خانهجدیدترینهای «مبارزه با پولشویی»
اقتصاد آنلاین / روزنامه شهروند ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۴:۱۷ 
رویداد ایران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۸:۰۶
آن جدیتی که در کشور های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم ...
روزنامه عصر اقتصاد ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۵:۴۲
پایگاه خبری بازار سرمایه ایران ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ - ۱۲:۱۶
ایرنا ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ - ۲۱:۳۶
ایسنا ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ - ۱۹:۲۹
ساعت24 ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ - ۰۹:۳۰
ساعت 24 -رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد 10 درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
خبرگزاری تسنیم ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ - ۱۶:۱۱
مرکز اطلاعات مالی ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۱۶:۲۲
خبرگزاری اقتصادی ایران ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۱۱:۳۲
دیجیاتو ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۱۰:۳۴
عصر خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۱۵:۴۳
خبرگزاری برنا ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۱۴:۴۷
در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.
عصر اعتبار ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۲۰:۵۶
ایستا نیوز ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۱۴:۱۴
مرکز اطلاعات مالی ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۹:۲۷
مرکز اطلاعات مالی ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۹:۲۷
نقدینه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۴۶
عصر خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۰۱
بانکداری ایرانی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۲
مرکز اطلاعات مالی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۴:۴۲
روز نو ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۱۵:۲۲
اتحادیه طلا،جواهر و سکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ - ۲۰:۳۲
صندوق بین المللی پول به نیجریه توصیه کرده است که برای صرافی های جهانی ارز دیجیتال مجوز صادر کند. این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی نیجریه برای جلب سرمایه گذاری بین المللی، حمایت از ثبات بازارهای مالی و بهبود سازوکارهای انتقال وجه است. ...
شفقنا ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۱۱:۲۶
دیجیاتو ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۰۹:۳۲
ایسنا ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ - ۲۱:۳۶
اقتصاد آنلاین / نقدینه ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۱۵:۲۰
دیوان اقتصاد ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۱۵:۰۲
ایسنا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۱۱:۰۷
جماران ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۷:۱۲
مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی های اروپا باشد.
ایران اکونومیست ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۰۱:۰۷
به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیزم های کاهش ریسک استفاده از دارایی های مجازی ...
ایرنا ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۲۱:۴۹
همشهری ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۷:۳۸
ایرنا ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۰:۰۸
شفقنا ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۲:۴۳
ایبنا ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۲:۱۲
ایرنا ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۴۳
زیر نویس ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۰۱
اقتصاد آنلاین / رویداد ایران ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۲۳:۵۵
اقتصاد آنلاین / روند بازار ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۰
پایگاه خبری بازار سرمایه ایران ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۰۹:۱۳
شما نیوز ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۷
صفحه اقتصاد ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۱:۲۹
خبرگزاری دانشجو ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۵:۱۰
سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی مبارزه با پولشویی، 5 دفتر استانی مبارزه با پولشویی در سال 1403 افتتاح خواهد شد.
تجارت گردان ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۴:۱۱
ایبنا ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۰:۱۲
اقتصاد نیوز ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۹
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.
ایبنا ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۲۱:۲۷
