مرکز اطلاعات مالی در کنار انجام تکالیف قانونی مبارزه با پولشویی به یکی از ...
سایر منابع:
سایر خبرها
سکوت دیگر جایز نیست/ فساد را افشا کنید + فیلم
...: این طرح در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم و درخواست مردم، موضوع فساد و برخورد با فساد است که در طرح مذکور به مواردی مانند حمایت از گزارشگران فساد، اشاره شده است. وی تصریح کرد: تشریح مفهوم واژگان این حوزه، فرآیند ...
توضیحات مرکز اطلاعات مالی در مورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و ...
گزارش کمیسیون اصل 90 درباره شفافیت تسهیلات کلان| دریافت تسهیلات 66 هزار میلیاردی گروه ایران مال از بانک ...
به آذر 1401 را منتشر نکرده اند. جمع بندی: با اجرای بند قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر گردید تا زمینه نظارت عمومی و آماده شدن بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود. بانک مرکزی نیز همکاری نسبتا خوبی در جهت اجرای این قانون ...
شورای شهر شهریار / بررسی نقشها، زمینه های فساد زا / راهکارهای مقابله
در شوراهای شهر می تواند تاثیرات بسیار بدی بر نگرش مردم نسبت به مدیریت شهری و سیستم سیاسی داشته باشد. برخی از تاثیرات مهم آن عبارتند از: در کل، فساد در شورای شهر باعث کاهش کیفیت خدمات شهری، ضرر و زیان برای مالیات داران، افزایش هزینه های شهرداری و کاهش اعتماد مردم به سیستم سیاسی و شورای شهر می شود. از این رو، لازم است که برای مبارزه با فساد در شوراهای شهری، اقدامات لازم انجام شود. ...
مناطق آزاد در صدر متخلفان ثبت اطلاعات انبارها
برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و همچنین برای جلوگیری از احتکار (کسی اقدام به انبار کردن کالاها و گران فروشی آنها نکند) می باشد. به همین دلیل تمامی انبارها می بایست در سامانه جامع انبار و کالا ثبت نام کنند. قانون به این صورت عمل خواهد کرد که مطابق بند 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، کلیه انباردارانی که از ثبت نام و اطلاعات در این سامانه خودداری نمایند، به مدت شش ماه تا یک سال از فعالیت در حرفه خود محروم خواهند شد. همچنین ثبت اطلاعات ناصحیح و ناقص در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری جرم بوده و فرد خاطی با 6 ماه تا دو سال انفصال از خدمت موقت جریمه خواهد شد. ...
تخلف 9 برابری بانک گردشگری در اعطای تسهیلات کلان/دریافت تسهیلات 66 هزار میلیاردی گروه ایران مال از بانک ...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی گزارش نظارتی این کمیسیون در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی را قرائت کرد. متن کامل گزارش به شرح ذیل است: طرح مسئله: پرداخت تسهیلات توسط بانک ها، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی افزایش نقدینگی است. اگر این افزایش نقدینگی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر اینصورت، نتی ...
گزارش کمیسیون اصل 90 درباره شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی
منتشر گردید تا زمینه نظارت عمومی و آماده شدن بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود. بانک مرکزی نیز همکاری نسبتا خوبی در جهت اجرای این قانون نشان داد. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که ...
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود درباره شفافیت تسهیلات کلان بانکی / تأسیس سازمان ملی اقامت در دستورکار
زمینه نظارت عمومی و آماده شدن بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود. بانک مرکزی نیز همکاری نسبتا خوبی در جهت اجرای این قانون نشان داد. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و ...
وزیر تعاون خاتمی: طرح حمایت مالی از افشاگران فساد یک شوی سیاسی است
برخی نهادها و دستگاه های دولتی پیش از تصویب قانون، اقدام به راه اندازی سامانه هایی برای سوت زنی کرده اند. اقداماتی که در حالی به زعم بسیاری از ناظران، خروجی ملموسی نداشته که مبارزه با فساد، وظیفه ذاتی این نهادها و دستگاه های دولتی است. این در حالی است که یک کنشگر سیاسی اصلاح طلب که در دهه های گذشته سابقه وزارت و استانداری را نیز داشته، معتقد است اقدام اخیر مجلس و اقدام های مشابهی که در این چند ...
سوت بزن اما نه خیلی بلند!
موجب اخلال در نظم عمومی نمی شود از دایره بررسی و اطالق عنوان فساد خارج کرد. در کنار این موضوع در تبصره دیگری قید شده در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت ها و پاداش این قانون نمی شود که البته محتوا هم می تواند دست گزارشگر را در بیان و گزارش فساد ببندد. در ماده 1 در بخش نهاد پذیرنده نیز قید شده است که دادستان ها، حفاظت اطلاعات ...
جزئیات مصوبه حمایت مجلس از افشاگران فساد
، این امید در دل مردم ایجاد شد که قرار است با فساد سازمان یافته برخورد شود؛ خصوصا کسانی که از طریق رانت می توانند به منابعی دسترسی داشته باشند؛ بنابراین ما در برابر این احساسی که ایجاد کرده ایم، مسئولیم . این نماینده دور یازدهم مجلس افزود: اما در واقع مبارزه با فساد به این راحتی نیست و چند لایه دارد. در بسیاری از کشور های دنیا به طور کامل مصادیق قانون از کجا آورده ای عمل می شود. احزاب وجود ...
بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 در مجلس تخصیص اعتبار به ارتقای امنیت سایبری سامانه ها در دستگاه ...
و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تاییدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمان بندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ...
ثبت اطلاعات فاقدین شناسنامه در سامانه های ثبت احوال
هزار نفر از فاقدین شناسنامه ثبت شده است همچنین در جهت اخذ درخواست کارت ویژه فاقدین شامل اخذ اطلاعات نشانی تصویر چهره و بیومتریک اقداماتی صورت گرفته است. کارگر با اشاره به چاپ کارت شناسایی ویژه فاقدین شناسنامه، گفت: با این اقدام گام ارزشمندی در راستای شناسایی و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، کمک به ایجاد سازوکار های قانونی ارائه خدمت به افراد مشمول و کاهش هزینه های حاکمیتی وجود افراد بدون ...
سامانه 137 پلاس نقش اثربخشی در ارزیابی عملکرد مدیران و ارتقاء سلامت اداری دارد
صورت گرفته در سامانه 137 پلاس برشمرد. شناسایی 130 گلوگاه فساد در شهرداری گودرزی همچنین اقدامات سازمان بازرسی شهرداری تهران در بحث مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داد و گفت: ما در ابتدای شروع فعالیت در مجموعه بازرسی حدود 130 گلوگاه فساد در شهرداری را شناسایی کردیم و بخش هایی که نیاز به اصلاح فرآیندها داشت، در 31 سرفصل تعریف و در این بین مقرر شد 19 سرفصل به عنوان موضوعات اولویت ...
با اصرار عجیب وزارت علوم سامانه های همانندیاب پایان نامه های دانشگاهی در دست دولت می ماند؟
دانشگاه آزاد اسلامی که قریب به 40 درصد آموزش عالی کشور را شامل می شود اقدام به راه اندازی سامانه ای در همین راستا کرد تا این فرآیند با مرور دقیق تولیدات علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به شکل دقیق تری تکمیل شود. عجیب، اما اتفاقی است که تصویب نامه مصوب هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی در 14 اسفند امسال است که اخیرا توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و به موجب آن عبارت همتراز آن (حسب مورد) به پیشنهاد وزارت علوم حذف شده است. این حرکت درحالی است که سامانه مشابهت یابی دانشگاه آزاد اسلامی از چندی پیش آغاز شده بود، اما مصوبه اخیر بدون توجه به اقتضائات این امر و یک طرفه رای به نادیده گرفتن فعالیت بخش مهمی از آموزش عالی منجر شد. ...
زاکانی: شهرداری را سبک خواهیم کرد و نیرویی را جذب می کنیم که فوق العاده بهتر فعالیت بکند
انسانی برایتان کاری کنیم. امانی درخصوص این که ادعا شده در صورت انتشار فیش حقوقی کارکنان شهرداری نظامات کشور برهم می ریزد هم توضیح می دهد : کارکنان دولت و سایر مجموعه هایی که به این سامانه وصل هستند بدانند که طبقه بندی مشاغل و آیتم های حقوقی شهرداری تهران قانون خاص دارد با همه سازمان ها متفاوت است؛ مثلا کارمندان رسمی شهرداری تهران برابر قانون شهرداری مصوب سال 58 شورای انفلاب پایان سال یک ماه ...
وصول 430 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در 11 ماهه سال 1401
های مالیاتی کشور اضافه شده که عملکردی نداشته تا سال 1400 که ما تصدی مسئولیت کردیم، در سال 1400 با توجه به حکم قانون بودجه قرار بر این بود که ما اطلاعات خانه های خالی را از سامانه وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته دریافت کنیم تا پایان سال هم مالیات ها را محاسبه و اعلام کنیم، این اطلاعات با تاخیر به دست ما رسید و عملاً اطلاعاتی که آمد ما بلافاصله در همان زمانبندی قانونی در دی ماه سال گذشته ...
گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاربرد فناوری
قانون آئین دادرسی کیفری اطلاعات مربوط به قوه قضائیه مانند آدرس، شماره تماس مراجع قضائی و لینک به وب سایت های همه سازمان ها و دادگستری های استانی، تصمیمات دیوان عالی کشور و کلیه خدمات الکترونیکی مورد نیاز در دسترس عموم مردم قراردارد ، همچنین آرا قضائی با حفظ حریم خصوصی اشخاص و پس از گمنام سازی، جهت تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان در اختیار آنان قرار می گیرد. کاظمی فرد ادامه داد: جهت دریافت ...
افشا کنندگان فساد چگونه به دردسر می افتند؟
و تعریف شده است تا معلوم شود پس از تبدیل به قانون، چه کسانی مشمول این طرح می شوند و به چه نحوی حمایت خواهند شد. نقش اول این طرح را گزارشگر دارد؛ یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند . نقش دوم، نهاد پذیرنده که به گزارش های گزارشگران باید رسیدگی کنند؛ نهاد پذیرنده شامل دادستان ها ، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت ...
فساد و توسعه اقتصادی
مردم نوآوری ها و راه حل های جمع سپاری همانطور که در بالا توضیح داده شد، استفاده از رسانه های سنتی و اجتماعی در تلاش های مربوط به مبارزه با فساد و باز بودن می تواند به طور بالقوه تمام این سه عنصر را شامل شود. به طور سنتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید کسانی را که در حال حاضر در قدرت هستند مورد توجه قرار داده است. با بهبود خطوط ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات (مانند تلگراف و ...
تعاریف و مفاهیم طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تعیین شد
: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند. 3- نهاد پذیرنده: دادستانها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی 4- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارده به گزارشگر و اشخاص وابسته ی وی به ...
کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به تصویب رسید
فساد به آنها پرداخته شده است. نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه ای، تعاریف و مفاهیم طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تعیین کردند. بر این اساس، مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: 1- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد: الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی ...
کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به تصویب رسید
فساد به آنها پرداخته شده است. نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه ای، تعاریف و مفاهیم طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تعیین کردند. بر این اساس، مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: 1- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد: الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی ...
کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به تصویب رسید / ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون شوراها
حمایت مالی از افشاگران فساد به آنها پرداخته شده است. نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه ای، تعاریف و مفاهیم طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تعیین کردند. بر این اساس، مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: 1- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد: الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد ب- شرح ...
کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به تصویب رسید / ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون شوراها
حمایت مالی از افشاگران فساد به آنها پرداخته شده است. نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه ای، تعاریف و مفاهیم طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تعیین کردند. بر این اساس، مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: 1- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد: الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد ب- شرح ...
مناطق آزاد اطلاعات انبار های خود را ارائه نمی دهند
به گزارش می متالز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به تصویب رسید و براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، سامانه نرم افزاری را برای شناسه دار کردن کلیه انبار ها و مراکز نگهداری کالا راه اندازی کند. طبق قانون در این سامانه باید اطلاعات مختلفی از جمله مشخصات مالک، نوع و همچنین میزان کالا های ورودی و خروجی ثبت شود. وزارت صمت موظف شد اسناد ...
راه اندازی سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی یک گام برای جلوگیر از فساد
رحمت اله فیروزی پوربادی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت مردمی توسط صندوق بازنشستگی کشوری، بیان کرد: هر حوزه ای در سطح کشور شفاف شود و سامانه ای برای نظارت و گزارش دهی از سوی مردم تهیه گردد قطعا یک گام در راستای جلوگیری از تخلف به شمار رفته و کار بسیار خوبی است. نظر مجلس نیز بر این است تا همه حوزه ها شفاف شود. وی در ادامه اظهار کرد: قطعا راه اندازی این سامانه ...
برگزاری نمایشگاه ارائه توانمندی و دستاوردها در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
استان در راستای افزایش اطلاع و آگاهی عموم مردم و اینکه دامپزشکی در این موضوع چه نقش و وظیفه ای دارد، نسبت به ارائه اقدامات و فعالیت ها در این زمینه، با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز اقدام به برپایی نمایشگاه نمود. گفتنی است، در این غرفه که در نمایشگاه بین المللی شهرستان زاهدان برگزار گردید با توجه به وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی کشوردر آگاهی بخشی و مبارزه با قاچاق دام که سبب انتقال ...
ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شورا ها
انتخابات مجلس به کمیسیون شورا ها بر اساس ماده (12) شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شده است و موارد و شروط جدیدی در مورد سن، مدارک تحصیلی و فعالیت اقتصادی یا نداشتن عادت به فساد و قانون گریزی ذیل این بند اضافه شده است. البته غلامرضا نوری قزلجه در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف کل را مطرح کرد، اما در نهایت برای رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور ...
تأثیر دولت الکترونیک بر کاهش فساد
وزارت و دستگاه تابعه با اشاره به برنامه های خود در دوره جدید گفت: تلاش خواهیم کرد در دوره جدید با برگزاری جلسات منظم با مدیران نسبت به آسیب شناسی علل وقوع تخلفات و شناسایی گلوگاه های فساد اقدام کنیم. وی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و مدیران تأکید کرد: بر اساس نتایج حاصل شده بخش عمده بروز تخلفات ناشی از عدم آموزش بوده است و بر همین اساس تلاش خواهیم کرد برای ...