رفتار FATF با ایران سیاسی است/ در مبارزه با پولشویی پیشگام هستیم
سایر منابع:
سایر خبرها
احتمال تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها
فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک ترین تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می گیرد. مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس با بیان اینکه اسامی متخلفان منتشر می شود، تشریح کرد: در ضمن با توجه به نوع تخلف این اشخاص (معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی)، این تخلف از مصادیق ماده 46 قانون بازار بوده است و جرم محسوب می شود، لذا در صورت صدور رأی قطعی در سازمان بورس که می ...
رایزنی با وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس
به گزارش ایران اکونومیست ، مجید عشقی در حاشیه همایش چشم انداز حاکمیت شرکتی، الزامات و چالش ها در جمع خبرنگاران به آخرین اقدامات انجام سده برای اصلاح نرخ خوراک صنایع اشاره کرد و اظهار داشت: درخواست اصلاح نرخ خوراک گاز صنایع را ارایه دادیم و اکنون از طریق وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. وی اظهار داشت: دولت مصوبه ای را در این زمینه ارایه داده و همه ...
نرخ خوراک پتروشیمی تعدیل می شود؟/ برخورد با رانت خواران در دستور کار است
به گزارش تجارت نیوز ، مجید عشقی گفت: درخواست اصلاح نرخ خوراک ارائه شده است و از سمت وزارت اقتصاد درحال پیگیری آن هستیم اما هنوز نتیجه مشخص نشده است. وی با تاکید بر اینکه همه معاملات آن تاریخ مشخص درحال بررسی است، گفت: هنوز نمیتوان نتیجه ای اعلام کرد. به محض روشن شدن ماجرا جزییات اعلام می شود. اگر هرگونه نشر اطلاعات محرز شود قطعا با آن برخورد خواهد شد. برای متخلف پرونده تشکیل خواهد شد و ...
مسئولیت ربایش 4دیپلمات ایرانی در لبنان با رژیم صهیونیستی است
. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به همین مناسبت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان و ابراز همدردی با خانواده های معزز ایشان، تاکید می کند: این حادثه دارای ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و انسانی است که در بیش از چهار دهه ی گذشته همواره مورد اهتمام و پیگیری دستگاه سیاست خارجی بوده است؛ اما متأسفانه تا به امروز، با وجود تلاش ها و پیگیری های گسترده سیاسی و حقوقی با دولت لبنان و نهادهای بین ...
شخصی که با مدرک بهداشت باروری سفیر شد/ سفیر ضعیف چگونه یک کشور را بی اعتبار و غافلگیر می کند؟! / سفارت ...
سیاست خارجی/ مصطفی نجفی : قرن بیست و یکم راه را برای ارتباطات و تجارت بیشتر در مقیاس جهانی هموار کرده است. با ارتباط بیشتر در سراسر جهان، نیاز به روابط دیپلماتیک مؤثر و مترقی بین کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین، سفرایی مؤثر برای ارتقای روابط، تجارت و سیاست خارجی مورد نیاز است که ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه با توجه به فشارها، تحریم ها و تهدیدات پیچیده، متنوع و گسترده بین المللی بیش از هر کشور دیگری نیازمن ...
دنیا زبان ما را یاد گرفت!
درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نیز به خود اختصاص داده اند. مجموع تجارت اعضای آن حدود 6/6 تریلیون دلار بوده که در 2 دهه گذشته صد برابر شده است. همه این ها از جمله مصادیقی است که سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای توانسته در برابر هژمونی غرب قد علم کرده و حتی آن را پشت سر بگذارد. جناب آقای کنعانی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه دیروز در بخشی از نشست خبری به نکته مهمی اشاره کرد. وی گفت ...
پلیس در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور است
از جمله قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قرارگاه اقدامات مشترک نیروهای مسلح و.. گفت: پلیس در خط مقدم برخورد و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی کشور است که باید محوریت این گونه جلسات را با عملکرد خوب خود داشته باشد. وی با اشاره به اینکه به دنبال ارتقاء سازمان پلیس برای بالا بردن کیفیت انجام ماموریت هایمان هستیم، اظهارکرد: با اقدامات و تغییرات صورت گرفته در ساختار پلیس امنیت اقتصادی ...
معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده پولشویی و فرار مالیاتی
و قرار نیست در بازی های آنها قرار بگیریم. قوانین مبارزه با پولشویی ما، قواعد بین الملل را پوشش می دهد اما مطالبی که خارجی ها در مورد ایران گفتند سیاسی است. موضوع FATF برای برخی کشورها از جمله ایران سیاسی شده است به گونه ای که روسیه در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی، طبق ارزیابی های آنها در رتبه برتر بود اما با تصمیم سیاسی عضویت آن کشور را در FATF لغو کردند. ...
دو جوابیه وزارت اقتصاد به دو گزارش تعادل
تخلف احتمالی در موضوع افزایش قیمت خوراک بدون اغماض بررسی می شود بر اساس دستور رییس جمهور، موضوع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال بررسی است و دولت اطمینان داده که با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت می گیرد. به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش های مورخ 10/04/1402 روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر اسرار ...
ترویج سکونت گاه هوشمند مقدمه ای برای ایجاد شهر هوشمند است
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، امید رضایی فر در چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران، اظهار داشت: ما در حوزه نوآوری بیش از پیش به یک تحول نهادی نیازمند هستیم و برای ارتقای رتبه نوآوری، باید در حوزه های قوانین و مقررات،حمایت ها و تکمیل زنجیره های ارزش مختلف، تغییر و تحول بنیادی صورت گیرد. سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علومافزود: در کل کشور 54 پارک علم و فناوری و 270 مرکز رشد ...
امید به کاهشی شدن قیمت خودرو
... در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانک هایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانک های متخلف داده شده، به نظر می رسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانک ها بود. رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه 400 نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی. انتهای پیام ...
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وابسته به وزارت اقتصاد با بیان اینکه در بحث آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خلا زیادی داریم، گفت: باید شیوه ها و دستورالعمل های بروز در این زمینه داشته باشیم. آموزش یکی از محورهای مهم کاری ما است. هم زمان در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
عصراقتصاد بررسی می کند؛ مبازره با پولشویی؛ اقتصاد شفاف تر می شود
اقدام به بهره گیری از پول شسته شده ( استتار یافته) می نمایند. رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه 400 نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی. هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که ...
توسعه آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بپذیریم که در این زمینه عقب ماندگی های جدی وجود دارد و باید بیش از گذشته در این زمینه تلاش و کوشش کنیم. رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بروزرسانی استانداردها و ...
کشف محموله میلیاردی لاستیک قاچاق در یزد
سرهنگ علیرضازارع در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به فاقد مجوز بودن لاستیک خودروهای سنگین در حال حمل، افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را 4 میلیارد و 800 میلیون ریال اعلام کردند. وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا به تولیدات داخلی و اشتغال کارگر ایرانی ضربه می زند، تاکید کرد: پلیس در مبارزه با قاچاق کالا قاطعانه برخورد می کند لذا شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در خصوص کالای قاچاق و مراکز حمل و نگهداری را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند. ...
وزارت اقتصاد: با تخلفات افزایش قیمت خوراک پتروشیمی برخورد می شود
، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است. باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد اشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص ...
762 کیلوگرم مواد مخدر در استان ایلام کشف شد
اه اندازی این مرکز همکاری لازم برای نظم و امنیت آن انجام خواهد داد. سردار سلمانی بیان کرد: برای مبارزه با مواد مخدر در استان بانک اطلاعاتی قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است، ضمن اینکه با خرده فروشان مواد مخدر نیز برخورد جدی خواهد شد. وی یادآور شد: پاکسازی پارک ها و محله ها در قالب طرح های امنیت اجتماعی جزو اولویت های دستگاه های انتظامی است که این در سال جاری نیز در چند نوب ...
نزاع زن و شوهری با قتل پایان یافت
در حضور کارآگاهان قرار گرفت در خصوص علت ترک منزل از سوی همسرش گفت که با او اختلاف خانوادگی داشته و تصمیم به طلاق و جدایی داشتند و تاکنون فکر می کرده که به همین علت از منزل بیرون رفته است، اما با گذشت مدتی از ترک منزل از سوی وی، اطلاعی از همسرش ندارد و هر چه وی را جستجو کرده به نتیجه نرسیده است. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه شاکی بعد از گذشت شش ماه از ...
معاون استاندار آذربایجان غربی: قاچاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد
دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. اولا باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذی ربط دولتی باشد، ثانیا تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثا برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد، رابعا عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. ...
شناسایی 400 مظنون به پولشویی در کشور
توسعه ای و نرم افزاری هوشمندسازی در مرکز اطلاعات مالی و تمامی اشخاص مشمول به خصوص دستگاه های کلیدی مثل نظام بانکی، بورس و بیمه، گمرک، مالیات و حوزه های صنعتی استاندارد هایی تدوین و ابلاغ شد و شاخص های مربوط به پولشویی با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و شگرد های جدید به روزرسانی و ابلاغ شد. معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به ...
وزارت اقتصاد: تخلف احتمالی در مورد افزایش قیمت خوراک بررسی می شود
به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، اعلام کرد: در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت، رییس جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیئت دولت، به وزیر دادگستری مأموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. در همین ...
وزارت اقتصاد: تخلف احتمالی در مورد افزایش قیمت خوراک بررسی می شود
به گزارش ایران اکونومیست وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، اعلام کرد: در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت، رئیس جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیئت دولت، به وزیر دادگستری مأموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. در ...
برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی در هفته جاری افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی سه روزه، ارتقاء توانمندی ملی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان واحد های مبارزه با پولشویی اشخاص ...
وزارت اطلاعات از اقدام پلیس آلبانی علیه منافقین تقدیر کرد
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب ، وزارت اطلاعات در بیانیه ای با توجه به حملات پلیس آلبانی به مقر منافقین در تیرانا، به یک سلسله اقدامات جنایتکارانه این سازمان در ماه های قبل اشاره کرده برخورد اخیر دولت آلبانی با تروریست ها را قابل تقدیر دانست. متن بیانیه وزارت اطلاعات به شرح زیر است: در روزهای منتهی به واقعۀ ورود نیروهای پلیس ضدتروریسم آلبانی به مقر مرکزی گروهک ...
ایران در بسیاری از حوزه های مبارزه با پولشویی پیشتاز است
تهران (پانا)- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد مبارزه با پولشویی از بحث های روز جهان است و ایران نیز در بسیاری از حوزه های مبارزه با پولشویی پیشتاز بوده و از برخی کشورها جلوتر است. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: در موضوع مبارزه با پولشویی ضعف های جدی در بخش اموزش وجود ...
گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از وضعیت ریال دیجیتال+ جزئیات
... 5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت 1 سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات، انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد. 6- وزات خانه های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال ...
مال سازی با مال مردم
منحصر در مال سازی نبوده و هر بانکی پدیده ای متمایز است و نیاز است زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته و فعالیت های آن به دقت رصد شود. در پیش گرفتن رویکرد نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی، نظارت بیشتر بانک مرکزی بر تسهیلات و تعهدات کلان بانک چه به اشخاص مرتبط چه به اشخاص غیر مرتبط، نظارت بر بانک ها جهت انتشار دقیق و کامل اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط (در حال حاضر داده ها به ...
اقتصاد ایران یک سیاهچاله دارد به نام فضای غیررقابتی انحصاری شبه دولتی/ از اقتصاد غیر رقابتی، رانت و فساد ...
ن مساله بوده اند و شروع به فروش سهام کردند؛ در حالی که با تاخیر 40 یا 50 روز بعد بود که متاسفانه تازه نامه انتشار عمومی پیدا کرده و پس از آن نیز ما با ضدونقیض های مختلفی از سوی وزارت اقتصاد مواجه هستیم. اکنون نیز ضعف مدیریت بازار سرمایه عیان است و دستگاه های نظارتی باید نسبت به این موارد حساس باشند چرا که در این رانت اطلاعاتی، ارقام فساد رخ داده کلان است. بیشتر بخوانید: پ ...
آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به کجا رسید؟
...، فردی حقیقی است که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و به صورت حق الزحمه ای در داخل کشور برای کارفرما های مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار های دیجیتال کار می کند. بر اساس این آیین نامه، سازمان نظام صنفی رایانه ای به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران (فریلنسر) حوزه اقتصاد دیجیتال و اعتبارسنجی این افراد موظف شده ...