خانه
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت (در مورد بانک ها و ...
اخبار کوتاه
هیئت مدیره مشغول به کار است. الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند.به گزارش پژوهشکده پولی و ...
تأکید شورای عالی سیاسی یمن بر مبارزه با فساد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مهدی المَشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز چهارشنبه (دیروز) در نشست آغاز مرحله اول مبارزه با مظاهر اخاذی و رشوه فساد را نمای دیگری از نتیجه تجاور آمریکا و عربستان سعودی دانست. به نوشته وبگاه خبری انصارالله ، او با شرح برنامه عملی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی یمن، از تمامی مؤسسات دولتی خواست تا در خدمت مردم کار کنند و شماره تلفنی برای اعلام ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
آخرین مهلت خود فرجه ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به دنبال اجرای آیین نامه های داخلی است که از پیش ابلاغ شده اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت وگویی با عباس هشی، عضو انجمن ...
هدف از بازرسی از دفاتر اسناد رسمی مچ گیری نیست و فقط پیشگیری از تخلفات و تهدیدات احتمالی است
تکریم ارباب رجوع را یادآور شد . بنابر این خبر ، امیر مسعود فاطمیان که اخیراً بعنوان رئیس اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان تهران منصوب شده است در این نشست ضمن ارائه گزارش و تشریح اقدامات صورت گرفته، گزارشی از برنامه های اداره بازرسی که براساس ضوابط و زمانبندی تا پایان سال تنظیم شده ارائه کرد . وی با اشاره به تراکم و حجم فراوان کارها خواستار تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش بازرسی شد ...
درخواست معلولان از وزیر علوم در آستانه روز جهانی معلولان
قانون حمایت از حقوق معلولان طی نامه شماره 11061 مورخ 08/02/1397 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید . در ماده 27 قانون مذکور آمده است : - بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل ( با تأئید سازمان بهزیستی ) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت مصوب 10/09/1362 و اصلاحات و الحاقات بعد آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند ...
سؤال از ظریف و بررسی روند اجرای برجام
در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این طرح با طرح خط مشی و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن به شماره چاپ 390 ادغام شده است) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ل) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از ...
افزایش شهریه مدارس بدون تائیدیه کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی است
گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فن آوری اطلاعات (تلفن ثابت، همراه و خدمات اینترنت)، تعرفه حمل و نقل مسافر درون و برون شهری، تعرفه خدمات پلیس 10+، تعویض پلاک انواع خودرو و خدمات دفاتر پیشخوان دولت و... با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از ...
اجرای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش استان از آغاز اجرای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان، جلسه هماهنگی اجرای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هوشمند سازی مدارس با حضور مسئولان آموزش و پرورش و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان ظهر امروز در محل ...
آگهی فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
آگهی فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی منتشر شد. به گزارش یاریزان ؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در نظر دارد پروژه های زیر را باستناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق دستورالعمل شماره 586206 مورخ 05/04/1395 سازمان برنامه وبودجه کشور واصلاحیه شورای اقتصادبه شماره 1342590مورخ25 ...
آیا 2 هزار پروژه بازآفرینی شهری معطل بودجه است؟
مرحله ای و پس از تایید گزارش های پیشرفت کار ماهانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. همان طور که قبلا، بارها طی نامه های رسمی به اطلاع مدیران محترم شرکت بازآفرینی شهری رسیده، تخصیص مجدد اعتبار در مراحل بعدی منوط به پیشرفت برنامه مذکور حداقل به میزان 80 درصد اعتبارات تخصیص داده شده مرحله قبل است. شایان ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور حسب وظیفه قانونی خود باید پس از نظارت و تایید گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص داده شده نسبت به تخصیص مبالغ باقی مانده از اعتبارات پیش بینی شده اقدام نماید. ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در کنار مبارزه با فساد، از تولید ملی و سرمایه گذاران سالم حمایت می کنیم
مدیران دستگاه های نظارتی گفت: در برخورد با ارباب رجوع با چهره ای خوب و با اخلاق مناسب رفتار کنید که یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اداری کشور است، مدیران باید از این برنامه دشمن کاملا مطلع باشند و در خدمت رسانی به مردم علایق سیاسی را کنار گذاشته چرا که مردم و ولایت دو رکن اساسی این نظام اسلامی هستند. او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: باید ...
آگهی ثبتی
فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (646609) ____________________________________________ آگهی تغییرات شرکت ماورای چشم انداز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18568 و شناسه ملی 14007082582 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مرزوق بدری به شماره ملی 3380483907 با دریافت کلیه سهم ...
بازداشت مرتبطان با پرونده معاون وزیر
یک منبع مطلع درباره شایعه های منتشرشده درباره رفع اتهام از خلیل آقایی و بازگشت او به محل کار می گوید: اصولا وقتی قرار قضائی صادر می شود، دیگر فرد حق بازگشت به محل کار خود را ندارد. خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده و چند نفر از مرتبطان با پرونده او شامل متقاضیان و ارباب رجوع هایی که اقدام به پرداخت رشوه به او کرده بودند نیز بازداشت شده اند. شرق نوشت: رصد های وزارت اطلاعات نشان می ...
توضیحاتی درباره به رسمیت شناختن تحریم های شورای امنیت
قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و تمام تعاریف و مواد آن در این شورا بحث و بررسی و در نهایت مورد تایید اعضاء قرار گرفته است. در واقع این آیین نامه مطابق با نیاز های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بر اساس قوانین داخلی و با بهره ...
کمتر از چهار ماه وقت داریم
انجام نشود، به صورت خودکار وارد لیست سیاه می شویم که برای خروج از لیست سیاه باید برنامه اقدام بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود. وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF گفت: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در 258 ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین نامه به تایید رئیس قوه قضائیه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون ...
هدف مکانیزم جدید آمریکا جمع آوری اطلاعات از ایران است
داری آمریکا در توئیتر نوشت: این مکانیزم کمکی به ایران نخواهد کرد و در واقع احتمالا شرایط را بدتر می کند. به نظر می رسد این اقدام تلاش می کند تا اروپایی ها را به چالش بکشد. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس ، می گوید: اصل ماجرای اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر مؤسسات مالی و بانک های ...
حجت الاسلام رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود/ اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا کرد
استان با مشکل بوده را با همت و تلاش قوه قضائیه نجات دادیم که این تعداد در کل کشور بیش از 500 بخش است. وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود، زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده ...
هدف جمع آوری اطلاعات از ایران است
. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس می گوید: اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر موسسات مالی و بانک های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک های خارجی که با ایران همکاری می کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مساله این است که بانک های آمریکایی به موسسات مالی پرسشنامه ارسال ...
رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود
.... وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده به سودجویان ندهیم. وی به درخواست نماینده مردم شبستر در رابطه با زنان زندانی گفت: مسئله ...
معافان مالیاتی در محدوده امن ابهام
مؤدیان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده یادشده، اطلاعات درآمدی این گونه مؤدیان شفاف تر شده و مالیات حقه وصول خواهد شد. وجود این بند از تبصره (6) قانون یادشده نیز برای رفع این نقیصه و خلأ های قانونی بوده است. قانون پرداخت 10 درصد از حق العمل پزشکان به حساب امور مالیاتی فرجامی داشته است؟ لازم به ذکر است اقدامات انجام شده مربوط به مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل ...
خروج از لیست سیاه FATF دشوار است
کردیم که موافقت کردند، اما اینبار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در 258 ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین نامه به تایید رییس قوه قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای برنامه اقدام را پوشش داده است. دژپسند خاطرنشان کرد: آیین نامه مرکز مستقل اطلاعات مالی نیز تصویب شده است. اکنون دو لایحه پالرمو و سی. اف. تی باقی مانده که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدواریم به جمع بندی برسیم. ...
رئیسی: فساد باعث تعطیلی تولید است
از این رویه استقبال می کنیم، زیرا موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود که مورد تاکید ما هم است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و صنعتگران از پیچیده بودن مراحل اداری انجام فعالیت هایشان گفت: ادارات و سازمان ها در اجرای قانون باید پاسخگو باشند و اگر خان های ایجاد شده موجب تاخیرهای غیرمجاز می شود، باید برطرف شوند و تاخیر در انجام امور ارباب رجوع هیچ توجیهی ...
قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است/ بسته شدن منافذ ایجاد فساد/اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا ...
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مدیران به صورت دقیق قانون را رعایت کنند، گفت: قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز پنج شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز گفت: باید در تمام بخش ها و نهاد ها قانون به صورت کاملا دقیق اجرا شود. رئیسی گفت: آنچه امروز برای همه به خصوص مدیران مطرح ...
قضات باید با حوصله مو را از ماست بیرون بکشند
به گزارش عصرتبریز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز در نشست با کارکنان و قضات دادگستری آذربایجان شرقی در سفر یک روزه خود به آذربایجان شرقی اظهار کرد: امیدواریم این سوگواری ها را در لایه های زندگی مان قرار دهیم. وی با بیان اینکه از زحمات تمام همکاران، قضات، کارکنان فعال در قوه قضائیه آذربایجان شرقی تشکر می کنم، گفت: از مدیران حاضر در این دستگاه که ایفای نقش مدیریتی دارند ...
ظریف و حجتی به جلسه علنی مجلس می روند
کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و گزارش تکمیلی کمیسیون عمران در مورد سانحه ریلی مورخ پنجم آذر ماه سال 95 در بلاک گرداب - هفت خوان استان سمنان از دیگر دستور های جلسات علنی هفته آینده مجلس خواهد بود. حضور یازده وزیر در کمیسیون های مجلس در هفته آینده وزرای آموزش و پرورش، دفاع، امور خارجه، کشور، بهداشت، اطلاعات، فناوری، ورزش ...
صید قزل آلا از FATF
نشدن ایران به لوایح FATF را بازخوانی کرده اند. به نحوی که بسیاری باور دارند که در صورت نپیوستن ایران به fatf علاوه بر آنکه بسیاری از زمینه های مراودات مالی ایران دچار مشکل می شود، کشورهایی چون آمریکا یا رژیم صهیونیستی می توانند از این بهانه در عداوت با ایران بهره برداری کنند و به تعبیری ماهی قزل آلای خود را از حوضچه fatf صید کنند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، موضوعی که ...
گفتگو|دلایل حذف ناظران بهداشتی مستقر در واردات گوشت/رئیس دامپزشکی:واردات گاو ماده و 6 دندان مشکلی ندارد
کنند بلکه بر اساس استاندارهای بین المللی نظارت های لازم اعمال می شود که کشور ما نیز بر این اساس عمل می کند. رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: کشوری مانند برزیل به حدود 80 کشور گوشت صادر می کند که این صادرات براساس تفاهم نامه های بین المللی صورت می گیرد. تغییر نحوه نظارت سازمان دامپزشکی بر گوشتهای وارداتی وی تصریح کرد: دامپزشکی ایران و کشور مبدأ صادرات مسئولیت ...
یک نگرانی درباره بخشنامه دادستان
صورتی که ذی نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می شود. در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: لازم است دادستان ها ضمن توجه به موضوع فوق در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی کنند و ...
یک نگرانی درباره بخشنامه دادستان
استفاده از این کارت ها برای غیر می شود، خودداری کنند. بدیهی است در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می تواند تحت عنوان معاونت در بزه قاچاق قرار گیرد. این موضوع در حالی از سوی دادستان کل کشور مورد توجه قرار گرفته که رئیس کمیسیون حمایت های حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران از یک نگرانی جدی بازرگانان نسبت به این بخشنامه خبر داد. احمد آتش هوش در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار ...
