رای قطعی برای 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی صادر شد
سایر منابع:
سایر خبرها
مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
در حالی که در سال های گذشته ایران نتوانسته نام خود را از فهرست سیاه اف ای تی اف خارج کند و این موضوع منجر به آن شده که مبارزه با پول شویی زیر سایه عدم عضویت در این گروه قرار بگیرد، دولت سیزدهم در ماه های گذشته آمارهای مختلفی از مبارزه با پولشویی ارایه کرده و تاکید کرده که صرف نظر از تمام بحث های جهانی، دولت ایران تمرکز قابل توجهی بر روی این موضوع دارد. شفافیت در اقتصاد ایران، دغدغه ...
صدور رای قطعی برای 38 پرونده مقابله با پولشویی
وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متأسفانه سال ها کفه بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد و نا مولد، سنگین تر بوده است؛ تلاشی که در دو سال اخیر صورت گرفته، این بوده که علی رغم داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر صورت گیرد. وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلاءهای نهادی و کوتاهی های مدیریتی ...
معرفی 3 هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
های غیرمولد فراهم می کرد. خاندوزی تصریح کرد: در 5/1 سال گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی ها جبران شود، به طور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد. وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه ...
تشکیل 300 واحد مبارزه با پولشویی در دستگاه های مالی
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب ، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل 4 سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه های کشور هم احکام جدی صادر شده است که 26 پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی بوده است. ...
هرمزگان دومین استان پیشگام در راه اندازی مرکز مبارزه با پولشویی است
دادستان مرکز استان و اعضای شورای قضایی استان با وی، با اشاره به اینکه وظیفه دولت و سایر قوا کمک به مردم و حل مسائل و مشکلات است، افزود: اجرای آزمایشی طرح حکمرانی هوشمند در استان نیز باعث شده است در مبارزه با فسادهای موجود در استان با کمک دستگاه قضایی بهتر عمل کنیم. وی بیان کرد: خوشبختانه امروز تعامل خوبی بین قوای مختلف به ویژه قوه مجریه و قضائیه وجود دارد و در سطح استان هرمزگان نیز تمام تلاش ...
موضع ایران در تعامل با FATF فعالانه است
اقتصادی دولت را بر هم می زند. او ادامه داد: یکی از آثار پول شویی تضعیف بخش خصوصی است و به فعالان این بخش صدمه می زند و بازارهای مالی و پولی دچار بحران می شود. رئیس سازمان بازرسی تاکید کرد: کشوری که در بحث پول شویی کوتاهی کند اعتبار و ارزش خود را از دست می دهد. خداییان درباره اقدامات کشور در بحث پول شویی گفت: در سال 86 قانون مبارزه با پول شویی تصویب شد، اما اشکالاتی داشت؛ یکی اینکه یک چهارم ...
لزوم بهره گیری مسئولان استان از اصل جهاد تبیین برای تقویت امید و اعتماد در جامعه
نظام و دستگاه های اجرایی در صف اول مبارزه با تهاجمات و تحریم های ظالمانه استکبار جهانی قرار گرفته اند، بنابراین ضروری است با بهره گیری از اصل جهاد تبیین، عملکردها و فعالیت های انجام یافته از اولین روز دولت را به صورت شفاف به پیشگاه ملت عزیز ارائه کنند تا ضمن ایجاد فضای امید و اعتماد در جامعه، آحاد مردم قدرشناس و نخبگان در جریان خدمات و اقدامات خادمان خود قرار گیرند. امسال در ایام گرامی ...
پیام تبریک مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر؛ مهدی صفوی در پیام خود آورده است: دوم لغایت هشتم شهریورماه مصادف با هفته دولت، یادآور فداکاری های شهیدان بزرگ رجایی و باهنر به عنوان احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را گرامی می داریم. هفته دولت فرصتی مغتنم جهت انعکاس مطلوب اقدامات و عملکرد مهم دولت در راستای اهداف واقعی و براساس موازین ...
مجوز تأسیس دانشکده های پزشکی شرق و غرب هرمزگان صادر شد
توسعه زیرساخت های آموزش پزشکی در استان، گفت: انسان و پزشک است که می تواند به کارگیری تجهیزات را مؤثرتر کند در همین راستا دانشکده دندانپزشکی بندرعباس را سال گذشته آغاز کردیم و با پیشرفت خوبی کار پیش می رود ضمن اینکه روز گذشته توانستیم مصوبه دانشکده پزشکی شرق در میناب و غرب در بندرلنگه را دریافت کنیم که امری مهم برای آینده ی نظام سلامت کشور و استان است. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ...
کیفرخواست سه نفر از تروریست های حادثه اخیر شیراز صادر شد
...؛ بنابراین باید در همه حال از خداوند متعال مدد بگیریم و به فراهم آوردن لوازم و مؤلفه های کار خود اهتمام داشته باشیم . رئیس دستگاه قضا به تبیین و تشریح لوازم و مؤلفه های کار قضا پرداخت و افزود: چنانچه در انجام وظایف و مسئولیت های محوله تلاش و اهتمام مجدانه را به خرج ندهیم، معلوم نیست که عذر و بهانه هایی نظیر نبود تجهیزات و زیرساخت ها و یا حتی تمسک به خلاء قانونی از ما پذیرفته باشد ...
معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
دارایی اظهار داشت: با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی تمام دستگاه های پذیرنده پوزهای مشکوک و غیرمتصل به سامانه مالیات و بانکی حذف شد. در این زمینه 26 حکم قطعی برای تامین مالی تروریسم و 38 پرونده برای پولشویی در کشور صادر شد. وی همچنین گفت: ساختار تشکیلات مالی نسبت به گذشته دو برابر شده و ضعف در این زمینه برطرف شده است و اطلاعات به مجموعه FAU به صورت مکتوب ارائه می شود تا مورد قضاوت قرار گیرد ...
ترامپ: من به خاطر مبارزه برای سلامت انتخابات دستگیر خواهم شد
اجتماعی خود) نوشت: برای اولین بار در سه سال گذشته، میهن پرستان شجاع آمریکایی می توانند در دادگاه نشان دهند که چگونه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 تقلب و دزدیده شد . پیش از این هیات منصفه در شهرستان فولتون ایالت جورجیا، پس از تحقیقات درباره تلاش های مشکوک او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020، ترامپ را متهم کردند، او تأیید کرد که در 24 آگوست (فردا پنجشنبه 2 شهریور) تسلیم دادگاه ...
اژه ای: پروژه ملی به بهانه هایی مانند “مسائل زیست محیطی” و “تعارض منافع” نباید تعطیل شود
نمی شود. کار متقن و به موقع حتماً رضایت مردم را نیز در پی خواهد داشت. توصیه هایی برای پرونده های اقتصادی رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: مسئولان قضایی به ویژه دادستان ها می توانند در راستای رفع موانع تولید، تأمین امنیت سرمایه گذاری و کمک به فعالین سالم عرصه اقتصاد، منشأ اثر باشند؛ در این رابطه مجدداً ...
سفر وزیر خارجه مالزی به بغداد/ نشست سران عراق درباره آینده حضور ائتلاف آمریکایی
میان مقامات در پرونده مبارزه با فساد و حمایت از اقدامات دولت و مسائل قضایی مربوط به آن تاکید کردند. سفر وزیر خارجه مالزی به بغداد میدل ایست نیوز از سفر وزیر خارجه مالزی به بغداد با هدف دیدار با مقامات بلندپایه عراق خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، زامبری عبدالقادر، وزیر خارجه مالزی طی سفری رسمی وارد بغداد شد. وزیر خارجه مالزی قرار است در این سفر با سران و مقامات بلندپایه عراق دیدار و گفت وگو کند. انتهای پیام/ ...
دیدار نمایندگان عالی قوای مجریه و قضاییه در استان هرمزگان / تأکید بر تعامل دستگاه قضا و دولت جهت حل چالش ...
...: استانداری هرمزگان با هدایت مهندس دوستی در دو سال گذشته در تعامل با دستگاه قضایی زمینه ساز اقدامات بسیار مهم و زیر بنایی برای توسعه استان بوده است که نتایج آن در سالیان آینده خود را نشان خواهد داد. وی افزود: در شرایط فعلی به زعم همه بزرگان، بهترین شرایط مدیریتی بر کشور حاکم است و رؤسای قوای سه گانه تعامل خوب و سازنده ای با یکدیگر دارند و این مسئله در سطح استان نیز به خوبی قابل مشاهده ...
امیدآفرینی در جامعه با کار و تلاش و کوشش مدیران بوجود می آید
اجتماعی که در اختیار شان است بعنوان یک جنگ تمام عیار نام برد که باید مسئولان فرهنگی کشور با هوشیاری کامل در این راه به مبارزه برخیزند و یکی از راه های مبارزه با جنگ دشمنان در شرایط فعلی، بحث امیدآفرینی در جامعه با کار و تلاش و کوشش است که بحمدالله ما در شهرستان زرند نقش موثر دولت انقلابی را در رفع مشکلات مردم بخوبی می بینیم. اگر چه در بخش هایی هنوز مشکلاتی وجود دارد. رئیس شورای فرهنگ عمومی ...
عراق: اجازه تعدی به همسایگان از خاک خود را نمی دهیم
.... به گزارش دفتر نخست وزیری عراق، در این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور، راه های تحکیم همکاری های متقابل در بخش ها و سطوح مختلف و تقویت مشارکت اقتصادی و تلاش برای مبارزه با تروریسم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر عراق اظهار کرد: بغداد در ارائه همه پرونده ها با روحیه همکاری و حسن همجواری برخورد کرده است و بصورت جدی به فکر فراهم آوردن فرصت های امیدوارکننده ...
تنها راه نجات این صنعت چیست؟
خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است. شرایط مالکیتی دولت در خودرو شرایط مالکیتی دولت در سایپا یکی دیگر از مشکلات بارزی که دو خودروساز با آن دست و پنجه نرم میکنند تحولات مدیریتی است که معمولاً به تغییر رویه ها هم منجر میشود. این تحولات بخصوص با تغییر دولتها بسیار پررنگتر شده و با تغییر مدیران، بسیاری از برنامه های پیشین به فراموشی سپرده میشود ...
تقریبا تمام دستگاه های کارت خوان فعال در کشور به پرونده های مالیاتی متصل شده اند
محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه های کارت خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از 9 میلیون دستگاه کارت خوان از مجموع 18 میلیون دستگاه کارت خوان شد که یا فاقد پرونده ...
صدور حکم قطعی برای 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی/ شناسایی 6 هزار شخص فاقد ...
حوزه هستیم. خاندوزی با اشاره به اینکه ثمره این اقدامات سبب شده تا در دادگاه های کشور احکام قطعی برای مجرمان صادر شود، اظهار داشت: در طول یک سال و نیم گذشته بیش از 26 پرونده محکومیت در حوزه تامین مالی تروریسم به سرانجام رسیده است و 38 پرونده در حوزه جرم مبارزه با پولشویی قطعیت یافته است. وزیر اقتصاد افزود: از شواهد دیگری که نشان می دهد کشور وارد دوران جدیدی در مساله مبارزه با ...
شناسایی فرار مالیاتی با فاکتورسازی 15 هزار میلیارد تومانی دو شرکت
این مسیر، واحدهای اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی در کلیه استان ها به طور جدی وارد عمل شده اند و از همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی نیز در سطح ملی و استان ها بهره می بریم. معاون وزیر اقتصاد گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تأمین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اعمال هرگونه فشار به مؤدیان شناسنامه دار و تولیدکنندگان برای تأمین این نوع درآمد پذیرفتنی نیست و باید اخذ مالیات از دانه درشت ها، شرکت های بزرگ و هلدینگ های چند هزار میلیارد تومانی صورت گیرد که حصول این امر تعامل و همکاری بیش از پیش نهادها و دستگاه های ذی ربط را می طلبد. ...
مبارزه با پولشویی منجر به رونق تولید و اشتغالزایی می شود
اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: بانک رفاه همواره سعی کرده است تا به سهم خود در این راستا اقدامات لازم را داشته باشد و این اقدامات در سال های اخیر به صورت گسترده تر و منسجم تر از گذشته تداوم داشته است. دکتر لله گانی تصریح کرد: ارتقای ساختار سازمانی این حوزه و قرار دادن آن تحت نظارت مستقیم مدیرعامل بانک و افزایش سطح اختیارات ...
دستگاه های نظارتی در راستای صیانت از حقوق عامه به جرم همتی رسیدگی کنند
جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. اخیراً پیمان قربانی، رئیس فعلی پژوهشکده بانک مرکزی و معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر بخشی از اقدامات مخرب عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم را افشا کرده و گفته است که همتی در سال 1399 در ...
تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دولت
نظامی که سال ها اقتصاد غیرشفاف را حمایت کرد. از این رو از مهمترین سیاست های وزارت اقتصاد این بود که از این نظام تخریب بخش تولید وغیر شفاف به سمت نظام مشوق تولید حرکت کنیم و اقداماتی هم در این حوزه انجام دادیم. وزیر اقتصاد گفت: در دوره گذشته معادل کل 4 سال دولت قبل در بخش مصوبات شورای مبارزه با پولشویی تلاش کردیم تا عقب ماندگی ها جبران شود و در این سال ها باید سند ارزیابی ریسک کشور باید ...
اقدامات مخرب اسرائیل علیه ایران
برنامه هسته ای عربستان سعودی و رویکردش به مقوله رژیم عدم اشاعه در منطقه فرصت بسیار خوبی است تا دستگاه دیپلماسی و رسانه ها فعالانه معضل برنامه پنهان هسته ای اسرائیل را در صدر اخبار بین المللی بنشانند. امیدوارم دستگاه دیپلماسی ، سفرا، دفاتر نمایندگی و رسانه های کشور تلاش کنند ایران را از این موضع همواره دفاعی ایران در برابر اسرائیل خارج کنند. همکاری نظامی اسرائیل و آذربایجان علیه ایران؟ عاقبت تنش ها در نزدیکی مرز چه می شود؟ خطای بزرگ ایران درباره اسرائیل و آذربایجان! ...
شناسایی 6 هزار فراری مالیاتی با درآمد نجومی!
وزیر اقتصاد در همایش مبارزه با پولشویی گفت: برآورد شده که 20 هزار میلیارد تومان از محل شناسایی 6 هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی، ظرفیت مالیات ستانی ایجاد خواهد شد. البته سیاست های دولت برای مبارزه با پولشویی ناظر به کسب درآمد برای دولت نیست بلکه هدف سالم سازی و پاکسازی جریان اقتصادی در کشور است.300 واحد مبارزه با پولشویی در مراکز مختلف بانک، بیمه، گمرکات و ... مستقر شده است. ...
حکم قطعی یک بدهکار کلان بانکی کشور صادر شد
معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال 1394 بازداشت شد. پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد های تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویز های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم ...
همتی اطلاعات محرمانه ایران را به صندوق بین المللی پول داد
بر اساس افشاگری معاون سابق بانک مرکزی، در دولت گذشته برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول، عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی اطلاعات محرمانه ایران را به این صندوق داده بود. به گزارش ایرنا، پیمان قربانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی و رئیس فعلی پژوهشکده بانک مرکزی، در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی بخشی از اقدامات مخرب عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی را افشا کرد ...