معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
سایر خبرها
ارزیابی توصیه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی برای برنامه ی هفتم توسعه درباره ی FATF
واقعیت و ماهیت آن اقدام نشوند. طراحی نقطه فریب مستلزم انجام اقدامات متعدد فریبکارانه است که جملگی آن ها ذیل جرائم سازمان یافته قرار می گیرند. دور زدن تحریم در ادبیات آمریکایی ها نیز با عنوان پولشویی و یا قاچاق شناخته و به همین دلیل برای آن ها نیز یک جرم تلقی می شود. به عنوان مثال در سال 2013، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در زمان دولت اوباما می گوید ...
مالیات گریزی با حساب بانکی بچه ها
176هزار نفر از افرادی می شود که دارای هیچ سابقه و پرونده مالیاتی نیستند. حالا با سیاست جدید سازمان امور مالیاتی ریز تراکنش آنها در بانک مرکزی احصا شده و ضمیمه پرونده مالیاتی افراد شده است.این گزارش می افزاید: بسیاری از این افراد اصلا یا مالیات نمی دادند یا کم اظهاری مالیاتی داشته اند و درواقع با پنهان کاری از پرداخت مالیات فرار می کرده اند. به همین دلیل دستگاه های مسئول در حال ارزیابی و رصد افراد ...
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ا:
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری در جلسه امنیت غذایی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار داشت: پس از توزیع موفق گوشت مرغ منجمد و گرم از طریق سامانه تامین و توزیع کالاهای اساسی (ستکاوا) با هدف حذف واسطه ها، مرحله بعدی این طرح با رصد زنجیره تولید مرغ از مبدا در استان ...
معمای ریزش بورس
به نوع تخلف این اشخاص (معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی)، این تخلف از مصادیق ماده 46 قانون بازار بوده و جرم محسوب می شود، لذا در صورت صدور رای قطعی در سازمان بورس که می تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. صبایی در پایان افزود: لازم به ذکر است از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون، حدود 40 پرونده در حوزه ...
از پاییز تا پاریس
انجام و به قتل او منجر شد و شاهد آغاز مجدد موج اعتراضات گسترده اجتماعی و سیاسی در فرانسه هستیم. وی در ادامه افزود: طبیعی است ایران مبتنی بر رصد تحولات بین المللی تحولات فرانسه را با دقت دنبال می کند و موضع رسمی و شفاف خود را در این ارتباط اعلام کردیم. کنعانی تاکید کرده است: توصیه هایی که به دیگران می کنند و مواضع حکیمانه ای که از موضع یک کشور رعایت کننده تمام عیار حقوق بشر به دیگران می کنند، در ...
دنیا زبان ما را یاد گرفت!
...> بیشتربخوانید اعلام آمادگی ایران برای همکاری با سازمان شانگهای در امر مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای دارای نه کشور عضو کامل، چهار کشور ناظر و 14 شریک گفتگو است. اعضای شانگهای بیش از 35 میلیون کیلومتر مربع و به عبارتی حدود یک چهارم خشکی کره زمین و 60 درصد از خشکی اوراسیا و همچنین بیش از 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان را در برمی گیرند. اعضای این سازمان بیش از 30 ...
هت تریک بورس تهران
متن بازار سهام که خود داعیه مبارزه با فساد و عدم شفافیت را جزو شعارهای خود قرار داده است، اعتماد سرمایه گذاران را به معاملات تالار شیشه ای خدشه دار می کند. حتی برخی از مسوولان اعلام کردند که کلیه معاملات 17 و 18 اردیبهشت به صورت دقیق و جزئی موردبررسی و کالبدشکافی قرار خواهد گرفت. در تازه ترین نطق منتشره از سوی مسوولان مرتبط با بورس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که ریز ...
شناسایی 400 نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
، بیمه و... استانداردهایی تدوین شد. 400 نفر مظنون به پولشویی شناسایی شده اند معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا درمورد اینکه چند نفر در داخل کشور در لیست پولشویی قرار گرفته اند، پاسخ داد: در کشور چیزی تحت عنوان لیست سیاه پولشویی وجود ندارد، به طور کلی افرادی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی اعلام و معرفی می شوند؛ اگر ظن به انجام معاملات مشکوک به پولشویی احصا شود به ...
دو جوابیه وزارت اقتصاد به دو گزارش تعادل
، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. در همین حال بر اساس اعلام مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه های نظارتی، از تاریخ 17 اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در ...
نگاه متفاوت به FATF
FATA یک بحث تخصصی و فنی نیست و موضوع بحث سیاسی است. 7000 نفر با فعالیت گسترده اقتصادی بدون پرونده مالیاتی رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره کشفیات جدید در معاملات مشکوک به پول شویی تأکید کرد: رویکرد تبیین را به جد دنبال می کنیم. 7 هزار نفر که فعالیت اقتصادی گسترده داشتند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم در رصد جریان مالی ظن به پول شویی و فرار مالیاتی مطرح می شود. این 7 هزار نفر با ...
نرخ تورم سمنان؛پایین تر از میانگین کشوری
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدرضا صادقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان امشب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان سمنان در سالن جلسات یادگار امام استانداری سمنان اظهار کرد: تأمین اقلام و کالاهای اساسی و مایحتاج مردم اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار است که به صورت مستمر بازار مورد رصد و اقدامات در دستور کار قرار دارد. وی افزود: به کارگیری اصل شفافیت و همچنین سامانه های نوین و ...
ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه تبدیل می شود
پر ریسک است که باید نظارت هایی در آن وجود داشته باشد. ما رصد می کنیم تا از بروز موارد پولشویی جلوگیری کنیم و مانع بالفعل شدن استعدادهای بالقوه شویم. معرفی 7 هزار فعال اقتصادی عمده به سازمان امور مالیاتی وی در مورد کشفیات معاملات مشکوک به پولشویی در کشور گفت: کشور در این حوزه از سنوات گذشته اقدامات زیادی انجام داده است اما شرایط اقتضا می کند تا اقدامات را تبیین کنیم. در این ...
عصراقتصاد بررسی می کند؛ مبازره با پولشویی؛ اقتصاد شفاف تر می شود
قانون مانند نظام بانکی، بورس، بیمه و... استانداردهایی تدوین شد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا درمورد اینکه چند نفر در داخل کشور در لیست پولشویی قرار گرفته اند، پاسخ داد: در کشور چیزی تحت عنوان لیست سیاه پولشویی وجود ندارد، به طور کلی افرادی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی اعلام و معرفی می شوند؛ اگر ظن به انجام معاملات مشکوک به پولشویی احصا شود به مرجع قضایی معرفی خواهند ...
شناسایی 400 مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم
بالا می برد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد همه اقداماتی که مرکز اطلاعات مالی انجام می دهد رصد حداکثری جریانات مالی به خصوص جریاناتی است که ممکن است سبب بروز مشکل برای کشور شود. خانی درباره استفاده از رمزارزها برای تامین مالی اغتشاشات اخیر گفت: در این حوزه قطعاً دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ورود کردند و اقدامات خوبی نیز انجام دادند و در حوزه کاری مرکز اطلاعات مالی قرار ندارد. وی ...
درباره FATF با ایران برخورد سیاسی می شود/ براساس راهبرد و منافع ملی تصمیم می گیریم/ 6 هزار نفر اخلال گر ...
ه با تامین مالی تروریسم اقدامات گسترده انجام دادیم و با وجود اینکه با آسیب های زیادی در این حوزه مواجه شدیم حرف زیادی در این باره داریم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کشورمان چیزی به نام لیست سیاه پولشویی نداریم، ادامه داد: اشخاصی به نحوی که درگیر معاملات مشکوک پولشویی می شوند براساس شاخص های مرکز اطلاعات مالی رصد و پیگیری می شوند و اگر ظن معاملات مشکوک و معاملات مشکوک به تامین م ...
رفتار FATF با ایران سیاسی است/ در مبارزه با پولشویی پیشگام هستیم
اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: در این حوزه شورای عالی مبارزه با پولشویی با جدیت شروع به فعالیت کرده، رصد دستگاه های اجرایی کشور در دستور کار قرار دارد، همچنین بر اساس شرایط متغیر های اقتصادی شاخص های معاملات مشکوک به پولشویی اصلاح و بروز رسانی شده است. وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از 7 وزیر، رئیس بانک مرکزی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضائیه ...
ضربه 100 هزار میلیاردی به بنیان های مالی قاچاقچیان
... سردار مسعود زاهدیان معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه پایش مرزها برای مقابله با ورود مواد مخدر به چه صورت بوده و نیاز به چه تجهیزاتی در این حوزه است؟ گفت: کنترل بیش از 8755 کیلومتر مرزهای پیرامونی کشور و همجواری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای؛ افغانستان (بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر) و پاکستان (که یکی از مسیر اصلی ورودی ...
وزارت اقتصاد: تخلف احتمالی در مورد افزایش قیمت خوراک بررسی می شود
همین حال بر اساس اعلام مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه های نظارتی، از تاریخ 17 اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است. با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد ...
وزارت اقتصاد: تخلف احتمالی در مورد افزایش قیمت خوراک بررسی می شود
حال بر اساس اعلام مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه های نظارتی، از تاریخ 17 اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است. با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد ...
نوش دارو 50 روزه بعد از نزول بورس؛ معاملات 17 اردیبهشت در دست بررسی!
این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد همه معاملات در روز 17اردیبهشت که شاخص بورس با افت سنگین مواجه شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در همین باره گفت: باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان، معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و درصورت مشاهده کوچک ترین تخلف، به ...
معاون اداری مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد - پایگاه خبری تحلیلی ...
ریزی و نماینده سازمان مدیریت در هیئت ارزیابی و عملکرد دستگاهای اجرایی استان ، عضو کمیته های سلامت اداری و مبارزه با فساد ، کارشناس بودجه وتشکیلات ، مسئول روابط عمومی وحوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوده براساس این گزارش حسن پور از فرزندان شایسته چرام و خانواده شهدا و برادر شهید والامقام سردار شهید سیف الله حسن پور است. ...
ایران در بسیاری از حوزه های مبارزه با پولشویی پیشتاز است
تهران (پانا)- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد مبارزه با پولشویی از بحث های روز جهان است و ایران نیز در بسیاری از حوزه های مبارزه با پولشویی پیشتاز بوده و از برخی کشورها جلوتر است. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: در موضوع مبارزه با پولشویی ضعف های جدی در بخش اموزش وجود ...
سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) مدافعان همیشه بیدار امنیت
خورد و راه ها را در برابر خود بسته می بیند، سربازان گمنام وزارت اطلاعات، مانند شاه کلید نظام عمل کرده و با انجام سلسله عملیات های کلیدی، هر قفل بسته ای را می گشایند، در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سوداگران رمز ارز، در تقابل با زمین خواری ها و انفال خواری ها، در بررسی کارشناسی ادعای مسمومیت دانش آموزان، در مقابله با شبکه های تخریبی و تروریستی موساد، در خنثی سازی آشوبگری های هدایت شده موسوم به ...
مدیران برتر قوه قضاییه سال 1401 برگزیده و معرفی شدند / صالحی مدیر برتر استانی در قوه قضاییه شد
...> دبیر کارگروه مبارزه با فساد واحدهای قضایی مرکز ردیف واحد نام و نام خانوادگی سمت 1 دیوان عالی کشور غلامعلی صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور 2 دیوان عدالت اداری عباس علائیان معاون توسعه مدیریت و منابع دیوان عدالت اداری 3 دادستانی کل کشور مهدی فراهانی مدیرکل نظارت بر امور اجرای احکام و سجل قضایی دادستانی کل کشور سازمان های تابعه ...
توسعه آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بپذیریم که در این زمینه عقب ماندگی های جدی وجود دارد و باید بیش از گذشته در این زمینه تلاش و کوشش کنیم. رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بروزرسانی استانداردها و ...
شناسایی بیش از 3 هزار تن نهاده دامی بلاتکلیف در چهارمحال وبختیاری
سال 1399 و 1400 به ترتیب بیش از 300 و 400 هزار تن نهاده دامی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته چالش ها و انحرافاتی در توزیع نهاده های دامی در چهارمحال و بختیاری به دلایل مختلف از جمله عدم وجود ساختار و سامانه ها وجود داشت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: قبل از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها قیمت نهاده های دامی ...
شکستن سقف 31 هزار دلاری بیت کوین
گذاری بر مبنای بیت کوین است. روز سه شنبه هم کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا از طریق توییتر اعلام کرد که در مورد تغییرات در مقررات و دستورالعمل های مورد نیاز سرمایه، از جمله مقررات جدید برای دارایی های کریپتو، به اجماع رسیده است. این اقدام در پاسخ به درخواست قانونگذاران برای قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از نفوذ ارزهای رمزنگاری بدون پشتوانه به سیستم مالی سنتی صورت گرفت. ...
انباری که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد نداریم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مصطفی پورکاظم معاون امور مقابله و حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر درباره طرح شهید صدرزاده که مبنی بر پایش انبار های شورآباد است و اجرایی شد، گفت: در آستانه فرمان تاریخی مقام معظم رهبری انقلاب، که برای مبارزه با قاچاق که در سال 81 صادر شده در یکی از این بند ها ایشان می گویند که مبارزه با قاچاق باید پیش از مبادی ...
دردسر های معاملات عادی و قولنامه ای برای اقتصاد/ ماجرای یک فرمان تاریخی گره گشا
فرمایشات مقام معظم رهبری حل می شود؛ یعنی اسناد رسمی مبنای تمام مراودات کشور خواهد شد. وی اسناد غیررسمی را عمدتاً منشأ فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده دانست و بر حرکت تدریجی به سمت تبدیل به اسناد رسمی تأکید کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از نتایج قطعی رویکرد جدید را شفافیت در معاملات اقتصادی عنوان کرد و گفت: بسیاری از خرید و فروش ها از جمله املاک در کشور انجام می گیرد که، ...