خانه
رخِ پنهان اتهام 30 میلیارد دلاری سیف
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جزئیات بازداشت یک فعال حوزه رمز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
همیشه شد و این احتمال می رود که در روزهای آینده مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود شود. درکنار تمام این موارد، امروز حوالی ساعت 13 توییتی در صفحه شخصی سینا استوی (Sina Estavi) فعال حوزه ارز دیجیتال و بلاکچین و مدیر عامل صرافی کریپتولندر، مبنی بر بازداشت سینا استوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، از طرف مرکز بررسی جرایم ...
استخراج 30 دستگاه ارز دیجیتال در یک شالیکوبی
به گزارش گیلانستان ، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی در جمع خبرنگاران به تلاش های شبانه روزی پلیس در برخورد با مفسدان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: مبارزه بی امان با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد. وی در ادامه با بیان اینکه پس از اقدامات همه جانبه پلیسی، فردی که در کارخانه شالیکوبی خود اقدام به استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال می ...
بیش از 9 هزار کیلوگرم شیرخشک صنعتی در مسیر زاهدان_بم کشف شد
قانونی به اداره تعزیرات حکومتی زاهدان معرفی شد. میرزایی خاطرنشان کرد: رییس شعبه رسیدگی کننده به پرونده با توجه به مستندات موجود در پرونده و عدم ارائه مجوزهای قانونی اتهام قاچاق دارو را محرز دانست و به استناد بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متخلف را علاوه بر ضبط داروهای کشف شده به میزان 2 میلیارد و 634 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. ...
سینا استوی مدیرعامل کریپتولند بازداشت شد
به گزارش خلیج فارس به نقل از فرارو؛ صرافی کریپتولند یکی از صرافی های فعال در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران است. برخی گزارش ها از این حکایت دارد که اتهام اصلی استوی نیز در خصوص کوینی بوده که در خارج از کشور ایجاد کرده است، اما اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست نیست. ساعتی پیش نیز توییتر سینا استوی در یک توییت اعلام کرد که مالک این حساب کاربری، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است که این موضوع در عمل خبر دستگیری او را تایید می کند. با این حال هنوز توضیحات رسمی از سوی مقامات مسئول منتشرنشده است. ...
تعلل عامدانه برخی دستگاه ها در همکاری با سامانه جامع تجارت! / آیا قوه قضائیه ترک فعل مسئولان گمرک را ...
می کنند، رسیدگی کرد. در همین راستا می توان به یکی از فرصت سوزی های بزرگ که طی سال های اخیر در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پدید آمده است، اشاره کرد. همان طور که بارها اشاره شده، قاچاق کالا همواره به عنوان یکی از موانع جدی تحقق جهش تولید مطرح بوده است. به همین خاطر، قانون گذار با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92، در صدد پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن از ...
بازداشت فعال حوزه ارز های دیجیتال
مدیرعامل اوراکل Bridge و فعال حوزه ارزهای دیجیتال به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. سینا چندی پیش با خرید اولین توییت جک دورسی، موسس توییتر، حسابی جنجال به پا کرد و مورد توجه قرار گرفت. هنوز جزئیات درباره خبر بازداشت استوی منتشر شده است.
گرفتاری اصلاح طلبان بین جهانگیری و لاریجانی
...> اصلاح طلبان نگران هستند که جهانگیری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود؛ به خصوص آن که نامزدی او پس از بازداشت مجدد "مهدی جهانگیری" برادرش به اتهام قاچاق ارز و کسب غیر قانونی اموال صورت گرفته است. اصلاح طلبان باور دارند فشار بر روی برادر جهانگیری نشان دهنده تلاش نهاد های خاص برای جلوگیری از نامزدی شخص او در انتخابات بوده است. منابع آگاه گفته اند که جهانگیری برای کمیته انتخاباتی خود ...
رونمایی از ارسال الکترونیک صورتجلسات کشف نیروی انتظامی به تعزیرات
همه دستگاه های حاضر در این سامانه بتوانند سرعت کار را افزایش دهند و امیدواریم ایجاد این سامانه یک بستر و شرایط خوبی را به وجود بیاورد که سرعت کار را بیشتر کند. رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و تسهیل و در تبادل اطلاعات بین ذینفعان و دستگاه های مرتبط با رسیدگی به قاچاق و کنترل مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز به صورت سیستمی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر فرآیند نظارت بر پرونده های قاچاق ...
از تاسیس بانک ملی تا صدور احکام پرونده خودرویی
این اساس، ضوابط جداگانه ای درمورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد. سامانه نیما، بازگرداندن ارز به صورت اسکناس و مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، مسیرهایی است که برای صادرکنندگان مشخص شد. 30 اردیبهشت 1399، قوه قضائیه احکام اخلال گران نظام اقتصادی را اعلام کرد؛ احکامی که در آن اعدام برای دو اخلال گر بازار خودرو و سکه و همچنین حبس 61 ماهه برای ...
70 درصد پرونده های تعزیرات در حوزه قاچاق کالا و ارز است
دستگاه های مرتبط با رسیدگی به قاچاق و کنترل مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز به صورت سیستمی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر فرآیند نظارت بر پرونده های قاچاق از طریق این سامانه امکان پذیر است و در این فرایند کاشفان پس از کشف مواد 30 و 31 آیین نامه و ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پیشگیری با بارگذاری صورتجلسه تنظیمی و اخذ شناسنامه یکتا از طریق سامانه، امکان رصد را دارند. ...
همه سامانه ها و انبار های سازمان اموال تملیکی به هم وصل می شود
و کنترل مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز به صورت سیستمی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر فرآیند نظارت بر پرونده های قاچاق از طریق این سامانه امکان پذیر است و در این فرایند کاشفین پس از کشف مواد 30 و 31 آیین نامه و ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پیشگیری با بارگذاری صورتجلسه تنظیمی و اخذ شناسنامه یکتا از طریق سامانه، امکان رصد را دارند. مراسم رونمایی از سامانه پرونده های قاچاق ...
قرائت گزارش مجلس درباره اجرای سامانه های نظارتی در حوزه بانکی
یا دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/ 9/ 1369 محکوم خواهدشد. تبصره 2- دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و مؤسسات ...
ورود 70 تا 80 درصد پرونده های قاچاق به سازمان تعزیرات حکومتی
.... رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و تسهیل و در تبادل اطلاعات بین ذینفعان و دستگاه های مرتبط با رسیدگی به قاچاق و کنترل مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز به صورت سیستمی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر فرآیند نظارت بر پرونده های قاچاق از طریق این سامانه امکان پذیر است و در این فرایند کاشفان پس از کشف مواد 30 و 31 آیین نامه و ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پیشگیری با ...
جریمه میلیاردی قاچاقچی لوازم آشپزخانه در قم
حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات متهم، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را علاوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت، با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو، جمعاً به پرداخت مبلغ 1,000,000,000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم یادآورشد: بر اساس قانون کلیه محمولهِ مکشوفه توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکیِ استان گردید. انتهای پیام/ ...
بازار ارز دیجیتال امروز 28 اردیبهشت 1400 + تحلیل و اخبار
تحریم ها استفاده کنیم. در حوزه تولید رمز ارزها در داخل کشور نیز قانون آن در مجلس در حال نهایی شدن است و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. پور ابراهیمی تصریح کرد: در حوزه مبادلات رمز ارزها که عمدتاً منشأ خارجی پیدا می کند، نگرانی ما از این است که به دلیل عدم انجام تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص سایت هایی که از طریق درگاه های پرداخت که شکل فعالیتشان در چارچوب PSDهایی که مجوز ...
مجازات مادر بابک خرمدین از مجازات پدر سنگین تر نیست
رسانه ها به نقل از فخرالدین جعفرزاده سرپرست سابق دادسرای جنایی تهران که اکنون وکیل دادگستری است ، مجازات مادر را بیش از پانزده سال حبس یعنی بیشتر از مجازات پدر عنوان کرده اند در حالی که این مطلب اشتباه به نظر می رسد. قانون در این باره چه می گوید؟ چنان که می دانیم پدر قصاص نمی شود چرا که ماده 301 قانون مجازات اسلامی گفته قصاص (مجازات اصلی قتل عمدی) در صورتی اثبات می شود که که ...
بازداشت مدیرعامل صرافی رمز ارز داخلی
. از سوی دیگر سینا استوری، مدیر عامل صرافی رمزارز کریپتولند با دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد، البته شایعاتی وجود داشت که ریزش 60 درصدی ارزش رمز ارز BRG در اثر نوسانگیری صرافی فوق انجام گرفته است. براساس گزارش، تندیس بهترین سایت کسب و کار سال 99 در آخرین دوره جشنواره وب و موبایل به این صرافی اهدا شده بود. علاوه براین تندیس مردمی ...
بیانیه نظام صنفی رایانه ای، انجمن های بلاک چین و فین تک در مورد بازداشت مدیرعامل کریپتولند
رسیده است. به گزارش سایت طلا ،ساعتی پیش توییتر سینا استوی در یک توییت اعلام کرد که مالک این حساب کاربری، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است که این موضوع در عمل خبر دستگیری او را تایید می کند. سینا استوی مدیرعامل کریپتولند دستگیر شد. گفته می شود که استوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و به دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی بازداشت شده است. صرافی ...
جزئیات بازداشت یک فعال حوزه رمز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
... درکنار تمام این موارد، امروز حوالی ساعت 13 توییتی در صفحه شخصی سینا استوی (Sina Estavi) فعال حوزه ارز دیجیتال و بلاکچین و مدیر عامل صرافی کریپتولندر، مبنی بر بازداشت سینا استوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، از طرف مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری منتشر شد و این خبر طولی نکشید که در رسانه ها و فضای مجازی دست به دست شد. اما پس از جنجال های به پا شده توسط سینا استوی در شبکه ...
دیوان عدالت اداری از بررسی پرونده های قاچاق جاخالی داد!
شعار سال: محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری را ابلاغ کرد. بر این اساس شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز را ندارند. در رأی هیأت عمومی آمده است، بر اساس تبصره2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق ...
سینا استوی بازداشت شد – مدیرعامل کریپتولند متهم به اخلال در نظام اقتصادی
به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شده است و در حال حاضر جزئیات بیشتری در این رابطه در دسترس نیست. گویا جرم اصلی وی، ساخت رمزارز جدیدی در خارج از کشور بوده است. مدتی پیش بود که پس از آنکه جک دوروسی، مدیرعامل توییتر اولین توییت این شبکه اجتماعی را در قالب NFT (توکن غیر قابل معاوضه) به مزایده گذاشت و سینا استوی با مبلغ قابل توجهی این مزایده را پیروز شد، نام مدیر کریپتولند بر سر ...
آغاز حمله به بازار رمز ارز و شروع خروج پول از این بازار؛ سرشناس ترین فعال بازر رمزارز ایران بازداشت ...
...: مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری از زیرمجموعه های سپاه پاسداران روز دوشنبه 27 اردیبهشت از بازداشت سینا استوی، مدیرعامل صرافی رمزاررز کریپتولند، و سرشناس ترین فعال بازار رمز ارز در کشور خبر داد. سینا استوی همزمان، حساب کاربری رسمی استوی در توئیتر نیز با توئیتی ظاهراً با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری به روز شد با این متن که مالک این رسانه به اتهام اخلال ...
دستگیری 5000 قاچاقچی و کشف 32 میلیون انواع کالای قاچاق
بیان اینکه طرح های برخورد با قاچاق به صورت هفتگی و ماهانه انجام می شود، افزود: در این طرح ها از ظرفیت یگان امداد پلیس پیشگیری و سایر رده های پلیس استفاده می شود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: در دو ماه ابتدای سال حدود یک میلیون و 741 هزار انواع کالای قاچاق و 130 هزار لیتر فرآورد های نفتی توقیف و 170 متهم دستگیر شده و 26 دستگاه خودرو کشف و ضبط و 100 پرونده نیز در این خصوص تشکیل شده است. وی ...
میرتاج الدینی: سامانه های نظارتی از پولشویی جلوگیری می کند
این مشکلات را حل کند. اگر این مصوبات به خوبی اجرا نشود، مشکلات همچنان باقی می ماند. به گفته وی، جلوگیری از پولشویی، اخلال در بازارهای مالی، ارز و مسکن، کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در گرو رصد کامل، شفافیت و کنترل تراکنش های مالی و ریالی و مجموعه های بانکی است که برای این کار سامانه هایی دیده شده که باید به خوبی اجرا شود. یکی از این ها مربوط به قانون چک است. ...
نظام بانکی برای رهایی از فساد نیاز به شفافیت دارد
: بخش زیادی از مشکلات امروز کشور اقتصادی و در اخلال در نظام بانکی و پولشویی همچون ارز و مسکن است که اگر به درستی کنترل نشود، مشکلات عدیده ای در کشور ایجاد خواهد کرد. وی با اشاره به اصلاح ماده 21 قانون مکرر درباره اصلاح نظام پایانه های فروشگاهی، اظهار داشت: با حل شدن این موضوع بخشی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. البته ممکن است قوانین متعددی در این باره وجود داشته باشد که این قوانین جامعه ...
