صدور رأی قطعی برای 38 پرونده پولشویی
سایر منابع:
سایر خبرها
کشف میلیاردی قاچاق در گناوه
...: فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: در اجرای طرح پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی، مأموران پاسگاه مرزی دریایی ریگ با انجام اقدامات فنی اطلاعات مرزبانی هفت میلیارد و 250 میلیون ریال کالای قاچاق از یک فروند شناور باری کشف کردند. به گزارش فکرشهر از ایرنا، سرهنگ ستاد یدالله شرفی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در توقیف و بازرسی از این شناور، بیش از سه هزار ...
شش فیلم در شش ماه قاچاق شد کد خبر: 882956 / دیروز, 17:57 / سینما و تلویزیون / اخبار ویژه
سازمان سینمایی رقم بخورد. فیلم های برادران لیلا ، خط فرضی ، جنگ جهانی سوم ، تفریق ، بی رؤیا و ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا فیلم هایی هستند که از آغاز سال 1402 تا امروز قاچاق شده و نسخه باکیفیت آنها لو رفته است اما در میان این شش فیلم، قاچاق سه فیلم در پنج روز گذشته اتفاق افتاده است و گویی قاچاقچی های این روزهای سینما، فیلم ها را سه تا، سه تا به بازار سیاه می فرستند. نکته دیگر درباره این فیلم ها و نقطه ...
147 پرونده قاچاق به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد ریال در گیلان تشکیل شد
10 و کیف، کفش و پوشاک 6 پرونده و اقلام کشاورزی پنج پرونده قاچاق بوده است . وی تصریح کرد: 227 دست پوشاک قاچاق به ارزش چهار میلیارد و 235 میلیون و 700 هزار ریال در یکی از واحدهای عرضه پوشاک شهر لاهیجان و 850 دست پوشاک قاچاق به ارزش سه میلیارد و 757 میلیون و 900 هزار ریال در واحدی در گلسار رشت کشف شد و در بخش لوازم آرایشی و بهداشتی نیز 829 قلم لوازم آرایشی به ارزش 2 میلیارد و 21 میلیون و ...
انواع کالای خارجی قاچاق در توقیف پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی
به گزارش “ پیام خاوران “سرهنگ جواد بخشی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، طرح مبارزه با قاچاق کالا را به مدت 2 روز در سطح استان اجرایی کردند. وی بیان کرد: مأموران با انجام ایست و بازرسی های مقطعی و کنترل محورهای مواصلاتی در سراسر استان خراسان جنوبی به 24 دستگاه خودرو نیز مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی ...
هزاران سایت قمار مسدود شد
به گزارش شیعه نیوز ، حجت الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل گر در امور مردم شده و هم بسته ای برای انجام فساد فراهم کرده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار ...
همکاری ایران و عراق در مبارزه با مواد مخدر
...: جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقابله با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر که از کشور های شرقی وارد می شود با تمام توان مبارزه می کند و گواه این مبارزه تقدیم نزدیک به 4 هزار شهید و بیش از 12 هزار جانباز در این عرصه بوده است. وی با اشاره به ظرفیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران آمادگی کامل خود را جهت همکاری های مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور عراق و انتقال تجربیات، اعلام کرد. ...
وزیر اقتصاد: 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دولت تشکیل شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دو سال گذشته است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پیام فوری ؛ سید احسان خاندوزی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: سیاست گذار اگر هدف رشد تولید را دنبال کند و به دنبال ارتقای حکمرانی اقتصاد درست بوده و هوشمندی اقتصادی را مدنظر ...
معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد و به نقل از فارس ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت های اصلی و سازمان ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می شود. ...
اجرای طرح 48 ساعته مقابله با قاچاق کالا و ارز در خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سرهنگ جواد بخشی صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، طرح مبارزه با قاچاق کالا را به مدت 2 روز در سطح استان اجرایی کردند. وی بیان کرد: مأموران با انجام ایست و بازرسی های مقطعی و کنترل محورهای مواصلاتی در سراسر استان خراسان جنوبی به 24 دستگاه خودرو نیز مشکوک شدند و خودروها ...
فروش 97درصد کالاهای اموال تملیکی از طریق الکترونیکی
اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان دستگاه ها تشکیل شد قبلاً مجمع با تاخیر و در بهمن ماه برگزار می شد. وی گفت: برای اولین بار صورت های مالی سال منتهی به 1401 بدون بند مشروطی تصویب شد و عملکرد و وضعیت مالی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی صورت گرفته که این امر نشانگر پیگیری دولت و قوه قضاییه است. شدیدترین نظارت ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی صورت گرفته است که در راستای ...
انتقال اف جی کروز قاچاق دارای پلاک جعلی به یک پارکینگ در رشت
استان گیلان با اشاره به اینکه پس از بررسی و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، خودرو اف جی کروز دارای پلاک جعلی و فاقد مدارک و قاچاق است، اذعان داشت: این خودرو به پارکینگ منتقل و کارشناسان ارزش تقریبی آن را 70 میلیارد ریال برآورد کردند. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این راستا متهم 43ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. سردار ملکی در پایان با اعلام اینکه قاچاق به عنوان یک آفت خطرناک سد راه پویایی اقتصاد و سلامت تجارت کشور محسوب می شود، گفت: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه است. ...
عرضه پورشه های لوکس بندر نوشهر طی 2 ماه آتی بعد از 10 سال/ فروش 2 هزار دستگاه خودروی متروکه
فروش می رسد. اجتهادی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه در طول دو سال گذشته چه میزان خودروی متروکه فروش رفته است، تاکید کرد: به طور مجموع بیش از 2 هزار دستگاه از مزایده سراسری عرضه کرده ایم. معان وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره میزان گوشی های تلفن همراه متروکه شده اظهار داشت: با توجه به موضوع ریجستری کردن موبایل قاچاق گوشی همراه بسیار نادر است و گوشی ...
رسیدگی به بیش از چهار هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد
لقمانی با بیان اینکه 403 فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا به این اداره وارد شده است افزود: از این تعداد 384 فقره پرونده به ارزش 392 میلیارد و 360 میلیون ریال مختومه شده است. وی ادامه داد: در این مدت 445 پرونده در حوزه بهداشت و درمان و دارو به تعزیرات حکومتی وارد شد که برای همه این پرونده ها به دلیل رعایت نکردن مقررات و ضوابط بهداشتی رای محکومیت به میزان 11 میلیارد و 884 میلیون و 26 هزار ...
صدور رای قطعی برای 38 پرونده مقابله با پولشویی
وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متأسفانه سال ها کفه بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد و نا مولد، سنگین تر بوده است؛ تلاشی که در دو سال اخیر صورت گرفته، این بوده که علی رغم داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر صورت گیرد. وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلاءهای نهادی و کوتاهی های مدیریتی ...
مبارزه با پول شویی زیر سایه تحریم ها
بهره گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش های غیر مولد سنگین شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال 1401 جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است یادآور شد در بخش ...
معرفی 3 هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
.... وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال1401 جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است، یادآور شد: در بخش های نهادی و غیرنهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت دارایی ها، اسکان خانوار ها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشأ آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر و سفته بازی در بازار ...
صدور حکم 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی
...> دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی کشور 6 هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد می شود 20 هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی مالیات اخذ شود. علاوه بر آن جرایم مقابله با این پرونده نیز به دستگاه های اجرایی و خزانه کشور واریز می شود و پاکسازی و سالم سازی جریان مالی کشور صورت می گیرد. وزیر اقتصاد ...
کشف یک هزار لیتر نفت سفید قاچاق در شاهرود/ راننده وانت دستگیر شد
به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ علی کریمی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه روز گذشته به همت مأموران پاسگاه انتظامی طرود هزار لیتر نفت سفید قاچاق خارج از شبکه توزیع کشف شد، ابراز داشت: ماجرا از این منوال که مأموران پاسگاه انتظامی طرود به یک خودرو وانت مشکوک و آن را متوقف می کنند. وی ضمن بیان اینکه در بازرسی این خودرو مشخص شد که وانت حاوی ...
تعیین تکلیف بانک های ناتراز تا پایان شهریور/ درآمد مولد سازی 3 برابر سال گذشته
یابد وی افزود: اتفاق دیگری که در جلسه امروز کمیسیون اصل 90 بر آن تأکید شد، این بود که با توجه به اینکه صورت های مالی هزار و 124 شرکت دولتی برای اولین بار در طول یکسال گذشته شفاف شده است، همچنان برخی از شرکت های لایه 3 و لایه 4 بودند که از ارایه اطلاعات شفاف خود خودداری می کنند و ان شاءالله تا پایان سال 1402 ما این عدد را با حدود 50 درصد افزایش برای تمام شرکت های دولتی تا لایه 3 و 4 دستگاه ...
افزایش 15 درصدی بازداشت قاچاقچیان در استان/ 242 پرونده در حوزه تخلفات اداری
اقداماتی که در راستای کشف قاچاق در 9 ماهه سال اتفاق افتاده است اشاره کرد و اذعان داشت: در 9 ماه سال جاری، 87 درصد نسبت به سال گذشته در حوزه ارزش ریالی افزایش کشفیات داشته ایم که رقم آن نزدیک به دو هزار میلیارد ریال است. وی با بیان این که تعداد پرونده های قاچاق 360 فقره است که 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد افزود: یکی از ابزارهای مهمی که قاچاقچیان استفاده می کنند خودروهای دستکاری شده ...
31 دستگاه ماینر غیرمجاز در قم کشف و توقیف شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، سرهنگ امیر مختاری در گفت وگویی اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه های ارز رمز دیجیتال غیرمجاز در سطح استان، با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران پاسگاه انتظامی" لنگرود" قم با همکاری تیم های حراست و بازرسی لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان، تعداد 31 دستگاه ماینر فعال از یک واحد دامپروری کشف و توقیف شد. وی ...
جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا با راه اندازی سامانه مؤدیان
به اخذ مالیات از آن ها کرد و مجلس می تواند به هدف از این تصویب قانون پایانه های فروشگاهی برسد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش های مولد و تضعیف بخش های نامولد دارد. به عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق، کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا های فروش رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن ها چندان موفق نبوده ایم. ...
31 دستگاه ماینر غیر مجاز در قم کشف و توقیف شد
سرهنگ "امیر مختاری" گفت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه های ارز رمز دیجیتال غیر مجاز در سطح استان، با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط ماموران پاسگاه انتظامی" لنگرود" قم با همکاری تیم های حراست و بازرسی لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان، تعداد 31 دستگاه ماینر فعال از یک واحد دامپروری کشف و توقیف شد. سرهنگ امیرمختاری افزود: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز ...
کشف یک هزار لیتر نفت سفید قاچاق در شاهرود/ راننده وانت دستگیر شد کد خبر: 882509 / دیروز, 11:37 / جامعه
شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف یک هزار لیتر نفت سفید قاچاق در محور طرود_شاهرود خبر داد و گفت: در این راستا راننده این وانت دستگیر و خودرو توقیف شد. به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه روز گذشته به همت مأموران پاسگاه انتظامی طرود هزار لیتر نفت سفید قاچاق خارج از شبکه توزیع کشف شد، ابراز داشت ...
چرا گوشت گران شد؟
دام مولد سبک سهمیه در نظر نگرفتند و حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز در فرودین سال گذشته گزارشی در خصوص افول صنعت دام سبک منتشر کرد اما این روند اصلاح نشد. وقتی دام های مولد کشتار شد او در توضیح مشکلات رخ داده در صنعت دامپروری گفت: در اثر تصمیماتی که گرفته شد دامدار سبک مجبور شد نهاده را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه کند و در نتیجه هزینه ی تولید افزایش یافت و از سوی دیگر به دلیل ...
صدور حکم قطعی برای 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی/ شناسایی 6 هزار شخص فاقد ...
حوزه هستیم. خاندوزی با اشاره به اینکه ثمره این اقدامات سبب شده تا در دادگاه های کشور احکام قطعی برای مجرمان صادر شود، اظهار داشت: در طول یک سال و نیم گذشته بیش از 26 پرونده محکومیت در حوزه تامین مالی تروریسم به سرانجام رسیده است و 38 پرونده در حوزه جرم مبارزه با پولشویی قطعیت یافته است. وزیر اقتصاد افزود: از شواهد دیگری که نشان می دهد کشور وارد دوران جدیدی در مساله مبارزه با ...
کشف بیش از هزار بکس سیگار قاچاق
به گزارش قم پرس ; سرهنگ "سید مجتبی اشرفی" اظهارداشت: در راستای اجرای طرح مقابله با عرضه کالای قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان در محور" سلفچگان – ساوه" به یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مشکوک و آن را متوقف کردند. وی افزود: در ادامه با حضور مأموران در محل، طی بازرسی از خودروی موصوف،" هزار و 548 بکس انواع سیگار فاقد مجوز و قاچاق" کشف و در این رابطه متهم دستگیر شد. ...
تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دولت
صورت جدی انجام شود از این رو باید بگویم که در طول این مدت 26 مورد پرونده در تامین مالی تروریسم به قطعیت رسید و همچنین 38 پرونده در مبارزه با پولشویی قطعی شده است. خاندوزی تاکید کرد: همچنین حدود 6 هزار مورد فاقد پرونده مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم و در واقع دانه درشت ها در تور شناسایی مرکز اطلاعات افتادند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند که از این محل شناسایی این اشخاص ...
اداره گذرنامه پلیس سمنان روزانه به 2 هزار و 500 نفر ارائه خدمت می کند
...> وی ادامه داد: با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و استقبال خیل عظیم عاشقان ابا عبدالله(ع) جهت شرکت در این راهپیمایی، با توجه به حجم بالای تقاضای شهروندان برای صدور و تمدید گذرنامه در این ایام، برای تسهیل در انجام امور مربوط به زائران اربعین حسینی، تمهیدات ویژه ای از سوی پلیس اندیشیده شد و در دست اقدام است. وی با اشاره به اینکه تاکنون 2 هزار و 700 نفر از مردم استان سمنان به صورت ...
اقتصاد زیرزمینی با اجرای کامل سامانه مؤدیان شفاف می شود
فعالیت های مولد بیشتر می شود. جمع بندی مقابله با اقتصاد زیرزمینی یک چالش مهم برای سازمان امور مالیاتی در هر یک از نقاط دنیاست، از این رو به نظر می رسد سامانه مؤدیان با افزایش شفافیت اطلاعات مالی و کالایی در طول زنجیره تولید و توزیع، ابزار قدرتمندی برای مقابله با این چالش فراهم می کند. از طریق اجرای این سیستم، دولت ها می توانند درآمد های مالیاتی خود را افزایش، فرار مالیاتی را کاهش دهند و زمینه بازی برابرتری را برای کسب وکار ها در بخش های رسمی و غیررسمی تضمین کنند. این نشان دهنده گامی کلیدی به سوی یک سیستم مالیاتی عادلانه تر و کارآمدتر است. ...