پنجشنبه ۰۷ تیرساعت ۰۳:۰۰Jun 2024 27
جستجوی پیشرفته
دنیای اقتصاد ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۰۰:۰۶

ردیابی پول شویی در صاحب منصبان

روح الله نجفی / دبیر اسبق کمیته مبارزه با پول شویی سازمان بورس و اوراق بهادار مرجان ترابیان پور افراد در معرض ریسک سیاسی (PEP) افرادی به شمار می روند که دارای مناصب عمومی برجسته هستند یا این مناصب را داشته اند و به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت، رانت اطلاعاتی و دسترسی به منابع مالی ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)