ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
سایر منابع:
- قانون مبارزه با پولشویی
- کمیسیون حمایت از تولید ملی
- حمایت از خانواده زندانیان
- مبارزه با پولشویی
- قانون حمایت از حقوق معلولان
- کارت بازرگانی
- خدمات الکترونیک قضایی
- حقوق معلولان
- رییس سازمان بازرسی
- کارت های بازرگانی
- دفاتر اسناد
- کارگروه تنظیم بازار
- قانون مالیات های مستقیم
- فرهاد دژپسند
- اسناد رسمی
- هپکو
- کلسیم
- لیست سیاه
- مالیات های مستقیم
- عدالت اجتماعی
سایر خبرها
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
کسب و کار نیوز-بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
الزام تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها توسط بانک مرکزی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس این آیین نامه، به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ...
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت (در مورد بانک ها و ...
روند کاهشی نرخ تورم تا پایان سال/تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند. (ماده 8) 2. تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر ...
اخبار کوتاه
...، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید. بر این اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
آخرین مهلت خود فرجه ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به دنبال اجرای آیین نامه های داخلی است که از پیش ابلاغ شده اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت وگویی با عباس هشی، عضو انجمن ...
آگهی فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
آگهی فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی منتشر شد. به گزارش یاریزان ؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در نظر دارد پروژه های زیر را باستناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق دستورالعمل شماره 586206 مورخ 05/04/1395 سازمان برنامه وبودجه کشور واصلاحیه شورای اقتصادبه شماره 1342590مورخ25 ...
افزایش شهریه مدارس بدون تائیدیه کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی است
گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فن آوری اطلاعات (تلفن ثابت، همراه و خدمات اینترنت)، تعرفه حمل و نقل مسافر درون و برون شهری، تعرفه خدمات پلیس 10+، تعویض پلاک انواع خودرو و خدمات دفاتر پیشخوان دولت و... با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از ...
معافان مالیاتی در محدوده امن ابهام
مؤدیان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده یادشده، اطلاعات درآمدی این گونه مؤدیان شفاف تر شده و مالیات حقه وصول خواهد شد. وجود این بند از تبصره (6) قانون یادشده نیز برای رفع این نقیصه و خلأ های قانونی بوده است. قانون پرداخت 10 درصد از حق العمل پزشکان به حساب امور مالیاتی فرجامی داشته است؟ لازم به ذکر است اقدامات انجام شده مربوط به مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل ...
درخواست معلولان از وزیر علوم در آستانه روز جهانی معلولان
قانون حمایت از حقوق معلولان طی نامه شماره 11061 مورخ 08/02/1397 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید . در ماده 27 قانون مذکور آمده است : - بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل ( با تأئید سازمان بهزیستی ) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت مصوب 10/09/1362 و اصلاحات و الحاقات بعد آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند ...
شرکت های نوپا مورد حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند
کسب و کار- به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، شرکت های نوپای مورد حمایت این آیین نامه، متشکل از شرکتهای خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.
سالویا، مخدر جدیدی که انسان راشبیه آدم خوار می کند
آیین نامه اجرایی تصویب شد که بر اساس آن کلیه کارفرمایانی که نسبت به کارگیری معلولان اقدام می کنند از هزینه ای تحت عنوان کارآیی خدمت مطلوب معلولان بهره مند شوند و به وسیله این منابع می توانند به متناسب سازی وضعیت محیط کار و به کارگیری فن آوری های کمکی برای استفاده معلولان در محیط های کار اقدام کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: همچنین در آیین نامه اجرایی ماده 13 از قانون جامعه ...
تأکید شورای عالی سیاسی یمن بر مبارزه با فساد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مهدی المَشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز چهارشنبه (دیروز) در نشست آغاز مرحله اول مبارزه با مظاهر اخاذی و رشوه فساد را نمای دیگری از نتیجه تجاور آمریکا و عربستان سعودی دانست. به نوشته وبگاه خبری انصارالله ، او با شرح برنامه عملی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی یمن، از تمامی مؤسسات دولتی خواست تا در خدمت مردم کار کنند و شماره تلفنی برای اعلام ...
جهت ثبت نام آزمون وکالت اینجا کلیک کنید
ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. 5- داوطلبین میبایستی اسکن تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه ، پشت و روی کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، کارت معافیت و یا مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه عمومی را بدون ...
رقابت در هواپیمایی کشوری، چند بحث حقوقی
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا هفتاد سال پیش وقتی قانون هواپیمایی کشوری ایران به تصویب رسید، ایده ای بزرگ به نمایش عمومی درآمد. قانون، اداره کل هواپیمایی کشوری را موظف کرد تا به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، مطابق با مقررات هواپیمایی در فعالیت هواپیمایی کشوری نظارت نماید (=بند ب ماده 5). هر چند این وظیفه از حیث افرادی ...
سؤال از ظریف و بررسی روند اجرای برجام
نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این طرح با طرح خط مشی و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن به شماره چاپ 390 ادغام شده است) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ل) ماده ...
دادستانی: وکالت برای کارت های بازرگانی جرم نیست
البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه های قبلی، وکالت کاری کارت های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرایند واردات است ...
توسعه دولت الکترونیک در بخش بیمه سلامت جدی گرفته شود
از مدیران استان انتظار رداریم با پیگیری از وزارتخانه خود برای افزایش اعتبارات و ارائه نیازهای مالی خود اقدام کنند زیرا اگر لایحه دولت به مجلس ارائه شود دیگر قابل اصلاح نیست. نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفاتر نمایندگان مجلس مانند یک دماسنج و ارزیاب واقعی عمل می کند و می توان با نظر مردم میزان رضایت آنها از عملکرد ادارات مختلف را مورد سنجش قرار دهیم که ارزیابی ما نشان می ...
مجلس واگذاری شرکت هپکو را با حضور مسئولان سازمان بازرسی بررسی می کند
...:درخواست مذکور با حضور نمایندگان متقاضی، رئیس سازمان خصوصی سازی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور بررسی می شود. زارع در تشریح ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس گفت: هرگاه 10 نماینده و یا هر کدام از کمیسیون ها عدم رعایت شئونات، نقض و یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور، وزرا و یا مسئولان دستگاه های مجموعه آنها را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از سوی هیئت رئیسه پارلمان جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شودو کمیسیون در 10 روز به آن رسیدگی می کند. انتهای پیام/ ...
3هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند
، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مؤدی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیل، این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ای که اخذ ...
کاهش مراجعات به دادگستری
هدایت شدند، بنابراینتکریم ارباب رجوع سرلوحه کار دفاتر قرار دارد و آموزش های لازم به مدیران برای تکریم ارباب رجوع صورت می گیرد و تمام این موارد به خاطر این است که شرایط برای حضور محترمانه مردم در دفاتر فراهم شود. وی رایزنی با نهاد های مختلف دستگاه قضایی برای تعامل و فرهنگسازی نسبت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مورد توجه قرار داد و به برگزاری جلسه با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ...
تاکید رییس بازرسی کل کشور بر اصلاح بسترهای فساد ساز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درویشیان امروز در نشست شورای اداری بناب تاکید کرد : این بستر سازی نیازمند شفاف سازی امور است. وی یکی از بسترهای ایجاد فساد را ناآشنایی دستگاههای اجرایی با قوانین ذکر کرد و افزود : مدیران دستگاهها باید از قوانینی که روزمره با آن سروکار دارند اطلاعات کافی داشته باشند. درویشیان خاطرنشان کرد : حمایت از سرمایه گذاری سالم و تولید ملی توام با مبارزه با فساد دو ...
یک نگرانی درباره بخشنامه دادستان
در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: لازم است دادستان ها ضمن توجه به موضوع فوق در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی کنند و با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است؛ لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز ...
اداره مالیات "سپرده های بانکی" و "سود سهام" را هدف گرفت
چه تغییراتی بکند. در بند 54 این پیش نویس که قرار است به ماده 104 قانون فعلی الحاق شود آمده است: درآمد (سود دریافت) اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معافیت و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهای که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد: 1- 50 درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص ...
خروج از لیست سیاه FATF دشوار است
بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود . وزیر اقتصاد اظهارداشت: در بحث اف. ای. تی. اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما اینبار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در 258 ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین نامه به تایید رییس قوه قضاییه و سپس ...
هدف از بازرسی از دفاتر اسناد رسمی مچ گیری نیست و فقط پیشگیری از تخلفات و تهدیدات احتمالی است
تکریم ارباب رجوع را یادآور شد . بنابر این خبر ، امیر مسعود فاطمیان که اخیراً بعنوان رئیس اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان تهران منصوب شده است در این نشست ضمن ارائه گزارش و تشریح اقدامات صورت گرفته، گزارشی از برنامه های اداره بازرسی که براساس ضوابط و زمانبندی تا پایان سال تنظیم شده ارائه کرد . وی با اشاره به تراکم و حجم فراوان کارها خواستار تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش بازرسی شد ...