آیا خرید و فروش ارز در بازار آزاد جرم است؟/ آدرس غلط نماینده مجلس در مورد ...
سایر خبرها
فروش ارز در بازار آزاد جرم است / خلأ قانونی در این خصوص وجود ندارد
رسمی افراد قادر به خرید دلار با اطلاعات هویتی خود هستند، اما فروش ارز خریداری شده در بازار آزاد جرم محسوب می شود. قانون جدید یا اجرای قانون موجود؟ بر این اساس در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه مدیریت ارزی دولت، گفته بود: بازار غیررسمی تنها 10 درصد معاملات ارز را به خود اختصاص می دهد، چگونه این 10 درصد بر کل بازار ارز تأثیر می گذارد؟ چرا با 1100 ...
هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در کشور کشف شد
مرزی نباید تفاوتی قائل بود. معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ادامه داد: در سال 160 تا 170 هزار فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در کشور تشکیل می شود که بیشتر آن در تعزیرات و بخشی هم در دادسراها رسیدگی می شود. وی عنوان کرد: حق الکشف و تامین هزینه های درخواستی برای ضابطان و کاشفان قاچاق از مواردی است که در اصلاحات جدید قانون شاهد آن هستیم. انتهای پیام/ ...
کشف 35 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در کشور
اساس در حالی که در قوانین برخی کشورها، بعضی موارد، صرفا جرم تخلف گمرکی محسوب شود، در کشور ما همان موضوعات عمل مجرمانه به شمار می روند. وی با اشاره به تشکیل بیش از 160 هزار پرونده قاچاق در طول سال، اضافه کرد: میزان کشفیات قاچاق کشور در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان بوده که استان قزوین یک درصد آن را شامل شده است. پورکاظم شایسته ادامه داد: امروز در حوزه مبارزه با قاچاق کالا همه ...
سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در کشور کشف شده است
. معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: قاچاق کالا به طور مستقیم به تولید داخلی ضربه وارد میکند و لازم است با انواع قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته مبارزه شود. این مسئول مطرح کرد: ارزش ریالی کشفیات قاچاق کشور طی سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان بود که عدد قابل توجهی است. پورکاظم شایسته گفت: امروز در حوزه مبارزه با قاچاق کالا ...
فرار 60 درصد دستگاه های دولتی از تکالیف قانون پولشویی/ آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب ...
به گزارش اقتصادآنلاین؛ خانی در ابتدا با توضیح پولشویی گفت: بحث پولشویی و مبارزه با عواید حاصل از آن در دنیا مورد توجه است و غیر از آن تامین مالی تروریسم را هم داریم. بحث پولشویی هر نوع نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرم پولشویی محسوب می شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: پولی که از عمل مجرمانه به دست بیاید نگهداری و تلاش در جهت جا به جایی آن پولشویی محسوب می شود. یکی از تکالیف ...
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در البرز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ یاسر نژاد فلاح گفت: برای نخستین بار این دوره آموزشی به صورت سراسری با حضور ضابطین و کاشفین دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن شهدای دولت استانداری با حضور سازمان های فراجا، اطلاعات، تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی، صمت، منابع طبیعی، شرکت پخش فرآورده های نفتی، گمرک، جهاد کشاورزی، شیلات، میراث فرهنگی برگزار شد. وی افزود: این دوره آموزشی به ریاست مویدی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز کشور به صورت برخط برگزار شد. ...
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد / ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد
و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد، پول شویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی، مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به این سؤال که آیا خریدوفروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پول شویی است، گفت: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص هایی است که در شناسایی اشخاص ...
برگزاری دوره آموزشی سراسری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل
به گزارش انعکاس اردبیل ، نخستین دوره آموزشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همزمان با سراسر کشور برای ضابطان و کارشناسان دستگاه های کاشف و ضابط استان اردبیل در محل استانداری برگزار شد. در این دوره آموزشی که به صورت سراسری و وبیناری برای 2 هزار نفر در کشور برگزار شد، ماده 36 قانون قاچاق کالا از سوی کارشناسان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. ...
تاکید بر مقابله همه جانبه دستگاه ها با قاچاق کالا و ارز
نقش دارد و به طور کلی هر یک از استان های کشور نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا دارند و باید مطابق با آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش خود را بهتر ایفا کنند. شایسته گفت: پیشگیری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مهم است و تمامی دستگاه های متولی باید به وظایف خودشان بهتر عمل کنند. معاون قضایی دادستان کل کشور هم گفت: همه استان های کشور به ویژه استان های ...
برگزاری اولین دوره آموزش سراسری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن غدیر استانداری گیلان
آشنایی بازرسان دستگاه های نظارتی قم با اصول مبارزه با قاچاق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اعلام خبر برگزاری دوره آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای یکصد نفر از بازرسان نهادها و دستگاه های مختلف استان، گفت: بازرسانی از دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و میراث فرهنگی در این دوره آموزشی شرکت کردند. عبادی راد افزود: قوانین و ضوابط ...
افزایش کشفیات؛ خبر از بازار پرسود قاچاقچیان در کرمانشاه می دهد/ استاندار: قاچاق، زیرکی نیست
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، سعید قاسمی دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالای استان، آماری از کشفیات انواع قاچاق کالا طی 9 ماهه اخیر را ارائه داد. وی ادامه داد: طی مدت مذکور شاهد رشد کشفیات 68 درصدی از لحاظ ارزش ریالی در حوزه قاچاق در بحث تعزیرات حکومتی استان ...
اختصاص خودروهای قاچاق مکشوفه به پلیس
هر سال به طور متوسط 160 هزار پرونده در کل کشور تشکیل می شود که 75 درصد این پرونده ها در تعزیرات حکومتی و 25 درصد پرونده ها هم توسط سایر دستگاه های اجرایی و قضائی مورد رسیدگی قرار می گیرند. پورکاظم با اشاره به تغییرات ایجادشده در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: برای تشویق افراد در حوزه مبارزه با قاچاق کالا برای هر کدام از کاشفان کالای قاچاق حق کشف در نظر ...
معاون قضایی دادستان کل کشور: قضات متخصص به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی کنند
گرفته و آموزش های لازم به آن ها داده شود. جمادی اعلام کرد: با توجه به درخواست مطرح شده، پرونده هایی که نیاز است ما در مرکز پیگیری کنیم به صورت دقیق آماده شود تا پیگیری لازم صورت گیرد. معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان گفت: در خصوص ماده 59 قانون مبارزه با قاچاق کالا باید پیش از رای قطعی و اطمینان از قاچاق بودن، حساسیت ویژه ای شود چرا که گاهی با نقض رای شاهد شکایت افراد و درخواست بازگشت مال بوده ایم. پایان پیام/ ...
معاون دادستان کل کشور: شعب تخصصی رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیازمند قضات ویژه است
واحد تولیدی کشور با کمک دستگاه قضایی مرتفع شد معاون قضایی دادستان کل کشور در خاتمه خاطرنشان کرد: در رابطه با ماده 59 قانون مبارزه با قاچاق کالا باید قبل از رای قطعی و احراز قاچاق بودن، به ویژه در خصوص وسایل نقلیه از واگذاری آنها به دستگاه های کاشف، حساسیت به خرج داده شود، چرا که گاهی با نقض رای شاهد شکایت افراد و درخواست استرداد مال بوده ایم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرده است. ...
قاچاق در قزوین نگران کننده تر از شهرهای مرزی است
البته جای نگرانی دارد. پورکاظم شایسته در ادامه افزود: میزان کشفیات قاچاق کشور در سال 1400 بالغ بر 35هزار میلیارد تومان بود. وی اذعان کرد: استان قزوین حدود یک درصد در فرآیند قضایی مبارزه با قاچاق در کشور دخیل است؛ هر کدام از استان ها به فراخور نقشی که دارند در مبارزه اصلی نقش ایفا می کنند. معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در پایان گفت ...
ممنوعیت دریافت کمیسیون از معاملات مسکن
اطلاعیه تعطیلی مدارس چهارشنبه 12 بهمن 1401 | کدام مدارس فردا غیرحضوری است؟ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مجلس با حذف دریافت حق کمیسیون برای معاملات مسکن از سوی بنگاه های املاک موافقت کرد و بر اساس این طرح دریافت حق الزحمه معاملات املاک بر اساس قیمت معامله غیرقانونی است. به عبارت دیگر مشاورین املاک حق اخذ حق الزحمه به تناسب ارزش ...
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
و معرفی افراد مظنون به پولشویی مؤثر است. رئیس مرکز اطلاعات مالی، همچنین با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته است: وظایف دستگاه های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه ...
مبارزه با قاچاق در استان های صنعتی به صورت ویژه پیگیری شود
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، علی جمادی در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ظهر امروز در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: تاثیرگذاری شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های قاچاق و کمک آن ها به پیشبرد رسیدگی به پرونده ها به وجود قضات متخصص نیاز دارد. معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: آموزش قضات تخصصی و فعالیت آن ها در امور دارای تخصص از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا با ...
بازدید کشوری بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد انجام شد
اطلاعات و سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط و برای بررسی و گزارش دهی توانمندی ها، تجارب و اقدامات وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در خصوص پیشگیری از فساد و ارتقای شفافیت، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رصد و کنترل تراکنش های مشکوک و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پولشویی و نظارت بر شفافیت مالی برگزار کرد. بررسی وضعیت قوانین و مقررات کشور در حوزه های ...
یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق تامین می شود
: تقریبا هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه ای که آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته است. او تصریح کرد: به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت های غیرتعرفه ای وجود دارد، اما برای حدود 2000 قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می دهد که یک سوم واردات کشور از ...
مبارزه با پولشویی بدون اف ای تی اف!/ وزارت اقتصاد از فهرست مظنونان جدید رونمایی کرد
اند را شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند. رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص ها و شناسایی و ...
کشف یک تن زغال بلوط در شهرستان های اردل و فارسان
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از انجام تحقیقات 3 متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده مراتب جهت پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارسال شد. محمدی افزود: با استناد به ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی به طور مطلق و ارتکاب این اعمال در مورد سایر ...
گزارش رئیس بانک مرکزی درباره علت نوسانات ارزی اخیر در کمیسیون اصل نود
، دادگستری، معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بسیج مستضعفین درخصوص پرونده مطروحه جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مدیران وزارتخانه های: کشور، اطلاعات و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بررسی موضوع استقرار اسکنرهای جاده ای سه شنبه جلسه کمیسیون با حضور مدیران وزارت ...
دستگیری برخی از مدیران استانی موثر در قاچاق سوخت
به گزارش بازار ، امیرمحمدپرهام فر با اعلام این خبر، گفت: تا زمانی که سوخت به صورت یارانه ای داخل کشور توزیع می شود، باید اقدامات نظارتی و پایش ها ادامه داشته باشد و شدت گیرد. از زمانی که فرآورده نفتی از پالایشگاه خارج و وارد مخازن انبارها می شود تا به دست مصرف کننده نهایی برسد، نیازمند پایش مرحله به مرحله هستیم. وی با استناد به ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق ...
فرزین درباره نوسانات ارزی به نمایندگان گزارش می دهد/فرمانده فراجا و معاون هماهنگ کننده ارتش به مجلس می ...
اچاق کالا و ارز ، مدیران وزارتخانه های: کشور، اطلاعات و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بررسی موضوع استقرار اسکنرهای جاده ای -جلسه کمیسیون با حضور مدیران وزارت نیرو، اطلاعات، صمت، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ریاست جمهوری و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص موضوع رمزارز ...
نرخ سوم ارز صادراتی؟
صورت شمش استاندارد، به عنوان یکی از انواع سرمایه های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است. همچنین در مصوبه دولت، اعلام منشأ ارز واردات شمش فلزات گرانبها از جمله طلا از موضوعیت خارج شد. در تاریخ اعلام این مصوبه، محمد کشتی آرای، کارشناس بازار طلا به خبرگزاری مهر گفت: تصویب این قانون مربوط به دوسال گذشته بوده است و در حال حاضر با ابلاغ این مصوبه، ورود شمش ...
لزوم استقرار شرکت نفت در خروجی گمرک بیله سوار
پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل، رضا قاسمیان در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: با توجه به پیچیدگی های حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای بسیاری از سیاست ها و تصمیمات دولت در این حوزه وابسته به همراهی مردم است، لذا دست اندرکاران این عرصه باید با دقت و هوشمندی کامل و حرفه ای، تمهیدات لازم را جهت جلوگیری ...