گروه های ممنوع المعامله در FATF کدامند؟
سایر منابع:
سایر خبرها
در سینما و تئاتر چه خبر است؟
، ابراز داشت: برخورداری از مفاد ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه شامل ارائه مجوز احداث رایگان بخش تجاری برابر مساحت سالن نمایش فیلم از سوی شهردای منطقه، برخورداری از تسهیلات بانکی، حمایت های 50 درصدی تاسیساتی و تجهیزاتی از سوی موسسه سینمای شهر، ارائه زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها به منظور بهره برداری با توافق طرفین یا اجاره به شرط تملیک، زمینه احداث و ایجاد خدمات متنوع فرهنگی، هنری ...
روزهای موعود FATF برای ایران
چهارگانه در مجلس شورای اسلامی در واقع روزنه بسیار روشنی خواهد بود. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در آخرین مرحله از بررسی لوایح چهارگانه، CFT را به تصویب رساند و حالا در شرایطی که این مصوبه در شورای نگهبان برای تصویب نهایی به سر می برد؛ اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی شروع به کار کرده و قرار است پرونده پیشرفت ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گیرد. البته به اعتقاد ...
دستیار ظریف: روسیه حامی عادی شدن وضعیت ایران در FATF بوده است/موضع آمریکا و اسرائیل درباره تروریسم ملاک ...
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه کشورمان می گوید دولت حسن روحانی از بهار سال 1395، اجرای 41 مورد موسوم به برنامه اقدام توافق شده با FATF را آغاز کرده است. وی بر این باور است که در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی، مجازات متناسب پیش بینی نشده بود. دستیار ظریف تصریح دارد که هم اکنون در بین کشورهای عضو FATF [35 کشور و 2 نهادی که عضو ...
بررسی حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی لوایح پالرمو و CFT
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرتضی خمسه دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: قانون اساسی تعیین کننده صلاحیتهای مقامات و قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوبها و محدودیت هایی است که هر یک از آنها دارند. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیأت دولت در صورت تخطی از چارچوبهای قانونی، توسط ...
پارسایی: دلایل مخالفان FATF متقن نیست
خبرگزاری ایسنا: یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل متقنی از سوی مخالفان پیوستن ایران به FATF ( گروه ویژه اقدام مالی)، ارائه نشده است. بهرام پارسایی، با بیان اینکه از سوی مجلس تغییرات کلی و ساختاری در لایحه پیوستن ایران به CFT اعمال شده است، گفت: کوچکترین نگرانی برای پیوستن ایران به کنوانسیون سی اف تی و عضویت در FATF وجود ندارد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای ...
دریافت یادداشت خروج آمریکا از عهدنامه مودت/ایران در یک قدمی پیوستن به FATF/توافق دستگاه ها برای جلوگیری ...
مسلمان نو اندیش ساعت 9 پنج شنبه 26 مهرماه با حضور شخصیت های سیاسی، دبیران کل احزاب و فعالان حوزه زنان از سراسر کشور برگزار می شود. بنابراین گزارش، در این کنگره اساسنامه و مرامنامه جمعیت که با قانون جدید احزاب تطبیق داده شده است، مورد رای گیری قرار می گیرد و نمایندگان استانها از سراسر کشور، گزارش عملکرد 2 سال خود را ارائه می دهند. اصلاح فوری قانون انتخابات ضرورتی انکار ناپذیر است ...
حقوق بنده حدود 3 میلیون تومان است/ تشکل های دانشجویی باید نیروها را به گونه ای مدیریت کنند که در جامعه ...
. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در رابطه با کنواسیون های fatf و cft؛ یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در دیداری که با نمایندگان داشتند، نظر خود را درخصوص این کنواسیون ها ارائه کردند، اما در آخر گفتند خودتان به عنوان نمایندگان مردم به بررسی این کنوانسیون ها بپردازید. وی تاکید کرد: نظام ما یک نظام مردمی است و نمایندگان و دولت نمی توانند خود را کنار بکشند، چراکه آنان از جانب مردم ...
دبیر اجرایی FATF: نتیجه همکاری ایران با FATF مثبت است / FATF در مورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، ...
...، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است. گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت ها استانداردهایی را مشخص می کند و آنها را در قالب توصیه ها و راهنمایی ها منتشر می کند. این نهاد مرجع بین المللی، فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیارگرفتن اطلاعات عملیات مالی ...
شناسایی 7 کالا با نشان جعلی استاندارد
در زمینه ازمون انگ فلزات گرانبها هیچ گونه آزمونی نداشتیم. این مسئول بیان کرد: در 6 ماهه دوم سال هیچ گونه صدور پروانه برای آزمایشگاه همکار را نخواهیم داشت؛ بنا شده تمام آزمایشگاه ها بر اساس قانون از اجرای اداره استاندارد خارج شود. مدیرکل استاندارد استان قزوین افزود: طی 6ماهه نخست سال 75 مورد بازرسی از آزمایشگاه همکار ، 4 مورد صدور پروانه، 18 مورد تمدید، یک مورد ابطال و 3 مورد ...
انصراف از طلاق21 درصد از زوجین اصفهانی با تلاش مراکز مشاوره خانواده
مورد نیاز را توسط سامانه میثاق مهر ببینند و بعد از گذراندن این دوره ها گواهی گرفته و بعد از آن ازدواج آن ها در دفاتر ثبت شود؛ آموزش هایی را هم پیگیری می کنیم که به صورت سنتی برگزار شود و 3 ماه آخر سال زوجینی که برای آزمایش به مراکز بهداشت مراجعه می کنند این کلاس ها را می گذرانند. قنبری در ادامه عنوان کرد: وقتی طلاق صورت می گیرد به یک طرف حضانت و به یک طرف حق ملاقات می دهند که دادگاه زمان ...
اگر نیاز باشد با اروپا در سطح بالاتری نشست خواهیم داشت/ یادداشت آمریکا در خصوص لغو عهدنامه مودت را ...
به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس ، بهرام قاسمی ، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در جمع خبرنگاران حاضر شده به سؤالات آنان پاسخ گفت. قاسمی در ابتدا موفقیت های کاروان پارالمپیکی و کسب رتبه سوم در بازی های آسیایی را تبریک گفت. امیدواریم بخش خصوصی ایران در سوریه حضور پیدا کند وی در پاسخ به سوالی درباره سوریه گفت: قطعاً ایران بر اساس درخواست دولت سوریه حضور دارد و کمک به مبارزه ...
واکنش ایران به خروج آمریکا از پیمان مودت
راستای اینکه دو کشور بتوانند از ظرفیت های توریستی یکدیگر استفاده کنند مقرر شد که دولت صربستان در زمان بسیار کوتاهی بین هفت الی 10 روز درخواست اتباع ایرانی جهت دریافت ویزای این کشور را مورد بررسی قرار دهد و در صورت داشتن مدارک لازم ویزای آنها صادر شود. این دیپلمات ایرانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه امروز روز آخر توافق صورت گرفته برای خروج گروه های تروریستی از ادلب هستیم ...
خروج از FATF از نظر واقعی امکان پذیر نیست/ رهبر انقلاب از مواضع خود عدول نکرده اند
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، با اشاره به فضاسازی برخی رسانه های معاند در جهت مغایر جلوه دادن نامه دفتر رهبر انقلاب که توسط علی لاریجانی در جلسه بررسی CFT قرائت شد با موضع قبلی ایشان، اظهار داشت: رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند به جای اینکه به کنوانسیون ها ملحق شویم راه حل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه آنچه را در اینگونه کنوانسیو ن ها خوب به نظر می رسد و عقلایی است خود مجلس به عنوان قانون تصویب کند. ...
دبیر اجرایی FATF: برای خروج ایران از لیست سیاه تضمین نمی دهیم
- عدم تضمین برای خروج از لیست سیاه پس از الحاق به FATF 4- نظارت سالانه بر کشورهای عضو FATF 5- نظارت کامل بر سیستم مالی ایران برای اولین بار ** FATF چیست؟ (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تأسیس شد، این گروه موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه گذاری در ...
استرداد متهمان به تروریست، جز موارد مطرح در FATF است/ مجلس هنوز پیوست های FATF را ندیده است
تحویل دهیم . *فاینال نشنال تایمز: ایران با تصویب FATFاز برنامه اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبریش دور می ماند وی بیان کرد: اتاق جنگ امریکا در وزارت خزانه داری امریکا علیه ایران دارای عناصری چون دیوید کهن که سکاندار دفتر تروریست و اطلاعات علیه ایران است، دومین شخص اقای زوبین معاونت هاهنگ کننده سیاست های تحریم علیه ایران می باشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: اصلاح ...
دبیراجرایی FATF: برای خروج ایران از لیست سیاه تضمین نمی دهیم
بار ** FATF چیست؟ (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تأسیس شد، این گروه موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام کنند، در ابتدا این سازمان تنها وظیفه روند پولشویی در سطح بین الملل را بررسی و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی ...
طالب زاده: دروغ های نتانیاهو را افشا می کنیم/جلیلی:اگر کسی برای قهرمانان ایران فیلم بسازد، انگ های مختلف ...
حقایق هم موفق تر هستند. وی خاطرنشان کرد: درمورد اقدام نتانیاهو در سازمان ملل به نکته ای اشاره می کنم. او به جعل و دروغ عادت دارد. اما این ما هستیم که باید این دروغ ها را افشا کنیم. طالب زاده اضافه کرد: بزرگترین دروغ 11 سپتامبر بود که با آثار مختلفی که ساخته می شود در حال برملا شدن است. همچنین در مورد بحث FATF که در مجلس امضا شد باید بگویم که نمایندگان مجلس اطلاع کاملی از آ ...
برای مبارزه با پولشویی نیازی به fatf نداریم
سازمان تامین اجتماعی هم بخشی از خود دولت است و اگر سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان ها بدهکار باشد باز هم باید دولت جور آن را بکشد. وی در ادامه افزود: در مورد فروش نفت هم اینگونه است که وقتی شرکت نفت، نفت را به کشور دیگری می فروشد مبلغ آن به حساب بانک مرکزی واریز می شود و بانک مرکزی هم به نرخ بودجه ریال آن مبلغ را به دولت می دهد و بعد بانک مرکزی باید بدود و ارزی که در حساب دارد را هضم کند ...
به گندم ری نمی رسید آقایان!
مجله فارس پلاس اصفهان: در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) با عنوان مبارزه با پولشویی و تروریسم جهانی با هدف شفافیت مالی ازبرای بررسی به مجلس شورای اسلامی راه یافته و علی رغم اعتراضات در صحن تصویب و در نتیجه به شورای نگهبان فرستاده شد. در حالی بسیاری از نمایندگان به شفافیت مالی کشور در عرصه جهانی رأی موافق دادند که ...
چرا دولت تاکنون نتوانسته قیمت دلار را کاهش دهد؟
افزایش است. در شرایط حاضر سیاست های بانک مرکزی ضمن آنکه باید ناظر بر تمامی احوال اقتصاد ملی باشد در عین حال باید به روند ساختار اقتصاد هم کمک کند، مشروط بر آنکه دولت هم از مسیر اصلاح سیاست ها و کمک به تأمین مالی از راه امکانات خود یک جهت گیری همسو با بانک مرکزی داشته باشد، نه آنکه دولت به دنبال اجرای سیاست های مالی خود به طور تمام و کمال باشد و بانک مرکزی هم درگیر مبارزه با تورم یا ...
آمریکار راه ارزهای دیجیتال را به ایران می بندد؟
پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT ) یکی از تعهدات FATF قلمداد شده است که طبق آن صرافی ها از معامله با دولت ایران سلب می شوند و در صورت معامله، ریسک تحریم برای آنها وجود دارد. از نگاه شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا، از سال 2013 استفاده ایران از ارزهای دیجیتال به حداقل 8/3 میلیون دلار تراکنش در هر سال رسیده است. این سند هشدار می دهد که اگر چه استفاده از رمزنگاری در ایران در حال حاضر نسبتا ...
من به لبخند گرگ بد بینم!
یادداشت پیش روی ابتدا به دو نمونه از استدلال های دولت و سایر موافقان این سند که اصلی ترین سخن آنان است اشاره می کنیم و در ادامه به انتظاری که از شورای محترم نگهبان در میان است می پردازیم. 2- روز چهارشنبه 18مهرماه، آخرین بخش از لوایح چهارگانه FATF که عنوان مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT را داشت با رای لرزان 143 موافق در مقابل 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی ...
دبیر اجرایی FATF: برای خروج ایران از لیست سیاه تضمین نمی دهیم
به گزارش مثلث آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم ، الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF چندی ست که در ایران موضوع بحث بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. **FATF چیست؟ (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تأسیس شد، این گروه موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارشی ...
بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه FATF
در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان هفته گذشته از رفع ایرادات این شورا در لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد، اما درباره لایحه الحاق به CFT هنوز اعلام نظری نکرده است. این کارگروه در سال های گذشته ایران و کره شمالی را در لیست سیاه قرار و به نهاد های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی شدن توافق هسته ای، این کارگروه در جولای ...
در چارچوب قوانین کشور در زمینه FATF حرکت خواهیم کرد/ ترامپ نمی تواند به هدف نفتی اش درباره ایران برسد
سوریه حضور پیدا کند وی در پاسخ به سوالی درباره سوریه گفت: قطعا ایران بر اساس درخواست دولت سوریه حضور دارد و کمک به مبارزه با تروریسم مسئله مهمی است، برنامه ما حضور بخش خصوصی و بنگاه های صنعتی و تجاری و فناوری خصوصی در بازسازی سوریه است. امیداوریم شرایط برای کار زودتر فراهم شود. امیدواریم بخش خصوصی ایران در این بخش نیز حضور داشته و به مردم سوریه کمک کند. قاسمی ادامه داد: سیاست ...
ظریفیان:مشکل پولشویی در ایران جدی است
...، از ضرورت وفاق ملی و همبستگی مسئولان کشور برای حل مشکلات گفت و بر به مصلحت بودن تصویب لوایح مرتبط با FATF تأکید کرد. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید: لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما همچنان به همراه FATF از بحث برانگیزترین موضوعات است. هر چقدر هم بخواهیم این مخالفت ها و انتقادات را در قالب نظام دموکراتیک قرار دهیم، شما چقدر این سطح از مخالفت ها را طبیعی می ...
وزارتخانه های بی وزیر، زمینگیر شده اند/ دام دفاتر سرمایه گذاری ترک ها برای دلارهای ایرانیان/ FATF به ...
که مباحث به وجودآمده حول تخلف در واردات خودرو و وضع نابسامان ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بر آن واداشت که طی ابلاغیه ای گروه چهارم کالاهای ممنوعه وارداتی را اعلام نماید. در این ابلاغیه نام کالایی که بیشتر از همه خودنمایی می کرد، خودرو بود. با وجود اینکه از اوائل تابستان سال کنونی خودرو در لیست سیاه واردات جای گرفت، اما آخرین آمار گمرک واردات 1259 خودرو را طی 30 روز شهریور تایید می ...
راستی آزمایی مدعیان FATF با پرونده بزرگ پولشویی/ پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی سرنخی برای سینه چاکان FATF
، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهانه کرده تا ریز اطلاعات مالی و پولی کشور را در اختیار دشمن قرار دهند، جریانی که 21 سال درباره سرنوشت آن پول های هنگفت و مسیر پولشویی آن سکوت اختیار کرده اما همچنان ریاکارانه از مزیت های مبارزه با پولشویی و پیوستن بهFATF می گویند. منافع گروه قلیلی با تصویب CFT به خطر افتاده است! مثلا نایب رئیس حزب اصلاح طلب کارگزاران سازندگی که اتفاقا ...
حامیان بی اطلاع FATF حتما بخوانند!
شرایط مانند زمان برجام است، عده ای با ایجاد فضای رسانه ای تلاش می کنند برای هزینه زدایی اجرای تعهداتFATF، تصویب لوایح مربوط به آن در مجلس را به نرخ ارز نسبت دهند و مردم را از آینده بدون عضویت در FATF بترسانند و عده ای نیز می گویند با الحاق به کنوانسیون دچار خودتحریمی و مشکلات اقتصادی می شویم. تنها تفاوت این لوایح که منتقدان آن را لوایح استعماری تعبیر کرده اند با برجام آن است که مسوولان دولتی از برجام کلید مشکلات داخلی و خارجی یاد می کردند اما درباره پیوستن به کنوانسیون های ذیل FATF گفته اند هیچ تضمینی نمی دهیم! ...
پاسخ مسئول پرونده FATF به شبهات
گرفت تا این که در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی برای اولین بار به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پول شویی شکل گرفت و مرکز اطلاعات مالی (FIU) ایجاد شد. از این جا ما وارد روند همکاری باFATF شدیم. در همان ابتدا و برای شروع کار، این نهاد سوالاتی داشت از جمله این که آیا پول شویی و تامین مالی تروریسم در کشور شما جرم انگاری شده است؟ ما از سال 86 می ...