تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری، اقدام کرده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری کنند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند. همچنین، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید به ...
اخبار کوتاه
هیئت مدیره مشغول به کار است. الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند.به گزارش پژوهشکده پولی و ...
تعامل مستقیم منابع طبیعی با مردم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قیروکارزین گفت: رونمایی از این بنر در راستای ارتباط بیشتر مردم با منابع طبیعی در زمینه حل و فصل مشکلات آنان در حوزه منابع طبیعی است. نظریان افزود: این اقدام گامی موثر در جهت انجام بهتر امور و خدمات ارائه شده در واحد های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها است و به خاطر دسترسی هرچه بهتر مردم به مسیر های ارتباطی و مکاتبه ای ارباب رجوع با واحد حراست و بازرسی این اداره صورت گرفته است . وی افزود: این اقدام در جهت حفاظت از حقوق بیت المال و انفال و نیز رعایت حقوق عامه مردم انجام شده است. ...
تاکید رییس بازرسی کل کشور بر اصلاح بسترهای فساد ساز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درویشیان امروز در نشست شورای اداری بناب تاکید کرد : این بستر سازی نیازمند شفاف سازی امور است. وی یکی از بسترهای ایجاد فساد را ناآشنایی دستگاههای اجرایی با قوانین ذکر کرد و افزود : مدیران دستگاهها باید از قوانینی که روزمره با آن سروکار دارند اطلاعات کافی داشته باشند. درویشیان خاطرنشان کرد : حمایت از سرمایه گذاری سالم و تولید ملی توام با مبارزه با فساد دو ...
تأکید شورای عالی سیاسی یمن بر مبارزه با فساد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مهدی المَشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز چهارشنبه (دیروز) در نشست آغاز مرحله اول مبارزه با مظاهر اخاذی و رشوه فساد را نمای دیگری از نتیجه تجاور آمریکا و عربستان سعودی دانست. به نوشته وبگاه خبری انصارالله ، او با شرح برنامه عملی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی یمن، از تمامی مؤسسات دولتی خواست تا در خدمت مردم کار کنند و شماره تلفنی برای اعلام ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
آخرین مهلت خود فرجه ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به دنبال اجرای آیین نامه های داخلی است که از پیش ابلاغ شده اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت وگویی با عباس هشی، عضو انجمن ...
سالویا، مخدر جدیدی که انسان راشبیه آدم خوار می کند
آیین نامه اجرایی تصویب شد که بر اساس آن کلیه کارفرمایانی که نسبت به کارگیری معلولان اقدام می کنند از هزینه ای تحت عنوان کارآیی خدمت مطلوب معلولان بهره مند شوند و به وسیله این منابع می توانند به متناسب سازی وضعیت محیط کار و به کارگیری فن آوری های کمکی برای استفاده معلولان در محیط های کار اقدام کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: همچنین در آیین نامه اجرایی ماده 13 از قانون جامعه ...
هدف از بازرسی از دفاتر اسناد رسمی مچ گیری نیست و فقط پیشگیری از تخلفات و تهدیدات احتمالی است
تکریم ارباب رجوع را یادآور شد . بنابر این خبر ، امیر مسعود فاطمیان که اخیراً بعنوان رئیس اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان تهران منصوب شده است در این نشست ضمن ارائه گزارش و تشریح اقدامات صورت گرفته، گزارشی از برنامه های اداره بازرسی که براساس ضوابط و زمانبندی تا پایان سال تنظیم شده ارائه کرد . وی با اشاره به تراکم و حجم فراوان کارها خواستار تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش بازرسی شد ...
اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا کرد/ ناامید کردن مردم در جهت راهبرد دشمن است
. وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده به سودجویان ندهیم. وی به درخواست نماینده مردم شبستر در رابطه با زنان زندانی گفت: مسئله زنان ...
در برخورد با فساد چپ و راست، آقازاده ها و بنده زاده ها نمی شناسیم
نسبت به مدیران دستگاه های نظارتی گفت: در برخورد با ارباب رجوع با چهره ای خوب و با اخلاق مناسب رفتار کنید که یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اداری کشور است، مدیران باید از این برنامه دشمن کاملا مطلع باشند و در خدمت رسانی به مردم علایق سیاسی را کنار گذاشته چرا که مردم و ولایت دو رکن اساسی این نظام اسلامی هستند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد ...
رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود
.... وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده به سودجویان ندهیم. وی به درخواست نماینده مردم شبستر در رابطه با زنان زندانی گفت: مسئله ...
قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است/ بسته شدن منافذ ایجاد فساد/اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا ...
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مدیران به صورت دقیق قانون را رعایت کنند، گفت: قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز پنج شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز گفت: باید در تمام بخش ها و نهاد ها قانون به صورت کاملا دقیق اجرا شود. رئیسی گفت: آنچه امروز برای همه به خصوص مدیران مطرح ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای اداری شهرستان بناب: حمایت از کارآفرینی سالم و مبارزه با فساد دو بال ...
...> وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید در مواجهه با ارباب رجوع با چهره باز و بشاش پاسخگو باشند، گفت: یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام می باشد پس مدیران باید این مسئله را در نظر داشته باشند تا کسی که به علت مشکلی به آن ها مراجعه می کند و ناراحت است، با اخلاق خوب پذیرای وی باشند. درویشیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: باید مسئولان ...
هدف جمع آوری اطلاعات از ایران است
. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس می گوید: اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر موسسات مالی و بانک های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک های خارجی که با ایران همکاری می کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مساله این است که بانک های آمریکایی به موسسات مالی پرسشنامه ارسال ...
بازداشت مرتبطان با پرونده معاون وزیر
یک منبع مطلع درباره شایعه های منتشرشده درباره رفع اتهام از خلیل آقایی و بازگشت او به محل کار می گوید: اصولا وقتی قرار قضائی صادر می شود، دیگر فرد حق بازگشت به محل کار خود را ندارد. خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده و چند نفر از مرتبطان با پرونده او شامل متقاضیان و ارباب رجوع هایی که اقدام به پرداخت رشوه به او کرده بودند نیز بازداشت شده اند. شرق نوشت: رصد های وزارت اطلاعات نشان می ...
جلوگیری از تعطیلی 500 واحد تولیدی و صنعتی
فصل شود و ما نیز از این رویه استقبال می کنیم، زیرا موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود که مورد تاکید ما هم است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و صنعتگران از پیچیده بودن مراحل اداری انجام فعالیت هایشان گفت: ادارات و سازمان ها در اجرای قانون باید پاسخگو باشند و اگر خان های ایجاد شده موجب تاخیرهای غیرمجاز می شود، باید برطرف شوند و تاخیر در انجام امور ارباب رجوع ...
رئیسی: فساد باعث تعطیلی تولید است
از این رویه استقبال می کنیم، زیرا موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود که مورد تاکید ما هم است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و صنعتگران از پیچیده بودن مراحل اداری انجام فعالیت هایشان گفت: ادارات و سازمان ها در اجرای قانون باید پاسخگو باشند و اگر خان های ایجاد شده موجب تاخیرهای غیرمجاز می شود، باید برطرف شوند و تاخیر در انجام امور ارباب رجوع هیچ توجیهی ...
برخورد سریع وقاطع دستگاه قضایی با فساد
جرم مورد توجه قرار گیرد. او رسیدگی به دغدغه مردم یک منطقه یا یک شهرستان را در باره یک پرونده خاص امیدآفرین دانست و بیان کرد: برخی تعاونی ها و موسسات مالی در سال های اخیر به دلیل نظارت و پیگیری به مشکل تبدیل شده اند و باید حقوق مردم را در این شرایط تامین و احکام صادره را به نحو مطلوب رسانه ای کنیم. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه داشتن نگاه و عمل انقلابی در دوره تحول قوه قضاییه ...
چهارمحال و بختیاری/ سرپرست دفتر بررسی و تنقیح گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در شهرکرد: اطاله در روند ...
بازرسی و اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی را که مسئولیت رسیدگی به گزارش های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر تخلفات کارکنان دستگاه های مرتبط را دارند، زمینه انتقال تجارب، فنون و مهارت ها، تبیین دیدگاه و خواسته های مرتبط با هدف پیشگیری از هرگونه نقص در گزارش های ارسالی، مستندات و در نهایت رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم متناسب با قانون در جهت پیشگیری و ...
قضات باید با حوصله مو را از ماست بیرون بکشند
حل اختلاف است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر مردمی بودن قوه قضائیه گفت: برگزاری جلسات و دیدار مردمی در مساجد، رفع سیستم واسطه پیدا کردن و زنگ زدن یک آشنا که یک سیستم غلط است، از جمله اولویت ها می باشد زیرا باید مدیران قوه قضائیه هفته ای یکبار در خود را به روی ارباب رجوع باز کنند. وی تاکید کرد: ایجاد مهدکودک برای فرزندان کارکنان دادگستری نیز حتما مدنظر می ...
از آخرین وضعیت تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو تا پرداخت تسهیلات ساخت سرای دانشجویی
وام های دکتری گفت: تاکنون درخواست هایی که برای وام دکتری در درگاه صندوق رفاه ثبت و پرداخت شده است. وی افزود: در حال پیگیری هستیم که پرداخت وام ها به تاخیر نیفتد و هر آنچه که تاکنون لیست از دانشگاه ها ارسال شده پرداخت کردیم و اگر موردی پرداخت نشده نقص پرونده بوده که دانشجویان می توانند با مراجعه به معاونت دانشجویی صندوق نسبت به پرداخت وام خود اقدام کنند. آخرین مهلت دانشگاه ها ...
سه سناریو در ماه های آتی
از برجام هستیم، اما از سوی دیگر بهبود سطح تعاملات منطقه ای و اولویت گزینه تعامل و قدرت نمایی متناسب و بهنگام، موجب شده با تقویت پشتوانه های مردمی از سیاست خارجی کشور، التهابات سیاسی و اقتصادی در مقایسه با فضای سال های 96 و 97 کمرنگ تر در فضای کشور مطرح باشد و پایداری و آرامش بیشتری در مقایسه با ایام مذکور شاهد باشیم. همچنین تغییرات ناگهانی و سیاست گذاری ناگهانی در اقتصاد جای خود را به عملکرد بهتر ...
کمتر از چهار ماه وقت داریم
انجام نشود، به صورت خودکار وارد لیست سیاه می شویم که برای خروج از لیست سیاه باید برنامه اقدام بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود. وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF گفت: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در 258 ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین نامه به تایید رئیس قوه قضائیه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون ...
اطلاعات شخصی افراد در مرکز آمار، محرمانه است
کنون در تحقق ماده هفت قانون این مرکز مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات و آمارهای شخصی، یک مورد تخلف نداشته و حتی اطلاعات موجود را در اختیار دستگاه های حقوقی و قضایی نیز قرار نداده است. حسین زاده خاطرنشان کرد: این مهم سبب اعتماد بین مردم و مرکز آمار و آمارگیران شده است. رئیس مرکز آمار ایران، مخاطبان آمار را 2 نوع خاص و عام خواند و گفت: فرآیند تعامل مخاطبان با مراکز آماری، متفاوت است ...
نظام ناعادلانه مالیات
به گزارش می متالز، طبق پیش نویس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده های بانکی مشمول دریافت مالیات خواهد شد. در ماده 104 این اصلاحیه آمده: درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معاف و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهایی که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است. سود متعلق به حساب های ...
سیر تا پیاز در باره FATF
ابتدا بگویم که من در کنار استادی دانشگاه در شرکتی به نام داده کاوان هوشمند توسن به عنوان مشاور فعال هستم. این شرکت حدود 60درصد نرم افزارهای ضدپولشویی کشور را می نویسد و حرف هایم در اینجا از روی تجربیاتم در این شرکت است. حدود یک سال و نیم پیش بود این حقیر به همراه بنیاد ملی نخبگان محضر مقام معظم رهبری رفته بودیم. خدمت ایشان عرض کردم که برای توان مقابله با پولشویی کاملا در داخل موجود است. ایشان هم حرف ما را تأیید کردند و بعدش ...
جنبش تنباکو تا پیروزی انقلاب اسلامی/ منفعت طلبی، پاشنه آشیل تجدید نظرطلبان
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از سبلان ما ، موضوعات فراوانی در دایره مباحث استکبارستیزی مطرح است که می توان به عنوان طلیعه این پرونده به آنها اشاره کرد اما به نظر می رسد بدون هرگونه مقدمه چینی و حاشیه رفتن، پاسخ به چند پرسش کلیدی در این زمینه آن هم از میان بیانات رهبر معظم انقلاب بیش از هر تحلیل و تفسیر دیگری می تواند راه گشا شود. اولین سوالی که به ذهن می رسد این نکته است ...