیه بعد از گالاتاسرای دومین باشگاه پرافتخار بالاترین سطح فوتبال ترکیه به حساب می آید و طی دو دهه اخیر ستاره های برجسته ای را جذب کرده است. مسوولان این باشگاه حالا نقشه راه تازه ای را دنبال می کنند و با قرارداد بلندمدت و هزینه قابل توجه برای او دنبال استفاده چندجانبه از این بازیکن ...
جهرمی: چین در عرصه استخراج رمز ارز در ایران فعالیت ندارد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمد جواد جهرمی آذری در پکن افزود: قبل از اینکه ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج رمز ارز در چین صورت می گرفت که اکنون به سمت ایران تغییر پیدا کرده است. وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی ها در ایران وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم. استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج ...
ناگفته های جنجالی سازندگان گاندو درباره حواشی این سریال
نگذشته و همین موضوع می تواند منجر به ایجاد واکنش ها و اظهارنظر های مختلفی بشود، در حقیقت برای شما یک ریسک به حساب می آمد. افشار: گاندو شاید جزو معدود آثار و بدعتی در تلویزیون در خصوص ساخت سریال بود که اتفاقاً استراتژیک هم باشد با این معنا که رویکرد ها و اهداف مردم را در داخل و خارج از کشور نشان بدهد و فارغ از جناح بندی های سیاسی بیشتر در جهت امنیت کشور به تصویر کشیده شود. این ...
اجاره کارت بازرگانی برای صادارت رونق گرفت
با بازار آزاد چندان اختلافی ندارد. یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: جذابیت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در بخش صادراتی کاهش یافته؛ چراکه نرخ سامانه نیما اختلافی با سنا ندارد، بنابراین بسیاری به این سمت آمده اند که از کارتهای بازرگانی خودشان استفاده کنند؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی نیز تلویحاً اعلام کرده آن دسته از صادرکنندگانی که در رفع تعهد ارزی خود خوش حساب بوده و در کمترین زمان ممکن، ارز حاصل از ...
نیک کیریوس در مورد ضربه جنجالی به بدن نادال: عمدا او را نشانه گرفتم!
سابقه چهار بار پیروزی مقابل ماتادور اسپانیایی را در کارنامه داشت این بار هم در ویمبلدون با انگیزه بالایی به این دیدار پا گذاشت اما مرد شماره 2 حال حاضر جهان به او اجازه کسب پیروزی دوباره نداد. اما حاشیه اصلی این بازی زمانی پیش آمد که در ست سوم بازی فورهند قدرتمند کیریوس به بدن نادال که به روی تور آمده بود برخورد کرد و کیریوس نیز بدون عذرخواهی از این توپ گذشت. پس از بازی در کنفرانس مطبوعاتی کیریوس به ...
ویمبلدون 2019؛ نادال پیروز نبرد حیثیتی با کیریوس/ صعود فدرر به مرحلۀ سوم و حذف مدافع قهرمانی بخش زنان
در مهم ترین مسابقه، رافائل نادال، مرد شماره دو تنیس جهان موفق شد با شکست نیک کیریوس به پنچاهمین برد خود در این مسابقات دست یاید. این مسابقه جنجالی و پرتنش 3 ساعت و 4 دقیقه به طول انجامید و ماتادور توانست با پیروزی سه بر یک (6-7 6-7 6-3 3-6) برابر کیریوس انتقام شکست 5 سال پیش خود در این مسابقات را از او بگیرد. جدال لفظی بین این دو بازیکن که از چند ماه پیش و به دنبال شکست نادال در مسابقات ...
تصاویر قاچاق ترانزیتی سوخت مربوط به گذشته است
صورت سیستماتیک و با حمایت برخی دستگاه ها انجام می شود، تصریح کرد: در زمینه مبارزه و مقابله با قاچاق سوخت همه مسئولان عزم جدی دارند و هیچ دستگاه یا ارگان خاصی در این حوزه دست ندارد. همه نسبت به سرمایه مردم متعصب هستند تا از آن حفاظت و حراست کنند. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: نیاز کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و افغانستان بر شدت قاچاق اضافه می کند اما رهکارهای ...
دامغان بیش از 15 بار لرزید !/ 12 روستا و چندین شهر؛ متأثر از زلزله امروز
، کوچک ؛ زلزله های بزرگ، محتمل زارع، مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می گوید: زلزله های امروز در دامغان زمین لرزه های بزرگی نبوده است و همه آنها جزو زلزله های کوچک محسوب می شود؛ بزرگ ترین آن که 4.7 ریشتر قدرت داشته است، زلزله چندان بزرگی به حساب نمی آید. وی گفت: وقوع زمین لرزه های امروز الزاماً به این معنا نیست که زلزله های کوچک ...
استقبال کالدرون از بیرانوند + عکس
ماندن در این تیم گرفت. شماره یک ملی پوش پرسپولیس که بعد از قهرمانی های متوالی و درخششی که طی فصول گذشته داشته، خواهان زیادی پیدا کرده و می توانست امسال به جمع لژیونرها اضافه شود، اما او امروز پس از جلسه ای که با مدیرعامل این باشگاه داشت، تصمیم به ادامه همکاری با سرخ پوشان گرفت و اعلام کرد در لیگ نوزدهم نیز گلر این تیم خواهد بود. بیرانوند پس از توافقی که با باشگاه پرسپولیس ...
مروری بر مهم ترین اخبار بازار سرمایه در هفته گذشته
اوراق بهادار داد. حسین فهیمی عنوان کرد: به طور کلی عایدی اوراق بهادار در هر زمینه که باشد یعنی سود شرکتها، سود در مقاطع مختلف و در سررسید صکوک و وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و حتی وجوه حاصل از معاملات به صورت متمرکز از طریق این سامانه به حساب مشتری واریز می شود. مشاهده کل خبر تشکیل بازار سرمایه اسلامی واحد با کشورهای همسایه مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات ...
وزارت صنعت دلایل رسوب کالا در بنادر را به گمرک اعلام کرد
رسوب کالا در گمرک موضوع ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت به شماره 13193 مورخ 98/2/10 و نیز مباحث بیان شده در جلسه که بر اساس نامه شماره 1842 مورخ 98/1/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، موارد زیر که بارها در جلسات کمیته و سایر جلسات مشترک مطرح و تأکید گردیده جهت استحضار حضرتعالی ایفاد می گردد: 1. برای تصمیم سازی مؤثر ضروری است تعریف رسوب کالا مشخص شود تا تفاوت آن با وجود کالا در گمرکات که ...
سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی ها با تأمین کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی
کاهش قابل توجهی در فرار مالیاتی این حوزه رقم بزند. ب- جلوگیری از قاچاق سوخت: طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روزانه 11٫5 میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می شود. با یک محاسبه ساده، رقمی در حدود 2 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. هر مقدار کاهش در قاچاق سوخت با استفاده از اعمال کارت سوخت یا سهمیه بندی بنزین می تواند درآمدزایی قابل توجهی برای دولت داشته باشد. ...
کارآمدی یا ناکارآمدی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
و شرکت های تابعه آن ها و کلیه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده ...
همه چیز درباره دنیای مرموز بیت کوین
دنیای پر رمز و راز ارزهایی که از آن ها به ارز دیجیتال یا ارز مجازی تعبیر می شود، این روزها در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته و برای بسیاری از ما همچنان ناشناخته است. بیت کوین از کجا آمد؟ بیت کوین برمبنای نوعی الگوریتم ریاضی طراحی شده که با رسیدن به هر پاسخ در این الگوریتم یک واحد جدید بیت کوین خلق می شود. براساس محاسبات ریاضی اثبات شده، این الگوریتم در نهایت 21 میلیون پاسخ ...
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صرافی های سامانه نیما چگونه است؟
شعار سال : ماجرا از شکایت یک واردکننده مبنی بر تخلف یک صراف در سامانه نیما شروع می شود و فردی به نام "ح - س" در گفتگو با رسانه ها از دور زدن سامانه نیما توسط صراف مذکور خبر می دهد. وی مدعی است که حدود 2 هفته پیش از طریق سامانه نیما یک صرافی مجوزدار در شهر اهواز را برای دریافت ارز انتخاب کرده است و پس از واریز پول به حساب این صراف، هیچ ارزی دریافت نمی کند. پس از پیگیری های متعدد تا متوجه می شود که این صراف کلاهبرداری کرده است. بنابر ادعای این فعال اقتصادی این صراف سه هزار میلیارد ریال یعنی 80 برابر سرمایه اولیه خود ت ...
اولین معامله از طریق اینستکس به زودی انجام می شود
کمیسیون مشترک برجام در وین اتریش با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در توئیتر اعلام کرد که ساز و کار مالی موسوم به اینستکس برای تسهیل مبادلات تجاری بین اروپا و ایران عملیاتی شده است. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی (اواسط بهمن ماه) اقدام به راه اندازی یک ساز و کار مالی به نام اینستکس جهت تسهیل مبادلات تجاری با ایران کرد اما با گذشت حدود پنج ماه از راه اندازی رسمی اینستکس ...
کریوس: می خواستم نادال را بزنم!
...> کریوس 24 ساله که بارها به دلیل اظهارات توهین آمیزش در جریان بازی و بحث با داوران جریمه شده، در خصوص صحنه ضربه محکم خود به توپ به قصد زدن نادال به خبرنگاران گفت: چرا باید عذرخواهی کنم؟ منظورم این است که او چند گرند اسلم دارد؟ چقدر پول در حساب بانکی اش دارد؟ فکر کنم او می تواند یک ضربه به سینه اش را تحمل کند. به هیچ وجه از او معذرت خواهی نخواهم کرد. بله، ضربه من عمدی بود و می خواستم او را بزنم. ...
طولانی ترین گروگان گیری سیاسی در تاریخ معاصر/ پس از گذشت 37 سال چشم به راهی همچنان ادامه دارد
گروه حماسه و جهاد دفاع پرس : تنها چند روز از شکست بزرگ ارتش و رژیم بعث عراق در رویارویی با رزمندگان ایرانی نگذشته بود که رژیم صهیونیستی به یاری صدام آمد و با گشودن جبهه ی جدیدی در لبنان و سوریه، نگاه ها را از جبهه ی ایران به آنجا معطوف کرد تا ارتش صدام نفسی تازه کند. رزمندگان ایرانی که عاشق مبارزه با صهیونیسم بودند، با فرمان شورای عالی دفاع و با فرماندهی احمد متوسلیان راهی سوریه شدند. ...
خصومت شخصی، انگیزه متهم از انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان در اینستاگرم / توقیف خودروی تیبا با 132 کیلو ...
سودجویان و کلاهبرداران نادیده گرفته شده و با سوء استفاده از مصادیق مختلف نقض این موضوع، از قربانیان اخاذی و هتک حیثیت می شود، بنابراین هموطنان می توانند آخرین و به روزترین آموزش های لازم درخصوص استفاده صحیح از ظرفیت های فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند. توقیف خودروی تیبا با 132 کیلو تریاک سرهنگ "غلامحسین صفری"رئیس پلیس مبارزه ...
سناریوی کثیف خصوصی سازی برای ماشین سازی تبریز
خصوصی سازی بابت تأمین کسری تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان دارایی برای فروش عنوان شده است و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور، قیمت گذاری و نحوه فروش آن هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته و به جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور موضوع توافق نامه پیوست با سازمان خصوصی می باشد؛ از این رو از انجام مکاتبه با این موسسه خودداری و مراتب را به سازمان گسترش یا سازمان خصوصی سازی منتقل کنید. این ...
