تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
سایر منابع:
- حمایت از خانواده زندانیان
- قانون حمایت از حقوق معلولان
- مبارزه با پولشویی
- خدمات الکترونیک قضایی
- قانون مبارزه با پولشویی
- حقوق معلولان
- رییس سازمان بازرسی
- بروکراسی اداری
- لیست سیاه
- دفاتر اسناد
- تخصیص بودجه
- شرکت بازآفرینی
- کارگروه تنظیم بازار
- شورای اداری شهرستان
- اسناد رسمی
- کلسیم
- برنامه ششم توسعه
- عدالت اجتماعی
- بناب
- خدمات الکترونیک
سایر خبرها
الزام تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها توسط بانک مرکزی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس این آیین نامه، به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ...
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت (در مورد بانک ها و ...
روند کاهشی نرخ تورم تا پایان سال/تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند. (ماده 8) 2. تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر ...
اخبار کوتاه
هیئت مدیره مشغول به کار است. الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند.به گزارش پژوهشکده پولی و ...
کاهش مراجعات به دادگستری
هدایت شدند، بنابراینتکریم ارباب رجوع سرلوحه کار دفاتر قرار دارد و آموزش های لازم به مدیران برای تکریم ارباب رجوع صورت می گیرد و تمام این موارد به خاطر این است که شرایط برای حضور محترمانه مردم در دفاتر فراهم شود. وی رایزنی با نهاد های مختلف دستگاه قضایی برای تعامل و فرهنگسازی نسبت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مورد توجه قرار داد و به برگزاری جلسه با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ...
تاکید رییس بازرسی کل کشور بر اصلاح بسترهای فساد ساز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درویشیان امروز در نشست شورای اداری بناب تاکید کرد : این بستر سازی نیازمند شفاف سازی امور است. وی یکی از بسترهای ایجاد فساد را ناآشنایی دستگاههای اجرایی با قوانین ذکر کرد و افزود : مدیران دستگاهها باید از قوانینی که روزمره با آن سروکار دارند اطلاعات کافی داشته باشند. درویشیان خاطرنشان کرد : حمایت از سرمایه گذاری سالم و تولید ملی توام با مبارزه با فساد دو ...
تأکید شورای عالی سیاسی یمن بر مبارزه با فساد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مهدی المَشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز چهارشنبه (دیروز) در نشست آغاز مرحله اول مبارزه با مظاهر اخاذی و رشوه فساد را نمای دیگری از نتیجه تجاور آمریکا و عربستان سعودی دانست. به نوشته وبگاه خبری انصارالله ، او با شرح برنامه عملی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی یمن، از تمامی مؤسسات دولتی خواست تا در خدمت مردم کار کنند و شماره تلفنی برای اعلام ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
آخرین مهلت خود فرجه ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به دنبال اجرای آیین نامه های داخلی است که از پیش ابلاغ شده اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت وگویی با عباس هشی، عضو انجمن ...
افشای اطلاعات موسسه مردم نهاد بنیاد کودک بر کدال
سازمان قرار داد. پس از ابلاغ قانون مذکور در مورخ 26/04/98 در کمترین زمان بنیادکودک اقدام به طی مراحل اداری جهت انجام تکالیف آن قانون کرد و پس از گذشت حدود سه ماه با دریافت توکن، موفق به ارائه مدارک و اطلاعات درخواست شده بر روی سامانه کدال سازمان بورس شد. مدارک و اطلاعات افشا شده توسط بنیادکودک بر روی سامانه کدال سازمان بورس شامل: اساسنامه بنیادکودک، صورت های مالی حسابرسی شده از ...
هدف از بازرسی از دفاتر اسناد رسمی مچ گیری نیست و فقط پیشگیری از تخلفات و تهدیدات احتمالی است
تکریم ارباب رجوع را یادآور شد . بنابر این خبر ، امیر مسعود فاطمیان که اخیراً بعنوان رئیس اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان تهران منصوب شده است در این نشست ضمن ارائه گزارش و تشریح اقدامات صورت گرفته، گزارشی از برنامه های اداره بازرسی که براساس ضوابط و زمانبندی تا پایان سال تنظیم شده ارائه کرد . وی با اشاره به تراکم و حجم فراوان کارها خواستار تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش بازرسی شد ...
توسعه دولت الکترونیک در بخش بیمه سلامت جدی گرفته شود
از مدیران استان انتظار رداریم با پیگیری از وزارتخانه خود برای افزایش اعتبارات و ارائه نیازهای مالی خود اقدام کنند زیرا اگر لایحه دولت به مجلس ارائه شود دیگر قابل اصلاح نیست. نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفاتر نمایندگان مجلس مانند یک دماسنج و ارزیاب واقعی عمل می کند و می توان با نظر مردم میزان رضایت آنها از عملکرد ادارات مختلف را مورد سنجش قرار دهیم که ارزیابی ما نشان می ...
درخواست معلولان از وزیر علوم در آستانه روز جهانی معلولان
قانون حمایت از حقوق معلولان طی نامه شماره 11061 مورخ 08/02/1397 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید . در ماده 27 قانون مذکور آمده است : - بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل ( با تأئید سازمان بهزیستی ) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت مصوب 10/09/1362 و اصلاحات و الحاقات بعد آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند ...
سالویا، مخدر جدیدی که انسان راشبیه آدم خوار می کند
به گزارش ایمنا ، محمد ترحمی مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از رشد 703 درصدی تنوع مواد مخدر خبر داد و گفت: در شمال کشور گیاهی به نام سالویا کشت می شود که مخدری است که بعد از مصرف فرد شبیه آدم خوار می شود. وی افزود: هم اکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر فهرست سه گانه مواد مخدر و روان گردان ها را طرح ریزی کرده و در اختیار ...
آیا 2 هزار پروژه بازآفرینی شهری معطل بودجه است؟/ هنوز 20 درصد اعتبارات تخصیص یافته جذب نشده + سند
تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت راه و شهرسازی که در تاریخ 28/7/1397 با حضور بالاترین مقامات این دو دستگاه اجرایی امضاء شده و دستورالعمل اجرائی و نظارتی آن، در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار احداث 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده 486 محله هدف در 31 استان کشور در دستور کار قرار گرفت. اما بر اساس اطلاعات موجود به منظور اجرایی کردن برنامه مذکور ...
در برخورد با فساد چپ و راست، آقازاده ها و بنده زاده ها نمی شناسیم
نسبت به مدیران دستگاه های نظارتی گفت: در برخورد با ارباب رجوع با چهره ای خوب و با اخلاق مناسب رفتار کنید که یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اداری کشور است، مدیران باید از این برنامه دشمن کاملا مطلع باشند و در خدمت رسانی به مردم علایق سیاسی را کنار گذاشته چرا که مردم و ولایت دو رکن اساسی این نظام اسلامی هستند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد ...
افزایش شهریه مدارس بدون تائیدیه کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی است
گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فن آوری اطلاعات (تلفن ثابت، همراه و خدمات اینترنت)، تعرفه حمل و نقل مسافر درون و برون شهری، تعرفه خدمات پلیس 10+، تعویض پلاک انواع خودرو و خدمات دفاتر پیشخوان دولت و... با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از ...
اجرای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش استان از آغاز اجرای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان، جلسه هماهنگی اجرای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس با حضور مسئولان آموزش و پرورش و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان ظهر امروز در محل ...
آگهی ثبتی
فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (646609) ____________________________________________ آگهی تغییرات شرکت ماورای چشم انداز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18568 و شناسه ملی 14007082582 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مرزوق بدری به شماره ملی 3380483907 با دریافت کلیه سهم ...
بازداشت مرتبطان با پرونده معاون وزیر
یک منبع مطلع درباره شایعه های منتشرشده درباره رفع اتهام از خلیل آقایی و بازگشت او به محل کار می گوید: اصولا وقتی قرار قضائی صادر می شود، دیگر فرد حق بازگشت به محل کار خود را ندارد. خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده و چند نفر از مرتبطان با پرونده او شامل متقاضیان و ارباب رجوع هایی که اقدام به پرداخت رشوه به او کرده بودند نیز بازداشت شده اند. شرق نوشت: رصد های وزارت اطلاعات نشان می ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای اداری شهرستان بناب: حمایت از کارآفرینی سالم و مبارزه با فساد دو بال ...
...> وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید در مواجهه با ارباب رجوع با چهره باز و بشاش پاسخگو باشند، گفت: یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام می باشد پس مدیران باید این مسئله را در نظر داشته باشند تا کسی که به علت مشکلی به آن ها مراجعه می کند و ناراحت است، با اخلاق خوب پذیرای وی باشند. درویشیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: باید مسئولان ...
کمتر از چهار ماه وقت داریم
انجام نشود، به صورت خودکار وارد لیست سیاه می شویم که برای خروج از لیست سیاه باید برنامه اقدام بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود. وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF گفت: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در 258 ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین نامه به تایید رئیس قوه قضائیه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون ...
پیلار: مکانیزم جدید آمریکا برای جمع آوری اطلاعات از ایران است
چالش بکشد. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس ، می گوید: اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر مؤسسات مالی و بانک های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک های خارجی که با ایران همکاری می کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مسئله این است که بانک های آمریکایی به مؤسسات مالی ...
حجت الاسلام رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود/ اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا کرد
استان با مشکل بوده را با همت و تلاش قوه قضائیه نجات دادیم که این تعداد در کل کشور بیش از 500 بخش است. وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود، زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده ...
رقابت در هواپیمایی کشوری، چند بحث حقوقی
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا هفتاد سال پیش وقتی قانون هواپیمایی کشوری ایران به تصویب رسید، ایده ای بزرگ به نمایش عمومی درآمد. قانون، اداره کل هواپیمایی کشوری را موظف کرد تا به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، مطابق با مقررات هواپیمایی در فعالیت هواپیمایی کشوری نظارت نماید (=بند ب ماده 5). هر چند این وظیفه از حیث افرادی ...
آخرین جزئیات خروج از لیست سیاه FATF
شود که مشکلی رخ ندهد. وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف، گفت: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در 258 ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین نامه به تایید رئیس قوه قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای برنامه اقدام را پوشش داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
هدف جمع آوری اطلاعات از ایران است
. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس می گوید: اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر موسسات مالی و بانک های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک های خارجی که با ایران همکاری می کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مساله این است که بانک های آمریکایی به موسسات مالی پرسشنامه ارسال ...
رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود
.... وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده به سودجویان ندهیم. وی به درخواست نماینده مردم شبستر در رابطه با زنان زندانی گفت: مسئله ...
معافان مالیاتی در محدوده امن ابهام
مؤدیان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده یادشده، اطلاعات درآمدی این گونه مؤدیان شفاف تر شده و مالیات حقه وصول خواهد شد. وجود این بند از تبصره (6) قانون یادشده نیز برای رفع این نقیصه و خلأ های قانونی بوده است. قانون پرداخت 10 درصد از حق العمل پزشکان به حساب امور مالیاتی فرجامی داشته است؟ لازم به ذکر است اقدامات انجام شده مربوط به مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل ...