اقتصاد مقابله با پولشویی
سایر منابع:
سایر خبرها
اداره کل ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی تشکیل شد
روان گردان ها محسوب می شود. وی افزود: در جهت شناسایی اموال و دارایی های نامشروع حاصل از عملکرد مجرمانه قاچاق مواد مخدر و روان گردان، کمیته ملی شناسایی اموال و ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی عواید حاصل از جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1398 مورد اقدام قرار گرفت که وسعت ماموریتی و لزوم بهره گیری از سامانه ها و تحلیل عملکردهای مالی منجر به کشف معاملات مشکوک و به ...
افزایش میزان کشفیات مواد مخدر در ایران
فرآیند تولید متامفتامین (شیشه) در افغانستان و کشف این مواد در نقاط مرزی شرق و استان های مستقر در شرق و جنوب شرقی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با بررسی دقیق آماری و عملکردی مشخص شد حجم کشفیات شیشه در سنوات قبل از سال 2018 به طور متوسط بین 2 تا 3 هزار کیلوگرم بوده که بعد از آن و در سال های اخیر، به ویژه در سال های 2019 و 2020 با شیب تند افزایشی به بالای 12 تا 15 هزار کیلوگرم رسیده است که با توجه به محل کشف این محموله ها در نقاط شرق و جنوب شرق کشور، ناگفته پیداست این مواد از مرزهای شرقی به داخل کشور قاچاق می شود. ...
خطر افزایش تولید و مصرف مخدر شیشه در ایران
کشفیات در 2 سال اخیر سرهنگ نقی محمودی معاون بین الملل پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا هم در این نشست، گزارشی از وضعیت کشفیات این ماده مخدر در کشور ما ارائه کرد: حجم کشفیات شیشه در سال های قبل از 2018 به طور متوسط بین 2 تا 3 هزار کیلوگرم بود، اما در سال های اخیر، به ویژه در سال های 2019 و 2020 با شیب تند افزایشی به بالای 12 تا 15 هزار کیلوگرم رسیده و با توجه به محل کشف این محموله ها در نقاط ...
توجه به ارتقاء امنیت در جامعه ضرورت دارد/ برخورد قاطع با مرتکبین جرائم خشن
وقوع جرم دادگستری استان اردبیل خواستار قاطعیت در برخورد با جرائم مرتبط با مشروبات الکلی شد. حسین زاده، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان اردبیل نیز ضمن تشریح وضعیت آماری و پراکندگی جرایم مرتبط با اراذل و اوباش، اقدامات و فعالیت های پلیس از جمله پلیس اطلاعات و امنیت را توضیح داده و اعلام کرد: با اجرای برنامه ها و طرح های ابتکاری و جدید و با تعامل و حمایت دستگاه قضایی به ویژه معاونت ...
37 کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه کشف شد
سرهنگ ایرج حسن خانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر با انجام کارهای اطلاعاتی نامحسوس و تحقیقات لازم موفق شدند شبکه قاچاق مواد مخدر را که از شرق کشور با یک دستگاه خودرو باری در قالب بار پیاز مواد را وارد این شهرستان می کردند، شناسایی کنند. وی ادامه داد: با توقیف خودرو، از داخل آن 37 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طور ماهرانه ای در داخل ...
آسیب های پول شویی به شهروندان و صاحبان کسب وکارها
قاچاق مواد مخدر انجام می دهند. این فرآیند برای تمیز کردن پولی که به نظر می رسد از نظر منبع قانونی مشکل داشته به کار گرفته می شود. ده ها روش مختلف برای پولشویی از طریق تکنیک های فرسوده، مانند دمیدن وجوه نقد در مشاغل قانونی مانند کازینو یا رستوران تا مجموعه ای از روش های قرن بیست و یکمی از جمله هدایت وجوه از طریق بازی های مجازی یا شرط بندی های آنلاین و خریدوفروش ارزهای رمزپایه مورد استفاده ...
قرچک برای فعالیت خرده فروشان و عمده فروشان مواد مخدر ناامن می شود
به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن خطیبی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل حساسیت موجود بر فعالیت عطاری ها و در راستای اجرای مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان، با اهتمام اداره صمت و دیگر ارگان ها به تعداد واحدهای دارای مجوز افزوده شده و هم اکنون از بین 60 عطاری فعال، 55 واحد دارای مجوز هستند. خطیبی افزود: این شهرستان دارای 12.5 هکتار گلخانه سبزی و صیفی جات است ...
بیش از 4 تن روغن خوراکی از محتکران در نقده کشف شد
پلیس به عنوان حافظ امنیت و آرامش مردم مقابله با کالای قاچاق و احتکار در شرایط فعلی جامعه و برخورد با محتکران کالای قاچاق و احتکار است که در این رابطه مشارکت مردم و در جریان قرار دادن پلیس از هر گونه فعالیت مخرب در این زمینه می توان کمک بزرگی را در رشد و شکوفایی اقتصادی به همراه داشته باشد. به گزارش نصیرنیوز به نقل از ایرنا به نقل از فرمانده انتظامی آذربایجان غربی مقابله با سرقت، مقابله با کالای قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ناهنجاری ها و بد اخلاقی های اجتماعی و کاهش تصادف ها از اولویت های پنج گانه انتظامی این استان در سال جاری است. منبع: ایرنا ...
ویروسی مرگبار با 6 برابر مبتلا نسبت به کرونا
زیر مجموعه علت های شخصی قرار می گیرند و زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد هستند. وراثت و ژنتیک نیز در ابتلای شخص به اعتیاد موثر است وی افزود: وراثت و ژنتیک یکی از عوامل موثر در گرایش جوانان به مواد مخدر است که به تازگی محققان به آن دست یافته اند و در حال حاضر مطالعات بسیاری روی کروموزوم های افراد مختلف صورت گرفته و احتمال می دهند همان طور که بیماری دیابت و یا فشارخون بدون خواست ...
قدرت دست دزدان است؛ تهدید به جای فرار! / فیلم
کرده است. بعد از زندانیان مواد مخدر بیشتر زندانیان مربوط به جرائم خرد هستند. در قانون جدید این جرائم در دسته جرم های قابل بخشش قرار گرفته است. وی افزود: افرادی که مرتکب جرائم خرد می شوند غالبا آدم هایی با وضعیت اقتصادی بسیار بد هستند که پس از دستگیری با خواهش و تمنا و پس از بازگرداندن مال مسروقه از شاکی رضایت می گیرند. در گذشته زمانی که شاکی رضایت می داد، این قبیل افراد گرفتار بودند و ...
تیتک، کلید مقابله با فروش غیر رسمی دارو
به گزارش عیارآنلاین ، به عنوان مثال، واردات و ترخیص انسولین در شش ماهه نخست سال 99 بیش از دوازده ماه سال 98 بوده ولی 50 درصد انسولین های وارداتی از زنجیره توزیع رسمی خارج شده و بجای فروش در مراکز رسمی در بازار آزاد ( ناصر خسرو) با قیمت های بالا بفروش رسیده و یا قاچاق شده است. در این خصوص دلایلی مختلفی مطرح شده که عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دارو و توزیع نامناسب دارو ازجمله ...
جزئیات ماجرای قتل 3 جوان در لارستان / کشف 10 کیلو شیشه در شیراز
قاچاقچی بر اثر اصابت تیر به وی فوت کرد، گفت: در بازرسی از خودرو مذکور 195 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد. سردار حبیبی با اشاره به اینکه یک سواری سمند که اسکورت محموله بود توقیف و راننده آن نیز دستگیر شد، تصریح کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی استان فارس قرار دارد. پراید سرقتی از شیراز در محور فسا کشف شد فرمانده انتظامی ...
سوت و سکوت در دولت الکترونیک
شهروندان در فرار مالیاتی به میان می آید اما واقعیت این است که بخش مهمی از فرار مالیاتی در بخش های دولتی اتفاق می افتد که باید دولت ابتدا از خودش این پاک سازی را آغاز کند. به طور مثال بخشی از فرار مالیاتی مربوط به عبور گمرکی است که افراد، کالاهای ارزشمند را وارد اما به عنوان کالاهای بی ارزش اظهار می کنند و حق وحقوق دولت را پرداخت نمی کنند بنابراین کالاهایی که با این روش قاچاق می شود بخشی ...
موافقت قوه قضاییه با تشدید مجازات قتل های خانوادگی
بود خارج از حوزه اختیارات اداری و قضائی این فرد بود و به همین لحاظ بلافاصله این نامه ملغی الاثر شد و پرونده به دادسرای انتظامی ارسال شد و نتایجی هم حاصل شده است. اسماعیلی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره مهریه گفت: درباره پرونده های مهریه طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می دهند جرم است و آنجایی که برخی از دین ...
شناسایی بیش از 680 گرم تریاک
خبرگزاری میزان - سلمان آدینه وند اظهار کرد: واحد گشت انتظامی در حال گشت زنی هدفمند در محدوده نازی آباد متوجه رفتار های مشکوک یک نفر حامل کیسه شده و با زیر نظر داشتن آن در مدت کوتاهی به فروش مواد مخدر توسط پی برد. فرمانده یگان امداد پلیس تهران بیان داشت: با هماهنگی مرکز پیام مامورین سریعا وارد عمل شده که فرد بلافاصله از محل متواری و در حین فرار با پرتاب کردن کیسه خود قصد معدوم کردن آثار ...
هشداری جدی در افزایش قاچاق شیشه از کشورافغانستان به ایران
انواع مواد شناخته می شود اما آینده پژوهی در این حوزه می تواند بسیار کارساز باشد. افزایش تولید شیشه در افغانستان وی تصریح کرد: گزارش جدید دفتر مقابله با جرم و موادمخدر در سال 2021 نشان می دهد در افغانستان به دنبال گزارش کشفیات کشورهای همسایه این کشور مانند ایران، تولید مت آمفتامین مانند گذشته ادامه دارد و همین امر هشدار جدی در افزایش قاچاق شیشه از افغانستان به داخل ایران است ...
فرمانده انتظامی فارس دست پر به دیدار خبرنگاران آمد/ از انهدام 13 باند سرقت تا کشف 11تن انواع مواد مخدر
... در نشست خبری امروز فرمانده انتظامی استان، طبق روال همیشگی بازدید از کشفیات مواد مخدر آغاز شد و در ادامه به سرقت های مسلحانه خودرو، قاچاق کالا، سرقت خانوادگی توسط زن و شوهر جوانی که فقر را بهانه جرم خود قرار داده و با استفاده از پوشش راننده درون شهری و مسافر، زنان و دختران تنها را مورد تهدید قرار داده و اشیاء قیمتی آنان را به سرقت می بردند، تا کلاهبرداری در سایت دیوار که هشداری جدی برای ...
پلیس از مخفیگاه قاچاقچیان بیش از 80 کیلوگرم مواد افیونی کشف کرد
سرهنگ رمضان مرادی اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نهبندان با دریافت اخباری مبنی بر دپوی مواد مخدر در یکی از منازل مسکونی روستاهای این شهرستان، پیگیری موضوع و دستگیری متهمان را در دستور کار خود قرار دادند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پلیس، وی بیان کرد: مأموران محل دپوی مواد مخدر را شناسایی و تیم های عملیاتی به محل اعزام شدند که در بازرسی از منزل 3 کیسه حاوی 70 کیلو ...
جنگ ایده ها برای حل معضلات اقتصاد در انتخابات
است که با توجه به فرمول سازمان بین المللی کار می توان گفت در طول این سال ها 11 میلیون و 700 هزار فرصت شغلی در کشور از بین رفته است. رشد اقتصاد مالیانی در گرو مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی یکی از انگیزه های اصلی گرایش فعالان اقتصادی به قاچاق کالا و ارز است. به طور کلی با افزایش قاچاق کالا و ارز انتظار می رود شاهد کاهش درآمد های دولت از این محل ...
نجات از مرگ، 24 سال پس از قتل
مرد جوانی که 24 سال قبل صاحبخانه زن مورد علاقه اش را به خاطر سرقت 340 هزار تومان به قتل رسانده بود با کمک هیئت صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران و خیران موفق به جلب رضایت اولیای دم شد. گزارش جوان، اوایل شهریور سال76 مرد جوانی در تهران سراسیمه به اداره پلیس رفت و اعلام کرد پدر میانسالش به طور ناگهانی ناپدید شده است. وی در توضیح ماجرا گفت: پدرم، پرویز وضع مالی خوبی دارد همیشه پول هایش ...
مجاهدت های نیروی انتظامی در حفظ و برقراری امنیت ستودنی است
. وی بر ضرورت برخورد جدی با قانون شکنان تأکید کرد و گفت: اقتدار همراه با قاطعیت بدون بی رحمی، اجرای قانون، اعتماد سازی مردم و احساس ناامنی برای افراد هنجارشکن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی برخورد جدی با قانون شکنان را موجب افزایش اعتماد مردم خواند و گفت: مقابله با قاچاق کالا، حمل سلاح، توزیع مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و اقدامات پیشگیرانه در خصوص قتل و خودکشی که از برنامه های نیروی انتظامی است، همواره مورد توجه باشد. ...
مهمترین عناوین روزنامه های ترکیه
...> بسیج سازمان های اجتماعی برای کمک رسانی به مردم غزه امینه اردوغان (همسر رییس جمهور ترکیه): امید کودکان فلسطینی شویم کانال استانبول ظرف پنج سال ساخته می شود سوزجو : سوال خبرنگار آژانس آناتولی از دو وزیر در مورد رابطه مافیا و سیاستمدار حاضرین را حیرت زده کرد معاون حزب حاکم: وضع رسانه ها اسفبار است قیمت مواد غذایی طی یک سال 32 درصد افزایش نشان داد ...
رمز ارزها، لطفا نکنید
عامه مردم ندارند. متحدالشکل نیستند و قانون و حاکمیتها فعلا آنها را نپذیرفته و همچنین برای فعالیتهای خارج از قوانین، که در بیشتر کشورها این قوانین منطبق با هنجار و خواست جامعه است، مورد استفاده قرار می گیرند. اما انها بعنوان دارایی نادر، نامرئی و غیرقابل ردیابی مالیات چی ها، برای برخی، ارزش ثروت آفرینی و قمار پیدا کرده اند. بلاک چاین، هش و ند، در سطح مجازی بین المللی همچون کازینو، یا ...
نقدینگی مشکل بزرگ قطعه سازان است
قضایی یا هیچ پرونده تعزیراتی یا هیچ اسناد مستدلی تا الان ارائه نشده است. شاید به اسم یک قطعه ساز بزرگ قطعه ای قاچاق شده باشد، چون قاچاق خارج از کنترل ماست. مثلا یک کارگاه کوچک که در خارج از تهران اقدام به تولید قطعه با برند قطعه ساز بزرگی می کرد و صدا و سیما هم از آن گزارش تهیه کرد. این اتفاقات می افتد و پیرامون آن پرونده هایی تشکیل شد، اما گزارشی که قطعه سازی اقدام به واردات قطعه بکند و با لیبل خود ...
چگونه به مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی کمک کنیم؟
وانند افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را بسیار خشمگین کنند. برای مثال اگر والدین و یا همکاران برای مدت کوتاهی، به فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اعتنا نکنند، این فرد از احساس طرد و انزوا، بسیار خشمگین می شود. 5- آسیب رساندن به خود فرد مبتلا به این اختلال می تواند دارای علائم خطرناکی باشد و مشکلاتی را در ارتباط با تصویر بدن خود و عزت نفس داشته باشند. افراد مبتلا به اختلال شخ ...
حکم تعزیر چیست؟
تواند به طور کلی موجب حذف آن شود. حبس تعویقی برای احکام حبس دو سال و کمتر از آن متصور می باشد. حبس تعلیقی با استناد به ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی به پانزده سال حبس تعزیری یا کمتر از آن محکوم شود، قاضی این اختیار را دارد که بخش از این حبس و یا حتی تمام آن را برای مدت زمان از یک سال تا پنج سال مورد تعلیق قرار دهد. معلق کردن حبس در این شکل به ...
فعالیت کارخانه آمریکایی تولید سیگار در غرب تهران/ تولید سیگارخطرناک با 30 افزودنی غیرمجاز/ 22 درصد مردان ...
قشم شاهد این کارخانه ها هستیم. این نشان می دهد که در جای جای کشور ما دخانیات دغدغه نیست. وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در سه سال قبل مصوبه ای در زمان دکتر هاشمی در پی تحقیقاتی که دانشگاه علوم پزشکی ایران و گروه های دیگر روی یکسری توتون ها انجام دادند، دریافتند که بیش از 30 مورد شراب، مواد آلاینده، مواد مخدر و افزودنی های کاملاً غیرقانونی به آن ها اضافه می شود. این موضوع باعث شد تا وزارت ...
تصویر منفی خیرین در سریال های خانگی/ خیریه برای فساد و پولشویی نیست!
خیریه خود تعریف می کند که انسان شرمش می شود این توصیفات را در کنار خانواده ببیند و بشنود. در سریال ملکه گدایان نیز خانم ملکه و دار و دسته اش در پوشش خیریه، شیرخوارها را از سطح شهر جمع آوری می کنند و از آن ها کودکان کار می سازد تا بخشی از تولیدات مواد مخدر خود را توسط آن ها به فروش برساند. تاسف بار است که یکی از شخصیت های محوری که در کار قاچاق نوزاد است، نامش شبیر (تداعی کننده نام ...